Ухвала

від 01.12.2022 по справі 461/5330/22

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/5330/22

Провадження № 1-кс/461/5481/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2022 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22022140000000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме:

ТОВ «Водаленд Україна» (колишня назва ТОВ «Стандартпарк Україна»), код ЄДРПОУ 35704813, адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 67:

- частку 33,33% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Водаленд Україна» (колишня назва ТОВ «Стандартпарк Україна»), код ЄДРПОУ 35704813, яка належить ОСОБА_5 , номінальна вартість частки - 106989 грн.;

ТОВ «Новопарк», код ЄДРПОУ 35232768, адреса: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, 18:

- частку 33,34% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ«Новопарк», код ЄДРПОУ 35232768, яка належить ОСОБА_5 , номінальна вартість частки - 66680 грн.;

ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк»), код ЄДРПОУ 31276864, адреса: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, кімната 6:

- частку 33,33% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк»), код ЄДРПОУ 31276864, яка належить ОСОБА_5 , номінальна вартість частки - 33996 грн.;

ТОВ «Бетоніка», код ЄДРПОУ 35546100, адреса: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, 8:

- частку 33,33% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ«Бетоніка», код ЄДРПОУ 35546100, яка належить ОСОБА_5 , номінальна вартість частки - 49950 грн.;

ТОВ «Тенкі», код ЄДРПОУ 39089620, адреса: м. Черкаси, вул. 14-го грудня, б.8/2:

- частку 25% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Тенкі», код ЄДРПОУ 39089620, яка належить ОСОБА_5 , номінальна вартість частки - 450000 грн.

Накласти арешт на нерухоме майно юридичних осіб ТОВ«Новопарк» (код ЄДРПОУ 35232768), ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (код ЄДРПОУ 31276864), ТОВ «Тенкі» (код ЄДРПОУ 39089620) та фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме:

ТОВ «Новопарк» (код ЄДРПОУ 35232768):

- навіс літ. "З-1", загальною площею 220.9 кв.м. розташований за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд.18;

- земельна ділянка з кадастровим номером 4625810500:04:007:0119, площею 0,246 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та для будівництва та обслуговування виробничо-складської будівлі;

- будівля, склад-навіс літ. "Ж-1" загальною площею 357 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд.18;

- склад-навіс сировинних матеріалів "Е-1" S=280,5 кв.м., площею 280.5 кв.м. розташований за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул.Привокзальна, буд. 18;

- будівля, адміністративного корпусу "Є-2", S=277,0 кв.м., площею 277 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул.Привокзальна, буд. 18;

- будівля, виробничого корпусу по виготовленню систем поверхневого водовідведення "Д-1", загальною площею 1327.5, кв. м., розташована за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд. 18;

- будівля виробничого корпусу по виготовленню систем поверхневого водовідведення "Д-1" загальною площею 1327,5 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд. 8.

ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (код ЄДРПОУ 31276864):

- нежитлове приміщення загальною площею 1172.3 кв.м розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлове приміщення загальною площею 1162.2 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежитлове приміщення загальною площею 1162.2 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

- нежитлове приміщення загальною площею 2951,5 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлове приміщення загальною площею 6370,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 6125286400:01:002:0007, площею 0.4361 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 6125286400:01:001:0742 площею 0,2575 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 6125286400:01:001:0666 площею 1,6811 га;

- приміщення, склад продовольчих та промислових товарів з виставковим залом, загальною площею 612.2 кв.м, розташований за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Поліська, буд. 12е;

- об`єкт незавершеного будівництва, незавершений будівництвом склад продовольчих та промислових товарів з виставочним залом, процент готовності якого становить 83%, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 6110100000:03:003:0012, площею 85360,0 кв.м., за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Поліська, буд. 12, частка 4/100, придбана на підставі договору купівлі-продажу ВКМ 351356 від 15.08.2008.

ТОВ «Тенкі» (код ЄДРПОУ 39089620):

- киснева станція (Літера С), загальною площею 148.8 кв.м., розташована за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 14-го Грудня, буд. 8/6;

- гараж (Літера Н) загальною площею 891,9 кв.м., розташований за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 14-го Грудня, буд. 8/4;

- нежитлова будівля, загальною площею 2007.3 кв.м, матеріали стін: метал, бетон, газобетон, Опис: Цех виробу з пластику - "Л1"; мощення І, розташована за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 14-го Грудня, буд. 8/3;

- допоміжний корпус №2 (Літера М-2), загальною площею 601,3 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 :

- квартира, загальною площею 90.6, кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартира, загальною площею 110,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

Арештоване майно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Заборонити будь-якимдержавним реєстратораморганів державноїреєстрації,приватним тадержавним нотаріусам,вчиняти будь-якідії,пов`язані ізпроведенням державноїреєстрації (перереєстрації,поділу,виділу,тощо)права власностіна зазначенемайно,окрім якза заявамиправоохоронних органів, Національногоагентства Україниз питаньвиявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів,а такожна виконаннядоговорів управлінняукладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено інформацію про об`єкти нерухомого майна ТОВ«Новопарк» (код ЄДРПОУ 35232768), ТОВ«Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (код ЄДРПОУ 31276864), ТОВ «Тенкі» (код ЄДРПОУ 39089620), а також ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , які використовувались у ході здійснення протиправної діяльності, а також набуті кримінально протиправним шляхом.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, протиправна діяльність посадових та службових осіб групи компаній ТОВ «Новопарк» (код ЄДРПОУ 35232768), ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (код ЄДРПОУ 31276864), ТОВ «Бетоніка» (код ЄДРПОУ 35546100), ТОВ «Тенкі» (код ЄДРПОУ 39089620) продовжується на цей час.

Власники та контролери ТОВ «Новопарк» (код ЄДРПОУ 35232768), ТОВ«Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (код ЄДРПОУ 31276864), ТОВ «Бетоніка» (код ЄДРПОУ 35546100), ТОВ «Тенкі» (код ЄДРПОУ 39089620) усвідомлюють свою протиправну діяльність, а тому є достатні підстави про наявність ризику невідкладного приховування, використання чи передачі третім особам належного вищезазначеним юридичним особам та фізичним особам майна, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та приховання їх від подальшої спеціальної конфіскації.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів та забезпечення спеціальноїконфіскації, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

З врахуванням наведеного, прокурор просить суд клопотання задоволити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022140000000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України.

В межах даного кримінального провадження, органом досудового розслідування встановлено, що група резидентів юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.

Так, органом досудового розслідування в обгрунтування внесеного клопотання зазначається, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Зокрема, органом досудового розслідування отримано інформацію про наявність подвійного громадянства та ведення бізнесу в рф громадянином України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Рогізно Яворівського району Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ).

Вказана особа є співвласником компаній, що працюють під брендом «Стандартпарк» та спеціалізуються на виробництві й монтажі систем водовідведення, фільтраційних систем, елементів благоустрою (річний оборот в Україні становить близько 1 млрд. грн.).

Зазначені підприємства виконують замовлення як приватного, так і державного секторів в Україні та рф. Сплачуючи податки в росії, ОСОБА_5 фінансує збройну агресію рф проти України.

Так, за даними російських відкритих інтернет-ресурсів, ОСОБА_5 , будучи співвласником юридичних осіб, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність у російській федерації, забезпечував їх діяльність, внаслідок чого останніми лише за 2020 рік сплачено 237,2 млн. рублів у виді податків, в тому числі:

- ООО «Стандартпарк» - в 2020 році сплачено податків в рф на суму 45 млн. російських рублів, в свою чергу є засновником: ООО «Стандартпарк ДВ», ООО «Стандартпарк Урал»;

- ООО «Эколиния» - в 2020 році сплачено податків в рф на суму 60,9 млн. російських рублів), в свою чергу є засновником: ООО «Инжлайн», ООО «УТС Стандартпарк», ООО «Стандартпарк Казань», ООО «Стандартпарк Юг», ООО «Стандартпарк Сибирь», ООО «Стандартпарк Центр»;

- ООО «Индустриальные Системы Водоотвода Стандартпарк» - в 2020 році сплачено податків в рф на суму 131,3 млн. російських рублів, в свою чергу є засновником ООО «Полипарк».

Підконтрольні ОСОБА_5 підприємства виконують замовлення як приватного, так і державного секторів в Україні та рф, здійснюють експортно-імпортні операції, виводячи кошти за кордон. Крім цього, сплачуючи податки в росії, зазначена особа фінансує збройну агресію рф проти України.

Крім цього, вищевказані підприємства приймають участь в державних закупівлях на території рф, що підтверджується протоколами огляду відкритих інтернет-ресурсів.

На території України вказана особа є співзасновником і бенефіціаром:

- ТОВ «Водаленд Україна» (колишня назва ТОВ «Стандартпарк Україна»), код ЄДРПОУ 35704813, адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 67, статутний капітал 321000 грн., директор ОСОБА_6 , засновники: ОСОБА_7 (33,34%), ОСОБА_8 (33,33%), ОСОБА_5 (33,33%), дохід за 2020 рік 344 002 600 грн.;

- ТОВ «Новопарк», код ЄДРПОУ 35232768, адреса: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, 18, директор ОСОБА_9 , засновники: ОСОБА_5 (33,34%), ОСОБА_10 (33,33%), ОСОБА_8 (33,33%);

- ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк»), кодЄДРПОУ 31276864, адреса: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, кімната 6, директор ОСОБА_11 , статутний капітал 102 000 грн., засновники: ОСОБА_7 (33,34%), ОСОБА_8 (33,33%), ОСОБА_5 (33,33%), дохід за 2020 рік 329130800 грн.;

- ТОВ «Бетоніка», код ЄДРПОУ 35546100, адреса: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, 8, директор ОСОБА_12 , статутний капітал 150 000 грн., засновники: ОСОБА_7 (33,34%), ОСОБА_8 (33,33%), ОСОБА_5 (33,33%), дохід за 2020 рік 115679700 грн.;

- ТОВ «Тенкі», код ЄДРПОУ 39089620, м. Черкаси, вул. 14-го грудня, б.8/2, директор ОСОБА_13 , статутний капітал 1 800 000 грн., засновники: ОСОБА_14 (громадянин РФ, 25%), ОСОБА_8 (25%), ОСОБА_7 (25%), ОСОБА_5 (25%), дохід за 2020 рік - 72 637 500 грн.

Крім того, до 18.07.2020 року ОСОБА_5 був одним з засновників ТЗОВ«ЛЕГО» (код ЄДРПОУ 20765762, директор - ОСОБА_15 .

Окремі вищезазначені товариства, а саме: ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (код ЄДРПОУ 31276864), ТОВ«Бетоніка» (код ЄДРПОУ 35546100), ТОВ «Тенкі» (код ЄДРПОУ 39089620) в період з 2020 по 2022 роки здійснювали зовнішньоекономічні операції з підприємствами, що зареєстровані в рф та рб, зокрема:

1) ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (код ЄДРПОУ 31276864):

- з ООО «Эколиния» (код 300057, м. Тула, Олексинське шосе, б.34, росія) за період з 18.02.2020 по 18.02.2022 проведено поставки в митному режимі експорт загальною вартістю 24224025, 92 грн., а також за період з 24.01.2020 по 17.02.2022 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 21141053,99 грн.;

- з ОАО «АВТОСИБ» (код 220070, м. Мінськ, пр. Партизанський, буд.45, приміщення 1, білорусь) за період з 11.03.2020 по 07.07.2021 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 2685937,5 грн.;

- з ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» (код 246010, м. Гомель, вул.Могилевська, 16, білорусь) за період з 27.01.2020 по 03.02.2022 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 23980527,9 грн.;

- з ООО «ЕМФ-Технологии» (215805, Смоленська обл., м.Ярцево, вул.Ентузіастів, 15-5, росія) за період з 27.01.2022 по 23.02.2022 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 44030900,86грн.;

- з ООО «Полимет» (623391, Свердловська обл., м.Полевський, Магістраль 7, росія) за період з 03.09.2021 по 21.02.2022 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 4972593,94 грн.;

- з ЗАО «АТЛАНТ» - БСЗ (код 225416, Брестська область, м. Барановичі, вул.Наконечникова, 50, білорусь) за період з 07.02.2020 по 07.12.2021 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 24057886,34 грн.;

2) ТОВ «Бетоніка» (код ЄДРПОУ 35546100):

- з ООО «Индустриальные Системы Водоотвода Стандартпарк» (код300057, м. Тула, Олексинське шосе, б.34, росія) за період з 20.03.2020 по 17.02.2022 проведено поставки в митному режимі експорт загальною вартістю 14808269,67 грн.;

- з ОАО «Стандартпарк Бел» (код 220080, м. Мінськ, вул.Автомобілістів, буд. 4, каб.40, білорусь) за період з 19.05.2020 по 24.12.2021 проведено поставки в митному режимі експорт загальною вартістю 1265888,33 грн.;

3) ТОВ «Тенкі» (код ЄДРПОУ 39089620):

- з ООО «Тенклайн» (301212, Тульська обл., Щекинський р-н, смт.Первомайський, вул. Адміністративна, 15, росія) за період з 29.01.2020 по 06.07.2021 проведено поставки в митному режимі експорт загальною вартістю 917824,69 грн. та за період з 18.06.2020 по 23.12.2021 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 4896987,42 грн.;

- з ООО «ПЛАСТПОЛИЭФИР» (142800, м. Ступіно, вул.Транспортна, 22/2, росія) за період з 22.03.2021 по 18.03.2021 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 2010505,27 грн.;

- з ООО «АТТИКА ЛОГИСТИКА» (187046, Ленінградська обл., Тосненський р-н, Д.Аннолово, Проїзд 2-Й вертикальний, 9, офіс 20-22, росія) за період з 20.05.2021 по 28.12.2021 проведено поставки митному режимі імпорт загальною вартістю 20366156,39 грн.

Відтак, на думку прокурора, є підстави вважати, що діяльність зазначених юридичних осіб на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, а також на надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності України.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено інформацію про об`єкти нерухомого майна ТОВ«Новопарк» (код ЄДРПОУ 35232768), ТОВ«Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (код ЄДРПОУ 31276864), ТОВ «Тенкі» (код ЄДРПОУ 39089620), а також ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , які використовувались у ході здійснення протиправної діяльності, а також набуті кримінально протиправним шляхом.

Відтак, сторона обвинувачення приходить до висновку, що нерухоме майно зазначених юридичних осіб, а також ОСОБА_5 є безпосереднім об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом, тобто, є речовим доказом у кримінальному провадженні, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні.

Також, прокурором зазначено, що згідно матеріалів кримінального провадження, протиправна діяльність посадових та службових осіб групи компаній ТОВ «Новопарк» (код ЄДРПОУ 35232768), ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (код ЄДРПОУ 31276864), ТОВ «Бетоніка» (код ЄДРПОУ 35546100), ТОВ «Тенкі» (код ЄДРПОУ 39089620) продовжується на цей час.

Власники та контролери ТОВ «Новопарк» (код ЄДРПОУ 35232768), ТОВ«Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (код ЄДРПОУ 31276864), ТОВ «Бетоніка» (код ЄДРПОУ 35546100), ТОВ «Тенкі» (код ЄДРПОУ 39089620) усвідомлюють свою протиправну діяльність, а тому є достатні підстави про наявність ризику невідкладного приховування, використання чи передачі третім особам належного вищезазначеним юридичним особам та фізичним особам майна, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та приховання їх від подальшої спеціальної конфіскації.

Таким чином, аналізуючи вищенаведене, слідчий суддя звертає увагу на наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Клопотання подано з метою запобігання протиправним діям, в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» (далі Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

У свою чергу встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Прокурор у клопотанні покликається на те, що наявна інформація про наявність подвійного громадянства та ведення бізнесу в рф громадянином України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Рогізно Яворівського району Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ).

Водночас, у матеріалах клопотання відсутні належні та допустимі докази подвійного громадянства у співвласника ОСОБА_5 , зокрема те, що він є громадянином російської федерації.

Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Так, з долучених документів до клопотання прокурора не можливо в розумінні ст.6 Конвенції з прав людини з погляду стороннього спостерігача з достовірною вірогідністю стверджувати, з огляду на суперечливі дані, що ОСОБА_5 є на даний час громадянином російської федерації та здійснював свою діяльність на території України як громадянин рф та в користь країни-агресора, зокрема сплачував платежі до бюджету цієї країни.

Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Викладаючи зміст клопотання, прокурор зазначив лише загальні фрази та цитуванням окремих норм КПК України, при цьому не обґрунтував, яким саме критеріям ст.98 КПК України відповідають майно юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме: ТОВ «Водаленд Україна» (колишня назва ТОВ «Стандартпарк Україна»), код ЄДРПОУ 35704813, адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 67: частку 33,33% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Водаленд Україна» (колишня назва ТОВ «Стандартпарк Україна»), код ЄДРПОУ 35704813, яка належить ОСОБА_5 , номінальна вартість частки - 106989 грн.; ТОВ «Новопарк», код ЄДРПОУ 35232768, адреса: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, 18: частку 33,34% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ«Новопарк», код ЄДРПОУ 35232768, яка належить ОСОБА_5 , номінальна вартість частки - 66680 грн.; ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк»), код ЄДРПОУ 31276864, адреса: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, кімната 6: частку 33,33% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк»), код ЄДРПОУ 31276864, яка належить ОСОБА_5 , номінальна вартість частки - 33996 грн.; ТОВ «Бетоніка», код ЄДРПОУ 35546100, адреса: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, 8: частку 33,33% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ«Бетоніка», код ЄДРПОУ 35546100, яка належить ОСОБА_5 , номінальна вартість частки - 49950 грн.; ТОВ «Тенкі», код ЄДРПОУ 39089620, адреса: м. Черкаси, вул. 14-го грудня, б.8/2: частку 25% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Тенкі», код ЄДРПОУ 39089620, яка належить ОСОБА_5 , номінальна вартість частки - 450000 грн. Нерухоме майно юридичних осіб ТОВ«Новопарк» (код ЄДРПОУ 35232768), ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (код ЄДРПОУ 31276864), ТОВ «Тенкі» (код ЄДРПОУ 39089620) та фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме: ТОВ «Новопарк» (код ЄДРПОУ 35232768): навіс літ. "З-1", загальною площею 220.9 кв.м. розташований за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд.18; земельна ділянка з кадастровим номером 4625810500:04:007:0119, площею 0,246 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та для будівництва та обслуговування виробничо-складської будівлі; будівля, склад-навіс літ. "Ж-1" загальною площею 357 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд.18; склад-навіс сировинних матеріалів "Е-1" S=280,5 кв.м., площею 280.5 кв.м. розташований за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул.Привокзальна, буд. 18; будівля, адміністративного корпусу "Є-2", S=277,0 кв.м., площею 277 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул.Привокзальна, буд. 18; будівля, виробничого корпусу по виготовленню систем поверхневого водовідведення "Д-1", загальною площею 1327.5, кв. м., розташована за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд. 18; будівля виробничого корпусу по виготовленню систем поверхневого водовідведення "Д-1" загальною площею 1327,5 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд. 8. ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (код ЄДРПОУ 31276864): нежитлове приміщення загальною площею 1172.3 кв.м розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлове приміщення загальною площею 1162.2 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення загальною площею 1162.2 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення загальною площею 2951,5 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення загальною площею 6370,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; земельна ділянка з кадастровим номером 6125286400:01:002:0007, площею 0.4361 га; земельна ділянка з кадастровим номером 6125286400:01:001:0742 площею 0,2575 га; земельна ділянка з кадастровим номером 6125286400:01:001:0666 площею 1,6811 га; приміщення, склад продовольчих та промислових товарів з виставковим залом, загальною площею 612.2 кв.м, розташований за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Поліська, буд. 12е; об`єкт незавершеного будівництва, незавершений будівництвом склад продовольчих та промислових товарів з виставочним залом, процент готовності якого становить 83%, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 6110100000:03:003:0012, площею 85360,0 кв.м., за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Поліська, буд. 12, частка 4/100, придбана на підставі договору купівлі-продажу ВКМ 351356 від 15.08.2008. ТОВ «Тенкі» (код ЄДРПОУ 39089620): киснева станція (Літера С), загальною площею 148.8 кв.м., розташована за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 14-го Грудня, буд. 8/6; гараж (Літера Н) загальною площею 891,9 кв.м., розташований за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 14-го Грудня, буд. 8/4; нежитлова будівля, загальною площею 2007.3 кв.м, матеріали стін: метал, бетон, газобетон, Опис: Цех виробу з пластику - "Л1"; мощення І, розташована за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 14-го Грудня, буд. 8/3; допоміжний корпус №2 (Літера М-2), загальною площею 601,3 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_6 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 : квартира, загальною площею 90.6, кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_7 ; квартира, загальною площею 110,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_8 та які саме ознаки такого майна можуть бути використані для доведення конкретних обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, зокрема що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім цього, слідчий суддя звертає увагу на те, що до матеріалів клопотання не долучено процесуальне рішення слідчого (прокурора) про визнання вище вказаного майна речовими доказами і чи в цілому таке майно є здобутим внаслідок вчинення діянь, при цьому, прокурор у клопотання на це покликається, як на підставу накладення арешту на майно, а саме: з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

За правилами ч.3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, на думку слідчого судді, клопотання сторони обвинувачення щодо арешту вказаного майна не відповідає вимогам ст.171 КПК України, оскільки зазначені в клопотанні прокурора підстава та мета, не відповідають дійсним обставинам справи.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п.1 ч.3ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однакслідча, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності дост.94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Отже, прокурором не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, передбачених ч.2ст.170 КПК України, про які вказано у його клопотанні, оскільки ним не надано доказів, що майно, на яке просив накласти арештє предметом протиправної діяльності, об`єктом та знаряддям злочинута відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, більше того клопотання прокурора містить лише припущення щодо можливої злочинної діяльності, при цьому матеріалами клопотання доведено лише факт того, що ОСОБА_5 є власником вище зазначеного майна.

З урахуванням вказаних обставин, а саме того, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, слідчий суддя, вважає, що у даному кримінальному провадженні прокурор не довів необхідності у накладенні арешту на вказане майно, що відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22022140000000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_16