Ухвала

від 28.11.2022 по справі 592/9163/22

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/9163/22

Провадження № 1-кс/592/3993/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42022202540000065 від 15.07.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України,

з участю учасника кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

встановив:

Слідчий своє клопотання про проведення обшуку обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №42022202540000065 від 15.07.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службовими особами Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації за попередньою змовою суб`єктами господарювання, які здійснюють проектування, технічний нагляд під час будівництва, зловживаючи своїм службовим становищем з метою розтрати та заволодіння коштами державного бюджету, виділених на ремонт будівель, які зазнали руйнувань внаслідок військової агресії РФ на території Лебединської ОТГ, вносять завідомо неправдиві відомості до актів обстежень зруйнованих об`єктів, проектно-кошторисної документації щодо обсягів необхідних будівельних робіт та матеріалів, які використовуються та плануються для використання під час будівництва.

Згідно даних досудового розслідування, Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації на підставі Постанови КМУ від 10.04.2022 №280-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» уклали договір з ДП ПАТ «Сумбуд» БПМ «Лебединпромбуд», начальником якого є ОСОБА_5 , про надання послуг з поточного ремонту будівель, які зазнали руйнувань внаслідок військової агресії РФ. Грошові кошти ДКБ Сумської ОДА відповідно частини договорів сплачені ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебедипромбуд» в повному обсязі.

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлено що ДКБ «Сумської ОДА» уклала договір на здійснення технічного нагляду, за проведенням поточних ремонтів за вищевказаними адресами з ФОП « ОСОБА_6 », яка являється рідною сестрою директора ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебедипромбуд» ОСОБА_5 , що підтверджується довідкою відділу реєстрації актів цивільного стану Лебединського районного управління юстиції.

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП ПАТ «Сумбуд» БПМ «Лебединпромбуд», встановлено що вказане дочірнє підприємство здійснює закупівлю товарів, для проведення ремонтних робіт, по вказаних об`єктах, у ТОВ «Інновавуд» (код 39095917) керівником та засновником є ОСОБА_6 та ТОВ «Інновабілд» (код 39366737) керівником якого є ОСОБА_7 , який є чоловіком ОСОБА_6 , яка в свою чергу є співвласницею вказаного товариства.

Під час проведення досудового розслідування, а саме проведеним тимчасовим доступом до документів ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд», відповідно до ухвали слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_8 №950/1367/22, вилучено лише частину витребуваних матеріалів, а саме не було надано актів на закриття прихованих робіт під час проведення будівельних робіт з поточних ремонтів, які відповідно до наданих Актів прийому передачі знаходяться в Департаменті житлово-комунального господарства та енергоефективності Сумської ОДА, куди також направлені Паспорти виробу - вікна металопластикові, сертифікати, декларації про відповідність виробу, частково надані видаткові накладні на закупівлю товарів, для проведення ремонтних робіт та інше, що передбачено ухвалою суду.

Окрім цього, під час допиту мешканців житлових квартир за адресою вул. Тараса Шевченка, 39 , 61, 63А та 80 , встановлено, що деякі власники за власний рахунок самостійно встановили пошкоджені вікна в своїх квартирах, оскільки не володіли інформацією про виділення коштів з державного бюджету на проведення ремонту будинків, з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану.

Крім того, встановлено, що працівниками ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» надавались для підписання не заповнені «Акти технічної комісії про завершення поточного ремонту частини об`єкту», окремим власникам квартир, вказаних вище будинків, які повністю за власні кошти, встановлювали вікна. Так, з допитів вбачається, що під час підписання вказаних актів, працівники ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» пояснювали, що таким чином власникам квартир, в подальшому буде відшкодовано вартість самостійного придбання та встановлення вікон. В подальшому, вказані акт підписували члени комісії, а саме: голова комісії - директор ДКБ СОДА - ОСОБА_9 , інспектор технагляду ОСОБА_6 та відповідальний майстер ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» ОСОБА_10 , таким чином надаючи їм офіційного статусу.

Тобто посадові особи ДКБ СОДА зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди організували протиправний механізм з привласненням державних коштів, виділених в рамках реалізації державної програми з відновлення пошкоджених в результаті бойових дій об`єктів інфраструктури та житлового фонду.

Враховуючи, що ДКБ Сумської ОДА, приймає участь в привласненні державних коштів, орган досудового розслідування має підстави вважати, що підприємством будуть і надалі вчинятися перешкоди у отриманні слідчим (прокурором) вищезазначених документів.

Отримання вказаних документів в порядку тимчасового доступу буде малоймовірним та малоефективним та надасть змогу підприємству сховати, знищити чи спотворити їх, а ще взагалі, здійснити ті дії, що цих документів взагалі нібито не має у останніх. За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що обшук є єдиним дієвим та необхідним на даний час засобом відшукання та отримання вищевказаних документів з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Місцем знаходження юридичної особи ДКБ Сумської ОДА, є: Сумська область, м. Суми, вул. Шишкарівська, буд 9. За вказаною адресою знаходиться та здійснює свою діяльність вищевказаний департамент.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості, розташований за адресою м. Суми, вул. Шишкарівська, буд. 9, зареєстрований за Сумською обласною радою.

Враховуючи вищевикладене та те, що наявні достатні підстави вважати, що в адміністративній будівлі та інших приміщеннях, які розташований по вул. Шишкарівська, буд. 9, м.Суми, Сумської області, зі місцем знаходження Департаменту капітального будівництва Сумської ОДА ( ЄДРПОУ 04014045), а саме в кабінетах третього поверху, знаходяться документи щодо проведення поточних ремонтів по об`єктах, за адресами: вул. Тараса Шевченка, 12 , м.Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 39 , м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 61 , м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 63 А , м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 80 , м. Лебедин, вул. Ювілейна, 2 , АДРЕСА_2 , у їх паперовому чи електронному вигляді, флешкарти та інші носії інформації, які мають значення для досудового розслідування, що можуть мати значення для встановлення причетності всіх осіб, які здійснили вказане кримінальне правопорушення та проведення відповідних судових експертиз вказаного майна, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, в адміністративній будівлі та інших приміщеннях які розташовані по вул. Шишкарівська, буд. 9, м. Суми, Сумської області , зі місцем знаходження Департаменту капітального будівництва Сумської ОДА ( ЄДРПОУ 04014045), а саме в кабінетах третього поверху, знаходяться вищевказані документи та майно, які можуть мати значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №42022202540000065 від 15.07.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, що вбачається з долучених до клопотання показань свідка ОСОБА_11 від 20.11.2022 та про те, що незважаючи на те, що вона вставила вікна самостійно, їй пропонували підписати акти виконаних робіт щодо них, проте вона відмовилася, а також показання свідка ОСОБА_12 від 05.11.2022 про те, що після того як він самостійно відремонтував вікна працівники «пром-строй» пропонували йому підписати акт, пояснивши, що це необхідно для компенсації коштів, який він підписав не читаючи.

Місцем знаходження юридичної особи ДКБ Сумської ОДА, є : Сумська область, м. Суми, вул. Шишкарівська, буд 9. За вказаною адресою знаходиться та здійснює свою діяльність вищевказаний департамент.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником майна за адресою: адресою м. Суми, вул. Шишкарівська, буд. 9 є Сумська обласна рада.

Також слід врахувати пояснення слідчого про те що ОСОБА_6 , з якою Департамент капітального будівництва Сумської ОДА уклав ряд договорів щодо здійснення технічного нагляду за наданням послуг з ремонту та заміни заповнення віконних та дверних прорізів, які здійснював ДП ПАТ «Сумбуд» БПМ «Лебединпромбуд», начальником якого є ОСОБА_5 є рідною сестрою остатнього. Згідно наданого слідчим листа Лебединського відділу ДРАЦС у Сумському районі Сумської області від 15.11.2022 №21.8/30/1134/22/СЛВ до укладення шлюбу ОСОБА_6 мала прізвище ОСОБА_6 .

Залучення посадовими особами Департаменту капітального будівництва Сумської ОДА до здійснення технічного нагляду за виконаними роботами рідної сестри керівника підрядної організації може свідчити про причетність і посадових осіб Департаменту капітального будівництва Сумської ОДА до вчинення злочину, пов`язаного з виконанням зазначених робіт, а отже і ймовірність приховування, знищення чи спотворення речових доказів цими особами з метою уникнення кримінальної відповідальності.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

Разом з тим слідчий просить дозвіл на обшук з метою виявлення та вилучення, зокрема, документів щодо залучення працівників, техніки та інших суб`єктів господарювання для проведення ремонтних робіт, в той же час Департамент капітального будівництва Сумської ОДА не проводив ці роботи, а отже не здійснював відповідного залучення, а тому відсутні підстави вважати, що зазначені речі можуть зберігатися за вказаною у клопотанні адресою. Також слідчим не зазначено підстав вважати, що в Департаменті капітального будівництва Сумської ОДА можуть перебувати документи в паперовому та електронному форматі пов`язані з взаємодією ТОВ «Інновавуд» та ТОВ «Інновабілд» з ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд».

Також слідчим не визначено конретно, які мобільні телефони, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої він має намір виявити і вилучити, тому надання дозволу на вилучення невизначеного переліку зазначених пристрої може суттєво вплинути на права їх володільців.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі по вул. Шишкарівська, буд. 9, м.Суми, Сумської області, зі місцем знаходження Департаменту капітального будівництва Сумської ОДА ( ЄДРПОУ 04014045), а саме в кабінетах третього поверху, з метою відшукання:

- посадових інструкцій осіб, відповідальних за проведення ремонтних робіт по об`єктам за адресами: вул. Тараса Шевченка, 12, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 39, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 61, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 63 А, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 80, м. Лебедин, вул. Ювілейна, 2, с. Малий Вистороп, вул. Ювілейна, 8, с. Малий Вистороп, Сумського району, з наказами про їх призначення чи інших розпорядчих документів, що наділяють їх вказаними повноваженнями;

- документів в паперовому чи електронному форматі ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд», стосовно виконання договору підряду між ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» та Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, зокрема усі документи, що визначають місце надання послуг, з усіма додатками до них, специфікації, проектно-кошторисна документація, дефектні акти, акти обстеження пошкоджень, корегування проектів, інша дослідна документація, акти, довідки про виконання робіт та послуг (КБ2, КБ2В), акти приймання-передачі, акти прихованих робіт, платіжні доручення, рахунки фактури, ттн, податкові накладні, тощо.

Визначити строк дії ухвали - до 20 грудня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1