Ухвала

від 14.12.2022 по справі 607/18260/22

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2022 Справа №607/18260/22

Провадження №1-кс/607/5772/2022

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12021211040001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.400-1, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2022 року начальник відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021211040001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.400-1, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, про проведення обшуку у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що на підставі свідоцтва про право власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: комп`ютерної техніки, ноутбуків, флеш-накопичувачів пам`яті, переносних носіїв інформації, що можуть містити інформацію про проведені операції, зокрема щодо перерахунків коштів, та існуючі зв`язки між ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ», ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ», ТЦ «БУДЬ ЛАСКА» та ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», ОСОБА_6 , їх копії, листування, які пов`язані із досудовим розслідуванням кримінального провадження №12021211040001274 від 11 вересня 2021 року, а також можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні; засобів зв`язку - мобільні телефони, сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення); інших речей та документів, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, що можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 11.09.2021 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми "АМН ТРАНС" ОСОБА_7 , про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства "АМН ТРАНС" та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі "АМН ТРАНС" завдано матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитано представника потерпілого ПП Фірми "АМН ТРАНС" - директора ОСОБА_7 , який повідомив, що з 15.01.2013 по даний час являється директором та співзасновником приватного підприємства фірми «АМН ТРАНС» (код ЄДРПОУ: 25347294), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.09.2021. Як повідомив ОСОБА_7 , у період з 11.12.2018 - 14.12.2018 невідомі йому особи шахрайським шляхом заволоділи майном ПП Фірми "АМН ТРАНС", а саме об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, які на праві приватної власності належать ПП ФІРМА «АМН ТРАНС».

Внаслідок чого 12.12.2018 у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження №12018210010003647 від 13.12.2018 р. за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» невідомими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, у якому на даний час триває досудове розслідування.

ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» фактично була позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність впродовж двох років, про що свідчать рішення Господарського суду Тернопільської області в справах №921/133/19, 921/166/19, 921/230/19. Так, згідно рішення Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020 р. в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма «АМН ТРАНС» до ТОВ «КАН КОМПАНІ», ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», ТОВ «РОКМАР», ТОВ «РОЯЛ ГРУП ТРЕЙД», ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ» про визнання права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння майна, позовні вимоги приватного підприємства Фірми «АМН ТРАНС» було задоволено. За вказаним рішенням суду приміщення ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 повернуто у володіння та користування підприємству.

У той же період часу, коли було укладено незаконні договори купівлі-продажу будівель, належних ПП Фірмі «АМН ТРАНС», а саме 11.12.2018 рішенням державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.12.2018 №16461070023001578 без правових підстав та документів, шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС». Внаслідок чого, замість директора підприємства - ОСОБА_7 , реєстратором (без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки) було внесено відомості про іншу особу керівника ОСОБА_9 , жителя м. Донецька. Як стверджує ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ніколи не перебував в жодному правовому зв`язку з ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», не перебував в трудових відносинах, не обирався до керівних органів підприємства, не володів та не володіє корпоративними правами юридичної особи. Наказом Міністерства юстиції України від 29.01.2019 №269/5 скасовано реєстраційні дії від 12.12.2018 №16461050022001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та №16461070023001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стосовно приватного підприємства ФІРМА «АМН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 25347294). 29.01.2019 державним реєстратором Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_10 було скасовано записи про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах. З врахуванням тих подій, які були незаконно вчинені державним реєстратором ОСОБА_8 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і в подальшому скасовані державним реєстратором Міністерства юстиції України, єдиним директором ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» з 15.01.2013 р. і по сьогоднішній день є - ОСОБА_7 .

Також в ході проведення допиту ОСОБА_7 повідомив, що в період часу з 11.12.2018 по 29.01.2019, коли територією та приміщеннями за адресою АДРЕСА_1, незаконно володіли невідомі йому особи, коли Міністерство юстиції України розглядало скаргу ОСОБА_7 щодо незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_8 , громадянин ОСОБА_6 , з метою створення штучного боргу для ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», вчинив відповідні юридично значимі дії від імені ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», а саме підробив наказ про призначення себе на посаду заступника директора ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» та 21 грудня 2018 року відкрив у філії - Тернопільське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (м. Тернопіль, майдан Волі, 2) поточний рахунок для ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» та уклав договір банківського обслуговування № 381212920181221172420, подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства, заповнив картку із зразками підписів, опитувальник юридичної особи - резидента, де зазначив себе особою, яка має право розпоряджатися рахунками підприємства, а також особою на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи та

отримав доступ до системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА «АМН ТРАНС».

Після цього, 15.01.2019 р. ОСОБА_6 уклав від імені ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» з ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ: 42033054) (яка на даний час перейменована і має назву ТОВ «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ «ТЦ» БУДЬ ЛАСКА») Договір позики №12 на суму 7000150,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.). Як вказує директор ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» ОСОБА_7 , про вказаний факт йому стало відомо з рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.03.2019 р., в справі № 607/5151/19, за позовом ОСОБА_11 до ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», третя особа ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ПРАЙМ» про стягнення боргу, де ОСОБА_6 був присутній, безпідставно, в якості адвоката - представника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» і письмово визнав неіснуючі боргові зобов`язання ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» за договором позики на суму 7000150,00 грн.

Також, в ході допиту ОСОБА_7 повідомив, що отримавши виписку із банку по рахунку ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» він встановив, що з рахунку ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» на поточний рахунок ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» в АТ «ОЩАДБАНК» (який був відкритий ОСОБА_6 ), було перераховано 7000150,00 грн. різними платежами. Водночас вказані 7000150,00 грн. з допомогою системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» в АТ «ОЩАДБАНК» було перераховано на поточний рахунок ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ» за придбання невідомих майнових прав.

Зі слів ОСОБА_7 , жодних наказів про призначення заступника директора він не видавав та жодних рішень про зміну керівного складу або відчуження частки в статутному капіталі підприємства ним не приймалось, ОСОБА_6 ніколи не перебував в трудових відносинах з ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», а такої посади «заступник директора» - штатним розписом фірми ніколи не було передбачено.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка співзасновника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» ОСОБА_12 , який також повідомив, що жодних рішень про зміну керівного складу або відчуження частки в статутному капіталі підприємства ні ним, ні ОСОБА_7 не приймалось, а також те, що ОСОБА_6 ніколи не перебував в трудових відносинах з ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», посади заступник директора - штатним розписом фірми ніколи не було передбачено.

В ході проведення досудового розслідування отримано також інформацію про рух коштів по рахунках ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», (юридична адреса: АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ: 25347294), ТЦ`БУДЬ ЛАСКА», (юридична адреса: м.Тернопіль, м.Київ, вул.Дегтярівська, буд.1, корпус Б, приміщення 12, код ЄДРПОУ:42033054) (попередня назва ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» код ЄДРПОУ:42033054) та ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ», (юридична адреса: м.Київ, бульв. Т.Шевченка, буд.35, код ЄДРПОУ:42009058).

Аналізом інформації про рух коштів встановлено, що операції по перерахунку грошових коштів на виконання договору позики №12, з рахунку ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (№ НОМЕР_1 , який був відкритий 17.01.2019) на рахунок ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» (№ НОМЕР_2 , який був відкритий 21.12.2018) відбувалися окремими платежами в період з 29 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року. А також встановлено, що у вказаний період, грошові кошти, які були перераховані на рахунок ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», одразу і також окремими платежами перераховувалися з рахунку ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» на рахунок ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ» (№ НОМЕР_3 , відкритий 21.06.2018), після чого ті ж самі суми коштів в той же період були перераховані вже з рахунку ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ» на ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ», тобто повернуті на рахунок ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ».

Окрім цього встановлено інформацію про те, що до рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито для ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» від 17.01.2019; № НОМЕР_2 , який відкрито для ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» від 21.12.2018; № НОМЕР_3 , який відкрито для ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ» від 21.06.2018 в АТ «Ощадбанк» було підключено Тарифний план «Мій бізнес», а також отримано доступ до системи дистанційного обслуговування «CorpLight» за допомогою якої можливо дистанційно здійснювати перерахунок коштів.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» встановлено IP-адреси з яких здійснювали входи до системи дистанційного обслуговування «CorpLight» АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ». Грошові кошти між рахунками даних суб`єктів господарювання перераховувалися у наступних датах: 29.01.2019, 11.02.2019, 12.02.2019, 13.02.2019, 14.02.2019, 15.02.2019. В період з 11 лютого по 15 лютого 2019 року та у проміжку часу, який збігається із часом перерахунку коштів, встановлено, що вхід в систему дистанційного обслуговування «CorpLight» АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», а також перекази коштів по всіх трьох підприємствах відбувалися із однієї і тієї ж IP-адреси, а саме: НОМЕР_4 , яка обслуговується ТОВ «БІТТЕРНЕТ». За інформаційними даними ТОВ «БІТТЕРНЕТ» - користувачем ІР-адреси НОМЕР_4 починаючи з 08.02.2019 і по даний час є фізична особа - ОСОБА_13 , адреса надання послуг: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про право власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи наведене, а також зібрані в ході проведення досудового розслідування матеріали виникла необхідність у проведенні обшуку у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: комп`ютерної техніки, ноутбуків, флеш-накопичувачів пам`яті, переносних носіїв інформації, що можуть містити інформацію про проведені операції, зокрема щодо перерахунків коштів, та існуючі зв`язки між ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ», ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ», ТЦ «БУДЬ ЛАСКА» та ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», ОСОБА_6 ; їх копії, листування, які пов`язані із досудовим розслідуванням кримінального провадження №12021211040001274 від 11 вересня 2021 року, а також можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні; засобів зв`язку - мобільні телефони, сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення); інших речей та документів, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень, тощо.

Ініціатор клопотання зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, припинення протиправної діяльності зазначеної групи осіб, необхідно провести обшук у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані речі та документи можуть містити відомості, які в подальшому можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на обшук у вищевказаному житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав викладених в ньому та просить задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021211040001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.400-1, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У відповідності до ч. 2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

Крім цього, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Так, в ході розгляду даного клопотання встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, ноутбуків, флеш-накопичувачів пам`яті, переносних носіїв інформації, що можуть містити інформацію про проведені операції, зокрема щодо перерахунків коштів, та існуючі зв`язки між ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ», ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ», ТЦ «БУДЬ ЛАСКА» та ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», ОСОБА_6 , їх копії листування, які пов`язані із досудовим розслідуванням кримінального провадження №12021211040001274 від 11 вересня 2021 року, а також можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, засобів зв`язку - мобільні телефони, сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), інших речей та документів, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, що можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні слідчим пояснення та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №12021211040001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.400-1, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України; заява про вчинення злочину від 11.09.2021 року; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; наказ про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань№269/5 від 29.01.2019 року; висновок комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 25.01.2019 року; протокол допиту представника потерпілого від 20.09.2021 року; протокол тимчасового доступу до речей та документів від 27.10.2021 року; висновок аналітичного дослідження від 07.12.2021 року №57/19-00-08-00-16/42033054рапорт інспектора з ОД ВКП в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_14 від 03.08.2022 року протокол тимчасового доступу до речей та документів від 08.19.2022 року, інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно Інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно№309346193 від 08.09.2022 року, житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про право власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, на переконання слідчого судді, долученими до клопотання доказами доведено, що у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудамиза адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись комп`ютерна техніка, ноутбуки, флеш-накопичувачі пам`яті, переносні носії інформації, мобільні телефони, сім-карти, які могли використовуватися у злочинній діяльності і можуть містити інформацію щодо вчинення злочинів. Вказані обставини підтверджуються сукупністю документів кримінального провадження, доданих до клопотання.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, адже органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, злочину про, що йдеться у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" де зазначено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту. Тому з метою відшукання та вилучення вказаних речей та переметів, які можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, необхідно здійснити проникнення у житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що на підставі свідоцтва про право власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч.2 ст.93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження), оскільки саме надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку, може бути досягнуто мету проведення такої слідчої дії, та він є найбільш доцільним способом відшукання та вилучення речей зазначених у клопотанні, які мають значення

для досудового розслідування, оскільки такі речі викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що дозволить органам досудового розслідування здійснювати подальше розслідування кримінального провадження №12021211040001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.400-1, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення під час обшуку комп`ютерної техніки та ноутбуків, при цьому вважає за можливе отримати органом досудового розслідування необхідну інформацію, яка міститься на відшукуваній комп`ютерній техніці та ноутбуках, шляхом копіювання її на цифровий носій.

Окрім цього слідчий суддя також не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших речей та документів, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, що можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, та вважає клопотання слідчого у цій частині необґрунтованим, оскільки всупереч вимогам п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання не містить відомостей про індивідуальні або родові ознаки речей, які планує відшукати сторона обвинувачення в ході проведення обшуку.

За таких обставин, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12021211040001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.400-1, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №12021211040001274 від 11 вересня 2021 року на проведення обшукуу житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що на підставі свідоцтва про право власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: флеш-накопичувачів пам`яті, переносних носіїв інформації, що можуть містити інформацію про проведені операції, зокрема щодо перерахунків коштів, та існуючі зв`язки між ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ», ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ», ТЦ «БУДЬ ЛАСКА» та ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», ОСОБА_6 , їх копії листування, які пов`язані із досудовим розслідуванням кримінального провадження №12021211040001274 від 11 вересня 2021 року, а також можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні; засобів зв`язку - мобільні телефони, сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), а також комп`ютерної техніки та ноутбуків - шляхом копіювання інформації, яка міститься на відшукуваній комп`ютерній техніці та ноутбуках на цифровий носій.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1