Ухвала

від 06.09.2022 по справі 757/20650/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20650/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12, при секретарі ОСОБА_13, за участю прокурора ОСОБА_14, адвоката ОСОБА_15, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 про арешт майна та передачу речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження № 62020100000000583,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000583 від 13.03.2020, у якому повідомлено про підозру:

- ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження);

- ОСОБА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження);

- ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження);

- ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження).

- ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження).

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора.

У клопотанні прокурор вказує, що у 2016 році громадяни України, перебуваючи на її території створили стійке ієрархічне об`єднанням декількох осіб (п`ять і більше), члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації.

До складу вказаної злочинної організації увійшли ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені наразі особи які, починаючи з 2017 року вчинили у складі цієї організації заволодіння коштами іноземних громадян шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а в подальшому за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_4 легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення такого суспільно небезпечного протиправного діяння.

Залучення коштів відбувалося через спеціально створені Інтернет-сайти та трейдингові платформи під назвами:

- «Тгаdе Саріtal», яка діяла на сайті www.tradecapital.соm;

- «Fibonetix», яка діяла на сайті www.fibonetix.соm;

- «Nobel Тгаdе», яка діяла на сайті www.nobeltrade.соm,

- «Forbslab», яка діяла на сайті www.forbslab.com;

- «Huludox», яка діяла на сайті www.huludox.com, які нібито дозволяли отримувати прибуток від начеб-то реальних торгів на фондовому ринку різними фінансовими інструментами. З метою введення інвесторів в оману, учасники злочинної організації, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітували здійснення угод з купівлі-продажу активів та фіктивне значне зростання прибутку від вкладених коштів.

Після цього особам, які вклали кошти та подали заявку на виведення прибутку у готівку, телефонували працівники спеціально створених колл-центрів, які вдаючи з себе представників вказаних торгівельних платформ, обманним шляхом вимагали внесення додаткових коштів в сумі 15% від отриманого прибутку в якості збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку.

В подальшому акаунти вкладників блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались учасниками злочинної групи.

Кошти ошуканих іноземних громадян вносилися на рахунки підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств, зокрема: PETRAMKO HOLDING OU (Естонська Республіка 14468280), DATA MANAGEMENT EOOD (Республіка Болгарія 205017386); «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587422); «X-LIGHT MARKETING OU» (Естонська Республіка, 14522481); «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587457); «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка, 07601115); «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.» (Чеська Республіка 06409873); «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928).

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти ошуканих іноземних громадян з рахунків зазначених компаній (так званні компанії першого рівня) з метою їх подальшої легалізації (відмивання), перераховувалися на рахунки компаній другого рівня, в тому числі й «REMINI CONSULTING LP» (Велика Британія), після чого перераховувались на рахунки компанії «RIJV HOLDINGS LTD», (номер 11619397, Велика Британія), керівником та засновником якої був ОСОБА_1 . Так, у період з 01.03.2019 по 28.01.2020 від компанії «REMINI CONSULTING LP» на рахунки «RIJV HOLDINGS LTD» надійшло 10 824 660 євро.

Таким чином, шляхом обману, який виразився у запевненні потерпілих про реальність торгівлі різними фінансовими інструментами та можливість отримання прибутку, зловживаючи довірою, яка виникла в результаті віртуального знайомства з потерпілими та тимчасових дружніх відносин, учасники злочинної організації, достовірно знаючи про незаконність своїх дій та про те, що кошти, які потерпілі вносять під виглядом торгівлі фінансовими інструментами для отримання надуманого прибутку, останнім повернуті не будуть, починаючи приблизно з 08.04.2016, діючи умисно, систематично, в складі злочинної організації, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, заволоділи чужим майном - грошовими коштами іноземних громадян (268 осіб) на загальну суму 9 364 532, 46 євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01.01.2021 становить 325 323 858 грн., та є особливо великим розміром.

У ході огляду виписок рахунків, відкритих ОСОБА_1 у ПАТ КБ «Приватбанк», за період з 01.01.2017 по 18.08.2020, виявлено операції із зарахування готівкових коштів через касу та термінали банку на загальну суму 68 995 605 грн., 1 741 400,75 доларів США та 500 340 євро.

Крім того, було оглянуто виписки рахунків відкритих ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк». В ході огляду встановлено, що за період з 01.01.2017 по 18.08.2020 останнім проводились операції із зарахування готівкових коштів через касу та термінали банку на загальну суму 8 333 388 грн., 982 385 доларів США та 7 800 євро, з яких 7 763 441 грн. були перераховані на рахунки ОСОБА_1 .

Зазначено у клопотанні, що ОСОБА_1 впродовж 2017-2020 років на території України придбані елітні автомобілі загальною вартістю близько 24 млн. грн., нерухомість, а також сформовано статутні капітали у підприємствах, в яких він та його батько - ОСОБА_6 є кінцевими бенефіціарними власниками.

Так, у період з січня 2018 року по березень 2020 року компанією «RIJV HOLDINGS LTD», що належить ОСОБА_1 , створено та придбано на території України ряд суб`єктів господарювання (ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» ЄДРПОУ 35151401; ТОВ «БІВОРКІНГ» ЄДРПОУ 42675027; ТОВ «БІКОНСТРАКТ» ЄДРПОУ 43014430; ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» ЄДРПОУ 43014446; ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» ЄДРПОУ 41878392; ТОВ «АРНАС ГРУП» ЄДРПОУ 43564098; та ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» ЄДРПОУ 43462570), до статутних фондів яких внесено не менше 482 800 000 гривень.

Встановлено, що компанією «RIJV HOLDINGS LTD» 22.01.2020 створено ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» (код 43462570, вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), кінцевим бенефіціаром зазначеної юридичної особи на той час був ОСОБА_1 . Розмір статутного капіталу ТОВ «Поділ Груп» становить 21 822 606,90 грн.

Згодом, 01.06.2020 кінцевого бенефіціара змінено на ОСОБА_7 - батька ОСОБА_8 , а 04.01.2021, після проведення обшуків в кримінальному провадженні, ОСОБА_1 та ОСОБА_9 змінили кінцевих бенефіціарів у підконтрольних їм компаніях.

За вказаних обставин бенефіціарного власника було змінено і в ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» та таким стала компанія «Реніті Істейт Лімітед», власником якої є ОСОБА_6 .

20.07.2021 бенефіціарного власника знов було змінено на ОСОБА_10 , та цього ж дня - знову на ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_1 через підконтрольне йому ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» з 14.07.2020 придбав та фактично володіє часткою 100% у статутному капіталі ТОВ «СПЕЦТОРГ» (код 30931081), дата створення 01.06.2000, вид діяльності: надання інших інформаційних послуг), кінцевим бенефіціаром вказаного підприємства є ОСОБА_6 , розмір статутного капіталу становить 15 300 000,00 грн.

ТОВ «СПЕЦТОРГ» (адреса місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63) є власником нерухомого майна, зокрема житлового будинку площею 1408 м2 та суміжних земельних ділянок з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) і 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначає, що вказане майно фактично було придбане підконтрольним СГД, статутний фонд якого був сформований компанією «RIJV HOLDINGS LTD», на рахунки якої надходили кошти від злочинної діяльності. У подальшому корпоративні права юридичних осіб, які за документами були власниками даного майна, перереєстровувались на довірених осіб ОСОБА_1 , у т.ч. його батька ОСОБА_11 , з метою приховування незаконно набутого активу.

Під час досудового розслідування встановлено, що за даною адресою мешкав організатор злочинної організації ОСОБА_1 .

Таким чином, є підстави вважати, що при придбані ТОВ «СПЕЦТОРГ», яке є власником житлового будинку площею 1408 м2 та суміжних земельних ділянок з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) і 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , формуванні статутного капіталу ТОВ «СПЕЦТОРГ», ОСОБА_1 використовувались грошові кошти ошуканих іноземних громадян, які були здобуті шляхом вчинення шахрайських дій у складі злочинної організації стосовно громадян Європи та таким чином легалізовані на території України.

07.12.2020 - житловий будинок площею 1408 м2, розташований на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у вказаному кримінальному проваджені.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 25.01.2022 (справа 757/45158/21-к) на житловий будинок площею 1408 м2, розташований на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: АДРЕСА_1 накладено арешт з забороною відчуження та розпорядження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2021 (справа 757/45175/21-к) на корпоративні права ТОВ «СПЕЦТОРГ» (код 30931081) накладено арешт.

Крім того, слід зазначити, що ухвалами Київського апеляційного суду від 16.11.2021 у справі №757/50455/21-к та у справі №757/50447/21-к, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.04.2022 у справі № 757/68392/21-к, якими накладено арешт на нежилий будинок площею 853,5 м2, за адресою: АДРЕСА_2 та шість нежилих приміщень загальною площею 4 214,8 м2, за адресою: АДРЕСА_3 (які належать ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 ) шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування означеним майном та передано їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Прокурор вказує, що у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що житловий будинок площею 1408 м2, розташований на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та набуті кримінально протиправним шляхом.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що житловий будинок площею 1408 м2, розташований на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 962 КК України є предметом кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому можуть підлягати спеціальній конфіскації.

На даний час з метою забезпечення збереження житлового будинку площею 1408 м2, розташованого на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: АДРЕСА_1 , збереження його економічної вартості, а також запобігання пошкодження, псування, знищення або перетворення вказаного майна, виникла необхідність у його передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення його управління, для чого необхідно накласти арешт, в тому числі і в частині позбавлення права на користування вказаним майном. Адже, відповідно ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленої на 1 січня відповідного року.

Враховуючи, що кінцевим бенефіціаром ТОВ «СПЕЦТОРГ» (код 30931081) є батько ОСОБА_1 - ОСОБА_6 , є підстави вважати, що не застосування арешту житлового будинку площею 1408 м2, розташованого на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: АДРЕСА_1 в частині позбавлення права на користування цим майном може призвести до його пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Прокурор зазначає, що вжиття заходів щодо управління житловим будинком площею 1408 м2, розташованим на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: АДРЕСА_1 спрямоване на гарантування власникам майна збереження його вартості, а також запобігання можливості пошкодження, псування, знищення вказаного майна, а також втрати його вартості, чим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого управління.

За наведених обставин, враховуючи, що вартість арештованого майна значно перевищує 200 розмірів прожиткових мінімумів, а також з метою забезпечення ефективного управління майном, на яке накладено арешт, є законні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - житлового будинку площею 1408 м2, розташованого на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: АДРЕСА_1 , в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Враховуючи, що під час проведення досудового розслідування після накладення арештів на вказане майно здійснювались дії щодо перереєстрації та зміні його власників, є підстави вважати, що власники майна можуть вчиняти дії, що унеможливлять передачу такого майна Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а тому відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_14 вимоги визначені у клопотанні підтримав, просить задовольнити.

Адвокат ОСОБА_15 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просить відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників провадження, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, відповідно до частини 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що житловий будинок площею 1408 м2, розташований на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та набуті кримінально протиправним шляхом.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини 2 статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 962 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 961 КК України - спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КПК України, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною КПК України, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ч. 1 ст. 962 КК України, спеціальна конфіскація може бути застосована у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що житловий будинок площею 1408 м2, розташований на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 962 КК України є предметом кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому можуть підлягати спеціальній конфіскації.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 07.12.2020 майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.

Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 про арешт майна та передачу речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження № 62020100000000583 - задовольнити.

Накласти арешт на житловий будинок площею 1408 м2, розташований на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Старокиївська, 31/8, який зареєстрований за ТОВ «СПЕЦТОРГ» (код 30931081) в частині заборони користування вказаним майном.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901), в управління на підставах та умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» наступний речовий доказ у кримінальному провадженні на який накладено арешт: житловий будинок площею 1408 м2, розташований на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Старокиївська, 31/8.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12