Ухвала

від 06.10.2022 по справі 757/26637/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26637/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «А-ТОПАЗ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНІТОІД», Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРІЛЛ ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОРМІР», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАЙМОНТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕ ЕСПЕРО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І.», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОРОГОБУЖ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНВЕТА», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄКСОНМОБІЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РІНВЕЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕТГОФ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОКСЕР ПРОДАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕМПОЛІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХ МАРКЕТ БУД» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2022 р. у справі №757/21420/22-к в рамках кримінального провадження №420220000000001038 від 03.08.2022, на майно, -

В С Т А Н О В И В :

29.09.2022 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «А-ТОПАЗ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНІТОІД», Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРІЛЛ ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОРМІР», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАЙМОНТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕ ЕСПЕРО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І.», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОРОГОБУЖ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНВЕТА», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄКСОНМОБІЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РІНВЕЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕТГОФ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОКСЕР ПРОДАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕМПОЛІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХ МАРКЕТ БУД» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2022 р. у справі №757/21420/22-к в рамках кримінального провадження №420220000000001038 від 03.08.2022, на майно.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, заявник вказує, що підстави, які слугували для накладення арешту на момент звернення прокурора з клопотанням були відсутні, одночасно зазначено, що слідчим суддею не обрано найменш обтяжливий спосіб арешту майна та не враховано негативні наслідки, яких зазнають заявники внаслідок накладення такого арешту та те, що відсутності потреби в подальшому застосуванні арешту в кримінальному провадженні, а відтак наявні підстави з якими законодавець зумовлює скасування накладеного арешту.

Представник заявників подав заяву про проведення судового засідання без його участі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Прокурор/слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій зазначив, що протии задоволення клопотання заперечує.

Частиною 2 статті 174 КПК України передбачено, що про час та місце розгляду клопотання про скасування арешту майна повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 19.08.2022 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» (код ЄДРПОУ 44372939), ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» (код ЄДРПОУ 43480317), ТОВ «АРМІСЕТ» (код ЄДРПОУ 43727442), ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 44382465), ТОВ «А-ТОПАЗ» (код ЄДРПОУ 43744431), ТОВ «БЕНІТОІД» (код ЄДРПОУ 43745414), ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605), ТОВ «ВАЛПАЙС» (код ЄДРПОУ 44886715), ТОВ «ВЕСТРАНС» (код ЄДРПОУ 43142365), ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ 40887542), ТОВ «ВОРМІР» (код ЄДРПОУ 44020712), ТОВ «ГРАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 44100038), ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 43826629), ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» (код ЄДРПОУ 38531212), ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996), ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171), ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (код ЄДРПОУ 42381475), ТОВ «ЕНВЕТА» (код ЄДРПОУ 43794828), ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 43793955), ТОВ «МАНСО» (код ЄДРПОУ 42521032), ТОВ «МАРТЕС» (код ЄДРПОУ 44027482), ТОВ «МЕРТЕСК» (код ЄДРПОУ 44512370), ТОВ «МОДІНІУМ» (код ЄДРПОУ 44038211), ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42226852), ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (код ЄДРПОУ 41955471), ТОВ «РІНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42399278), ТОВ «СЕЙТОК» (код ЄДРПОУ 44490478), ТОВ «СЕЛПЕЙ» (код ЄДРПОУ 44742807), ТОВ «СКЛ.ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42955320), ТОВ «ТАРФЛЕК» (код ЄДРПОУ 43279381), ПП «ТАУРГ» (код ЄДРПОУ 36179826), ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (код ЄДРПОУ 43744735), ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (код ЄДРПОУ 43742518), ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43469644), ТОВ «ФІНЛАЙТС» (код ЄДРПОУ 44776197), ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 43152200), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559), ТОВ «ДЕМПОЛІ» (код ЄДРПОУ 44090203), ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_2 ), розміщені на рахунках, відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

- АТ «КIБ» (МФО 322540): ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» (код ЄДРПОУ 44372939) № НОМЕР_3 , ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» (код ЄДРПОУ 43480317) № НОМЕР_4 ,ТОВ «АРМІСЕТ» (код ЄДРПОУ 43727442) № НОМЕР_5 , ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 44382465) № НОМЕР_6 , ТОВ «А-ТОПАЗ» (код ЄДРПОУ 43744431) № НОМЕР_7 , ТОВ «ВАЛПАЙС» (код ЄДРПОУ 44886715) № НОМЕР_8 , ТОВ «ВЕСТРАНС» (код ЄДРПОУ 43142365) № НОМЕР_9 , ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ 40887542) № НОМЕР_10 ,ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» (код ЄДРПОУ 38531212) № НОМЕР_11 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171) № НОМЕР_12 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 43793955) № НОМЕР_13 , ТОВ «МАРТЕС» (код ЄДРПОУ 44027482) № НОМЕР_14 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43469644) № НОМЕР_15 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» (код ЄДРПОУ 43480317) № НОМЕР_16 , ТОВ «АРМІСЕТ» (код ЄДРПОУ 43727442) № НОМЕР_17 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605) № НОМЕР_18 ,ТОВ «ВАЛПАЙС» (код ЄДРПОУ 44886715) № НОМЕР_19 , ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ 40887542) № НОМЕР_20 , ТОВ «ВОРМІР» (код ЄДРПОУ 44020712) № НОМЕР_21 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996) № НОМЕР_22 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (код ЄДРПОУ 43744735) № НОМЕР_23 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559) № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209): ТОВ «АРМІСЕТ» (код ЄДРПОУ 43727442) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ 40887542) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» (код ЄДРПОУ 38531212) № НОМЕР_33 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (код ЄДРПОУ 41955471) № НОМЕР_34 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43469644) № НОМЕР_35 ,

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559) № НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): ТОВ «АРМІСЕТ» (код ЄДРПОУ 43727442) № НОМЕР_44 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (код ЄДРПОУ 41955471) № НОМЕР_45 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559) № НОМЕР_46 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): ТОВ «АРМІСЕТ» (код ЄДРПОУ 43727442) № НОМЕР_47 , ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ 40887542) № НОМЕР_48 ;

- АТ «ЄПБ» (МФО 377090): ТОВ «А-ТОПАЗ» (код ЄДРПОУ 43744431) № НОМЕР_49 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605) № НОМЕР_50 ,

ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 43793955) № НОМЕР_51 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559) № НОМЕР_52 ;

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «БЕНІТОІД» (код ЄДРПОУ 43745414) № НОМЕР_53 , ТОВ «ВОРМІР» (код ЄДРПОУ 44020712) № НОМЕР_54 ,

ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (код ЄДРПОУ 42381475) № НОМЕР_55 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» (код ЄДРПОУ 44090203) № НОМЕР_56 ;

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371):ТОВ «БЕНІТОІД» (код ЄДРПОУ 43745414) № НОМЕР_57 , ТОВ «ВОРМІР» (код ЄДРПОУ 44020712) № НОМЕР_58 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171) № НОМЕР_59 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (код ЄДРПОУ 42381475) № НОМЕР_60 , ТОВ «ЕНВЕТА» (код ЄДРПОУ 43794828) № НОМЕР_61 , ТОВ «МАНСО» (код ЄДРПОУ 42521032) № НОМЕР_62 , ТОВ «РІНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42399278) № НОМЕР_63 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (код ЄДРПОУ 43742518) № НОМЕР_64 , ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 43152200) № НОМЕР_65 ;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605) № НОМЕР_66 , ТОВ «ВЕСТРАНС» (код ЄДРПОУ 43142365) № НОМЕР_67 , ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 43826629) № НОМЕР_68 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ТОВ «МАРТЕС» (код ЄДРПОУ 44027482) № НОМЕР_71 ;

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605) № НОМЕР_72 , ТОВ «ГРАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 44100038) № НОМЕР_73 , ТОВ «ЕНВЕТА» (код ЄДРПОУ 43794828) № НОМЕР_74 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (код ЄДРПОУ 43744735) № НОМЕР_75 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» (код ЄДРПОУ 44090203) № НОМЕР_76 ;

- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): ТОВ «ВАЛПАЙС» (код ЄДРПОУ 44886715) № НОМЕР_77 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996) № НОМЕР_78 , ТОВ «ФІНЛАЙТС» (код ЄДРПОУ 44776197) № НОМЕР_79 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (код ЄДРПОУ 42381475) № НОМЕР_83 , ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42226852) № НОМЕР_84 ;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ 40887542) № НОМЕР_85 , ТОВ «ЕНВЕТА» (код ЄДРПОУ 43794828) № НОМЕР_86 , ТОВ «МОДІНІУМ» (код ЄДРПОУ 44038211) № НОМЕР_87 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (код ЄДРПОУ 41955471) № НОМЕР_88 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (код ЄДРПОУ 43742518) № НОМЕР_89 ;

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «ГРАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 44100038) № НОМЕР_90 ;

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629): ТОВ «ГРАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 44100038) № НОМЕР_91 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171) № НОМЕР_92 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 43793955) № НОМЕР_93 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» (код ЄДРПОУ 44090203) № НОМЕР_94 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526): ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 43826629) № НОМЕР_95 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996) № НОМЕР_96 ,ТОВ «РІНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42399278) № НОМЕР_97 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851): ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» (код ЄДРПОУ 38531212) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43469644) № НОМЕР_100 ;

- АТ «Iдея Банк» (МФО 336310): ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996) № НОМЕР_101 ;

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): ТОВ «МАНСО» (код ЄДРПОУ 42521032) № НОМЕР_102 , ТОВ «РІНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42399278) № НОМЕР_103 , ТОВ «ТАРФЛЕК» (код ЄДРПОУ 43279381) № НОМЕР_104 , ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_106 ;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): ТОВ «МАНСО» (код ЄДРПОУ 42521032) № НОМЕР_108 ;

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072): ТОВ «МЕРТЕСК» (код ЄДРПОУ 44512370) № НОМЕР_109 , ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42226852) № НОМЕР_110 ;

- АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816): ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42226852) № НОМЕР_111 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805): ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42226852) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559) № НОМЕР_114 ;

- АТ «Полтава-банк» (МФО 331489): ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_115 , із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів додержавного бюджету.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, підставою для застосування в рамках такого кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна стала необхідність забезпечення збереження речових доказів.

Так, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Разом з тим, що стосується подальшої необхідності в дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, сторона обвинувачення вказала на наявність таких підстав, разом з тим, будь-якого обґрунтування таких підстав слідчому судді не надано, як і будь-яких доказів.

Незважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється на протязі тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на майно, яке перебуває у власності заявника.

Наряду з вказаним, слід зазначити, що підозра у кримінальному провадженні не пред`явлена, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено, як і не встановлено розміру збитків у вигляді тяжких наслідків, які ніби то заподіяні державі.

Сторона обвинувачення в судовому засіданні не довела та не надала суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок посадових та інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також відсутні підстави відповідальності товариств за незаконні дії третіх осіб.

За вказаних обставин, версія органу досудового розслідування, арешт необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що арештоване майно було знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегло на собі їх сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що набуте кримінально протиправним шляхом, слідчому судді не надано.

У своїх висновках Європейський Суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах, «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, вирішуючи питання про продовження виду обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. Так, слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно продовжити вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З огляду на зазначене, слідчий суддя доходить висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання у правомірне розпорядження заявниками вказаним майном на підставі зазначених обставин, що невиправдано впливає на реалізацію заявників своїх прав.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2022 року у справі № 757/21420/22 на грошові кошти ТОВ «А-ТОПАЗ» (код ЄДРПОУ 43744431), ТОВ «БЕНІТОІД» (код ЄДРПОУ 43745414), ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605), ТОВ «ВОРМІР» (код ЄДРПОУ 44020712), ТОВ «ГРАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 44100038), ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 43826629), ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996), ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171), ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (код ЄДРПОУ 42381475), ТОВ «ЕНВЕТА» (код ЄДРПОУ 43794828), ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 43793955), ТОВ «РІНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42399278), ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (код ЄДРПОУ 43744735), ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (код ЄДРПОУ 43742518), ТОВ «ДЕМПОЛІ» (код ЄДРПОУ 44090203), розміщені на рахунках, відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

- АТ «КIБ» (МФО 322540): ТОВ «А-ТОПАЗ» (код ЄДРПОУ 43744431) № НОМЕР_7 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171) № НОМЕР_12 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 43793955) № НОМЕР_13 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605) № НОМЕР_18 , ТОВ «ВОРМІР» (код ЄДРПОУ 44020712) № НОМЕР_21 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996) № НОМЕР_22 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (код ЄДРПОУ 43744735) № НОМЕР_23 ,

- АТ «ЄПБ» (МФО 377090): ТОВ «А-ТОПАЗ» (код ЄДРПОУ 43744431) № НОМЕР_49 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605) № НОМЕР_50 ,

ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 43793955) № НОМЕР_51 ;

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «БЕНІТОІД» (код ЄДРПОУ 43745414) № НОМЕР_53 , ТОВ «ВОРМІР» (код ЄДРПОУ 44020712) № НОМЕР_54 ,

ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (код ЄДРПОУ 42381475) № НОМЕР_55 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» (код ЄДРПОУ 44090203) № НОМЕР_56 ;

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371):ТОВ «БЕНІТОІД» (код ЄДРПОУ 43745414) № НОМЕР_57 , ТОВ «ВОРМІР» (код ЄДРПОУ 44020712) № НОМЕР_58 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171) № НОМЕР_59 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (код ЄДРПОУ 42381475) № НОМЕР_60 , ТОВ «ЕНВЕТА» (код ЄДРПОУ 43794828) № НОМЕР_61 , ТОВ «РІНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42399278) № НОМЕР_63 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (код ЄДРПОУ 43742518) № НОМЕР_64 , ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 43152200) № НОМЕР_65 ;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605) № НОМЕР_66 , ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 43826629) № НОМЕР_68 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605) № НОМЕР_72 , ТОВ «ГРАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 44100038) № НОМЕР_73 , ТОВ «ЕНВЕТА» (код ЄДРПОУ 43794828) № НОМЕР_74 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (код ЄДРПОУ 43744735) № НОМЕР_75 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» (код ЄДРПОУ 44090203) № НОМЕР_76 ;

- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996) № НОМЕР_78 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (код ЄДРПОУ 42381475) № НОМЕР_83 ;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): ТОВ «ЕНВЕТА» (код ЄДРПОУ 43794828) № НОМЕР_86 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (код ЄДРПОУ 43742518) № НОМЕР_89 ;

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «ГРАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 44100038) № НОМЕР_90 ;

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629): ТОВ «ГРАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 44100038) № НОМЕР_91 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171) № НОМЕР_92 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 43793955) № НОМЕР_93 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» (код ЄДРПОУ 44090203) № НОМЕР_94 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526): ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 43826629) № НОМЕР_95 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996) № НОМЕР_96 ,ТОВ «РІНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42399278) № НОМЕР_97 ;

- АТ «Iдея Банк» (МФО 336310): ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996) № НОМЕР_101 ;

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): ТОВ «РІНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42399278) № НОМЕР_103 .

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1