Ухвала

від 11.10.2022 по справі 757/24417/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24417/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про поновлення строку звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та про накладення арешту на майно, яке було вилучено 31.08.2022 в ході проведення обшуку в будівлі за місцем знаходження офісів групи підприємств «Ензим», у тому числі офісу ТОВ «Ензим Біотех» та ТОВ «Торговий дім «Ензим-Агро», за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 30, в рамках кримінального провадження №42021000000002221 від 03.11.2021.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42021000000002221 від 03.11.2021 за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ «НЕК «Укренерго» коштами державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах шляхом укладення та виконання умов договору з ТОВ «Науково-виробничий центр інноваційних біотехнологій» по знешкодженню нафтових забруднень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, оперативний супровід якого здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 7-го відділу 2-го управління ДСР НПУ ОСОБА_4 від 26.10.2021 та рапорт прокурора відділу 12/1/1 Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генеральної прокуратури ОСОБА_5 від 01.11.2021, відповідно до яких за результатами моніторингу та аналізу проведених закупівель Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» (до 29.07.2019 Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго») (далі ДП «НЕК «Укренерго» та/або Державне підприємство та/або ПрАТ НЕК «Укренерго») щодо послуг по знешкодженню нафтових забруднень на ґрунтах, виявлено можливі зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства під час укладання Договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр інноваційних біотехнологій» (далі ТОВ «Науково-виробничий центр інноваційних біотехнологій» та/або ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та або Товариство) та виконання його умов, що призвело до заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено наступне.

01.10.2018 між ДП «НЕК «Укренерго» в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності від 13.04.2018 № 58 та ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», в особі директора ОСОБА_7 , яка діяла на підставі Статуту Товариства, обраного переможцем закупівлі, оголошеної Державним підприємством 90730000-3 (Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках тощо) на очікувану вартість 29 166 666, 67 грн. без ПДВ), укладено Договір від 01.10.2018 № 07-6/2556-18 на суму 28 450 000, 00 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 34 140 000,00 грн, строком до 31.10.2019.

За цим договором ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» зобов`язувалося надати послугу по знешкодженню нафтозабруднень території 57 підстанцій ДП «НЕК «Укренерго» відповідно до Технічного завдання на надання послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях Державного підприємства (додаток №1) та Календарного плану на надання послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях цього ж підприємства (додаток № 2), інших умов Договору та згідно з вимогами чинного законодавства України, а ДП «НЕК «Укренерго» зобов`язувалося прийняти та оплатити Товариству належним чином надану послугу. Склад, обсяги послуги, інші показники (вид, характеристики, мета, вихідні дані, вимоги до якості, оформлення наданої послуги) визначено в Додатку №1.

Також Договором визначено, що обсяги закупівлі послуги можуть бути зменшені ДП «НЕК «Укренерго», зокрема залежно від фактичного обсягу видатків цього Державного підприємства.

У подальшому укладено Додаткові угоди до Договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, зокрема:

12.10.2018 Додаткову угоду № 1 між ДП «НЕК «Укренерго» в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності від 13.04.2018 № 58, та ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», в особі директора ОСОБА_7 , яка діяла на підставі Статуту, згідно якої зменшено ціну Договору на суму 1 280 241, 00 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 27 169 759, 00 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 32 603 700, 00 грн.

11.10.2019 Додаткову угоду № 2 між ПрАТ НЕК «Укренерго» в особі члена правління ОСОБА_8 , яка діяла на підставі довіреності від 18.09.2019 № 730, та ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», в особі представника ОСОБА_9 , яка діяла на підставі довіреності від 28.09.2018, згідно якої, у тому числі, змінено реквізити замовника з ДП НЕК «Укренерго» на ПрАТ НЕК «Укренерго», строк дії договору визначено до 15.11.2020, а також знову зменшено ціну Договору на суму 7 771 042, 33 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 19 398 716, 67 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 23 278 460, 00 грн.

30.11.2020 Додаткову угоду № 3 між ПрАТ НЕК «Укренерго» в особі члена правління ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від 18.09.2019 № 741, та ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», в особі директора ОСОБА_7 , яка діяла на підставі Статуту Товариств, згідно якої, у тому числі, строк дії договору визначено до 01.06.2021 та знову зменшено ціну Договору на суму 2 750 127, 47 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 16 648 589, 20 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 19 978 307,04 грн.

Таким чином, додатковими угодами ціну Договору зменшено на загальну суму 11 801 410, 80 грн. без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт та послуг.

Водночас встановлено, що обсяги транспортування не відповідають калькуляції в договорі, послуги надано в значно менших обсягах, а витрати, покладені в основу вартості робіт, документально не підтверджуються.

Таким чином, службові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Науково-виробничий центр інноваційних біотехнологій», зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів всупереч інтересам Державного підприємства, завищили вартість закупівлі та забезпечили перемогу в конкурсних торгах Товариства, чим здійснили заволодіння державних коштів, спричинивши збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації з сайту ОПЕНДАТАБОТ https://opendatabot.ua/c/38239939 за пошуком по коду ЄДРПОУ 38239939 установлено: 14.06.2012 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Науково-виробничий центр інноваційних біотехнологій» (скорочена назва ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ») (ЄДРПОУ 38239939); юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцігська, 2/37, кв.111; основний вид діяльності 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами; директором, засновником (50%) та бенефіціаром є ОСОБА_7 (є колишнім працівником ДП «ЕНЗИМ»). Іншим засновником є ОСОБА_11 .

Відповідно до інформації, наданої ДСР НПУ, установлено, що ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» з метою надання послуг по знешкодженню нафто забруднень на підстанціях ДП «НЕК «Укренерго» відповідно до податкових накладних та руху коштів по банківським рахункам здійснювало закупівлю матеріалів та послуг у наступних підприємств:

1. ТОВ «Укртрансзв`язок» (ЄДРПОУ 37401452, юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, кв.111, колишній бенефіціарний власник ОСОБА_11 ), у якого здійснювалась закупівля консультаційних послуг та матеріалів на загальну суму 157 604 грн. Воно пов`язано з ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», так як податкова звітність відправлялась з одного IP адреса, зареєстрованого за одним адресом та мали спільного власника. Крім того, бухгалтерський облік на цих підприємствах веде один бухгалтер ОСОБА_12 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Також звітність цих підприємств відправляється з IP адреси, наданої в користування ТОВ «Транспортні автоматизовані системи» (ЄДРПОУ 37881975) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 172. За цією ж адресою також знаходиться Інститут загальної енергетики НАН України.

ТОВ «Транспортні автоматизовані системи» 13.10.2017 уклало договір з ДП «НЕК «Укренерго» на надання послуг «Вимірювання чи моніторинг рівня забрудненості ґрунтів» по відбору проб з об`єктів ДП «НЕК «Укренерго» з метою визначення ступеню забруднення (концентрацію оливо та нафтопродуктів). Аналогічні роботи по тих самих об`єктах виконувало ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» тільки відповідно до договору, укладеному в 2018 році з ДП «НЕК «Укренерго».

2. ТОВ «Кардо Сервіс» (ЄДРПОУ 42335628) та ТОВ «Ювентус Пром» (ЄДРПОУ 42488713), у яких здійснювалась закупівля біоінгредієнтів на загальну суму 7 753 920 грн. Указані підприємства не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямовували на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту та надання послуг по обготівкуванню коштів;

3. ТОВ «Ензим Біотех» (ЄДРПОУ 40035196, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 30), у якому здійснювалась закупівля послуг по виготовленню продукції, оренді складського приміщення та інші на загальну суму 9 419 757 грн. Виходячи з того, що ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» фактично не здійснювало закупівлю біоінгредієнтів є підстави вважати про відсутність послуг по виготовленню продукції з давальної сировини та її зберіганню. Відповідно до офіційного сайту групи підприємств «Ензим», до складу якого входять: ТОВ «Ензим Біотех» (ЄДРПОУ 40035196), ПрАТ «Ензим» (ЄДРПОУ 32278747), ТОВ «Ензим Трейдінг» (ЄДРПОУ 30594045), ТОВ «Торговий дім «Ензим-Агро» (ЄДРПОУ 38134923), ДП «Ензим» (ЄДРПОУ 32813696) на заводі препаратів мікробіологічного синтезу «Ензим» за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Хлібзаводська, 2 здійснюється виробництво та реалізація власного препарату ДНЗ (деструктора нафтових забруднень), що використовуються для ліквідації аварійних розливів нафти і нафтопродуктів на ґрунтах, водоймах, акваторіях, дорожніх, бетонних та металевих покриттях, знезараження водойм від сирої нафти і практично всіх видів палив (аварійні розливи, стічні і баластні води), очищення нафтових збірок, цистерн і танкерів.

4. ПрАТ «Ензим» (ЄДРПОУ 32278747, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноткацька, 27а, кімн.104), у якого здійснювалась закупівлі послуг по оренді нежитлового приміщення на загальну суму 96 000 грн.

Водночас, фактична адреса групи підприємств «Ензим» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, 18 та у м. Вінниця, вул. Гоголя, 30.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 10.08.2022 у справі №757/20175/22-к за місцем знаходження офісів групи підприємств «Ензим», у тому числі офісу ТОВ «Ензим Біотех», за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 30, на земельній ділянці кадастровий номер 0510136600:02:052:0108, яка на праві приватної власності відповідно до Інформації з Реєстру № 306603958 від 04.08.2022 належить Компанії «БАЙРАСС КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД» (країна реєстрації Кіпр), на якій об`єкт нерухомості не зареєстровано, в період часу з 09:00 год. до 20:55 год. 31.08.2022 проведено обшук, в ході якого окрім речей, дозвіл на вилучення яких прямо надано вищевказаною ухвалою Печерського районного суду також вилучено кошти в сумі 23 000 гривень, купюрами по 1000 гривень та 4000 доларів США, купюрами по 100 доларів США.

Вищевказане тимчасово вилучено майно постановою ГСУ НПУ від 02.09.2022 визнано речовими доказами.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання власник майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив, власну правову позицію не виклав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, слідчий суддя вважає необхідним поновити строк звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 31.08.2022 в ході проведення обшуку в будівлі за місцем знаходження офісів групи підприємств «Ензим», у тому числі офісу ТОВ «Ензим Біотех» та ТОВ «Торговий дім «Ензим-Агро», за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 30, в рамках кримінального провадження №42021000000002221 від 03.11.2021, а саме: коштів в сумі 23 000 гривень, купюрами номіналом 1 000 гривень, та 4 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США, вилучені із сумки головного бухгалтера ТОВ «Торговий дім «Ензим-Агро» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в подальшому упаковано до спец-пакету ГСУ НПУ «PSP6106074».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_15 ОСОБА_16