Ухвала

від 25.11.2022 по справі 760/16838/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/16838/22

1-кс/760/5581/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022101110000126 від 13.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022101110000126 від 13.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022101110000126 від 13.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Слідчий у поданому клопотанні вказує, що невстановлені особи, зокрема представники великого бізнесу російської федерації, за попередньою змовою, підтримали політику уряду РФ, стосовно агресивної війни з Україною та сприяли подальшому проведенню насильницьких дій на території міста Києва та фінансували такі дії, які були спрямовані на зміну меж території та державного кордону України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що громадянин РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює фінансування агресивної війни з Україною та сприяння подальшого проведення насильницьких дій на території України, шляхом оплати податків до бюджету РФ від прибутку суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою господарську діяльність на території РФ, тимчасово окупованій АР Крим та на території України, кінцевим бенефіціарним власником яких він є.

Як вказує слідчий у клопотанні, громадянин РФ ОСОБА_5 , в 2014 році відразу після анексії Росією Криму здійснив перереєстрацію українських СГД - ТОВ «Вейн Унд Вассер» (код ЄДРПОУ 37525234) та ТОВ «Фермер ЛТД» (код ЄДРПОУ 30933424) з метою ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території та фінансування так званих органів влади Республіки Крим у вигляді податків та зборів.

Згідно відомостей з витягів відкритого Інтернет ресурсу «ЗАЧЕТНЫЙБИЗНЕС» (всероссийская система данных о компаниях и бизнесе), за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 2020 рік ООО «Вейн Унд Вассер», ОГРН 1149204011604, адреса: 299026, м. Севастопіль, вул. Софії Перовської, 59-А, сплачено податків до бюджету РФ на загальну суму 35 697 790 руб., ООО «Фермер ЛТД», ОГРН 1159102021704, адреса: АДРЕСА_1 за аналогічний період - 303 397 руб.

Таким чином слідчий стверджує, що ОСОБА_5 вчиняє фінансування агресивної війни з Україною, з метою зміни меж території та державного кордону України тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 110-2 КК України.

При цьому слідчий у клопотанні зазначає, що на території України діє група компаній, об`єднаних кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (уродженець м. Москва, громадянином РФ), господарська діяльність яких полягає у наданні послуг розміщення у готелях, ресторанного обслуговування, а також послуг у сфері інформаційних технологій (консультування, розробка програмного забезпечення, підтримка та адміністрування без персональних даних), серед яких ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна», код ЄДРПОУ 30478157, адреса реєстрації: 79008, м. Львів, вул. Друкарська, 9.

Згідно відповіді оперативного підрозділу ГВ «І» УЗНД ГУ СБУ у

м. Києві та Київській області щодо виконання доручення встановлено, що за адресою реєстрації та фактичного місця знаходження ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна» за адресою: м. Львів, вул. Друкарська, 9, зберігаються документи, що розкривають структуру власності ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна», код ЄДРПОУ 30478157, ТОВ «Готельний комплекс «Україна», код ЄДРПОУ 32602214, ТОВ «Рейкарц. Почаїв», код ЄДРПОУ 36992066, ТОВ «Рівер Готель», код ЄДРПОУ 35889967, ТОВ «Цезар Ресторани», код ЄДРПОУ 36531231, ТОВ «Готель «Лондон»-Кіровоград», код ЄДРПОУ 36584807, ТОВ «Хінкаллер», код ЄДРПОУ, ТОВ «Южній Буг», код ЄДРПОУ 38199650, ТОВ «Врс ЛТД», код ЄДРПОУ 38162290, ТОВ «Готельний комплекс «Замковий», код ЄДРПОУ 37927595, ТОВ «Готельний комплекс «Парус», код ЄДРПОУ 32143424, ТОВ «Рейкарц ІФ», код ЄДРПОУ 38330718, ТОВ «Ідентех-Україна», код ЄДРПОУ 36633838, ТОВ «Сімбол Системс», код ЄДРПОУ 36038437, ТОВ «Он-Лайн Карт Дата Центр», код ЄДРПОУ 33262675, ТОВ «Експерт Солюшн», код ЄДРПОУ 33935136, ДП «Центр Автоматичної Ідентифікації», код ЄДРПОУ 31280823, ТОВ «НКТ-СТРОЙ-ГРУП», код ЄДРПОУ 35166329, ТОВ «Азімут-Інвест», код ЄДРПОУ 35111510, ТОВ «СВ Терра», код ЄДРПОУ 37104442, ТОВ «Добробуд 2», код ЄДРПОУ 34316092, ТОВ «Рітейл Сістемз», код ЄДРПОУ 35607461, ТОВ «Одеська тютюнова фабрика», код ЄДРПОУ 00383165, ТОВ «Мошурівський консервний завод», код ЄДРПОУ 34282645, ТОВ «ОСС», код ЄДРПОУ 39123802, ТОВ «Фермер ЛТД», код ЄДРПОУ 30933424, ТОВ «Вейн Унд Вассер», а саме статути, протоколи зборів засновників, будь-які документи щодо передачі часток компаній або їх набуття, реєстраційні документи та інше; доручення на представлення інтересів засновників та вчинення дій їх імені; документальні матеріали, що містять відомості про взаєморозрахунки та підстави для цього між зазначеними вище компаніями, а також щодо здійснених платежів та інших розрахунків в інтересах компаній «Рейкартц Хотелс Енд Різотс (Сайпрес) Лімітед» (Reikartz Hotels And Resorts (Cyprus) Limited, Фріотрон Холдінгс Лімітед» (Friotron Holdings Limited) та інших суб`єктів господарювання іноземної реєстрації; документальні матеріали щодо організаційної діяльності групи компаній: протоколи нарад, службові записки, листування; матеріали щодо передачі даних, які містять у собі персональні дані громадян України та систематизовані дані, третім особам, в тому числі на відділені засоби збереження інформації, розміщені на території країни-агресора. Згідно з матеріалів кримінального провадження кінцевим бенефіціарним власником вказаних СПД являється ОСОБА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою: м. Львів, вул. Друкарська, 9, зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна».

З урахуванням викладеного вище, слідчим у клопотанні поставлено питання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Друкарська, 9, яке на праві приватної власності належать ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна», з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме: документи, що розкривають структуру власності ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна», код ЄДРПОУ 30478157, ТОВ «Готельний комплекс «Україна», код ЄДРПОУ 32602214, ТОВ «Рейкарц. Почаїв», код ЄДРПОУ 36992066, ТОВ «Рівер Готель», код ЄДРПОУ 35889967, ТОВ «Цезар Ресторани», код ЄДРПОУ 36531231, ТОВ «Готель «Лондон»-Кіровоград», код ЄДРПОУ 36584807, ТОВ «Хінкаллер», код ЄДРПОУ, ТОВ «Южній Буг», код ЄДРПОУ 38199650, ТОВ «Врс ЛТД», код ЄДРПОУ 38162290, ТОВ «Готельний комплекс «Замковий», код ЄДРПОУ 37927595, ТОВ «Готельний комплекс «Парус», код ЄДРПОУ 32143424, ТОВ «Рейкарц ІФ», код ЄДРПОУ 38330718, ТОВ «Ідентех-Україна», код ЄДРПОУ 36633838, ТОВ «Сімбол Системс», код ЄДРПОУ 36038437, ТОВ «Он-Лайн Карт Дата Центр», код ЄДРПОУ 33262675, ТОВ «Експерт Солюшн», код ЄДРПОУ 33935136, ДП «Центр Автоматичної Ідентифікації», код ЄДРПОУ 31280823, ТОВ «НКТ-СТРОЙ-ГРУП», код ЄДРПОУ 35166329, ТОВ «Азімут-Інвест», код ЄДРПОУ 35111510, ТОВ «СВ Терра», код ЄДРПОУ 37104442, ТОВ «Добробуд 2», код ЄДРПОУ 34316092, ТОВ «Рітейл Сістемз», код ЄДРПОУ 35607461, ТОВ «Одеська тютюнова фабрика», код ЄДРПОУ 00383165, ТОВ «Мошурівський консервний завод», код ЄДРПОУ 34282645, ТОВ «ОСС», код ЄДРПОУ 39123802, ТОВ «Фермер ЛТД», код ЄДРПОУ 30933424, ТОВ «Вейн Унд Вассер», а саме статути, протоколи зборів засновників, будь-які документи щодо передачі часток компаній або їх набуття, реєстраційні документи та інше; доручення на представлення інтересів засновників та вчинення дій їх імені; документальні матеріали, що містять відомості про взаєморозрахунки та підстави для цього між зазначеними вище компаніями, а також щодо здійснених платежів та інших розрахунків в інтересах компаній «Рейкартц Хотелс Енд Різотс (Сайпрес) Лімітед» (Reikartz Hotels And Resorts (Cyprus) Limited, Фріотрон Холдінгс Лімітед» (Friotron Holdings Limited) та інших суб`єктів господарювання іноземної реєстрації; документальні матеріали щодо організаційної діяльності групи компаній: протоколи нарад, службові записки, листування; матеріали щодо передачі даних, які містять у собі персональні дані громадян України та систематизовані дані, третім особам, в тому числі на відділені засоби збереження інформації, розміщені на території країни-агресора.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою: м. Львів, вул. Друкарська, 9, зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук за адресою: м. Львів, вул. Друкарська, 9, яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна», а саме: документи, що розкривають структуру власності ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна», код ЄДРПОУ 30478157, ТОВ «Готельний комплекс «Україна», код ЄДРПОУ 32602214, ТОВ «Рейкарц. Почаїв», код ЄДРПОУ 36992066, ТОВ «Рівер Готель», код ЄДРПОУ 35889967, ТОВ «Цезар Ресторани», код ЄДРПОУ 36531231, ТОВ «Готель «Лондон»-Кіровоград», код ЄДРПОУ 36584807, ТОВ «Хінкаллер», код ЄДРПОУ, ТОВ «Южній Буг», код ЄДРПОУ 38199650, ТОВ «Врс ЛТД», код ЄДРПОУ 38162290, ТОВ «Готельний комплекс «Замковий», код ЄДРПОУ 37927595, ТОВ «Готельний комплекс «Парус», код ЄДРПОУ 32143424, ТОВ «Рейкарц ІФ», код ЄДРПОУ 38330718, ТОВ «Ідентех-Україна», код ЄДРПОУ 36633838, ТОВ «Сімбол Системс», код ЄДРПОУ 36038437, ТОВ «Он-Лайн Карт Дата Центр», код ЄДРПОУ 33262675, ТОВ «Експерт Солюшн», код ЄДРПОУ 33935136, ДП «Центр Автоматичної Ідентифікації», код ЄДРПОУ 31280823, ТОВ «НКТ-СТРОЙ-ГРУП», код ЄДРПОУ 35166329, ТОВ «Азімут-Інвест», код ЄДРПОУ 35111510, ТОВ «СВ Терра», код ЄДРПОУ 37104442, ТОВ «Добробуд 2», код ЄДРПОУ 34316092, ТОВ «Рітейл Сістемз», код ЄДРПОУ 35607461, ТОВ «Одеська тютюнова фабрика», код ЄДРПОУ 00383165, ТОВ «Мошурівський консервний завод», код ЄДРПОУ 34282645, ТОВ «ОСС», код ЄДРПОУ 39123802, ТОВ «Фермер ЛТД», код ЄДРПОУ 30933424, ТОВ «Вейн Унд Вассер», зокрема, документальні матеріали, що містять відомості про взаєморозрахунки та підстави для цього між зазначеними вище компаніями, а також щодо здійснених платежів та інших розрахунків в інтересах компаній «Рейкартц Хотелс Енд Різотс (Сайпрес) Лімітед» (Reikartz Hotels And Resorts (Cyprus) Limited, Фріотрон Холдінгс Лімітед» (Friotron Holdings Limited) та інших суб`єктів господарювання іноземної реєстрації; документальні матеріали щодо організаційної діяльності групи компаній: протоколи нарад, службові записки, листування; матеріали щодо передачі даних, які містять у собі персональні дані громадян України та систематизовані дані, третім особам, в тому числі на відділені засоби збереження інформації, розміщені на території країни-агресора.

Разом з тим, клопотання не підлягає задоволенню в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення статутів, протоколів зборів засновників, будь-яких документів щодо передачі часток компаній або їх набуття, реєстраційні документи та інше; доручення на представлення інтересів засновників та вчинення дій їх імені, як необґрунтоване.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022101110000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2022, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 22022101110000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2022, на проведення обшуку у приміщені за адресою: м. Львів, вул. Друкарська, 9, яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна», а саме: документи, що розкривають структуру власності ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна», код ЄДРПОУ 30478157, ТОВ «Готельний комплекс «Україна», код ЄДРПОУ 32602214, ТОВ «Рейкарц. Почаїв», код ЄДРПОУ 36992066, ТОВ «Рівер Готель», код ЄДРПОУ 35889967, ТОВ «Цезар Ресторани», код ЄДРПОУ 36531231, ТОВ «Готель «Лондон»-Кіровоград», код ЄДРПОУ 36584807, ТОВ «Хінкаллер», код ЄДРПОУ, ТОВ «Южній Буг», код ЄДРПОУ 38199650, ТОВ «Врс ЛТД», код ЄДРПОУ 38162290, ТОВ «Готельний комплекс «Замковий», код ЄДРПОУ 37927595, ТОВ «Готельний комплекс «Парус», код ЄДРПОУ 32143424, ТОВ «Рейкарц ІФ», код ЄДРПОУ 38330718, ТОВ «Ідентех-Україна», код ЄДРПОУ 36633838, ТОВ «Сімбол Системс», код ЄДРПОУ 36038437, ТОВ «Он-Лайн Карт Дата Центр», код ЄДРПОУ 33262675, ТОВ «Експерт Солюшн», код ЄДРПОУ 33935136, ДП «Центр Автоматичної Ідентифікації», код ЄДРПОУ 31280823, ТОВ «НКТ-СТРОЙ-ГРУП», код ЄДРПОУ 35166329, ТОВ «Азімут-Інвест», код ЄДРПОУ 35111510, ТОВ «СВ Терра», код ЄДРПОУ 37104442, ТОВ «Добробуд 2», код ЄДРПОУ 34316092, ТОВ «Рітейл Сістемз», код ЄДРПОУ 35607461, ТОВ «Одеська тютюнова фабрика», код ЄДРПОУ 00383165, ТОВ «Мошурівський консервний завод», код ЄДРПОУ 34282645, ТОВ «ОСС», код ЄДРПОУ 39123802, ТОВ «Фермер ЛТД», код ЄДРПОУ 30933424, ТОВ «Вейн Унд Вассер», зокрема, документальні матеріали, що містять відомості про взаєморозрахунки та підстави для цього між зазначеними вище компаніями, а також щодо здійснених платежів та інших розрахунків в інтересах компаній «Рейкартц Хотелс Енд Різотс (Сайпрес) Лімітед» (Reikartz Hotels And Resorts (Cyprus) Limited, Фріотрон Холдінгс Лімітед» (Friotron Holdings Limited) та інших суб`єктів господарювання іноземної реєстрації; документальні матеріали щодо організаційної діяльності групи компаній: протоколи нарад, службові записки, листування; матеріали щодо передачі даних, які містять у собі персональні дані громадян України та систематизовані дані, третім особам, в тому числі на відділені засоби збереження інформації, розміщені на території країни-агресора.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1