Ухвала

від 18.11.2022 по справі 760/16735/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;

вул. Полковника Шутова, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ: 02896762

Провадження 1-кс/760/5547/22

В справі 760/16735/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

18 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах досудового розслідування, внесеного 08.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022101110000068, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 08.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022101110000068, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У клопотанні слідчий просив накласти арешт на майно, яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна);

- грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, Україна, 04114);

- грошові кошти БО «БФ «Доброчинець України» (код ЄДРПОУ 44703129, юридична адреса: 02175, м. Київ, Харківське шосе, буд. 58-А, кв. 24), які містяться на банківському рахунку: № НОМЕР_7 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна);

- внесок підозрюваного ОСОБА_5 до статуного фонду ТОВ «Енджи Лімітед» (код ЄДРПОУ 44872566);

- грошові кошти ТОВ «Енджи Лімітед» (код ЄДРПОУ 44872566), які містяться на банківських рахунках, а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна).

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 24.02.2022 до початку квітня 2022 (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв у значному розмірі з метою отримання прибутку.

Так, 01.04.2022 на виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 , з метою створення умов для отримання гуманітарної допомоги та її подальшого продажу, а також отримання благодійних пожертв і у такий спосіб отримання прибутку - заснував БО «БФ «Доброчинець України» та призначив себе її керівником (директором /головою правління). При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій; гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її втому числі і у зв`язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів.

У квітні 2022 року, ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_5 , домовився з представниками ТОВ «Дніпро-СГЕМ» (код ЄДРПОУ 14183323), ТОВ «НТК Енпасенерго» (код ЄДРПОУ 21573438) та Консорціум "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд" (код ЄДРПОУ 33834660) щодо надання останніми гуманітарної допомоги у грошовій формі БО «БФ «Доброчинець України» начебто для забезпечення потреб ЗС України. При цьому ОСОБА_6 не повідомляв представників ТОВ «Дніпро-СГЕМ» та Консорціум "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд" щодо справжньої мети ОСОБА_5 , спрямованої на заволодіння, наданими для потреб ЗС України як гумагітарна допомога, грошовими коштами.

Після цього, 22.04.2022, ОСОБА_5 , підготував та скерував до Консорціума "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд" листа № 21/22 з проханням надати гуманітарну допомогу у грошовій формі для придбання предметів для війскової частини НОМЕР_11 ЗС України.

У період з 13.04.22 по 28.07.22 "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд", ТОВ «Дніпро-СГЕМ», ТОВ «НТК Енпасенерго» та фізична особа ОСОБА_7 , які не були обізнані про злочинний план ОСОБА_5 , направлений на продаж гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, перерахували на рахунок БО «БФ «Доброчинець України» № НОМЕР_12 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 245 000 гривень, як надання гуманітарної допомоги у грошовій формі (благодійних внесків) для придбання предметів для війскової частини НОМЕР_11 ЗС України та забезпечення потреб людей Чернігівщини, що постраждали від російських окупантів.

Тоді ж, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_5 , з метою привласнення грошових коштів отриманих, як гуманітарну допомогу (благодійні внески) перерахував з рахунку БО «БФ «Доброчинець України» № НОМЕР_12 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 245 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_13 як оплату за дитячі речі, які не планував купувати.

В цей же час, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_5 , будучи обізнаним, що грошові кошти, перераховані ОСОБА_5 з рахунку БО «БФ «Доброчинець України» на загальну суму 205 000 гривень є гуманітарною допомогою (благодійними внесками), обготівкував їх та у подальшому передав ОСОБА_5 . При цьому, дитячих речей ОСОБА_5 або до БО «БФ «Доброчинець України» не постачав.

У період з 24.07.22 по 28.07.22 грошові кошти у розмірі 37 800 гривень, отримані БО «БФ «Доброчинець України» як гуманітарну допомогу (благодійні внески) ОСОБА_5 зняв з рахунку НОМЕР_12 з банкоматів та у такий спосіб привласнив.

Крім цього, на початку травня 2022 року ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно свого злочинного плану, домовився з представниками ТОВ «МК Галичина» про надання товариством гуманітарної допомоги для потреб ЗС України у вигляді молока. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ «МК Галичина» щодо справжньої мети - спрямованої на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.

07.05.22 на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 домовився з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_14 про підготовку останніми листа до ТОВ «МК Галичина» щодо надання товариством для потреб військовослужбовців ВЧ НОМЕР_11 гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна. ОСОБА_6 не повідомляв військовослужбовцям ВЧ НОМЕР_11 справжню мету ОСОБА_5 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до ВЧ А-1376.

10.05.22 представники війскової частини НОМЕР_11 підготували листа № 3/1 за підписом командира військової частини ОСОБА_9 до ТОВ «МК Галичина» з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна.

11.05.22 ОСОБА_5 отримав від ТОВ «МК Галичина» зі складу за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 33-А, гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 9360 пачок, масою 1000 грам кожна, надану для військовослужбовців ВЧ НОМЕР_11 на підставі листа № 3/1 від 10.05.22 та розмістив його на складі за адресою: АДРЕСА_1 .

19.05.22 ОСОБА_5 перемістив молоко у кількості 9360 пачок зі складу за адресою: АДРЕСА_1 до складу ТД «Огоньок», за адресою: м. Київ, вул. М. Василенка, 1, де передав для подальшого його продажу своїй колишній дружині ОСОБА_10 .

Після цього, у першій половині червня 2022 року ОСОБА_11 з метою реалізації свого злочинного плану домовляється з представниками ТОВ «МК Галичина» про надання товариством гуманітарної допомоги у вигляді молока для потреб мало захищених верств населення. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ «МК Галичина» щодо справжньої мети - спрямованої на продаж товарів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.

15.06.22 на виконання вказівки Хахуди, ОСОБА_6 домовився з директором Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_12 , щодо підготовки останнім листа до ТОВ «МК Галичина» з проханням надати гуманітарну допомогу пансіонату у вигляді 1200 пачок молока масою 900 г кожна. ОСОБА_6 не повідомляв ОСОБА_12 справжню мету ОСОБА_5 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до Козелецького геріатричного пансіонату.

24.06.22 директор Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_12 не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_5 , підготував лист № 315 з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 1200 пачок масою 900 грам кожна та цього ж дня на прохання ОСОБА_6 передав його ОСОБА_5 .

24.06.22 ОСОБА_5 , продовжуючи виконання свого злочинного задуму, передав лист Козелецького геріатричного пансіонату № 315 представнику ТОВ «МК Галичина» ОСОБА_13 .

01.07.22 ОСОБА_5 отримав від ТОВ «МК Галичина» зі складу за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 33-А, гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 1200 пачок масою 900 грам кожна, надану для Козелецького геріатричного пансіонату на підставі листа № 315 від 24.06.22, та того ж дня відвіз до складу ТД «Огоньок», за адресою: м. Київ, вул. М. Василенка, 1, де передав для подальшого його продажу ОСОБА_10 .

У період з 11.05.22 по 06.07.22 ОСОБА_10 , будучи обізнаною про те, що отримані нею від ОСОБА_5 товари молоко у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна та 1200 пачок масою 900 г кожна, є гуманітарною допомогою, на виконання вказівки ОСОБА_5 , продала різним суб`єктам підприємницької діяльності та фізичним особам зазначену гуманітарну допомогу за 212 564 гривень. Грошові кошти від продажі молока перерахувала, за вказівкою

ОСОБА_5 : 188 040 гривень на його рахунок НОМЕР_15 в АТ «Універсал банк»; 5000 гривень на його рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк»; 16524 гривень на картковий рахунок громадянина ОСОБА_14 № НОМЕР_16 у вигляді оплати за оренду ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; 3000 гривень за послуги з перевезення на картковий рахунок № НОМЕР_17 .

Тобто, за вищевикладених обставин ОСОБА_5 , виконав усі дії, спрямовані на реалізацію злочинного плану, а саме на продаж товарів гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, на загальну суму 457 564 гривні, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у понад триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у продажі товарів гуманітарної допомоги, використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

26.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженцю м. Носівка Чернігівської області, засновнику та керівнику БО «БФ Доброчинець України», повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

29.08.2022, Солом`янським районним судом міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави в сумі 130000 гривень (сто тридцять тисяч гривень), у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом; повідомляти слідчого, прокурора та суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання; здати слідчому свій паспорт для виїзду за кордон.

30.08.2022, підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти під заставу у розмірі 130000 грн.

18.10.2022, відповідно до постанови заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_15 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022101110000068 продовжено до 26.11.2022.

20.10.2022, Солом`янським районним судом міста Києва продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 26.11.2022 року.

Разом з тим, вищевказані фактичні обставини у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що підтверджуються наступними матеріалами:

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж», реєстр. № 5/6/1/4-9361, розсекречено;

- відповідь оперативного підрозділу від 01.08.2022 № 5/6-11455;

- відповідь оперативного підрозділу від 09.08.2022 № 39/2/1-3635;

- протокол допиту як свідка ОСОБА_8 від 25.08.2022;

- протокол допиту як свідка ОСОБА_10 від 25.08.2022;;

- лист Військової частини НОМЕР_18 України від 25.08.2022 № 4977;

- лист Козелецького геріатричного пансіонату Міністерства соціальної політики України від 25.08.2022 № 444;

- протокол обшуку від 25.08.2022.

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності та взаємозв`язку.

Зважаючи на вказані обставини, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії, зокрема:

- проведено слідчі (розшукові) дії передбаченні главою 21 КПК України;

- проведено обшуки за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, фактичного місцезнаходження БО «БФ Доброчинець України», місцезнаходження товарів гуманітарної допомоги;

- повідомлено про підозру ОСОБА_5 ;

- проведено огляди лікарських засобів, вилучених 25.08.2022 під час проведення обшуків;

- призначено товарознавчу експертизу військового майна, техніки та озброєння;

- проведено товарознавчу експертизу лікарських засобів;

- проведено товарознавчу експертизу щодо ринкової вартості молока ТОВ «Молочна компанія «Галичина»;

- проведено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

- призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

- проведено допити свідків, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 ;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю;

- підготовлено та скеровано до Солом`янського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- підготовлено та скеровано до Солом`янського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення;

- проведено інші слідчі (розшукові) і процесуальні дії.

Відповідно до відповіді на доручення оперативного підрозділу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України від 30/2/1-3697 від 10.08.2022, встановлено що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець Чернігівської області, м. Носівка, у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки:

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у АТ КБ «Приватбанк»;

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у АТ «Універсал Банк».

Також, є директором та засновником «БФ «Доброчинець України» (код ЄДРПОУ 44703129, юридична адреса: 02175, м. Київ, Харківське шосе, буд. 58-А, кв. 24.

Для фінансово-господарської діяльності «БФ «Доброчинець України» (код ЄДРПОУ 44703129, юридична адреса: 02175, м. Київ, Харківське шосе, буд. 58-А, кв. 24), використовується банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 , є одним із засновників (70 000 гривень статутного внеску) ТОВ «Енджи Лімітед» (код ЄДРПОУ 44872566, адреса: 02055, м. Київ, вул. Драгоманова, 40-З, офіс 1).

Для фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енджи Лімітед» (код ЄДРПОУ 44872566), використовуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкриті у АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч.1ст.171КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим слідчої групи було подано заяву, в якій він підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі та проводити розгляд клопотання без його участі та участі сторони підозрюваного.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.2 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п.п.1,3 ч.1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, серед іншого, одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Враховуючи, що підставою арешту коштів, що знаходяться на банківських рахунках, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , є наявність ризику того, що вказані кошти можуть бути відчужені чи передані на користь третіх осіб з метою їх приховування, суд погоджується з заявленою слідчим необхідністю накладення арешту на грошові кошти, розміщені на вище перелічених рахунках, з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131,132,170,172,173,372 КПК України, ст. 96-1 КК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання в межах кримінального провадження №22022101110000068 накласти арешт н аступні активи, а саме на:

- грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна);

- грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, Україна, 04114);

- грошові кошти БО «БФ «Доброчинець України» (код ЄДРПОУ 44703129, юридична адреса: 02175, м. Київ, Харківське шосе, буд. 58-А, кв. 24), які містяться на банківському рахунку: № НОМЕР_7 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна);

- внесок підозрюваного ОСОБА_5 до статуного фонду ТОВ «Енджи Лімітед» (код ЄДРПОУ 44872566);

- грошові кошти ТОВ «Енджи Лімітед» (код ЄДРПОУ 44872566), які містяться на банківських рахунках, а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна).

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_26 ОСОБА_27