Ухвала
від 27.10.2022 по справі 757/29711/22-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29711/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні №12022000000000281, прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

27.10.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні №12022000000000281, прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, зазначеного у клопотанні.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022000000000281 від 09.04.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва групою осіб здійснюється діяльність, спрямована на протиправне виведення валюти за межі території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. До організації такої діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Керч АР Крим).

Прокурор зазначає, що з цією метою ОСОБА_4 та його спільники зареєстрували на підставних осіб комерційні структури, відкрили для них рахунки в низці банківських установ та налагодили надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, заынтересованих у мінімізації та несплаті обов`язкових податкових платежів, а також переведенні безготівкових грошових коштів у готівку.

У подальшому шляхом здійснення низки фінансових операцій із використанням рахунків понад 30 підконтрольних підприємств (ТОВ «Експо сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (код ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (код ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (код ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (код ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (код ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Торіс трейд» (код ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Альянс віан» (код ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Комерційний центр багу» (код ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (код ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (код ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (код ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (код ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервіс» (код ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (код ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (код ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (код ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (код ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (код ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (код ЄДРПОУ 40446074), ПП «Техторгінвестиція» (код ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Енергетичний журнал» (код ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (код ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (код ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Інтерстиль універс» (код ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (код ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (код ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (код ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (код ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (код ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (код ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (код ЄДРПОУ 40774814) та інших), які зареєстровані на підставних осіб, у тому числі на громадян РФ, безготівкові грошові кошти переказуються на рахунки підприємств групи компаній «Консолідатор», зокрема ТОВ «Тревел пойнт» (код 39166846), ТОВ «Тiкетс консолiдатор» (код 38914194) та інш., які за специфікою діяльності отримують невраховані готівкові кошти через мережу туристичних агентств.

Встановлено, що у вказаних товариств відкриті наступні рахунку у банківських установах:

1. АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647, (ЄДРПОУ 21665382, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5А): ТОВ «Комерційний центр багу» (ЄДРПОУ 44509855) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

2. АТ «Ідея Банк» (МФО 336310, (ЄДРПОУ 19390819, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Валова, буд. 11): ТОВ «Комерційний центр багу» (ЄДРПОУ 44509855) № НОМЕР_5 ;

3. АТ «ПУМБ» (МФО 334851, (ЄДРПОУ 14282829, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4): ТОВ «Комерційний центр багу» (ЄДРПОУ 44509855) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «Ліконсалт» (ЄДРПОУ 44251316) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Євротехуніверсал плюс» (ЄДРПОУ 43883231) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ «Бест гарлік» (ЄДРПОУ 39610572) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 01.06.2021; ПП «Техторгінвестиція» (ЄДРПОУ 32560379) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

4. АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, (ЄДРПОУ 09807750, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12): ТОВ «Консехо лімітед» (ЄДРПОУ 44435181) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «Ліконсалт» (ЄДРПОУ 44251316) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «Антрі-буд» (ЄДРПОУ 42724655) № НОМЕР_20 ; ТОВ «Фанд ріверс» (ЄДРПОУ 42516588) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «Енерго інформ ресурс» (ЄДРПОУ 40879065) № НОМЕР_23 ; ТОВ «Юллас» (ЄДРПОУ 40879018) № НОМЕР_24 ;

5. АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, (ЄДРПОУ 14352406, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32): ТОВ «Украгропартнерс» (ЄДРПОУ 44418433) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «Бест гарлік» (ЄДРПОУ 39610572) № НОМЕР_26 ; ПП «Техторгінвестиція» (ЄДРПОУ 32560379) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;

6. АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, (ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100): ТОВ «Ліконсалт» (ЄДРПОУ 44251316) № НОМЕР_29 ;

7. АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281, (ЄДРПОУ 33695095, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д): ТОВ «Юрміст» (ЄДРПОУ 44172961) № НОМЕР_30 ; ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

8. АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, (ЄДРПОУ 14305909, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9): ТОВ «Юрміст» (ЄДРПОУ 44172961) № НОМЕР_34 ; ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372) № НОМЕР_35 ; ТОВ «Мобіпром» (ЄДРПОУ 40172219) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ «Фелікс енерджи груп» (ЄДРПОУ 39337190) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

9. АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, (ЄДРПОУ 34514392, що розташовано за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2): ТОВ «ТК гранд глобус» (ЄДРПОУ 44079902) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 ;

10. АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, (ЄДРПОУ 14360920, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2): ТОВ «ТК гранд глобус» (ЄДРПОУ 44079902) № НОМЕР_43 ; ТОВ «Антрі-буд» (ЄДРПОУ 42724655) № НОМЕР_44 ; ТОВ «Фанд ріверс» (ЄДРПОУ 42516588) № НОМЕР_45 ; ТОВ «Конгори гранд» (ЄДРПОУ 42515956) № НОМЕР_46 ; ТОВ «Євродар ЛТД» (ЄДРПОУ 42143614) № НОМЕР_47 ; ТОВ «ТПК інфоторг» (ЄДРПОУ 33147524) № НОМЕР_48 ;

11. АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984, (ЄДРПОУ 21677333, що розташовано за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107-А): ТОВ «Євротехуніверсал плюс» (ЄДРПОУ 43883231) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;

12. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, (ЄДРПОУ 23697280, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1): ТОВ «Гранд євентс» (ЄДРПОУ 43723846) № НОМЕР_51 ; ТОВ «Атлант техком» (ЄДРПОУ 43201399) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ «Фанд ріверс» (ЄДРПОУ 42516588) № НОМЕР_54 ; ТОВ «Бартейм-прайс» (ЄДРПОУ 42515579) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ «Євродар ЛТД» (ЄДРПОУ 42143614) № НОМЕР_57 ; ТОВ «Вергрант» (ЄДРПОУ 42137506) № НОМЕР_58 ; ТОВ «Бест гарлік» (ЄДРПОУ 39610572) № НОМЕР_59 ; ППТНЗ «Європейський» (ЄДРПОУ 40446074) № НОМЕР_60 ;

13. АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, (ЄДРПОУ 20034231, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 11): ТОВ «Глобус сервис» (ЄДРПОУ 43201451) № НОМЕР_61 ; ТОВ «Компанія алекто» (ЄДРПОУ 40366518) № НОМЕР_62 ; ТОВ «Сітіленд аспект» (ЄДРПОУ 41980445)

№ НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ;

14. ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, (ЄДРПОУ 35960913, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6): ТОВ «Електронбуд альянс» (ЄДРПОУ 42599182) № НОМЕР_65 ; ТОВ «Брейн сервіс» (ЄДРПОУ 42599308) № НОМЕР_66 ;

15. АТ «КІБ» (МФО 322540, (ЄДРПОУ 21580639, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6): ТОВ «Фанд ріверс» (ЄДРПОУ 42516588) № НОМЕР_67 ; ТОВ «Євродар ЛТД» (ЄДРПОУ 42143614) № НОМЕР_68 ;

16. АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, (ЄДРПОУ 00032112, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127): ТОВ «Фанд ріверс» (ЄДРПОУ 42516588) № НОМЕР_69 ; ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_70 ;

17. АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, (ЄДРПОУ 14360570, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д): ТОВ «Фанд ріверс» (ЄДРПОУ 42516588) № НОМЕР_71 ; ТОВ «Олівер трейдінг» (ЄДРПОУ 41915161) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «Інтерстиль універс» (ЄДРПОУ 41742123) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ «Гудсвудс» (ЄДРПОУ 40884955) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ «Енерго інформ ресурс» (ЄДРПОУ 40879065) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ; ТОВ «Білдінг техконсалт» (ЄДРПОУ 42598964) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ППТНЗ «Європейський» (ЄДРПОУ 40446074) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;

18. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, (ЄДРПОУ 21685166, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43): ТОВ «Бартейм-прайс» (ЄДРПОУ 42515579) № НОМЕР_86 ; ТОВ «Торіс трейд» (ЄДРПОУ 40877073) № НОМЕР_87 ;

19. АТ «Полтава-банк» (МФО 331489, (ЄДРПОУ 09807595, що розташовано за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40-а): ТОВ «Олівер трейдінг» (ЄДРПОУ 41915161) № НОМЕР_88 ;

20. Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, (ЄДРПОУ 09322277, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27): ТОВ «Юллас» (ЄДРПОУ 40879018) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_89 ;

21. АТ «Кредобанк» (МФО 325365, (ЄДРПОУ 09807862, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78): ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372) № НОМЕР_90 ;

22. Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904, (ЄДРПОУ 23494105, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б): ТОВ «Мобіпром» (ЄДРПОУ 40172219) № НОМЕР_91 ;

23. АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, (ЄДРПОУ 14361575, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4): ТОВ «Бест гарлік» (ЄДРПОУ 39610572) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_92 ; ТОВ «ТПК інфоторг» (ЄДРПОУ 33147524) № НОМЕР_93 .

Також прокурор вказує, що з метою документального відображення продажів авіаквитків і туристичних послуг, які реалізовуються поза межами податкового обліку за готівкові кошти фізичним особам, зазначені підприємства мають потребу в безготівкових коштах, що надходять із рахунків підконтрольних ОСОБА_4 підприємств та після купівлі валюти переказуються на адресу юридичних осібнерезидентів (авіакомпанії, готелі та ін. (Lufthansa, Emirates, Air France KLM, Travelport, Turkish Airlines, Qatar Airways, Hahn Air, Aviato.me, DRCT).

Крім того зазначає, що в ході проведеного аналізу реєстраційних даних та посадово-засновницького складу підконтрольних ОСОБА_4 підприємств установлено директорів та засновників (кінцевих бенефіціарних власників), які є уродженцями м. Керч АР Крим, мають громадянство РФ, а також підроблену реєстрацію місця проживання у м. Києві та Київській області.

Так, у органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, отримані від наданих протиправних послуг, використовуються ОСОБА_4 з метою фінансування незаконних збройних формувань та Збройних Сил РФ, а також сприяння у проведенні бойових дій на території України.

26.09.2022 року старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 грошові кошти на рахунках зазначених раніше підконтрольних підприємств визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022000000000281 від 09.04.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

26.09.2022 року старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 грошові кошти на рахунках зазначених раніше підконтрольних підприємств визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно дочастини 2статті 170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2)можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу);3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться вищевказаних на рахунках, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рахунки, відкриті в наступних банківських установах:

1.АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647, (ЄДРПОУ 21665382, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5А): ТОВ «Комерційний центр багу» (ЄДРПОУ 44509855) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;