Ухвала

від 01.12.2022 по справі 127/26794/22

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/26794/22

Провадження 1-кс/127/10870/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно вилучене під час проведення обшуку будівель та споруд розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 0510900000:00:004:1108 за адресою: АДРЕСА_1 та безпосередньо на ній, в рамках кримінального провадження № 12022020000000489 внесеного до ЄРДР 31.08.2022, за фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020000000489 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , спільно зі своїм братом ОСОБА_6 , заснували Благодійну організацію «Благодійний фонд «Разом Сила!» (код ЄДРПОУ 44772302), за допомогою якої, використовуючи фіктивні документи, ввозять на митну територію України транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги ЗСУ.

08.11.2022в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки двох автомобілів марки Ford Ranger та Mitsubishi L-200, які були ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги ЗСУ, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 , висунув вимогу покупцеві, який мав намір отримати вказані транспортні засоби для ЗСУ, перерахувати у відділенні АБ «Укргазбанк», за адресою м. Хмільник, вул. Соборності, 6, грошові кошти в сумі 470 000грн. на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом сила» із призначенням платежу - благодійна допомога.

У зв`язку із використанням несправжніх імітаційних засобів у вигляді грошових коштів на вказану суму, проведення КВЗ було припинено спільно із працівниками Вінницького управління ДВБ НП України у Вінницькій області та УСБУ у Вінницькій області.

08.11.2022 на підставі заяви ОСОБА_7 про надання добровільної згоди на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером 0510900000:00:004:1108 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить йому на підставі приватної власності та заяви ОСОБА_8 про надання добровільної згоди на проведення огляду приміщень що розташовані на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , які вона використовує на праві оренди, було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено:

- Транспортний засіб марки «FORD RANGER», типу пікап, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 ;

- Документи на іноземній мові на 2-х арк., у 3-х прим.;

- Транспортний засіб марки «FORD RANGER», камуфляжного кольору, номерний знак НОМЕР_3 , VIN- НОМЕР_4 ;

- Транспортний засіб марки «MITSUBISHI L200», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 ;

- Транспортний засіб марки «MITSUBISHI L200», камуфляжного кольору, номерний знак НОМЕР_7 , VIN- НОМЕР_8 ;

- Транспортний засіб у пошкодженому стані марки «MITSUBISHI L200», камуфляжного кольору, номерний знак НОМЕР_9 , VIN- НОМЕР_10 ;

- Транспортний засіб марки «MITSUBISHI L200», типу пікап, камуфляжного кольору, номерний знак НОМЕР_11 , VIN- НОМЕР_12 ;

- Транспортний засіб марки «FORD RANGER», синього кольору, номерний знак НОМЕР_13 , VIN- НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «iPhone 11», чорного кольору у чохлі чорного кольору, модель MWKU2LL/A, IMEI НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 , із сім картою оператора Lifecell НОМЕР_17 .

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_9 , справа №127/25824/22 від 17.11.2022 клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_10 про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку будівель та споруд розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 0510900000:00:004:1108 за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №12022020000000489, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, повернуто прокурору.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична чи юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Враховуючи,що вилученів ходіпроведення обшукудокументи,транспортні засобита електронніносії інформаціїмають укримінальному провадженнізначення речовихдоказів,з метоюзапобігання можливостіїх приховування,пошкодження,псування,знищення,перетворення,відчуження виникланеобхідність унакладенні навказане майноарешту,а томукеруючись вимогамип.2ч.2ст.40,ч.ч.1,2ст.64-2,п.7.ч.2.ст.131,ст.132,ч.2ст.167,ст.170,ст.171 КПКУкраїни, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт заперечив проти клопотання слідчого, просив суд ненакладати арешт на мобільний телефон, оскільки він не має жодного відношення до кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так,згідно ч.1ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 12022020000000489 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку будівель та споруд розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 0510900000:00:004:1108 за адресою: АДРЕСА_1 та безпосередньо на ній, в рамках кримінального провадження № 12022020000000489 внесеного до ЄРДР 31.08.2022.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на прокурора у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя