Ухвала

від 17.11.2022 по справі 761/21368/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/21368/22

Провадження № 1-кс/761/11759/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_3

за участі:

секретаря судового засідання -ОСОБА_4.

представника власника майна - адвоката - ОСОБА_5

прокурора - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022,

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022.

У клопотанні порушується питання про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2022 у справі № 761/9234/22 на корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), яке зареєстровано за адресою: 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. Геологів, 12-А, у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), що становить 16 184 375,00 грн. Заборонено приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), що становить 16 184 375,00 грн., а також зменшення суми установчого капіталу.

Мотивуючи клопотання, адвокат зазначає, що у даному кримінальному провадженні службовим особам «ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» не повідомлялося про підозру, крім того у вказаному кримінальному провадженні не повідомлялося про підозру жодній особі.

Крім того, адвокат також зазначає, що майно, на яке накладено арешт (корпоративні права) - в розумінні частини 1 статті 98 КПК України не відповідає критеріям, за яким його можливо визначити, як речові докази у кримінальному провадженні із правовою кваліфікацією ч.3 ст. 209 КК України.

Також адвокат в своєму клопотанні зазначає, що арештоване майно не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди, не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не є об`єктом кримінально протиправних дій, не набуто кримінально протиправним шляхом та не отримано юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, адвокат зазначає, що стороною обвинувачення не доведено, що зазначені корпоративні права були набуті злочинним шляхом.

Таким чином, адвокат зазначає, що подальше застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження перешкоджає здійсненню правомірної господарської діяльності «ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», відтак адвокат просить скасувати арешт накладений на вищезазначені корпоративні права.

Адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Прокурор ОСОБА_6. в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання та скасування арешту на корпоративні права, з огляду на те, що арешт накладено обгрунтовано і в подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження потреба не відпала.

Слідчий суддя, заслухавши думку представника власника майна та прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріалів, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

У судовому засіданні встановлено, що Бюро економічної безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. Відповідно до встановлених під час досудового розслідування обставин вбачається, що власники «Альфа-Груп» в особі громадян російської федерації ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , по заздалегідь розробленому плану вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належних їм активів на території України, а саме по фіктивних правочинам легалізувати, шляхом виведення нібито зі своєї власності активи по виробництву та реалізації питної води, які знаходиться на території України, а саме підприємства ПАТ «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР» (код ЄДРПОУ 22415322), ПРАТ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» (код ЄДРПОУ 00382651), ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 24364528), ПП «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181), ТОВ «ІДС АКВА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ «ПОТУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30203858), ДП «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ 35074707), якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію нерезидент «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», сукупна вартість яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та Українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», тобто вчинити дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння таким активи (майном), прав на таке майно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2022 у справі № 761/9234/22 накладено арешт на корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), яке зареєстровано за адресою: 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. Геологів, 12-А, у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), що становить 16 184 375,00 грн. Заборонено приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), що становить 16 184 375,00 грн., а також зменшення суми установчого капіталу.

Так, порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2022 у справі № 761/9234/22 вбачається, що при арешті майна слідчий суддя виходив з того, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та є речовим доказом у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14.04.2022.

При цьому слідчим суддею було встановлено, що клопотання не суперечить вимогам КПК України, містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, арешт майна відповідає принципу розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, є пропорційним тяжкості правопорушення та не становитиме надмірного тягаря для володільця майна.

На час розгляду слідчим суддею клопотання про скасування арешту майна, обставини, якими обґрунтовувався арешт не перестали існувати, а необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не відпала.

Доводи адвоката ОСОБА_8 не підтверджують того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність.

Так, адвокатом до матеріалів клопотання не долучено даних на обґрунтування того, що арешт накладено не обґрунтовано або, що в подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Крім того, слідчий суддя також не вважає переконливими доводи адвоката в частині, що застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження перешкоджає діяльності підприємства, оскільки, на переконання слідчого судді, накладення арешту на корпоративні права підприємства, не перешкоджає здійсненню підприємством своєї законної діяльності.

Слідчий суддя також звертає увагу, що законність накладення арешту на корпоративні права підприємства перевірялося Київським апеляційним судом, за результатом чого ухвалою від 28.07.2022 апеляційну скаргу представника ОСОБА_8, який діє в інтересах ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» - залишено без задоволення.

Проаналізувавши наведені аргументи, слідчий суддя не знаходить підстав для висновку, що арешт на вказане майно накладено необґрунтовано або на даний час відпала необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022, - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити о 08 год. 20 хв. 21 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_3