Ухвала

від 20.10.2022 по справі 761/21883/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/21883/22

Провадження № 1-кс/761/12133/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_2,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_3,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщені суду клопотання слідчого-криміналіста 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_4, погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5, про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості у рамках кримінального провадження № 42022000000000480

установив:

14.10.2022 слідчий-криміналіст 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5, про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості у рамках кримінального провадження № 42022000000000480.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності Приватного - орендного сільськогосподарського підприємства «Куйбишевське» (код ЄДРПОУ 00857806, Миколаївська обл., Снігурівський р-н., село Калинівка). Засновником зазначеного товариства є компанія «Кемберой лімітед» (Camberoy Limited) (Кіпр, Лімасол, вул. Спиру Кипріану, 34, СК хауз, 4003). Розмір частки засновника (учасника): 20 000 грн. (100% уставного капіталу). Кінцевим номінальним бенефіціаром зазначеної компанії з непрямим вирішальним впливом (100 %) є громадянка Російської Федерації ОСОБА_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 .

Власник підприємств проводить комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сільськогосподарській діяльності, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки, РФ використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Постановою слідчого від 14.09.2022, корпоративні права та нерухоме мано ПоСП «Куйбишевське» (ЄДРПОУ 00857806), які належать компанії «Кемберой лімітед» (Camberoy Limited), визнано речовими доказами у даному провадженні.

Як вказує слідчий у клопотанні, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.09.2022 накладено арешт на:

-Корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду на загальну суму 20 000 грн. ПоСП «Куйбишевське» (ЄДРПОУ 00857806), які належать компанії «Кемберой лімітед» (Camberoy Limited).

-Земельна ділянка площею 0.0991 га, кадастровий номер 8000000000:82:149:0017, за адресою: м.Київ, вулиця Звіринецька, земельна ділянка 94 (реєстраційний номер 866527680000);

-Вагова РП-15, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Бурханівка, вулиця Л. Українки, будинок 23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28276002);

-Корівник 48місць, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Бурханівка, вулиця Л. Українки, будинок 24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28276207);

-Корівник 80 місць, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Бурханівка, вулиця Л. Українки, будинок 25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28276449);

-Нежитлова будівля, Пункт штучного запліднення, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Бурханівка, вулиця Л. Українки, будинок 26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28276859);

-Нежитлова будівля, Корівник безприв`язного утримання, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Бурханівка, вулиця Л. Українки, будинок 27 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28277178);

-Нежитлова будівля, Телятник, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28277369);

-Нежитлова будівля, Пункт штучного запліднення, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28277509);

-Нежитлова будівля, будівля корівника 4-х рядного, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28277687);

-Нежитлова будівля, корівник 8-х рядний, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28278703);

-Нежитлова будівля, корівник 4-х рядний, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28278754);

-Траншея для силосу, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28278852);

-Нежитлова будівля, вагова ВС -304, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 28 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28278921);

-Нежитлова будівля, сіносховище, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28279172);

-Комплекс, майновий комплекс току, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Куйбишеве, вулиця Набережна, будинок 26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28279250);

-Нежитлова будівля, автогараж, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район., с. Куйбишеве, вулиця Набережна, будинок 27 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28279485);

-Нежитлова будівля, мехмайстерня, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Куйбишеве, вулиця Набережна, будинок 28 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28279965);

-Нежитлова будівля, склад запчастин, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Куйбишеве, вулиця Набережна, будинок 29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28280136);

-Тракторно-рільнича бригада №1, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Куйбишеве, вулиця Набережна, будинок 30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28280371);

-Нежитлова будівля, будівля контори, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Куйбишеве, вулиця Куйбишева, будинок 11-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28280498).

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Постановою слідчого-криміналіста 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_4 від 14.09.2022 корпоративні права та нерухоме мано ПоСП «Куйбишевське» (ЄДРПОУ 00857806), визнано речовими доказами у даному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києві у справі № 761/19223/22 від 20.09.2022 накладено арешт на майно, яке слідчий просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Слідчий суддя також враховує і те, що 24.02.2022 Указом Президента України Володимира Зеленського № 64/2022, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України з 05 год. 30 хв., який набув чинності з дня його опублікування 24.02.2022.

За таких обставин існують підстави, передбачені ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», для визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000480 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст. 98, 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого-криміналіста 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_4, погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5, про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у рамках кримінального провадження № 42022000000000480 - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000480, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000480, а саме: арештоване майно:

-Корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду на загальну суму 20 000 грн. ПоСП «Куйбишевське» (ЄДРПОУ 00857806), які належать компанії «Кемберой лімітед» (Camberoy Limited).

-Земельну ділянку площею 0.0991 га, кадастровий номер 8000000000:82:149:0017, за адресою: м. Київ, вулиця Звіринецька, земельна ділянка 94 (реєстраційний номер 866527680000);

-Вагова РП-15, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Бурханівка, вулиця Л. Українки, будинок 23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28276002);

-Корівник 48місць, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Бурханівка, вулиця Л. Українки, будинок 24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28276207);

-Корівник 80 місць, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Бурханівка, вулиця Л. Українки, будинок 25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28276449);

-Нежитлову будівлю, Пункт штучного запліднення, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Бурханівка, вулиця Л. Українки, будинок 26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28276859);

-Нежитлову будівлю, Корівник безприв`язного утримання, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Бурханівка, вулиця Л. Українки, будинок 27 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28277178);

-Нежитлову будівлю, Телятник, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28277369);

-Нежитлову будівлю, Пункт штучного запліднення, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28277509);

-Нежитлову будівлю, будівля корівника 4-х рядного, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28277687);

-Нежитлову будівлю, корівник 8-х рядний, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28278703);

-Нежитлову будівлю, корівник 4-х рядний, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28278754);

-Траншея для силосу, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28278852);

-Нежитлову будівлю, вагова ВС -304, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 28 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28278921);

-Нежитлову будівлю сіносховище, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Любимівка, вулиця 8-го Березня, будинок 29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28279172);

-Комплекс, майновий комплекс току, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Куйбишеве, вулиця Набережна, будинок 26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28279250);

-Нежитлову будівлю, автогараж, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район., с. Куйбишеве, вулиця Набережна, будинок 27 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28279485);

-Нежитлову будівлю мехмайстерня, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Куйбишеве, вулиця Набережна, будинок 28 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28279965);

-Нежитлову будівлю, склад запчастин, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Куйбишеве, вулиця Набережна, будинок 29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28280136);

-Тракторно-рільнича бригада №1, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Куйбишеве, вулиця Набережна, будинок 30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28280371);

-Нежитлову будівлю будівля контори, за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, с. Куйбишеве, вулиця Куйбишева, будинок 11-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28280498).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2