Ухвала
від 23.11.2022 по справі 932/10665/21
БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

23 листопада 2022 року

Справа 932/10665/21

Провадження 1-кс/932/3387/2 2

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12021041030000374 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.

В провадженніСВ ДРУПГУНП вДніпропетровській областізнаходиться кримінальнепровадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 cт. 190 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041030000374.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.04.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір № 19/04/2021-1 про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 17 108 700, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД було отримано докази, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль Ford Transit, державний знак НОМЕР_3 , який з 21.03.2017 року перебуває у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_5 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі Ford Transit, державний знак НОМЕР_3 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та державі.

Також, встановлено, що 15.02.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладений договір № 65т про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 5 819 040, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД було отримано докази, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль ВАЗ 21140, державний знак НОМЕР_6 , який з 25.09.2014 перебуває у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_5 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі ВАЗ 21140, державний знак НОМЕР_6 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та держави.

11.05.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладений договір № 11 про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 850 230, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД встановлено, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль Renault Logan, державний знак НОМЕР_9 , який з 06.12.2016 року перебуває у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_5 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі Renault Logan, державний знак НОМЕР_9 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та держави.

Також в ході проведення досудового розслідування під час проведення нсрд, оперативними співробітниками встановлено, що деякі замовники фіктивної документації працюють в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та надають виготовлені чеки ОСОБА_5 на підприємство, тим самим завдають своїми діями матеріального збитку бюджету.

В зв?язку з чим, для проведення судово-економічної та судово технічної експертизи, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження та проведення судових експертиз, а саме наступних фіскальних чеків:

фіскальний чек №7973 від 06.01.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », пального згідно талонів №421723259413, №426523259415 та №427823259414;

фіскальний чек № 8616 від 18.02.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №42154532594970, №4255232593912 та №4261132593946;

фіскальний чек № 6774 від 04.03.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », пального згідно талонів №4197833946712, №4157233936745, №4123433936778, №4148733936603, №4154333936831 та №4152433936860;

фіскальний чек № 3581 від 08.04.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №4260334186957, №4262434186962 та №4226434186973;

фіскальний чек № 0853 від 13.05.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №4248834187497, №4250034187503 та №4251634187517;

фіскальний чек № 0941 від 03.06.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №4276034186237, №4288834186241 та №4210334186258;

фіскальний чек № 1492 від 25.06.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №4221434184132, №4214434184147 та №4257434184157;

фіскальний чек № 7494 від 05.01.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №427233259411, №422513259412 та №424173259413;

фіскальний чек № 3494 від 18.03.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №4293134182631, №4235534182640 та №4225534182659;

фіскальний чек № 6936 від 15.04.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », пального згідно талонів №4292834186957, №4243934186961 та №4230134186972;

фіскальний чек № 0856 від 13.05.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », пального згідно талонів №4290334187588, №424534187597 та №4292434187603;

фіскальний чек № 4299 від 10.06.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », пального згідно талонів №4203734186562, №4220334186573, №4216334180585;

фіскальний чек № 8307 від 29.07.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №4244534185783, №4252034185794 та №4283534185804;

фіскальний чек № 0696 від 03.08.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №4215034185097, №4258334185107 та №4246034185116;

фіскальний чек № 4616 від 01.09.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №4162435491354, №4142535491368, № 4135435491376, №4150335491383, №4194935491391, №4168435491405;

фіскальний чек № 0935 від 04.10.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №44123735489852, № 4182135489868, № 4145035489874, №4143235489883, №4189135489896, №4171835489901;

фіскальний чек № 1018 від 25.10.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №4261535804859, №4270235804863 та №4220635804876;

фіскальний чек № 5894 від 25.11.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №4295735804347, № 4297535804359, № 4256335804361;

фіскальний чек № 9256 від 01.12.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №4226635804019, № 4252935804023, № 4272135804036;

фіскальний чек № 2716 від 27.04.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №4267334182873, № 4284334182887, № 4274534182891;

фіскальний чек №0397 від 12.05.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », пального згідно талонів №4259234187433, №4225534187442, № 4224034187453;

фіскальний чек № 3824 від 09.06.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », пального згідно талонів №4273034186508, №4230234186517, №4236134186523;

фіскальний чек № 1574 від 15.07.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », пального згідно талонів №4244234186057, №4266134186067, №4267434186078;

фіскальний чек № 1172 від 04.08.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », пального згідно талонів №4276034184913, №4262534184924 та №4237034184934;

фіскальний чек № 7093 від 27.09.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », пального згідно талонів №4126935490217, № 4158135490226, №4178835490233, №4127435490248, № 4146435490252, №4131435490264.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1ст. 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимогст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий стверджував, що у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зберігаються документи, які містять відомості щодо обставин кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування, стороною обвинувачення було отримано дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукування і вилучення цифрових носіїв інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків типу HDD, твердотілі накопичувачі типу SSD, оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо); печатки, штампи , спеціальна друкарська техніка, документи виготовлені на вказаній комп`ютерній техніці, чорнові записи, блокноти, щоденники та інших чорнові документи.

У в період часу з 10 годин 56 хвилин по 12 годину 42 хвилини, на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська справа№932/10665/21, провадження №1-кс/932/164/22, ОСОБА_8 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить по праву власності ОСОБА_9 , під час якого у ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: пуста стрічка з надписом на звороті «Shallsmart» у кількості- 1 шт., пуста стрічка з надписом на звороті «WOGPRIDE» - 3шт., пуста стрічка з надписом на звороті FISHKA у кількості 1 шт., пуста стрічка з надписом на звороті БРСМ у кількості 2шт. опечатано в спецпакет SUD2074921;3 конверти з чеками з наступними надписами: «АРХИВ», «Получатель: ОСОБА_10 , г. Желтые Воды, отд. №2. Тел.: НОМЕР_12 , отправитель: ОСОБА_11 , г. Днепр, тел. НОМЕР_13 », «Получатель: ОСОБА_12 , Погороднее (Днепр.обл.) отд. №1. Тел.: НОМЕР_14 , отправитель: ОСОБА_11 , г. Днепр, тел. НОМЕР_13 ; Чек №584, НОМЕР_15 , чек № НОМЕР_16 , чек № НОМЕР_17 , чек№27, чек № НОМЕР_18 ;документи, щодо проживання в готелі рахунок № НОМЕР_19 від 16.03.21 на ім`я ОСОБА_13 на 4 арк.; документи, щодо проживання в готелі рахунок № НОМЕР_20 від 19.01.22 на ім`я ОСОБА_14 на 3 арк.; документи, щодо проживання в готелі рахунок № НОМЕР_21 від 29.12.19 на ім`я ОСОБА_13 на 3 арк.; документи, щодо проживання рахунок № НОМЕР_22 від 04.12.19 та квитанція №004502 від 04.12.2019 на ім`я ОСОБА_15 на 3 арк.;квитанція №075 від 21.01.22 ФОП ОСОБА_16 2шт.; квитанція №074 від 21.01.2022 ФОП ОСОБА_16 2 шт; рахунок б/н ФОП ОСОБА_17 від 06.01.22 на 5арк; рахунок б/н ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на 2 арк.; копія витягу ФОП ОСОБА_16 на 2 арк.;накладні з ІНФОРМАЦІЯ_15 відправник « ОСОБА_11 », м.т. НОМЕР_23 , у загальній кількості 15 шт. дані документи вилучено в спецпакет SUD2074920. Чеки №№783583, 34227, 1401, 0004, 032054, 4093, 0017, 143120, 140249, 782313, 24236, 2816, 47294, 24039,20881, 43884, 40286, 36191, 11225, 33701, 033997, 20026704, 49949, 51391, 1921, 8753, 3369, 8070, 36668, 20746;

Пусті бланки «Товарний чек №__», «Накладна №__», «Видатковий касовий ордер», дані чеки та пусті бланки опечатано до спецпакету SUD2075074. Чековий принтер ЕКСЕЛЛІО ЕР -300, зав. №ИЮ00003220, 2011р., який вилучено до спецпакету SUD3015813. Системний блок Frime AC 230V, б/н, який опечатано до пакету та скріплено біркою з надписом опечатано та підписами учасників слідчої дії; Принтер Саnon RWC RI0425, чорного кольору, який опечатано до пакету та скріплено біркою з надписом опечатано та підписами учасників слідчої дії; Карта пам`яті Sanolisk №4104PL613, мобільний телефон Леново з імеі НОМЕР_24 та імеі2 НОМЕР_25 , де наявна сім карта оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_13 .

Після проведеного обшуку слідчим надано доручення на проведення огляду за участю ОСОБА_5 вище вказаного мобільного телефону, під час огляду якого встановлено, що через меседжер Viber, здійснюються замовлення від невстановлених осіб на чеки по паливу та дані особи вказують дані для виготовлення чеків останнім.

Згідно допиту в якості свідка ОСОБА_5 , останній показав, що всі замовлення на виготовлення фіскальних чеків щодо використаного палива відбуваються через його мобільний телефон Леново з імеі НОМЕР_24 , де наявна сім карта оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_13 , а саме через меседжер Viber. Та зазначив, що грошові кошти отриманні за надання чеків замовникам переводив на банківські картки, для власних потреб.

Також в ході проведення досудового розслідування (в ході проведення нсрд, обшуків, огляду) оперативними співробітниками встановлено, що водії, які працюють в КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДМР, код НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надають виготовлені чеки ОСОБА_5 на підприємство, тим самим завдає своїми діями матеріального збитку бюджету.

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (в тому числі фіскальних чеків), які подавали водії ІНФОРМАЦІЯ_11 до бухгалтерії центру, серед яких ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 (відносно яких матеріали виділено до окремих кримінальних проваджень та відносно яких обвинувальні акти направлено до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, згідно зі ст. 98 КПК України. Документи є речовими доказами, якщо вони містять зазначені ознаки.

Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 159 КПК України встановлює загальні положення тимчасового доступу до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.131,132,159-160,162-164,166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження та проведення судових експертиз, а саме наступних фіскальних чеків: