Ухвала

від 18.11.2022 по справі 295/11744/22

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/11744/22

1-кс/295/4822/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 12022060400001519 від 11.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в ході проведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів налагодив механізм сприяння в незаконному перетині осіб призовного віку через державний кордон України, за що отримує грошову винагороду.

Як зазначено слідчим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21 вересня 2022 року в другій половині дня ОСОБА_5 під час зустрічі та розмови із громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є особою призовного віку, військовозобов`язаний, запропонував останньому сприяти за грошову винагороду в розмірі 1000 доларів США у вирішенні питання щодо виготовлення документів, які нададуть ОСОБА_6 право безперешкодного перетину державного кордону України. У подальшому 31 жовтня 2022 року ОСОБА_5 , використовуючи власний мобільний телефон, здійснив дзвінок ОСОБА_6 , під час розмови з яким підтвердив свої наміри щодо сприяння у виготовленні вищевказаних документів. При цьому ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 на необхідності надання його документів, зокрема, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, приписного посвідчення та грошових коштів у розмірі обговореному раніше. 02 листопада 2022 року о 12 годині 38 хвилин за попередньою домовленістю, перебуваючи у транспортному засобі - легковому автомобілі марки «Tesla», моделі «Model 3», р.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, на території стоянки для автомобілів ТЦ «ОЛДІ», за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, 5, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 копії власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон та приписного посвідчення, а також грошові кошти у сумі 1000 доларів США, а саме купюри номіналом по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: КВ 48021271 С В2, КС 35147964 А С3, FB 96753519 B B2, HL 78329609 F L12, HD 27442059 A D4, KF 75021261 A F6, HF 07542445 E F6, HF 28768756 A F6, KB 32668799 B B2, KB 12392136 L B2, за сприяння у виготовлені документів, які мають надати право ОСОБА_6 на безперешкодний виїзд за межі України. При цьому ОСОБА_5 зазначив ОСОБА_6 , що найближчим часом має передати відповідні документи останньому.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що згідно реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки «Tesla Model 3», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 . Відповідно 02 листопада 2022 року було направлено на адресу Житомирської обласної військової адміністрації лист № 84/042 із письмовим клопотанням до Житомирської обласної військової адміністрації про направлення листа до голови Державної прикордонної служби України щодо сприяння в перетині кордону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому на підставі вказаного листа за № 84/042 від 02.11.2022 наказом начальника Житомирської обласної військової адміністрації № 218 від 04.11.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надано дозвіл на виїзд за межі України. При цьому копію вказаного наказу № 218 від 04.11.2022 Житомирською обласною військовою адміністрацією скеровано на адресу Державної прикордонної служби України за № 6277/2-22/40. В ході досудового розслідування на адресу СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області на виконання доручення прокурора надійшла відповідь Управління СБ України в Житомирській області про те, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлена причетність до вчинення даного кримінального правопорушення громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні зазначив, що Управлінням СБ України в Житомирській області встановлено, що документальні матеріали, які скеровувалися до Житомирської обласної військової цивільної адміністрації із письмовим клопотанням про направлення листа до голови Державної прикордонної служби України щодо сприяння в перетині кордону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за юридичною адресою Благодійної організації «Благодійний фонд «Розвиток Полісся» (код ЄДРПОУ 35841862), а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . Зокрема, ОСОБА_5 з метою власного збагачення, підшуковує серед осіб призовного віку, бажаючих безперешкодно виїхати за межі України за грошову винагороду. При цьому, ОСОБА_5 під час зустрічей з вказаними особами обговорює питання грошової нагороди за виготовлення відповідних документів. У подальшому ОСОБА_5 отримує від зазначеної категорії осіб копії документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток, приписне посвідчення) та грошові кошти у розмірі від 500 до 1000 доларів США (за одну особу). 07 листопада 2022 року о 13 год. 05 хв. на стоянці для автомобілів ТРЦ «Глобал» за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 77 під час зустрічі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Прокопчук ОСОБА_7 передав йому документи, а саме: завірену копію наказу начальника Житомирської обласної військової адміністрації № 218 від 04.11.2022 та витяг із додатка до вказаного наказу. При цьому, при перевірці анкетних даних у зазначених документах, ОСОБА_6 виявив помилку в своєму прізвищі. Після цього ОСОБА_6 повернув документи ОСОБА_5 та останній пообіцяв у найближчий термін виправити помилку та передати дійсні документи ОСОБА_6 . Також під час зустрічі ОСОБА_5 детально пояснив ОСОБА_6 про його поведінку на пояснення під час перетину державного кордону України. 08 листопада 2022 року о 11 год. 06 хв. на стоянці для автомобілів ТЦ «ОЛДІ» за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, 5, під час зустрічі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з ОСОБА_5 останній передав ОСОБА_6 документи, а саме: завірену копію наказу начальника Житомирської обласної військової адміністрації № 221 від 07.11.2022 та витяг із додатка до вказаного наказу, які надають право ОСОБА_6 на безперешкодний виїзд за межі України. При цьому ОСОБА_5 додатково пояснив ОСОБА_6 про механізм виїзду за межі України, зокрема, при наявність анкетних даних ОСОБА_6 в системі «Шлях». Після цього ОСОБА_5 о 11 год. 11 хв. 08.11.2022 у порядку ст. 208 КПК України було затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_5 складено та вручено 09.11.2022.

За змістом клопотання, згідно ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 10.11.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід в вигляді тримання під вартою та одночасно визначено розмір застави, яка була внесена 11.11.2022 на депозитний рахунок Богунського районного суду міста Житомира, в результаті чого ОСОБА_5 було звільнено з ЖУВП № 8 м. Житомира.

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 в 1/4 частки; ОСОБА_8 в розмірі 1/4 частки; ОСОБА_9 в розмірі 1/4 частки; ОСОБА_10 в розмірі 1/4 частки. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на праві власності в розмірі 1/3 частки належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 . Відповідно до Єдиного державного реєстру МВС на громадянина ОСОБА_5 зареєстровані наступні транспортні засоби:

- Peugeot Boxer, д.н.з НОМЕР_4 , 2001 р.в., № двинула НОМЕР_5 № кузову НОМЕР_6 ;

- FIAT S30 2499, д.н.з НОМЕР_7 , 1990 р.в., № двигуна НОМЕР_8 , № кузову НОМЕР_9 ;

- IVECO turbo daily, 4912 2798, д.н.з. НОМЕР_10 , 1998 р.в., № двигуна НОМЕР_11 , № кузову НОМЕР_12 ;

- ГАЗ 69А 2120, д.н.з. НОМЕР_13 , 1970 р.в., № двигуна НОМЕР_14 , № кузову НОМЕР_15 ;

- ВАЗ 21093,1493, д.н.з. НОМЕР_16 , 2003 р.в., № двигуна НОМЕР_17 , № кузову НОМЕР_18 ;

- SCODA OCTAVIA, 1598, д.н.з. НОМЕР_19 , 2010 р.в., № кузова НОМЕР_20 ;

- IVECO DAILY, 50C13V 2998, д.н.з НОМЕР_21 , 2007 р.в., № двигуна НОМЕР_22 , № кузову НОМЕР_23 , № шасі НОМЕР_24 ;

- VOLVO V40, 1870, д.н.з. НОМЕР_25 , 2003 р.в., № кузову НОМЕР_26 .

Тому оскільки злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_11 , є тяжким та за його вчинення передбачено санкцію у вигляді позбалвення волі з конфіскацією майна, слідчий просить накласти арешт на вказане нерухоме майно та транспортні засоби, що належить ОСОБА_5 , у вигляді заборони прав відчуження та розпорядження ним.

Також у клопотанні слідчий вказав, що все перелічене майно не вилучалося у влласника, через що не є тимчасово вилученим, у зв`язку з чим просить розгляд клопотання проводити без повідомлення власника майна ОСОБА_10 .

У клопотанні слідчий виклав своє прохання проводити розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності та підтримання вимог клопотання.

Клопотання розглядалося без повідомлення власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки майно, стосовно якого подано клопотання, не було тимчасово вилученим, що слідує із змісту клопотання, а також із метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майнаяквидупокарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Органом досудового розслідування 09.11.2022 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, який є тяжким злочином, та санкція цієї статті передбачає покарання додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Оскільки наведене вище майно належитьна правівласності підозрюваному ОСОБА_10 відповідно доінформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 04.11.2022 та 14.11.2022, а також згідно інформації з Єдиного державного реєстру МВС станом на 10.11.2022, що додані до клопотання, а ч.3ст.332КК Українипередбачено додатковепокарання увиді конфіскаціїмайна,тому зметою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на вказане нерухоме майно та транспортні засоби та тимчасово позбавити власника майна права його відчуження й розпорядження.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 175 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно ОСОБА_5 та тимчасово позбавити власника і третіх осіб права відчуження та розпорядження ним, а саме на :

-1/4частку квартириза адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 100588818101;

-1/3частку квартириза адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 279406018101;

- Peugeot Boxer, д.н.з НОМЕР_4 , 2001 р.в., № двинула НОМЕР_5 , № кузову НОМЕР_6 ;

- FIAT S30 2499, д.н.з НОМЕР_7 , 1990 р.в., № двигуна НОМЕР_8 , № кузову НОМЕР_9 ;

- IVECO turbo daily, 4912 2798, д.н.з. НОМЕР_10 , 1998 р.в., № двигуна НОМЕР_11 , № кузову НОМЕР_12 ;

- ГАЗ 69А 2120, д.н.з. НОМЕР_13 , 1970 р.в., № двигуна НОМЕР_14 , № кузову НОМЕР_15 ;

- ВАЗ 21093, 1493, д.н.з. НОМЕР_16 , 2003 р.в., № двигуна НОМЕР_17 , № кузову НОМЕР_18 ;

- SCODA OCTAVIA, 1598, д.н.з. НОМЕР_19 , 2010 р.в., № кузова НОМЕР_20 ;

- IVECO DAILY, 50C13V 2998, д.н.з НОМЕР_21 , 2007 р.в., № двигуна НОМЕР_22 , № кузову НОМЕР_23 , № шасі НОМЕР_24 ;

- VOLVO V40, 1870, д.н.з. НОМЕР_25 , 2003 р.в., № кузову НОМЕР_26 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1