Ухвала

від 18.11.2022 по справі 760/16743/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;

вул. Полковника Шутова, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ: 02896762

Провадження 1-кс/760/5552/22

В справі 760/16743/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

18 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №42022110000000155, відомості про яке внесено 12.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідча зазначила, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №42022110000000155, відомості про яке внесено 12.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2 КК України.

У клопотанні слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку у будинку за місцем проживання керівника ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення установчих документів (статуту з усіма змінам та доповненнями станом на 2017-2022 роки) ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753); документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753), а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директорів підприємств, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємств, а також заступників директорів станом на 2017-2022 роки; протоколів загальних зборів щодо призначення керівників на посаду та надання їм відповідних повноважень; наказів про призначення керівників ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753) на посаду; накази та посадові обов`язки директорів підприємств, їх заступників, головного бухгалтера та особам, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період з 2017-2022; документи укладені з ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753), що підтверджують фінансово-господарські відносини між ними, а також матеріали щодо уникнення застосування до громадян рф обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, банківські картки, платіжні доручення, чеки, інші документи, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, а також кошти, здобуті злочинним шляхом, що мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою проживання керівника ТОВ «Аттікус», ПП «Видавництво «Махаон-Україна», ПП «Видавництво «Махаон» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , слідча зазначає наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Київської обласної прокуратури надійшли матеріали від УСР в Київській області ДСР НПУ про те, що здійснюється фінансова діяльність на території Київської області низкою суб`єктів господарювання, кінцевими бенефіціарними власниками, керівниками у яких є офіційно чи опосередковано є громадяни рф та рб або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів.

В ході досудового розслідування встановлено, на території України здійснюють діяльність ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753), засновником яких є компанія «Ашет-Аттікус Паблішінг Лімітед» (Кіпр, м. Нікосія, вул.. Діагору, 4, Керміа Білдінг, 6-й поверх, офіс 601), кінцевим бенефіціарним власником є громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ., ІПН НОМЕР_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є колишнім партнером віце-прем`єра рф ОСОБА_7 та інвестував кошти у широкий спектр підприємств, використовуючи зв`язки в уряді. Його SUP Media контролює більшу частину російських інтернет-ЗМІ та британську Waterstones.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що на виконання вказівок власника ПП «Рідна мова» ОСОБА_6 , підписант та керуючий ПП «Рідна мова» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ініціював участь підприємства в процедурах публічних закупівель (UA-2021-09-17-001299-a; UA-2020-11-18-005995-a; UA-2019-09-03-002372-b; UA-2018-11-12-001561-b; UA-2017-11-10-003553-b; UA-2020-04-07-001373-b).

З метою лобіювання інтересів підконтрольної комерційної структури під час освоєння бюджетних коштів ОСОБА_6 можливо здійснює заходи направлені на надання пропозицій щодо отримання неправомірної вигоди службовим особам розпорядників бюджетних коштів, за результатами чого з «ПП Рідна Мова» укладено 8 договорів на постачання книжкової продукції розпорядникам за переговорною процедурою закупівель без застосування конкурентних механізмів передбачених чинним законодавством.

Також встановлено, що ПП «Рідна мова» при виконанні вищевказаних договорів та виготовлення книжкової продукції відобразило у податковій звітності підприємства операції з придбання поліграфічних послуг та виготовлення книжкової продукції у наступних підприємств: АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» (код ЄДРПОУ 02470187), ПП «Юнісофт» (код ЄДРПОУ 22655747), ТОВ «Фактор-Друк» (код ЄДРПОУ 20030635).

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753) подають податкову звітність з однієї ІР-адреси - адреси НОМЕР_2 та фактично розташовані в одній будівлі за адресою: м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 6.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що істотна частина прибутків отриманих від фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753) ймовірно скеровується кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_6 , який знаходиться на території рф та сплачує податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399) є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що у будинку за місцем проживання керівника ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399) ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, а саме будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Слідчим слідчої групи подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що керівник ТОВ «Аттікус», ПП «Видавництво «Махаон-Україна», ПП «Видавництво «Махаон» ОСОБА_5 , можливі протиправні дії якого, зокрема, розслідуються в межах даного кримінального провадження, є власником будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.3 ст.110-2 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою наступних речей та документів: «банківські картки, платіжні доручення, чеки, інші документи, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, а також кошти, здобуті злочинним шляхом, що мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, а також відсутністю їх індивдіуально-визначених ознак, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42022110000000155, відомості про яке внесено 12.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2 КК України, дозвіл на проведення обшуку будинку за місцем проживання керівника ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення установчих документів (статуту з усіма змінам та доповненнями станом на 2017-2022 роки) ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753); документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753), а саме:

- учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директорів підприємств, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємств, а також заступників директорів станом на 2017-2022 роки; протоколів загальних зборів щодо призначення керівників на посаду та надання їм відповідних повноважень; наказів про призначення керівників ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753) на посаду; накази та посадові обов`язки директорів підприємств, їх заступників, головного бухгалтера та особам, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період з 2017-2022; документи укладені з ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753), що підтверджують фінансово-господарські відносини між ними, а також матеріали щодо уникнення застосування до громадян рф обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1