Ухвала
від 07.12.2022 по справі 454/2255/22
ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 454/2255/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/811/1092/22 Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі :

Головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу прокурора Сокальського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області від 18 листопада 2022 року,

з участю прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «ТД«Золотий Вік» адвоката ОСОБА_7

в с т а н о в и л а :

цією ухвалою слідчого відмовлено у задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 про накладення, у кримінальному провадженні №12022142310000202, арешту із забороною розпоряджатися та користуватися майном і його зберіганням у визначеному органом дізнання місці згідно вимог законодавства на вилучені 23 серпня 2022 року під час огляду місця події ювелірні вироби, які знаходяться в пакетах, згортках з газети, зовні обмотаних скотчем.

Своєрішення слідчийсуддя мотивувалатим, щона майно,на якепросить накластиарешт дізнавач,вилучене 23серпня 2022року під час огляду місця події, жодної експертизи органом досудового розслідування щодо визначення відповідних критерій майна, що мають значення для досудового розслідування по час розгляду клопотання не проведено.

В апеляційній скарзі прокурор Сокальського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_6 покликається на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді не відповідає вимогам Закону та завданням кримінального провадження, передбаченим ст. 2 КПК України, а тому підлягає скасуванню. Вважає, що висновки слідчого судді про невідповідність листа Міністерства фінансів України, яким встановлено що на підвісі (білого кольору з написом «Слава Україні», маса з товарного ярлика 1,50 г), нанесено відбиток несправжнього пробірного клейма та відбиток іменника, що не зареєстрований в Міністерстві фінансів України, вимогам КПК України, не спростовує його доказове значення у даному кримінальному провадженні. Зазначає, що в даному кримінальному провадженні, вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що на частині ювелірних виробів містяться відбитки несправжнього пробірного клейма та іменника, що не зареєстрований в Міністерстві фінансів України. Стверджує, що вказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та набуте протиправним шляхом без обов`язкового клеймування в казенному підприємстві пробірного контролю, а за наявності на ювелірному виробі відбитка іменника, що не зареєстрований в Міністерстві фінансів України, не встановлено його виробника та справжнє походження. Звертає увагу на те, що слідчим суддею жодним чином не взято до уваги доводи наведені у клопотанні про те, що в даному випадку є достатні підстави вважати, що майно, стосовно якого вирішується питання про арешт, підлягає спеціальній конфіскації та має ознаки п.п.1,3,4 ст. 96-2 КК України, оскільки воно одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, було предметом та засобом вчинення кримінального правопорушення.

Просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою накласти арешт із забороною розпоряджатися та користуватися майном і його зберіганням у визначеному органом дізнання місці згідно вимог законодавства на вилучені 23 серпня 2022 року під час огляду місця події ювелірні вироби, які знаходяться в пакетах, згортках з газети, зовні обмотаних скотчем, з написами на них: 1) Луцьк УЗ-3317;, 2) Луцьк ЗВ-3220 (2;, 3) Луцьк ЗВ-3305;, 4) Луцьк ЗВ 3305(3;, 5) Луцьк ЗВ- 3310 1;, 6) Луцьк ЗВ 3305(2;, 7) Луцьк УЗ 3314 (1;, 8) Луцьк УЗ- 3317 (2;, 9) Луцьк ЗВ -3220 (3;, 10) Луцьк ЗВ -3310 (2;, 11) Луцьк ЗВ 3310 (3;, 12) Луцьк УЗ -3314 (2;, 13) Луцьк ЗВ 3320 (1;, 14) Луцьк УЗ 3317 (3;, 15) Луцьк ЗВ 3306 (2;, 16) Луцьк ДД 33 12;, 17) Луцьк ЗВ 3306 (6;, 18) Луцьк СВ 3311;, 19) Луцьк ЗВ 3306 (1;, 20) Луцьк ЗВ 3306 (3;, 21) Луцьк ЗВ 3306 (5;, 22) Луцьк СВ 3308;, 23) Луцьк ЗВ 3306 (4;

Пакети з номером Луцьк ЗВ 3220(2;, ЗВ - 3305;, УЗ- 3317(1;, ЗВ - 3305(3;, ЗВ -3310 1;, УЗ -3317(2;, ЗВ 3305(2;, УЗ 3214(1;, поміщені в спец пакет SUD 4026052, який в присутності понятих та учасників опечатано.

Пакети: Луцьк СВ - 3308;, ЗВ 3306(3;, СВ-3311;, ДД 3312;, УЗ- 3317(3;, поміщені в спец пакет SUD 4026053;

Пакети: Луцьк УЗ- 3314 (2;, ЗВ 3310 (2;, ЗВ 3220 (3; ЗВ 3310 (3;, ЗВ 3320 1;, ЗВ 3306 (2; поміщені в спец пакет SUD 4026054.

Пакети: Луцьк ЗВ 3306 (6;, ЗВ 3306 (1;, ЗВ 3306 (5;, ЗВ 3306 (4; поміщені в спец пакет SUD 4026055.

Любомль ЗВ 3313;, Нововолинськ ЗВ 3321;, Володимир-Волинський ЗВ- 3318(2;, Володимир- Волинський СВ 3316;, Володимир-Волинський ЗВ 3318( 1;, поміщені в спец пакет SUD 4026056.

Пакети: Ковель ЗВ 3309 (2);, Ковель ЗВ 3307 (2;, Ковель ЗВ 3307 (3;, Ковель ЗВ 3307 (4;, Ковель ЗВ 3309 (1);, Ковель УЗ 3319 (2;, Ковель ЗВ 3315;, Ковель ЗВ 3307 (1;, Ковель УЗ 3319 (1;. Поміщені в спец пакет SUD 4026057.

Пакети: Вараш УЗ 3623;, Сарни ЗВ 3311(2;, Сарни УЗ 3317 (2;,Вараш-Кузнецовск ЗВ 3606;, Сарни УЗ 3617 (3; Сарни УЗ 3617 (1;, Сарни ЗВ 3611 (3;, Броди ЗВ 3221 (3;. Поміщені в спец пакет SUD 4026058.

Пакети: Броди ЗВ 3221 (1; Сарни ЗВ 3611(1;, Броди ЗВ 3221 (2;, Костопіль ЗВ 3620 (1;, Дубно ЗВ 3622 (1;, Дубно ЗВ 3622 (2;, Костопіль ЗВ 3620 (2;. Поміщені в спец пакет № 7269659.

Пакети: Рівне ЗВ 3603(3;, Рівне СВ- 3610(2;, Рівне ЗВ -3603(1;, Рівне ЗВ 3606( 2;, Рівне СВ 3608 (1;, Рівне УЗ 3609;, Рівне СВ 3608 (2;, Рівне УЗ 3621;,Рівне СВ 3610 (1;. Поміщені в спец пакет № 7269658.

Пакети: Рівне УЗ 3624(1;, Рівне УЗ 3624 (2;, Рівне ЗВ 3601 (2;, Рівне ЗВ- 3601 (4;, Рівне ЗВ 3601 (3;, Рівне ЗВ 3601 (5;, Рівне ЗВ 3601 ( 1;. Поміщені в спец пакет № 7269657.

Пакети: Рівне ЗВ 3619 (2;, Рівне ЗВ 3602 (4;, Рівне ЗВ 3602 (3; Рівне ЗВ 3602 (1;, Рівне УЗ 3615 (2;, Рівне ЗВ 3602 (2;. Поміщені в спец пакет №7269656.

Пакети: Рівне УЗ 3615 (1;, Рівне УЗ 3615 (3;, Рівне ЗВ 3602 (5;, сейф пакет 800221340; сейф пакет 800192319 поміщені в спец пакет № 7269655.

У запереченнях на апеляційну скаргу прокурора представник ТОВ «ТД «Золотий Вік» адвокат ОСОБА_7 вважає, що рішення слідчого судді є законним та мотивованим, у зв`язку з чим просить таке залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора без задоволення.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора про задоволення апеляційної скарги, виступ представника ТОВ «ТД «Золотий Вік» адвоката ОСОБА_7 , який просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, розглянувши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, а також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, колегія суддів вважає, що при постановленні оскаржуваної ухвали, слідчим суддею вказаних вимог кримінального процесуального закону дотримано не було.

Так, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Однією з правових підстав накладення арешту на майно, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, є відповідність цього майна, критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Як вбачається з матеріалів справи, 23 серпня 2022 року у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення про те, що на блокпості за адресою: с.Тудорковичі Червоноградського району, працівниками поліції зупинено транспортний засіб Фольксваген Транспортер н.з. НОМЕР_1 . В даному автомобілі знаходяться двоє осіб, мешканці Запорізької області ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у яких є зброя та документи на неї, а також виявлено тайник в транспортному засобі, у якому знаходяться можливо викрадені речі.

Цього ж дня, на автодорозі Червоноград-Ковель проведено огляд місця події, де на правому узбіччі, біля блокпосту, перед річкою Західний Буг знаходиться автомобіль марки Фольксваген Транспортер н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, вантажно-пасажирський. Між пасажирським та вантажним відсіком знаходиться подвійна суцільна перегородка, з якої ОСОБА_9 вийняв пакети, згортки з газети, ззовні обмотані скотчем, в яких з його слів містяться ювелірні вироби. Документів на вказані речі не надано.

24 серпня 2022 року, по даному факту, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142310000202 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 358 КК України та розпочато розслідування.

10 листопада 2022 року внесено відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, за фактом заподіяння невстановленою особою шляхом обману значної шкоди державі внаслідок неподання ювелірних виробів з дорогоцінних металів на клеймування до казенного підприємства пробірного контролю і несплати збору на обов`язкове пенсійне страхування; кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, за фактом виготовлення невстановленою особою несправжнього пробірного клейма та іменника, що не зареєстрований в Міністерстві фінансів України, з метою використання для нанесення їх відбитків на ювелірні вироби з дорогоцінних металів, та кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом придбання невстановленою особою права на ювелірні вироби з дорогоцінних металів шляхом обману, а саме нанесенням на них несправжнього пробірного клейма та іменника, що не зареєстрований в Міністерстві фінансів України.

Цього ж дня, матеріали вище вказаних кримінальних проваджень об`єднано в одному провадженні та присвоєно номер в ЄРДР №12022142310000202.

Відповідно до постанови дізнавача сектору дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 від 24 серпня 2022 року, вилучене майно, під час проведення огляду транспортного засобу Фольцваген транспортер н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, вантажно-пасажирський, а саме: пакети, згортки з газети, зовні обмотані скотчем, з написами на них: 1) Луцьк УЗ-3317;, 2) Луцьк ЗВ-3220 (2;, 3) Луцьк ЗВ-3305;, 4) Луцьк ЗВ 3305(3;, 5) Луцьк ЗВ- 3310 1;, 6) Луцьк ЗВ 3305(2;, 7) Луцьк УЗ 3314 (1;, 8) Луцьк УЗ- 3317 (2;, 9) Луцьк ЗВ -3220 (3;, 10) Луцьк ЗВ -3310 (2;, 11) Луцьк ЗВ 3310 (3;, 12) Луцьк УЗ -3314 (2;, 13) Луцьк ЗВ 3320 (1;, 14) Луцьк УЗ 3317 (3;, 15) Луцьк ЗВ 3306 (2;, 16) Луцьк ДД 33 12;, 17) Луцьк ЗВ 3306 (6;, 18) Луцьк СВ 3311;, 19) Луцьк ЗВ 3306 (1;, 20) Луцьк ЗВ 3306 (3;, 21) Луцьк ЗВ 3306 (5;, 22) Луцьк СВ 3308;, 23) Луцьк ЗВ 3306 (4;