Ухвала
від 06.12.2022 по справі 761/26813/22
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26813/22

Провадження № 1-кс/761/14936/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №22022000000000611 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт в рамках кримінального провадження №22022000000000611 на:

1.Корпоративні права у вигляді 100 (сто)% статутного капіталу ТОВ «МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП» (код ЄДРПОУ 30573983, Сумська область, місто Конотоп, вул. Вирівська, 64) в розмірі 37 000 000 грн., які належать кіпрській компанії Lepedan Investments Limited (ЛЕПЕДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, реєстраційний номер компанії HE282077);

2.Належні ТОВ «МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП» (код ЄДРПОУ 30573983) на праві власності об`єкти нерухомого майна:

- об`єкт нерухомого майна ціле вбудоване житлове приміщення загальною площею 84,1 кв.м. за адресою: Сумська область, місто Конотоп, вулиця Металістів, 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 488546459104;

- об`єкт нерухомого майна будівлі та споруди заводу загальною площею 89461,1 кв.м. за адресою: Сумська область, місто Конотоп, вулиця Вирівська, 64, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 488398859104;

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка площею 20,2012 га з кадастровим номером 5910400000:01:047:0047 за адресою: Сумська область, місто Конотоп, вулиця Вирівська, 64, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 538879059104;

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка площею 1,9207 га з кадастровим номером 5910400000:01:047:0310 за адресою: Сумська область, місто Конотоп, вулиця Вирівська, 64, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 226530859104.

3.Належні ТОВ «МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП» (код ЄДРПОУ 30573983) на праві власності транспортні засоби:

- LADA LARGUS, 2016 р.в., VIN код НОМЕР_1 , номер та серія знаку НОМЕР_2 ;

- TOYOTA HIGHLANDER, 2012 р.в., VIN код НОМЕР_3 , номер та серія знаку НОМЕР_4 ;

- напівпричіп ОДАЗ 9370, 1989 р.в., VIN код НОМЕР_5 , номер та серія знаку НОМЕР_6 ;

- ГАЗ 2217, 2006 р.в., VIN код НОМЕР_7 , номер та серія знаку НОМЕР_8 ;

- АЦ (цистерна), 1977 р.в., VIN код НОМЕР_9 , номер та серія знаку НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 (цистерна асенізаційна), 1986 р.в., VIN код НОМЕР_12 , номер та серія знаку НОМЕР_13 ;

- ОДАЗ, 1987 р.в., VIN код НОМЕР_14 , номер та серія знаку НОМЕР_15 ;

- ГАЗ 2705, 2002 р.в., VIN код НОМЕР_16 , номер та серія знаку НОМЕР_17 ;

- ГАЗ 2752, 2001 р.в., VIN код НОМЕР_18 , номер та серія знаку НОМЕР_19 ;

- КАМАЗ 55102, 1992 р.в., VIN код НОМЕР_20 , номер та серія знаку НОМЕР_21 ;

- КАМАЗ 5410, 1990 р.в., VIN код НОМЕР_22 , номер та серія знаку НОМЕР_23 ;

- ЗИЛ, 2004 р.в., VIN код НОМЕР_24 , номер та серія знаку НОМЕР_25 ;

- САЗ 3502, 1983 р.в., VIN код НОМЕР_26 , номер та серія знаку НОМЕР_27 ;

- ЗИЛ, 1975 р.в., VIN код НОМЕР_28 , номер та серія знаку НОМЕР_29 .

4.Належне ТОВ «МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП» (ЄДРПОУ 30573983) на праві власності обладнання:

- хонінгувальний верстат (28-8537) 2VS10-80T (фірма Нагель, Німеччина), інвентарний номер 11-142;

- карусельно-кокільна установка №4 відцентрованого лиття ІС 11.175.00, інвентарний номер 22-474;

- плавильний комплекс Junker MFT TGe 4000/2400, інвентарний номер 22-526;

- карусельно-кокільна машина ККМ-11К2 (на базі мод 4933), інвентарний номер 22-524;

- токарний верстат OKUMA GENOS L400II-e з ЧПК OSP-P300LA-e серійний №NPE0075 2021 року випуску, інвентарний номер 6-037;

- токарний верстат OKUMA GENOS L400II-e з ЧПК OSP-P300LA-e серійний №NPE0075 2021 року випуску, інвентарний номер 6-038;

- токарний верстат металорізальний OKUMA GENOS L400II -e з ЧПК OSP-P300LA, інвентарний номер 6-033;

- токарний верстат металорізальний OKUMA GENOS L400II -e з ЧПК OSP-P300LA, інвентарний номер 6-034;

- карусельно-кокільна машина ККМ-11К, інвентарний номер 22-515;

- кругломір Roundtest RA-2200AH, інвентарний номер 2100-300;

- піч індукційна ИЧТ 10/6.5 № 5, інвентарний номер 14-045;

- кран мостовий 2х балочний, керування з закритої кабіни Q=5т, інвентарний номер 20-226;

- горизонтальний 4х вісний токарний верстат з ЧПУ ЕМКО Нyperturn 690/1,2 MCPlus 2шт, інвентарний номер 5-210;

- токарно-револьверний верстат із ЧПУ Monforts мод. VNC-604 2 штуки, інвентарний номер 6-022;

- піч індукційна ИЧТ 10/6.5 № 6, інвентарний номер 14-048;

- токарний верстат металоріз OKUMA GENOS L300EMY з ЧПК OSP-P300L-R сер №3EMY061 2013 б/у (Тайвань), інвентарний номер 6-036;

- токарний верстат металоріз OKUMA GENOS L300EMY з ЧПК OSP-P200LA-R сер №3EMY005 2012 б/у (Тайвань), інвентарний номер 6-035;

- карусельно-кокільна установка ККУ12А, інвентарний номер 22-514;

- дозатор магнітно-динамічний ДМД-3М, інвентарний номер 22-525;

- машина ливарна РЛМ-400М2 2шт, інвентарний номер 22-490;

- піч індукційна ИЧТ 2,5, інвентарний номер 14-086;

- токарний верстат з ЧПУ ТС-350L10 (Такисава Японія), інвентарний номер 6-030;

- теплоізоляційна система ДМД-3М уч УТЛ (УТЛ-1), інвентарний номер 22-598;

- машина ливарна РЛМ-260М2 6шт, інвентарний номер 22-465;

- теплоізоляційна система ДМД-3М уч №6, інвентарний номер 22-600;

- кабельна електрична лінія ГПП-РП-3, інвентарний номер 02Э-081;

- патронно-токарний верстат з програмним управлінням DF 2/3 CNC-H 645, інвентарний номер 5-229;

- машина ливарна РЛМ-260М2 8шт, інвентарний номер 22-482;

- кран мостовий 2х балочний опорний, інвентарний номер 20-223;

- кран мостовий 2х балочний опорний, інвентарний номер 20-218;

- машина ливарна РЛМ-260М3 5шт, інвентарний номер 22-494;

- машина ливарна РЛМ-260М2 4шт, інвентарний номер 22-477;

- піч індукційна тігельна ИЧТ 2,5/1, інвентарний номер 14-098;

- піч індукційна ИЧТ 2,5, інвентарний номер 14-085;

- гвинтовий компресор "VS 155-7.5 EANA", інвентарний номер 3-07-022;

- піч індукційна ИЧТ 10/2,5 №1, інвентарний номер14-022;

- завалочна машина для середньо частотних індукційних печей 2шт, інвентарний номер 22-527;

- піч індукційна ИЧТ 10/2,5 №3, інвентарний номер 14-024;

- токарний верстат з ЧПУ СТХ 400-Е, інвентарний номер 5-190;

- патронно-токарний верстат з програмним управлінням DF 2/3 CNC-H 645, інвентарний номер 5-231;

- кран мостовий грейферний Q=10тс, інвентарний номер 20-171;

- піч індукційна ИЧТ 10/2,5 №4, інвентарний номер 14-025;

- верстат токарно-гвинторізний з ЧПУ мод. РТ 755 Ф 351, інвентарний номер 5-214;

- індукційна плавильна тигельна електропіч типу ІТПЕ-0,5/0,4ТГ1, інвентарний номер 22-503;

- патронно-токарний верстат з програмним керуванням DF 2/3 CNC-H 645, інвентарний номер 5-230;

- повітряний гвинтовий компресор ESN 160/7.5, інвентарний номер 3-07-018;

- верстат 1П420ПФ40 с сист.ЧПУ NCT 115 зав.№98, інвентарний номер 6-031;

- теплоізоляційна система ДМД-3М ККУ12, інвентарний номер 22-601.

Крім того, прокурор просить заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022000000000611 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що російська федерація в особі Уряду російської федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються російською федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам російської федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

При цьому низка громадян російської федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності окремих громадян рф фактичних власників українського ТОВ «МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП» (код ЄДРПОУ 30573983, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Вирівська, 64).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП» (код ЄДРПОУ 30573983) належить майно, що є предметом даного клопотання. В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

В судове засідання прокурор не прибув, однак звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлялась, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому слідчий суддя вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022000000000611 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини здійснення протиправної діяльності низкою громадян російської федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, зокрема в частині фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено причетність до наведеної протиправної діяльності окремих громадян рф фактичних власників українського ТОВ «МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП» (код ЄДРПОУ 30573983, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Вирівська, 64).

В судовому засіданні встановлено, що згаданому товариству належить все майно, зазначене в прохальній частині клопотання прокурора, окрім:

-Об`єкта нерухомого майна земельної ділянки, площею 1,9207 га з кадастровим номером 5910400000:01:047:0310 за адресою: Сумська область, місто Конотоп, вулиця Вирівська, 64, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 226530859104, яка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить Конотопській міській раді та передана останньою в оренду ТОВ «МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП».

-АЦ (цистерна), 1977 р.в., VIN код НОМЕР_9 , номер та серія знаку НОМЕР_10 , яка належить ЗАТ «Мотордеталь-Правекс».

Крім того, все майно, яке зазначено у прохальній частині клопотання, постановою слідчого від 28 листопада 2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22022000000000611.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладаєтьсяна майнобудь-якоїфізичної абоюридичної особиза наявностідостатніх підставвважати,що воновідповідає критеріям,зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно (окрім земельної ділянки, яка належить Конотопській міській раді, та АЦ (цистерна), 1977 р.в., VIN код НОМЕР_9 ) цілком відповідає критеріям,зазначеним у ст.98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно, із встановленням заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №22022000000000611 на: