Ухвала

від 29.07.2022 по справі 569/6178/21

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/6178/21

1-кс/569/3371/22

УХВАЛА

про продовження строків досудового розслідування

29 липня 2022 року м. Рівне

Слідча суддяРівненського міськогосуду Рівненськоїобласті КрижоваО.Г.,при секретарі ГончарукБ.О.,розглянувши клопотанняслідчого відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Рівненськійобласті ШиндерукаС.В.,про продовженнястроку досудовогорозслідування укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12021180000000058 від 28.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Рівненськогоміського судуРівненської областінадійшло клопотанняслідчого відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Рівненськійобласті ШиндерукаС.В.,яке погодженеіз прокуроромВараської окружноїпрокуратури Рівненськоїобласті РенковськимС.,про продовженнястроку досудовогорозслідуванняу кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12021180000000058 від 28.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали від Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області про те, що протягом 2020-2021 року посадові особи ТОВ «Кайсгольц» (код ЄДРПОУ 42084266, Рівненська обл., Сарненський район, с. Ремчиці, вул. Перемоги, 34) організували схему переробки і реалізації незаконно здобутої деревини від субєктів підприємницької діяльності, які здійснюють самовільні рубки та привласнюють лісопродукцію отриману від заготівлі, яку в подальшому реалізують на території України та за її межами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, привласнення службовими особами коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

1.Отримано інформаціющодо перебуванняначальника Рівненськогообласного управліннялісового тамисливського господарства ОСОБА_1 у відпусткахлікарняних службовихвідрядженнях з2018року по2021рік;Допитано яксвідка ОСОБА_2 ;Допитано яксвідка ОСОБА_3 ;Проведено обшуку житловомубудинку щоперебуває уфактичному користуванні ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );Проведено обшукв адміністративномуприміщенні щоперебуває укористуванні Державногопідприємства «Млинівськелісове господарство»(28.04.2021);Проведено обшукв адміністративнихта господарськихприміщеннях Державного підприємства«Володимирецьке лісовегосподарство» (28.04.2021);Відмовлено узадоволенні обшукув адміністративнихта господарськихприміщеннях Державного підприємства«Соснівське лісовегосподарство» (28.04.2021);Відмовлено узадоволенні обшукув адміністративнихта господарськихприміщеннях Державного підприємства«Березнівське лісовегосподарство» (28.04.2021);Відмовлено узадоволенні обшукув адміністративнихта господарськихприміщеннях Державногопідприємства «Острозькелісове господарство»(28.04.2021); Проведено обшук в садовому будинку з надвірними будівлями і перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); Відмовлено у задоволенні обшуку в адміністративних та господарських приміщеннях Державного підприємства «Клеванське лісове господарство» (28.04.2021); Проведено обшук у квартирі що належить і перебуває у користуванні ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); Відмовлено у задоволенні обшуку в житловому будинку, що перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); Відмовлено у задоволенні обшуку в адміністративних та господарських приміщеннях Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства (07.04.2021); Проведено обшук в адміністративних та господарських приміщеннях ДП «Висоцьке лісове господарство»; Проведено обшук в адміністративних та господарських приміщеннях ТОВ «Райдуга» (27.04.2021); Проведено обшук в адміністративних та господарських приміщеннях ДП «Зарічненське лісове господарство» (27.04.2021); Проведено обшук у автомобілі, який перебуває у користуванні ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); Проведено обшук у квартирі що належить та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); Допитано як свідка ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); Проведено обшук в адміністративних та господарських приміщеннях ДП «Рівненське лісове господарство» (27.04.2021); Проведено обшук в адміністративних та господарських приміщеннях ДП «Сарненське лісове господарство» (27.04.2021); Проведено обшук в ТОВ «Кайсгольц» (27.04.2021); Проведено обшук в адміністративних та господарських приміщеннях ДП «Рафалівське лісове господарство» (28.04.2021); Проведено обшук в офісних приміщеннях товарної біржі «Рівненська Універсальна Центральна» (28.04.2021); Проведено обшук в адміністративних та господарських приміщеннях ДП «Дубровицьке лісове господарство» (28.04.2021); Проведено огляд речей вилучених в ході обшуку в адміністративних та господарських приміщеннях ДП «Дубровицьке лісове господарство» (08.07.2021); Допитано як свідка ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); Допитано як свідка ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); Проведено огляд речей вилучених в ході обшуку в адміністративних та господарських приміщеннях ДП «Володимирецьке лісове господарство» (08.08.2021); Проведено огляд речей вилучених в ході обшуку в адміністративних та господарських приміщеннях ДП «Висоцьке лісове господарство» (08.08.2021); Допитано як свідка ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); Допитано як свідка ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); Допитано як свідка ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); Допитано як свідка ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); Допитано як свідка ОСОБА_15 (12.05.2021); Отримано інформацію з ДПС у Рівненській області про ТОВ «Кайсгольц» (27.05.2021); Проведено негласні слідчі (розшукові) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номера, яким користується ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); Проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номера, яким користується ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); Проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номера, яким користується ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 31.07.2022 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно:

1.Отримати відповідь за результатами перевірки з Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області в ході якого досліджуються взаємовідносини з ТОВ «Кайсгольц».

2.За результатами (у разі виявлення порушень) перевірки з Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області ТОВ «Кайсгольц» призначити судову економічну експертизу.

3.Здійснити тимчасовий доступ до відкритих рахунків ТОВ «Кайсгольц».

4.За результатами отримання тимчасового доступу до відкритих рахунків ТОВ «Кайсгольц» призначити податкову перевірку.

5.Залучити спеціалістів з відділу кримінального аналізу ГУНП в Рівненській області для проведення перевірки по ТОВ «Кайсгольц», про що винести відповідну постанову.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддядійшов наступного висновку.

Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1ст. 294 КПК Українивстановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбаченихст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст.295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовомузасіданні встановлено,що впровадженні слідчоговідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вРівненській областіперебуває кримінальнепровадження №12021180000000058 від 28.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219КПК України.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

- дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню на 12 місяців - до 29 липня 2023 року.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1,309,372 КПК України,слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28 січня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021180000000058, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 29 липня 2023 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду О.Г. Крижова