Ухвала

від 06.12.2022 по справі 757/32871/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32871/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12. при секретарі ОСОБА_13., за участю адвоката ОСОБА_14., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_14 в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна,

встановив:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_14 в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна накладеного ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 09.08.2018 року по справі №757/38941/18-к в рамках кримінального провадження № 42017101060000189.

У вимогах даного клопотання суб`єкт звернення просить, скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 09.08.2018 року по справі №757/38941/18-к на майно, а саме на документи, предмети, речі та купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот) гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень, виявлені та вилучені 07 серпня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/36373/18-к від 26.07.2018), які визнано речовими доказами та які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: печатку підприємства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_19» (код ЄДРПОУ 34703101); печатку підприємства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_36» (код ЄДРПОУ 31808994); печатку ТОВ «САНТЕХТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 32226218); ноутбук HP Serial CND4603565 з зарядним пристроєм; переносний накопичувальний пристрій для електронних документів та інформації з корпусом чорного кольору; ноутбук Dell з корпусом сірого кольору s\n 1JVTWF2 з зарядним пристроєм; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; системний блок з корпусом чорного кольору з написом на передній кришці HP Compaq; пристрій D-Link з USB роз`ємом s\n PV7U2ACO334456; мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон HTC imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia іmei: НОМЕР_3 ; сорнові записи; завірена копія представником ОСОБА_2 виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія представником ОСОБА_2 картки платника податків № НОМЕР_4 ; заява на формування сертифікатів підписувача ЕЦП за підписом представника ОСОБА_2. від 01.06.2018 р.; копія картки платника податків № НОМЕР_4 ; завірена копія представником ОСОБА_2 наказу №2 ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); копія довіреності ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_2 ; завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_3 ; копія картки приєднання НОМЕР_69; копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру завірена представником ОСОБА_2 ; реєстраційні документи ТОВ «Про Трейд» (код 38039867); довідка ТОВ «Нексіс ЛТД (код 41801031) про відкриття рахунку НОМЕР_70; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Елітпродукт» (код 39545598); видаткова накладна №635 від 24 липня 2018 р.; звіт до акту надання послуг №4 від 30.04.2017 р. ТОВ «Сантал ЛТД»(код 35255979); видаткова накладна №Д0000000124 від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/1 від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/2 від 27 квітня 2018 р.; видаткова накладна №Д0000000135 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/1 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/2 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/3 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/4 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/5 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/6 від 03 травня 2018 р.; оригінал статуту ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»; оригінал відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»; опис документів, що надаються юридичною особою; оригінал наказу №1 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»; оригінал довідки про відкриття рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»; договір №20171226-1 банківського рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»; договір банківського рахунку НОМЕР_71 від 31.01.2018; додатковий договір за рахунком НОМЕР_71 від 31.01.2018 р.; оригінал акту про передачу системи «Клієнт-Банку» ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»; оригінал довідки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31» про відкриття рахунку НОМЕР_72; оригінал договору №03-3/2-9042-17 від 22.12.2017 р.; оригінал договору №03-3/2-9042-17-1Б від 22 грудня 2017 р.; дублікат картки платника податків ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ; банківська картка відкрита у «VS Bank» № НОМЕР_6 відкрита на ім`я « ОСОБА_5 »; банківська картка відкрита у «VS Bank» № НОМЕР_7 відкрита на ім`я « ОСОБА_5 »; заява №171858.3.2.1 ; договір поставки №1-0207/2018 від 02 липня 2018 р.; видаткова накладна №148 від 06 липня 2018 р.; копії реєстраційної справи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»; договір №2018/05/28-1-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/30-0 від 30 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №22018/05/27-0 від 27 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/18-0 від 18 травня 2018 р.; лист від 23.07.2018 № 01/21-44/2599; договір № 68 від 20 квітня 2018р з додатками; договір на поставку металоконструкцій ТОВ «Бізнес Груп» з додатками; договір поставки №020/07; договір поставки №017/05; договір поставки №036/16; договір поставки №017/05; договір поставки №023/16; договір поставки №015/03; договір №1241 від 05 липня 2018 р.; договір №77 від 20 червня 2018 р.; договір поставки №251 від 05 липня 2018 р.; договір №67 від 16 липня 2018 р.; договір №68 від 12 липня 2018 р.; договір №26 від 12 липня 2018 р.; договір №020218 від 01 травня 2018 р.; договір №68 від 19 червня 2018 р.; договір №332 від 22 червня 2018р з додатками; договір поставки №017/05 від 01 червня 2018р ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (42059643) з додатками; договір №57 від 12 липня 2018р з додатками; договір №01245 від 18 липня 2018р з додатками; банківська квитанція №1303-5259-8986-8930; банківська квитанція №1303-5273-0868-0830; банківська квитанція №1303-5284-2668-8368; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_86»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_85»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_76»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС НОМЕР_8 »; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЄЗІДТРЕЙД НОМЕР_75»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_73»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІГА ОХОРОНИ НОМЕР_74»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «1) ТОВ АШХАТРЕЙД НОМЕР_77, 2) ТОВ КАНЗАС-ТРЕЙД НОМЕР_84»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_82»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАТ ТРЕЙД НОМЕР_78»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ МИРОСПОСТАЧ НОМЕР_83»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІКРОН НОМЕР_79»; Телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АСМЄТРЕЙД НОМЕР_87»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БИГГЕР ГРУПП НОМЕР_81»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАНЕТРЕЙД НОМЕР_88»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ САНАТРЕЙД НОМЕР_80»; телефон Nokia з корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Apacer з корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Good Ram з корпусом червоного кольору; модем марки Huawei E 3372, з корпусом білого кольору; модем марки Vodafone 410, з корпусом білого кольору; модем марки ZTE, з корпусом білого кольору; модем марки МТС Україна Х232D, з корпусом білого кольору; модем марки Turkcell VINN MF 667 HSPA, з корпусом чорного кольору; телефон марки iPhone IMEI НОМЕР_9 , з корпусом білого кольору; ноутбук марки НР, модель 3168NGW, чорного кольору з зарядним пристроєм; розламаний навпіл ноутбук HP ProBook 470G5, серійний номер 5CD8129RJ7, сірого кольору; акт №ГЛТ-009715 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009716 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009717 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; рахунок-фактура №ГЛТ-009641 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009642 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009643 від 06 червня 2018 року; розірвані документи гр. ОСОБА_6 , а саме: листи від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17, ТОВ КАНЕТРЕЙД, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47, ТОВ ЛІМА ТРЕЙД, ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС, ТОВ АЛЬТАРОС, ТОВ ЄЗІДТРЕЙД , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 в адресу АТ «Сбербанк»; стартовий пакет Vodafone № НОМЕР_10 без сім-карти; стартовий пакет Lifecell № НОМЕР_11 без сім карти; банківська карта банку ПУМБ № НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ТОВ Нексіс ЛТД; візитівка ОСОБА_8 - провідного фахівця відділення №21 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_9 - фахівець відділення №38 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_10 - головний спеціаліст Київського відділення №5 ПАТ «Сбербанк»; рахунок на оплату №9 від 19.06.2018 року на суму 18 592 грн. від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31» в адресу ТОВ НВФ Спецремтехнологія; лист з чорновими записами; трудова книжка № НОМЕР_13 виписана на гр. ОСОБА_11 ; наказ №2 від 11.06.2018 року призначення гр. ОСОБА_11 на ТОВ «Ліга Охорони»; копія сторінок паспорту гр. ОСОБА_11 ; копія ІПН гр. ОСОБА_11 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_7» абонентський номер № НОМЕР_14 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Ліга Охорони» абонентський номер № НОМЕР_15 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3» абонентський номер № НОМЕР_16 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_18» абонентський номер № НОМЕР_17 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_19» абонентський номер № НОМЕР_18 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_36» абонентський номер № НОМЕР_19 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_4» абонентський номер № НОМЕР_20 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_20» абонентський номер № НОМЕР_21 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_37» абонентський номер № НОМЕР_22 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_6» абонентський номер № НОМЕР_23 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_5» абонентський номер № НОМЕР_24 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_9» абонентський номер № НОМЕР_25 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_10» абонентський номер № НОМЕР_26 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_35» абонентський номер № НОМЕР_27 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_17» абонентський номер № НОМЕР_28 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_11» абонентський номер № НОМЕР_29 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_16» абонентський номер № НОМЕР_30 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_38» абонентський номер № НОМЕР_31 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_15» абонентський номер № НОМЕР_32 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_12» абонентський номер № НОМЕР_33 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_14» абонентський номер № НОМЕР_34 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_8» абонентський номер № НОМЕР_35 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_13» абонентський номер № НОМЕР_36 ; стартовий пакет «Водафон» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_39» абонентський номер № НОМЕР_37 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_21» абонентський номер № НОМЕР_38 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_34» абонентський номер № НОМЕР_39 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_32» абонентський номер № НОМЕР_40 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_29» абонентський номер № НОМЕР_41 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_33» абонентський номер № НОМЕР_42 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_31» абонентський номер № НОМЕР_43 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_40» абонентський номер № НОМЕР_44 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_46» абонентський номер № НОМЕР_45 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_30» абонентський номер № НОМЕР_46 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_47» абонентський номер № НОМЕР_47 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_42» абонентський номер № НОМЕР_48 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1» абонентський номер № НОМЕР_49 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_23» абонентський номер № НОМЕР_50 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_41» абонентський номер № НОМЕР_51 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_43» абонентський номер № НОМЕР_52 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_24» абонентський номер № НОМЕР_18 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_48» абонентський номер № НОМЕР_53 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_22» абонентський номер № НОМЕР_54 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_45» абонентський номер № НОМЕР_55 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_27» абонентський номер № НОМЕР_56 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_44» абонентський номер № НОМЕР_57 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_25» абонентський номер № НОМЕР_58 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_50» абонентський номер № НОМЕР_59 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_26» абонентський номер № НОМЕР_60 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_28» абонентський номер № НОМЕР_61 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_49» абонентський номер № НОМЕР_62 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_51» абонентський номер № НОМЕР_63 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_52» абонентський номер № НОМЕР_64 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_53» абонентський номер № НОМЕР_65 ; диплом гр. ОСОБА_11 з додатками; товарний чек №ЮК-00004713 від 18.04.18 на ім`я ОСОБА_1 ; гарантійний талон №25071822959.1 ; видаткова накладна №468762 від 26.07.2018 року на ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»;рахунок на оплату №СФ-00468762 від 19.07.2018 року; стартовий пакет Vodafone з сім-картою № НОМЕР_66 ; договір банківського рахунку №03-3/2-3347-18 від 18.07.2018 в АТ «КІБ» підприємства ТОВ «Нексіс ЛТД»; договір №03-3/2-3347-18-ІБ від 18.07.2018 р. між АТ «КІБ» та ТОВ «Нексіс ЛТД»; блокнот коричневого кольору з чорновими записами гр. ОСОБА_6 ; банківська картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_67 ; мобільний телефон жовтого кольору Nokia IMEI НОМЕР_68 ; флеш-накопичувач сіро-коричневого кольору «Team Group» (lor turn USB 3.0); пристрій для перерахування коштів Model: Pro 87u, s/n 8700170; шредер для знищення документів чорного кольору Agent AF 75.4X в середині якого знаходяться знищені документи; купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот) гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень у наступній кількості по купюрам:

?купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 100 (сто) штук;

?купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 400 (чотириста) штук;

?купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 600 (шістсот) штук..

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт на майно накладено не обґрунтовано, майно не відповідає ознакам речового доказу та мета накладення арешту відповідає дійсності.

Представник заявника в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000189 від 20.09.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України..

Ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 09.08.2018 року по справі №757/38941/18-к накладено арешт на майно, а саме на документи, предмети, речі та купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот) гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень, виявлені та вилучені 07 серпня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Науки, 42/1 корп.10 (ухвала №757/36373/18-к від 26.07.2018), які визнано речовими доказами та які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: печатку підприємства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_19» (код ЄДРПОУ 34703101); печатку підприємства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_36» (код ЄДРПОУ 31808994); печатку ТОВ «САНТЕХТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 32226218); ноутбук HP Serial CND4603565 з зарядним пристроєм; переносний накопичувальний пристрій для електронних документів та інформації з корпусом чорного кольору; ноутбук Dell з корпусом сірого кольору s\n 1JVTWF2 з зарядним пристроєм; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; системний блок з корпусом чорного кольору з написом на передній кришці HP Compaq; пристрій D-Link з USB роз`ємом s\n PV7U2ACO334456; мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон HTC imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia іmei: НОМЕР_3 ; сорнові записи; завірена копія представником ОСОБА_2 виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія представником ОСОБА_2 картки платника податків № НОМЕР_4 ; заява на формування сертифікатів підписувача ЕЦП за підписом представника ОСОБА_2. від 01.06.2018 р.; копія картки платника податків № НОМЕР_4 ; завірена копія представником ОСОБА_2 наказу №2 ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); копія довіреності ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_2 ; завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_3 ; копія картки приєднання НОМЕР_69; копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру завірена представником ОСОБА_2 ; реєстраційні документи ТОВ «Про Трейд» (код 38039867); довідка ТОВ «Нексіс ЛТД (код 41801031) про відкриття рахунку НОМЕР_70; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Елітпродукт» (код 39545598); видаткова накладна №635 від 24 липня 2018 р.; звіт до акту надання послуг №4 від 30.04.2017 р. ТОВ «Сантал ЛТД»(код 35255979); видаткова накладна №Д0000000124 від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/1 від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/2 від 27 квітня 2018 р.; видаткова накладна №Д0000000135 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/1 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/2 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/3 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/4 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/5 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/6 від 03 травня 2018 р.; оригінал статуту ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»; оригінал відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»; опис документів, що надаються юридичною особою; оригінал наказу №1 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»; оригінал довідки про відкриття рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»; договір №20171226-1 банківського рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»; договір банківського рахунку НОМЕР_71 від 31.01.2018; додатковий договір за рахунком НОМЕР_71 від 31.01.2018 р.; оригінал акту про передачу системи «Клієнт-Банку» ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»; оригінал довідки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31» про відкриття рахунку НОМЕР_72; оригінал договору №03-3/2-9042-17 від 22.12.2017 р.; оригінал договору №03-3/2-9042-17-1Б від 22 грудня 2017 р.; дублікат картки платника податків ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ; банківська картка відкрита у «VS Bank» № НОМЕР_6 відкрита на ім`я « ОСОБА_5 »; банківська картка відкрита у «VS Bank» № НОМЕР_7 відкрита на ім`я « ОСОБА_5 »; заява №171858.3.2.1 ; договір поставки №1-0207/2018 від 02 липня 2018 р.; видаткова накладна №148 від 06 липня 2018 р.; копії реєстраційної справи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»; договір №2018/05/28-1-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/30-0 від 30 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №22018/05/27-0 від 27 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/18-0 від 18 травня 2018 р.; лист від 23.07.2018 № 01/21-44/2599; договір № 68 від 20 квітня 2018р з додатками; договір на поставку металоконструкцій ТОВ «Бізнес Груп» з додатками; договір поставки №020/07; договір поставки №017/05; договір поставки №036/16; договір поставки №017/05; договір поставки №023/16; договір поставки №015/03; договір №1241 від 05 липня 2018 р.; договір №77 від 20 червня 2018 р.; договір поставки №251 від 05 липня 2018 р.; договір №67 від 16 липня 2018 р.; договір №68 від 12 липня 2018 р.; договір №26 від 12 липня 2018 р.; договір №020218 від 01 травня 2018 р.; договір №68 від 19 червня 2018 р.; договір №332 від 22 червня 2018р з додатками; договір поставки №017/05 від 01 червня 2018р ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (42059643) з додатками; договір №57 від 12 липня 2018р з додатками; договір №01245 від 18 липня 2018р з додатками; банківська квитанція №1303-5259-8986-8930; банківська квитанція №1303-5273-0868-0830; банківська квитанція №1303-5284-2668-8368; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_86»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_85»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_76»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС НОМЕР_8 »; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЄЗІДТРЕЙД НОМЕР_75»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_73»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІГА ОХОРОНИ НОМЕР_74»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «1) ТОВ АШХАТРЕЙД НОМЕР_77, 2) ТОВ КАНЗАС-ТРЕЙД НОМЕР_84»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_82»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАТ ТРЕЙД НОМЕР_78»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ МИРОСПОСТАЧ НОМЕР_83»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІКРОН НОМЕР_79»; Телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АСМЄТРЕЙД НОМЕР_87»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БИГГЕР ГРУПП НОМЕР_81»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАНЕТРЕЙД НОМЕР_88»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ САНАТРЕЙД НОМЕР_80»; телефон Nokia з корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Apacer з корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Good Ram з корпусом червоного кольору; модем марки Huawei E 3372, з корпусом білого кольору; модем марки Vodafone 410, з корпусом білого кольору; модем марки ZTE, з корпусом білого кольору; модем марки МТС Україна Х232D, з корпусом білого кольору; модем марки Turkcell VINN MF 667 HSPA, з корпусом чорного кольору; телефон марки iPhone IMEI НОМЕР_9 , з корпусом білого кольору; ноутбук марки НР, модель 3168NGW, чорного кольору з зарядним пристроєм; розламаний навпіл ноутбук HP ProBook 470G5, серійний номер 5CD8129RJ7, сірого кольору; акт №ГЛТ-009715 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009716 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009717 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; рахунок-фактура №ГЛТ-009641 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009642 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009643 від 06 червня 2018 року; розірвані документи гр. ОСОБА_6 , а саме: листи від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17, ТОВ КАНЕТРЕЙД, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47, ТОВ ЛІМА ТРЕЙД, ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС, ТОВ АЛЬТАРОС, ТОВ ЄЗІДТРЕЙД , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 в адресу АТ «Сбербанк»; стартовий пакет Vodafone № НОМЕР_10 без сім-карти; стартовий пакет Lifecell № НОМЕР_11 без сім карти; банківська карта банку ПУМБ № НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ТОВ Нексіс ЛТД; візитівка ОСОБА_8 - провідного фахівця відділення №21 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_9 - фахівець відділення №38 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_10 - головний спеціаліст Київського відділення №5 ПАТ «Сбербанк»; рахунок на оплату №9 від 19.06.2018 року на суму 18 592 грн. від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31» в адресу ТОВ НВФ Спецремтехнологія; лист з чорновими записами; трудова книжка № НОМЕР_13 виписана на гр. ОСОБА_11 ; наказ №2 від 11.06.2018 року призначення гр. ОСОБА_11 на ТОВ «Ліга Охорони»; копія сторінок паспорту гр. ОСОБА_11 ; копія ІПН гр. ОСОБА_11 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_7» абонентський номер № НОМЕР_14 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2» абонентський номер № НОМЕР_15 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3» абонентський номер № НОМЕР_16 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_18» абонентський номер № НОМЕР_17 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_19» абонентський номер № НОМЕР_18 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_36» абонентський номер № НОМЕР_19 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_4» абонентський номер № НОМЕР_20 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_20» абонентський номер № НОМЕР_21 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_37» абонентський номер № НОМЕР_22 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_6» абонентський номер № НОМЕР_23 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_5» абонентський номер № НОМЕР_24 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_9» абонентський номер № НОМЕР_25 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_10» абонентський номер № НОМЕР_26 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_35» абонентський номер № НОМЕР_27 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_17» абонентський номер № НОМЕР_28 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_11» абонентський номер № НОМЕР_29 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_16» абонентський номер № НОМЕР_30 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_38» абонентський номер № НОМЕР_31 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_15» абонентський номер № НОМЕР_32 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_12» абонентський номер № НОМЕР_33 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_14» абонентський номер № НОМЕР_34 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_8» абонентський номер № НОМЕР_35 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_13» абонентський номер № НОМЕР_36 ; стартовий пакет «Водафон» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_39» абонентський номер № НОМЕР_37 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_21» абонентський номер № НОМЕР_38 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_34» абонентський номер № НОМЕР_39 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_32» абонентський номер № НОМЕР_40 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_29» абонентський номер № НОМЕР_41 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_33» абонентський номер № НОМЕР_42 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_31» абонентський номер № НОМЕР_43 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_40» абонентський номер № НОМЕР_44 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_46» абонентський номер № НОМЕР_45 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_30» абонентський номер № НОМЕР_46 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_47» абонентський номер № НОМЕР_47 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_42» абонентський номер № НОМЕР_48 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1» абонентський номер № НОМЕР_49 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_23» абонентський номер № НОМЕР_50 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_41» абонентський номер № НОМЕР_51 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_43» абонентський номер № НОМЕР_52 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_24» абонентський номер № НОМЕР_18 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_48» абонентський номер № НОМЕР_53 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_22» абонентський номер № НОМЕР_54 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_45» абонентський номер № НОМЕР_55 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_27» абонентський номер № НОМЕР_56 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_44» абонентський номер № НОМЕР_57 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_25» абонентський номер № НОМЕР_58 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_50» абонентський номер № НОМЕР_59 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_26» абонентський номер № НОМЕР_60 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_28» абонентський номер № НОМЕР_61 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_49» абонентський номер № НОМЕР_62 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_51» абонентський номер № НОМЕР_63 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_52» абонентський номер № НОМЕР_64 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «ІНФОРМАЦІЯ_53» абонентський номер № НОМЕР_65 ; диплом гр. ОСОБА_11 з додатками; товарний чек №ЮК-00004713 від 18.04.18 на ім`я ОСОБА_1 ; гарантійний талон №25071822959.1 ; видаткова накладна №468762 від 26.07.2018 року на ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_31»;рахунок на оплату №СФ-00468762 від 19.07.2018 року; стартовий пакет Vodafone з сім-картою № НОМЕР_66 ; договір банківського рахунку №03-3/2-3347-18 від 18.07.2018 в АТ «КІБ» підприємства ТОВ «Нексіс ЛТД»; договір №03-3/2-3347-18-ІБ від 18.07.2018 р. між АТ «КІБ» та ТОВ «Нексіс ЛТД»; блокнот коричневого кольору з чорновими записами гр. ОСОБА_6 ; банківська картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_67 ; мобільний телефон жовтого кольору Nokia IMEI НОМЕР_68 ; флеш-накопичувач сіро-коричневого кольору «Team Group» (lor turn USB 3.0); пристрій для перерахування коштів Model: Pro 87u, s/n 8700170; шредер для знищення документів чорного кольору Agent AF 75.4X в середині якого знаходяться знищені документи; купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот) гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень у наступній кількості по купюрам:

?купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 100 (сто) штук;

?купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 400 (чотириста) штук;

?купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 600 (шістсот) штук.

Із мотивувальної частини ухвали про арешт майна вбачається, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що арешт майна накладено з метою забезпечення речового доказу.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що означені в ньому доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

При цьому, особа, яка звернулась із клопотанням - адвокат Новікова Н.І. не довела та не надала доказів які б спростовували обґрунтування обставинам встановленим слідчим суддею при накладенні арешту.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доказано необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, та існують підстави для подальшого збереження арешту майна, при цьому слідчим суддею не встановлено, що даний захід кримінального провадження несе в собі надмірний тягар для особи, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України,

ухвалив :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_14 в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12.