Постанова

від 17.06.2010 по справі 4-1456/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

---------------------------------------------------------------------------

Справа № 4-1456/10

П О С Т А Н О В А

17 червня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Матійчук Г.О.,

при секретарі: Шишкарьовій М.В.,

за участю прокурора: Василини А.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П про накладення арешту на банківські рахунки та зупинення видаткових операцій, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчук А.П за погодженням з Заступником Генерального прокурора України звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить накласти арешт та зупинити видаткові операції по рахунках: ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» /код ЄДРПОУ 34367440/ №26505213620100, ЗАТ «Менеджмент Технолоджіз» /код ЄДРПОУ 32987822/ №26504214697100, ТОВ «Правильна Компанія» /код ЄДРПОУ 33160330/ №26000213716100, №26152213716100 та ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» /код ЄДРПОУ 32987859/ №26505213620100 відкритих у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 305653/.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи №24-158, доводи, викладені в поданні, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальній справі №24-158, яку порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом шахрайства коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством установлено, що 05.07.2007 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом укладання договорів купівлі-продажу облігацій із ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» /код ЄДРПОУ 32987859/, яке діяло від імені ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» /код ЄДРПОУ 34367440/ та інвестиційних договорів укладених із ТОВ «Правильна Компанія» /код ЄДРПОУ 33160330/, придбали облігації на загальну суму 751 894, 5 грн., які надавали право отримати квартири після завершення будівництва у жовтні 2009 року.

11.07.2007 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сплатили на рахунок ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» грошові засоби у розмірі 751 894, 5 грн., однак службові особи ТОВ «Правильна Компанія» своїх зобовязань по укладеним договорам не виконали, а отримавши кошти інвесторів розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали шкоди останнім у особливо великих розмірах на загальну суму 751 894, 5 грн.

Крім того у ході досудового слідства встановлено, що 10.04.2007 ТОВ «Правильна Компанія» уклало договір купівлі-продажу облігацій із ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро», від імені якого діяло ЗАТ «Академія Інвестментс» /код ЄДПРОУ 32836032/, відповідно до якого ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» сплатило на рахунок ТОВ «Правильна компанія» грошові засоби у розмірі 66 497 072,4 грн. та отримало у власність цільові облігації.

Того ж дня ТОВ «Правильна Компанія» уклало договір купівлі-продажу цінних паперів із ТОВ «Інтерфін Капітал» /код ЄДРПОУ 33074210/, відповідно до якого останнє передало у власність ТОВ «Правильна Компанія» прості іменні акції та отримало на власний рахунок грошові засоби у розмірі 66 497 072,4 грн.

В період часу з 24.05.2007 по 09.04.2008 між ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» та ТОВ «Правильна Компанія», від імені якого діяло ЗАТ «Менеджмент Технолоджіз» /код ЄДРПОУ 32987822/, укладені договори купівлі-продажу облігацій, відповідно до яких ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» сплатило на рахунок ЗАТ «Менеджмент Технолоджіз» грошові засоби та отримало у власність цільові облігації.

Відповідно до реєстраційних документів установлено, що у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 305653/ відкрито банківські рахунки ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» №26505213620100, ЗАТ «Менеджмент Технолоджіз» №26504214697100, ТОВ «Правильна Компанія» №26000213716100, №26152213716100, ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» №26505213620100 та ТОВ «Інтерфін Капітал» №26003205323100.

Згідно ч. 1 ст. 126 КПК України, накладення арешту на вклади обвинувачених чи підозрюваних осіб, проводиться виключно за рішенням суду.

Таким чином, беручи до уваги ту обставину, що за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, законом встановлено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку в цій частині, а також для забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову, суд приходить висновку про необхідність накладення арешту на розрахункові рахунки ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» /код ЄДРПОУ 34367440/ №26505213620100, ЗАТ «Менеджмент Технолоджіз» /код ЄДРПОУ 32987822/ №26504214697100, ТОВ «Правильна Компанія» /код ЄДРПОУ 33160330/ №26000213716100, №26152213716100 та ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» /код ЄДРПОУ 32987859/ №26505213620100 відкритих у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 305653/.

Отже, у суду є достатні підстави для задоволення вказаного подання, а тому, керуючись ст. 126 КПК України, ст. 59 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П про накладення арешту на банківські рахунки та зупинення видаткових операцій задовольнити.

Накласти арешт та зупинити видаткові операції по рахунках: ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» /код ЄДРПОУ 34367440/ №26505213620100, ЗАТ «Менеджмент Технолоджіз» /код ЄДРПОУ 32987822/ №26504214697100, ТОВ «Правильна Компанія» /код ЄДРПОУ 33160330/ №26000213716100, №26152213716100 та ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» /код ЄДРПОУ 32987859/ №26505213620100 відкритих у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 305653/.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Г.О.Матійчук