Ухвала

від 25.11.2022 по справі 592/9085/22

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/9085/22

Провадження № 1-кс/592/3965/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022202540000065 від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022202540000065 від 15.07.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службовими особами Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації за попередньою змовою суб`єктами господарювання, які здійснюють проектування, технічний нагляд під час будівництва, зловживаючи своїм службовим становищем з метою розтрати та заволодіння коштами державного бюджету, виділених на ремонт будівель, які зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії на території Лебединської ОТГ, вносять завідома неправдиві відомості до актів обстежень зруйнованих об`єктів, проектно-кошторисної документації щодо обсягів необхідних будівельних робіт та матеріалів, які використовуються та плануються для використання під час будівництва.

В ході досудового розслідування, встановлено що Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації на підставі Постанови КМУ від 10.04.2022 №280-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» уклали договір з ДП ПАТ «Сумбуд» БПМ «Лебединпромбуд», начальником якого є ОСОБА_4 , про надання послуг з поточного ремонту будівель, які зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії, а саме:

- договір № 33 від 10.06.2022 - послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покрівлі пошкодженого об`єкту: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Сумський район, м. Лебедин, вул. Т.Шевченка, 80». Згідно договору, вартість послуги склала 1 286 695, 18 грн.;

- договір № 64 від 22.06.2022 - послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкту: «Відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Сумській області, за адресою: м. Лебедин, вул. Т.Шевченка, 12». Згідно договору, вартість послуги склала

970 959, 65 грн.;

- договір № 63 від 22.06.2022 - послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покрівлі пошкодженого об`єкту: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Сумський район, м. Лебедин, вул. Т.Шевченка, 61». Згідно договору, вартість послуги склала 1 483 641, 54 грн.;

- договір №47 від 10.06.2022 - послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покрівлі пошкодженого об`єкту: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Сумський район, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 39». Згідно договору, вартість послуги склала 119 112, 14 грн.;

- договір № 46 від 10.06.2022 - послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкту: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Сумський район, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка,63А». Згідно договору, вартість послуги склала 328 440, 14 грн.;

Грошові кошти ДКБ Сумської ОДА відповідно договорів сплачені

ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебедипромбуд» в повному обсязі.

Також, Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації на підставі Постанови КМУ від 10.04.2022 №280-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» уклали договір з ДП ПАТ «Сумбуд» БПМ «Лебединпромбуд», начальником якого є ОСОБА_4 , про надання послуг з поточного ремонту будівель, які зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії, які на даний час не виконані в повному обсязі, а саме:

- договір № 32 від 10.06.2022 - послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкту: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Сумський район, с.Малий Вистороп, вул. Ювілейна,2».

- договір № 85 від 14.10.2022 - послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкту: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Сумський район, с.Малий Вистороп, вул. Ювілейна,8».

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлено що ДКБ «Сумської ОДА» уклала договір на здійснення технічного нагляду, за проведенням поточних ремонтів за вищевказаними адресами з ФОП « ОСОБА_5 », яка являється рідною сестрою директора ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебедипромбуд» ОСОБА_4 , що підтверджується довідкою відділу реєстрації актів цивільного стану Лебединського районного управління юстиції.

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП ПАТ «Сумбуд» БПМ «Лебединпромбуд», встановлено що вказане дочірнє підприємство здійснює закупівлю товарів, для проведення ремонтних робіт, по вказаних об`єктах, у ТОВ «Інновавуд» (код 39095917) керівником та засновником є ОСОБА_5 та ТОВ «Інновабілд» (код 39366737) керівником якого є ОСОБА_6 , який є чоловіком ОСОБА_5 , яка в свою чергу є співвласницею вказаного товариства.

Відповідно до видаткової накладної № 24 від 19.07.2022 ТОВ «Інновавуд» здійснило поставку ДП ПАТ «Сумбуд» БПМ «Лебединпромбуд» вікон в кількості 1,5 м2, де ціна за 1 м2 складала 4 650 грн., тобто на загальну суму 7 020 грн.

Окрім цього, відповідно до видаткової накладної № 23 від 18.07.2022 ТОВ «Інновавуд» здійснило поставку ДП ПАТ «Сумбуд» БПМ «Лебединпромбуд» вікна наступним переліком:

- вікна розміром (680*2080) в кількості 4,24 м2, де ціна за 1 м2 складає 5287,75 грн., на загальну суму 22420,06 грн.;

- вікна розміром (1320*1460) в кількості 9,60 м2, де ціна за 1 м2 складає

5287,75 грн., на загальну суму 50762,40 грн.;

- вікна розміром (2080*1460) в кількості 9,09 м2, де ціна за 1 м2 складає

5287,75 грн., на загальну суму 48065,65 грн.;

- вікна розміром (1330*1460) в кількості 5,32 м2, де ціна за 1 м2 складає

5287,75 грн., на загальну суму 28130,83 грн.;

- вікна розміром (1330*720) в кількості 20,90 м2, де ціна за 1 м2 складає

5287,75 грн., на загальну суму 110513,98 грн.

Відповідно до видаткової накладної №42 від 09.08.2022 ТОВ «Інновавуд» здійснило поставку ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» вікна металопластикові в кількості 74,14 м2, де ціна за 1 м2 складає 5 200,00 грн., тобто на загальну суму

385 528,00 грн.

Таким чином, матеріалами досудового розслідування встановлено, що вікна різних розмірів мають однакову ціну за 1 м2, що в свою чергу може вказувати на недостовірність інформації, що міститься у вказаних видаткових накладних.

Під час проведення досудового розслідування, а саме проведеним тимчасовим доступом до документів ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд», відповідно до ухвали слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_7 №950/1367/22, вилучено лише частину витребуваних матеріалів, а саме не було надано актів на закриття прихованих робіт під час проведення будівельних робіт з поточних ремонтів, які відповідно до наданих Актів прийому передачі знаходяться в Департаменті житлово-комунального господарства та енергоефективності Сумської ОДА, куди також направлені Паспорти виробу - вікна металопластикові, сертифікати, декларації про відповідність виробу, частково надані видаткові накладні на закупівлю товарів, для проведення ремонтних робіт та інше, що передбачено ухвалою суду.

31.10.2022 в порядку ст. ст. 93 КПК України надано запит до Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Сумської ОДА з метою отримання виконавчих документів (загальних журналів робіт, журнали вхідного контролю, акти на закриття прихованих робіт, акти прийняття квартир, акти технічної комісії про завершення поточного ремонту частини об`єкту, виконавчі схеми, сертифікати відповідності матеріалів, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, паспорта виробів, гарантійні талони, документи про якість виробів, декларації, звіти обстежень та інше) щодо проведення поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинках, за адресами: вул. Тараса Шевченка, 80, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка,63А, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка,39, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка,61, м. Лебедин, та відділення поліції №3 (м. Лебедин), за адресою: вул. Тараса Шевченка,12 в м. Лебедин, які згідно Актів та листа ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд», передані до Департаменту.

На вказаний запит, отримано відповідь про відсутність виконавчої документації, оскільки Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Сумської ОДА не являється розпорядником та замовником будівництва. Що в свою чергу може свідчити про те, що посадові особи ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» таким чином намагаються уникнути кримінальної відповідальності та ввести слідство в оману.

Окрім цього, під час допиту мешканців житлових квартир за адресою АДРЕСА_1 , 61, АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , встановлено, що деякі власники за власний рахунок самостійно встановили пошкоджені вікна в своїх квартирах, оскільки не володіли інформацією про виділення коштів з державного бюджету на проведення ремонту будинків, з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану.

Крім того, встановлено, що працівниками ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» надавались для підписання не заповнені «Акти технічної комісії про завершення поточного ремонту частини об`єкту», окремим власникам квартир, вказаних вище будинків, які повністю за власні кошти, встановлювали вікна. Так, з допитів вбачається, що під час підписання вказаних актів, працівники ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» пояснювали, що таким чином власникам квартир, в подальшому буде відшкодовано вартість самостійного придбання та встановлення вікон. В подальшому, вказані акт підписували члени комісії, а саме: голова комісії - директор ДКБ СОДА - ОСОБА_8 , інспектор технагляду ОСОБА_5 та відповідальний майстер ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» ОСОБА_9 , таким чином надаючи їм офіційного статусу.

Тобто посадові особи ДКБ СОДА зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди організували протиправний механізм з привласненням державних коштів, виділених в рамках реалізації державної програми з відновлення пошкоджених в результаті бойових дій об`єктів інфраструктури та житлового фонду.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що директору ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» ОСОБА_4 , сприяє у здійсненні з привласнення бюджетних коштів - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_4 .

Так, ОСОБА_10 , будучи інженером-проектувальником у вказаному проекті, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_4 , за допомогою комп`ютерної техніки вносив недостовірні відомості до офіційних документів, а саме проектно-кошторисної документації, де штучно збільшує обсяги будівельних робіт, вартість будівельних робіт, строки виконання будівельних робіт, приховує використання на об`єктах будівництва неякісних матеріалів, вживаних матеріалів та інше.

Враховуючи, що ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд», не надано повного переліку витребуваних документів, співпраця з ТОВ «Інновавуд» ТОВ «Інновабілд», не вказування місця придбання товару та його транспортування, орган досудового розслідування має підстави вважати, що підприємством будуть і надалі вчинятися перешкоди у отриманні слідчим (прокурором) вищезазначених документів.

ТОВ «Інновабілд» (код 39366737) юридична адреса м. Суми, вул. Заливна, б. 15, кв. 83, керівник ОСОБА_6 , який є чоловіком

ОСОБА_5 , що в свою чергу є співвласницею вказаної ТОВ.

ТОВ «Інновавуд» (код 39095917) юридична адреса м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, б. 34, оф. 1, керівником та засновником є ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою АДРЕСА_5 , наявна квартира, де будь-яка фінансова діяльність не здійснюється. За адресою АДРЕСА_6 , ТОВ «Інновавуд» господарську діяльність не здійснює.

Отримання вказаних документів в порядку тимчасового доступу буде малоймовірним та малоефективним та надасть змогу підприємству сховати, знищити чи спотворити їх, а ще взагалі, здійснити ті дії, що цих документів взагалі нібито не має у останніх. За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що обшук є єдиним дієвим та необхідним на даний час засобом відшукання та отримання вищевказаних документів з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Фактичне місце проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з чоловіком є за адресою: АДРЕСА_7 , а тому є підстави вважати що за вищевказаною адресою, можуть знаходитись документи в паперовому та електронному вигляді, чорнові записи та інше, яке має значення для досудового розслідування, можуть мати значення для встановлення причетності всіх осіб, які здійснили вказане кримінальне правопорушення та проведення відповідних судових експертиз вказаного майна, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості, встановлено, що квартира за адресою АДРЕСА_7 , зареєстрована на ОСОБА_6 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі, за адресою АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , з метою відшукання інформації щодо проведення поточних ремонтів по об`єктах, за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .

Враховуючи вищевикладене та те, що наявні достатні підстави вважати, що в квартирі, яка розташований по АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_11 , знаходяться документи щодо проведення поточних ремонтів по об`єктах, за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , у їх паперовому чи електронному вигляді, флешкарти та інші носії інформації, які мають значення для досудового розслідування, що можуть мати значення для встановлення причетності всіх осіб, які здійснили вказане кримінальне правопорушення та проведення відповідних судових експертиз вказаного майна, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Тому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі, яка розташований по АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_11 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать, про те, що у квартирі по АДРЕСА_7 , знаходяться речі та документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів та були об`єктом злочинних дій, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних та у зв`язку із тим, що доступ до даних документів неможливо отримати у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 233- 235 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартири АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_11 з метою відшукання:

- посадових інструкцій осіб, відповідальних за проведення ремонтних робіт по об`єктам за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 АДРЕСА_12 з наказами про їх призначення чи інших розпорядчих документів, що наділяють їх вказаними повноваженнями;

- документів в паперовому чи електронному форматі ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд», стосовно виконання договору підряду між ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» та Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, зокрема усі документи, що визначають місце надання послуг, з усіма додатками до них, специфікації, проектно-кошторисна документація, дефектні акти, акти обстеження пошкоджень, корегування проектів, інша дослідна документація, акти, довідки про виконання робіт та послуг (КБ2, КБ2В), акти приймання-передачі, акти прихованих робіт, платіжні доручення, рахунки фактури, ттн, податкові накладні, тощо;

- документів в паперовому чи електронному форматі ФОП « ОСОБА_5 », стосовно виконання договору технагляду між ФОП « ОСОБА_5 » та Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, зокрема усі документи, що визначають місце надання послуг, з усіма додатками до них, специфікації, проектно-кошторисна документація, дефектні акти, акти обстеження пошкоджень, корегування проектів, інша дослідна документація, акти, довідки про виконання робіт та послуг (КБ2, КБ2В), акти приймання-передачі, акти прихованих робіт, платіжні доручення, рахунки фактури, ттн, податкові накладні, тощо;

документи в паперовому та електронному форматі пов`язані з взаємодією ТОВ «Інновавуд» та ТОВ «Інновабілд» з ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд», з приводу проведення ремонтних робіт по об`єктам за адресами: АДРЕСА_8 , м.Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 39, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 61, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 63 А, м. Лебедин, вул.Тараса Шевченка,80, м.Лебедин,

вул. Ювілейна, 2, АДРЕСА_10 , зокрема усі документи, що визначають місце надання послуг, з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання-передачі, платіжні доручення, рахунки фактури, ттн, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, сертифікати відповідності матеріалів, висновки державних санітарно-епідеміологічної експертизи, декларації про відповідність виробу, паспорта на вироби, тощо;

документів щодо залучення працівників, техніки та інших суб`єктів господарювання для проведення ремонтних робіт по об`єктах, за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , с. Малий Вистороп, Сумського району.

мобільні телефони, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої за допомогою яких було здійснено листування, спілкування по виконанню договорів підряду та технагляду, щодо проведення поточних ремонтів по об`єктах, за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 АДРЕСА_12 між ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» та Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації;

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 та слідчим з групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню

Строк дії ухвали - десять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1