Ухвала

від 11.11.2022 по справі 758/10243/22

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10243/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022102070000131 від 20.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження 42021102070000131 від 20.04.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 29.08.2022 року на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: Вінницька обл., смт. Браїлів, урочище Катиринівське, 2, з метою відшукання документів, речей та інших цінностей ТОВ «Август Україна» (код ЄДРПОУ 32304169) та ЗАТ «Август Бєл».

В ході проведення обшуку встановлено, що за вказаною адресою знаходиться ТОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації ЗЗР» (код ЄДРПОУ 04762586), яке займається зберіганням мінеральних добрив і засобів захисту рослин, а також здає в оренду площі для здійснення даних послуг іншим підрядним організаціям. Одним з таких підрядних підприємств, яке орендує площі у ТОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації ЗЗР» є ТОВ «Сервіс-Агромаркет» (код ЄДРПОУ 38050723), і яке приймало на відповідальне зберігання ТМ «Август» від ТОВ «Август Україна».

Під час проведення обшуку встановлено, що станом на 29.08.2022 року продукція ТМ «Август» за адресою: Вінницька обл., смт. Браїлів, урочище Катиринівське, 2, відсутня, хоча представник ТОВ «Август Україна», в особі в.о. генерального директора ОСОБА_4 , повідомила, що на відповідальному зберіганні у ТОВ «Сервіс-Агромаркет» зберігалося товару об`ємом понад 78 т, що підтверджено оборотними відомостями про рух товару які надані та вилучені під час проведення обшуку.

В той же час, адвокат ТОВ «Сервіс-Агромаркет» гр. ОСОБА_5 , яка приймала участь у проведенні обушку, надала копії документів та повідомила, що товар ТОВ «Август Україна», який перебував на відповідальному зберіганні у ТОВ «Сервіс-Агромаркет» за адресою: Вінницька обл., смт. Браїлів, урочище Катиринівське, 2, був переданий Науково інформаційно аналітичному центру «Торговий дім Національної Академії Аграрних Наук України» (код ЄДРПОУ 00724933) на підставі наказу Фастівської районної військової адміністрації Київської області від 14.04.2022 року.

По даному факту представнику ТОВ «Август Україна» нічого не було відомо, про даний факт ТОВ «Сервіс-Агромаркет» не повідомляло ТОВ «Август Україна».

Таким чином за результатами проведення слідчої дії було встановлено факт зникнення ТМЦ ТОВ «Август Україна», які перебували на відповідальному зберіганні у ТОВ «Сервіс-Агромаркет» на підставі договору відповідального зберігання №12-04/21-В3 від 05.04.2021 року за адресою: Вінницька обл., смт. Браїлів, урочище Катиринівське, 2.

ТОВ «Сервіс-Агромаркет» (код ЄДРПОУ 38050723) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А, та перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС ум. Києві та засновником підприємства являється громадянка ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ).

За результатами проведених оперативних заходів вдалося встановити, що вказане підприємство фактично підконтрольне чоловіку ОСОБА_6 громадянину ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим встановлено, що ОСОБА_7 являється співзасновником ПП «НВО «Агробіоіноватіка» (код ЄДРПОУ 41762401), яке зареєстроване за адресою Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Немирів, вул. Соборна, 285 Б, основний вид діяльності - виробництво добрив і азотних сполук.

Директором та другим співзасновником підприємства є громадянин ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3 ).

Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 являвся директором та засновником ТОВ «Самтехно» (код ЄДРПОУ 40227943), яке також було зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А, офіс 44, а основним видом діяльності було - допоміжна діяльність у рослинництві.

На даний час підприємство перереєстроване до Донецької області на громадянина ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , і який також являється посадовою особою на значній кількості підприємств.

В ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Сервіс-Агромаркет» (код ЄДРПОУ 38050723) фактично підконтрольне громадянину ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Засновником підприємства ТОВ «Сервіс-Агромаркет» до 28.09.2022 року була дружина ОСОБА_7 громадянка ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з цим, під час проведеного аналізу встановлено, що

ОСОБА_7 підконтрольні на даний час або були підконтрольні раніше ряд інших підприємств, які здійснюють виробництво та реалізацію добрив та засобів захисту рослин, одне з яких являється ПП «НВО «Лайф Фекторі» (код ЄДРПОУ 31060604) керівником та засновником підприємства є ОСОБА_7 , підприємство зареєстроване за адресою: Одеська обл., м. Теплодар, вул. Кордонна, 7. Основний вид діяльності - виробництво добрив i азотних сполук.

Крім того, ТОВ «Сервіс-Агромаркет» має відкриті наступні розрахункові рахунки:

МФО банку Назва банку Номер рахунку Валюта рахунку Дата відкриття Дата закриття

899998 Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 24.12.2014

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_5 978-ЄВРО 16.09.2016

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_6 840-ДОЛАР США 22.09.2015

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 23.01.2012

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 27.03.2020

351254 АТ "СКАЙ БАНК" НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 24.12.2021

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 02.05.2022

Разом з цим, під час проведеного аналізу встановлено, що

гр. ОСОБА_7 підконтрольні на даний час або були підконтрольні раніше ряд інших підприємств, які здійснюють виробництво та реалізацію добрив та засобів захисту рослин, а саме:

1. ТОВ «Самтехно» (код ЄДРПОУ 40227943) засновником підприємства був ОСОБА_7 , а також підприємство було зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А. Основний вид діяльності - допоміжна діяльність у рослинництві Відсутні відкриті банківські рахунки.

2. ТОВ «ТД «САД І ОГОРОД» (стара назва ТОВ «ТД Сервіс-агромаркет») - (код ЄДРПОУ 41970112) директором та засновником підприємства був ОСОБА_7 .. Основний вид діяльності - оптова торгівля хімічними продуктами. Підприємство не має відкритих банківських рахунків.

3. ТОВ «Спецтехно» (код ЄДРПОУ 44203706) засновником підприємства буд ОСОБА_7 , підприємство зареєстроване за адресою: м. Київ,

вул. Костянтинівська, 2А. Основний вид діяльності - допоміжна діяльність у рослинництві. Підприємство має відкриті наступні банківські рахунки:

МФО банку Назва банку Номер рахунку Валюта рахунку Дата відкриття Дата закриття

НОМЕР_11 АТ "СКАЙ БАНК" НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 11.08.2021

899998 Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 31.08.2021

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 29.09.2021

1. ТОВ «Алвір Агро» (стара назва - ТОВ «Техно -17») (код ЄДРПОУ 43012171) засновником підприємства був ОСОБА_7 , підприємство було зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А. Основний вид діяльності - допоміжна діяльність у рослинництві. Відсутні відкриті банківські рахунки.

2. ТОВ «Лайф Біохем» (код ЄДРПОУ 41018061) керівником та засновником підприємства є ОСОБА_7 , підприємство зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А. Крім цього згідно відомостей 20-опп підприємство відображає наявність офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 . Основний вид діяльності - оптова торгівля хімічними продуктами. Підприємство має відкриті банківські рахунки:

МФО банку Назва банку Номер рахунку Валюта рахунку Дата відкриття Дата закриття

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_15 840-ДОЛАР США 16.08.2019

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_16 978-ЄВРО 17.11.2017

НОМЕР_17 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 12.12.2018

НОМЕР_17 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 26.12.2016

899998 Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 30.12.2016

351254 АТ "СКАЙ БАНК" НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 26.03.2021

351254 АТ "СКАЙ БАНК" НОМЕР_21 840-ДОЛАР США 26.03.2021

351254 АТ "СКАЙ БАНК" НОМЕР_21 978-ЄВРО 26.03.2021

1. ПП «НВО «Агробіоіноватіка» (код ЄДРПОУ 41762401) засновником підприємства є ОСОБА_7 , підприємство зареєстроване з 05.08.2022 року за адресою: Вінницька обл., Немирiвський район, м. Немирів,

вул. Соборна, буд. 285, корп. Б, а до цього перебувало на обліку в Одеській області за адресою: Одеська область, м. Бiляївка, вул. Костіна, буд. 5-А. Основний вид діяльності - виробництво добрив i азотних сполук. Згідно поданих підприємством відомостей 20-опп підприємство має виробничі цехи за адресою: Одеська обл., м. Теплодар, вул. Кордонна,буд.7. Підприємство має відкриті банківські рахунки:

МФО банку Назва банку Номер рахунку Валюта рахунку Дата відкриття Дата закриття

899998 Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 29.03.2019

305299 АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 27.01.2022

351254 АТ "СКАЙ БАНК" НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 08.04.2021

351254 АТ "СКАЙ БАНК" НОМЕР_24 840-ДОЛАР США 08.04.2021

351254 АТ "СКАЙ БАНК" НОМЕР_25 -ЄВРО 08.04.2021

1. ПП «НВО «Лайф Фекторі» (код ЄДРПОУ 31060604) керівником та засновником підприємства є ОСОБА_7 , підприємство зареєстроване за адресою: Одеська обл., м. Теплодар, вул. Кордонна, 7. Основний вид діяльності - виробництво добрив i азотних сполук. Підприємство перебуває на спрощеній системі оподаткування, має відкриті банківські рахунки:

МФО банку Назва банку Номер рахунку Назва валюти Дата відкриття Дата закриття

351005 АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_26 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 10.11.2018 05.08.2019

351005 АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_27 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 16.04.2015 05.08.2019

НОМЕР_28 ХОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.ХАРКIВ 2600800008147 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 31.05.2002 09.02.2009

НОМЕР_28 ХОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.ХАРКIВ 2600800008147 ЄВРО 30.07.2004 30.03.2009

351005 АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_29 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 16.04.2015 13.11.2018

НОМЕР_11 АТ "СКАЙ БАНК" НОМЕР_30 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 19.04.2021

351005 АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_31 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 16.04.2015

351005 АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_32 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 10.11.2018

1. ТОВ «Ромена» (код ЄДРПОУ 44093754) керівником та засновником підприємства ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_33 ), підприємство зареєстроване за адресою: Вiнницька обл., м. Бершадь,

вул. Залізнична, 51. Основний вид діяльності - оптова торгівля хімічними продуктами. Згідно поданих підприємством відомостей 20-опп підприємство має складське приміщення за адресою: Одеська обл., м. Теплодар, вул. Кордонна, буд. 7 Підприємство має відкриті банківські рахунки:

МФО банку Назва банку Номер рахунку Валюта рахунку Дата відкриття Дата закриття

НОМЕР_34 КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 10.12.2020

НОМЕР_17 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI UA343808050000000026004710521 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 09.12.2020

899998 Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 11.01.2021

Крім того, постановою прокурора вищевказані банківські рахунки визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням обставин, що були встановлені в ході досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, як об`єкту кримінально протиправних дій, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «Август-Україна» (код ЄДРПОУ 32304169) на яких знаходяться грошові кошти, які за вказаних вище обставин набуті кримінально протиправним шляхом.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільської окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022102070000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо причетності громадян РФ та РБ посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Постановою прокурора вищевказані банківські рахунки визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42021102070000131 від 20.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Сервіс-Агромаркет» (код ЄДРПОУ 38050723), знаходяться на рахунку НОМЕР_9 відкритому у АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1