Ухвала

від 24.11.2022 по справі 761/24955/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/24955/22

Провадження № 1-кс/761/13892/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №72022000220000036 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №72022000220000036 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000220000036 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням становлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2020 2021 років, шляхом невідображення у податковому обліку проведення фінансових операцій з ПП ВТФ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП ТК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) по придбанню сільськогосподарської продукції, ухилились від сплати податків на загальну суму 134 192 582 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується висновками аналітичного продукту, складеного фахівцями Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.02.2020 по 10.12.2021 отримано на поточний рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », безготівкові кошти в сумі 423766048,42 грн. від підприємств: ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП ТК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в якості оплати за сільськогосподарську продукцію, які в подальшому були зняті у вигляді готівки.

Поряд з цим, за період з січня 2020 року по січень 2022 року податкові накладні в адресу покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не реєструвалися. За період з січня 2020 року по січень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано від постачальників 9 податкових накладних на загальну суму 6122,94 грн.

У ході проведення аналітично інформаційної роботи встановлено, що зазначені вище СГД не належать до реального сектору економіки (відсутні основні фонди, офісні приміщення, згадування в інформаційних бізнес ресурсах тощо), а проведені із використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фінансові операції мають ознаки таких, що не спрямовані на настання наслідків у вигляді постачання оплаченої продукції та можуть мати фактичною метою подальшу легалізацію грошових коштів, що були приховані від оподаткування та зняті з поточного рахунку підприємства у вигляді готівки за формальною підставою.

Вказане свідчить про ймовірне ухилення службовими особами (контролерами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від сплати податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму 134192582 грн. за період 2020 2021 років.

Встановлено, що основними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2020 по 31.12.2021 виступили: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПП «ФГ» « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та інші.

Органом досудовогорозслідування встановленопідприємства,які маютьвідкриті рахункив ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зокрема,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_18 )№ НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ,ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ),СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_22 )№ НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ,ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_21 )№№ НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ,ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), НОМЕР_30 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_10 )№ НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ,ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ, ІНФОРМАЦІЯ_29 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_13 )№ НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ,ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ,ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ),ПП « ОСОБА_8 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_11 )№ НОМЕР_35 (УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ,ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ),ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_14 )№ НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ,ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ),ПП « ОСОБА_9 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_9 )№ НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ,ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ).

В зв`язкуз цимвиникла необхідністьу тимчасовомудоступі тавилученні копійдокументів,що становлятьбанківську таємницю,містять інформаціюпро відкриттярахунків,інформацію прорух коштівпо рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) №№ НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_35 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ) та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а такожз метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Детектив судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2ст. 163 КПК Українирозгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6ст. 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів за період з 01.01.2020 р. по 01.03.2022 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст.212 КК України.

Проте, детективом в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,161-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №72022000220000036 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки керівника другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 ; детективам ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації)з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),а саме:

- документів юридичної справи, кредитної та депозитної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в т.ч. карток зі зразками підписів та відбитку печатки, документів на відкриття/закриття рахунків, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) №№ НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_35 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ) за період з 01.01.2020 по 01.03.2022 р.

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) №№ НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_35 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ІНФОРМАЦІЯ_29 ) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ, РНОКПП, інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств та фізичних осіб), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, за період з 01.01.2020 по 01.03.2022

- матеріалів фото-, відео фіксації осіб, які знімали грошові кошти із вказаних вище рахунків у відділеннях банку та через мережу банкоматів.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити детективу реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядкуст. 166 КПК Українимає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_16