Ухвала

від 19.12.2022 по справі 420/5969/19

ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 420/5969/19

У Х В А Л А

14 грудня 2022 року м.Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Іванова Е.А.

за участі : секретаря Сідлецької А.П., представників: позивача Маковецької Н.В., відповідача Бутрик А.О.,

розглянувши у підготовчому засіданні в залі суду в м.Одесі клопотання про витребування доказів по адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» до Головного управління ДПС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,-

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (далі - ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», Товариство, позивач) звернулось до суду з позовом до Головного управління ДПС в Одеській області (далі - ГУ ДПС, відповідач), у якому просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 10.07.2019:

-№0032731402, яким нараховано пеню за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності у розмірі 654 771 837,12 грн;

-№0032711402, яким нараховано штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог валютного законодавства у розмірі 680,00 грн.

До суду 09.12.2022 року надійшло письмове клопотання представника позивача вх.№ ВП 36456/22 про витребування у ліквідатора ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» інформації щодо облікування боргів наступних підприємств: ТОВ «КК «Юг-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39179525) за Контрактом від 02.10.2015 № EDCV02/15 на суму 53 035,90 дол.США станом на 05.09.2018 року та на суму 333 910,92 дол.США станом на 30.05.2018 року, який був переведений на ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на суму:

- 53 035,90 дол.США, відповідно до Угоди про заміну сторони від 05.09.2018р.

- 333 910,92 дол.США, відповідно до Угоди про заміну сторони від 30.05.2018р.

за Контрактом від 02.10.2015 № EDCV02/15 (перелік митних декларацій Додаток 1);

ТОВ «КК «Юг-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39179525) за Контрактом від 04.09.2014 № VIT-04/2014 на суму 90 726,81 дол.США станом на 10.09.2018 року, який був переведений на ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на суму 90 726,81 дол.США, відповідно до Угоди про заміну сторони від 10.09.2018р. до Договору про переведення боргу № 2 від 30.07.2017 до Контракту від 04.09.2014 № VIT-04/2014 (перелік митних декларацій Додаток 2);

ТОВ «КК «Юг-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39179525) за Контрактом від 10.11.2014 № 004-11-2014 на суму 2 190 767,10 дол.США станом на 19.10.2018 року, який був переведений на ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на суму 2 190 767,10 дол.США, відповідно до Угоди про заміну сторони від 19.10.2018р. до Договору про переведення боргу № 1 від 28.07.2018 до Контракту від 10.11.2014 № 004-11-2014 (перелік митних декларацій Додаток 3);

ТОВ «АГРО-СТЕММА» (попередня назва - ТОВ «Пальміра-Юг 2016») (код ЄДРПОУ 39935461) за Контрактами від 01.11.2015р. № 0111-PJP-01, від 18.01.2016р. № 0111-PJP-01/1, від 20.01.2016р. № 0111-PJP-02, від 23.12.2016 № 077-WC, від 01.10.2016 № 055-PB-01 на загальну суму 3 362 797,07 дол.США станом на 30.03.2018 року, який був переведений на ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на суму:

- 1 826 787,31 дол.США, відповідно до Договору про переведення боргу від 30.03.2018р. № 1 за контрактами від 01.11.2015р. № 0111-PJP-01, від 18.01.2016р. № 0111-PJP-01/1, від 20.01.2016р. № 0111-PJP-02;

- 122 647,75 дол.США, відповідно до Договору про переведення боргу від 30.03.2018р. № 2 за контрактом від 01.10.2016 № 055-PB-01;

- 1 413 362,01 дол.США, відповідно до Договору про переведення боргу від 30.03.2018р. № 3 за контрактом від 23.12.2016 № 077-WC (перелік митних декларацій Додаток 4);

ТОВ «КК «Юг-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39179525) за Контрактом від 15.04.2011 № ES-01 на загальну суму 8 480 127,81 дол.США, який був переведений на ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ»:

- станом на 16.04.2018 року на суму 2 388 985,63 дол.США, відповідно до Угоди про заміну сторони від 16.04.2018р.,

- станом на 25.07.2018 на суму 3 400 083,24 дол.США, відповідно до Угоди про заміну сторони № 2 від 25.07.2018р.,

- станом на 30.07.2018 на суму 1 785 281,36 дол.США, відповідно до Угоди про заміну сторони № 3 від 30.07.2018р.,

- станом на 11.09.2018 на суму 905 777,58 дол.США, відповідно до Угоди про заміну сторони № 5 від 11.09.2018р.

за Договором про переведення боргу № 2 від 15.02.2018 до Контракту від 15.04.2011 № ES-01 (перелік митних декларацій Додаток 5);

ТОВ «КК «Юг-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39179525) за Контрактом від 01.04.2013 № DM 1/04-13 на суму 3 414 001,60 дол.США станом на 31.05.2018 року, який був переведений на ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на суму 3 414 001,60 дол.США, відповідно до Угоди про заміну сторони № 5 від 31.05.2018 р. за Договором про переведення боргу № 3 від 29.09.2017 до Контракту від 01.04.2013 № DM 1/04-13 (перелік митних декларацій Додаток 6);

ТОВ «ЕВРОТЕХ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37812299) за Контрактом від 02.04.2009 № 012JM75 на суму 296 880,51 дол.США станом на 30.05.2018 року, який був переведений на ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на суму 296 880,51 дол.США, відповідно до Договору про переведення боргу від 02.06.2015р. №1 до Контракту від 02.04.2009 № 012JM75 (перелік митних декларацій Додаток 7);

ТОВ «КК «Юг-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39179525) за Контрактом від 21.01.2015 № 2015-21-01 на суму 791 248,50 дол.США станом на 18.09.2018 року, який був переведений на ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на суму 791 248,50 дол.США, відповідно до Угоди про заміну сторони від 18.09.2018 р. до Договору про переведення боргу від 27.07.2018 №2 до Контракту від 21.01.2015 № 2015-21-01 (перелік митних декларацій Додаток 8);

ТОВ «КК «Юг-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39179525) за Контрактом від 03.02.2016 № 19/04 на суму 293 836,29 дол.США станом на 19.09.2018 року, який був переведений на ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на суму 293 836,29 дол.США, відповідно до Угоди про заміну сторони від 19.09.2018 р. до Договору про переведення боргу від 30.06.2017 до Контракту від 03.02.2016 № 19/04 (перелік митних декларацій Додаток 9);

ТОВ «Фейгара» (код ЄДРПОУ 40681898) за Контрактом від 25.07.2016 № J-77 на суму 1 494 440,76 дол.США станом на 31.12.2017 року, який був переведений на ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на суму 1 494 440,76 дол.США, відповідно до Договору про переведення боргу № 2 від 31.12.2017 р. за Договором про відступлення права вимоги № 2 від 25.09.2017 до Контракту від 25.07.2016 № J-77 (перелік митних декларацій Додаток 10);

ТОВ «Лампочка» (код ЄДРПОУ 35749786) за Контрактом від 20.03.2008 № 20/03 на суму 26 984 098,55 дол.США та 32 995,00 євро станом на 04.03.2017 року, який був переведений на ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на суму 26 984 098,55 дол.США та 32 995,00 євро, відповідно до Договору про переведення боргу № 2 від 04.03.2017 р. за Контрактом від 20.03.2008 № 20/03 (перелік митних декларацій Додаток 11).

Також 09.12.2022 року від представника до суду надійшло клопотання ВП/36447/22 про зупинення провадження до отримання судом відповідей від ПАТ та митниці.

Представник відповідача не заперечував проти задоволення клопотання.

У відповідності до частини 1 статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України) доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно з частиною 1 статті 73 КАС України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Згідно ч.4 ст.9 КАС України суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Таким чином для повного та всебічного встановлення обставин справи необхідно отримати відомсті щодо проведення чи відсутності оплат за постачання товару на митну територію України від нерезидентів за якими надалі проводився залік однорідних вимог.

Та враховуючи, що інформація, яку просить витребувати представник позивача не є повною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у справі, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч.4 ст.9 КАС України суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Керуючись ст.ст.9,80,п.6 ч.2 ст.236,243,248КАС України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача задовольнити частково.

Зобов`язати ліквідатора ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (м.Київ 01001 вул.Малопідвальна 8) надати Одеському окружному адміністративному суду (65062 м.Одеса вул..Фонтанська дорога 14) протягом 14 робочих днів з дня отримання ухвали відомості, чи були відкриті у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» рахунки в іноземних валютах або мультівалютні наступним підприємствам : ТОВ «КК «Юг-Стандарт» (код ЄДРПОУ39179525, ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «ПЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39385621), ТОВ «Пальміра-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 39935461) (зміна назви на ТОВ «АГРО-Стемма» ), ТОВ «Експосклад» (код ЄДРПОУ 37607369), ТОВ «ГАЛИОНИС» (код ЄДРПОУ 37810794), ТОВ «ОНІС-629» (код ЄДРПОУ 35989982), ТОВ «Максвелторг» (код ЄДРПОУ 39268599), ТОВ «Орбіта трейд» (код ЄДРПОУ 38262109), ТОВ «Фейгара» (код ЄДРПОУ 40681898), ТОВ «Лампочка» (код ЄДРПОУ35749786), якщо так, то з якого по який час? Як що так, то чи наявна у вас інформація чи здійснювалась оплата:

ТОВ «КК «Юг-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39179525) за Контрактом від 02.10.2015 № EDCV02/15, укладеним між нею та компанією «CHINA INTERNATIONAL TREDE GROUP LIMITED», якщо так, то коли та у якій (яких) сумах, та по яким митним деклараціям?;

ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243) за контрактом від 04.09.2014 № VIT-04/2014, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «KRONOPOL» якщо так, то коли та у якій (яких) сумах та по яким митним деклараціям?;

ТОВ «ПЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39385621) за Контрактом від 10.11.2014 № 004-11-2014, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «BIOMER TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» якщо так, то коли та у якій (яких) сумах та по яким митним деклараціям?;

ТОВ «Пальміра-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 39935461) (зміна назви на ТОВ «АГРО-Стемма» ) за контрактами від 01.11.2015 № 0111-PJP-01, від 18.01.2016 № 0111-PJP-01/1 та від 20.01.2016р. № 0111-PJP-02 між нею та компанією-нерезидентом «JPL SALES L.P.» якщо так, то коли та у якій (яких) сумах та по яким митним деклараціям?;

ТОВ «Пальміра-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 39935461) (зміна назви на ТОВ «АГРО-Стемма» ) за контрактом від 23.12.2016 № 077-WC ніж нею з компанією-нерезидентом «WARNER CONSTRUCTION LP» якщо так, то коли та у якій (яких) сумах та по яким митним деклараціям?;

ТОВ «Пальміра-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 39935461) за контрактом від 01.10.2016 № 055-PB-01 між нею та компанією «PRECIOUS BUSINESS LP» якщо так, то коли та у якій (яких) сумах та по яким митним деклараціям?;

ТОВ «Експосклад» (код ЄДРПОУ 37607369) за Контрактом від 15.04.2011 № ES-01, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «PRODUCTION INVESTMENT MANAGEMENT LTD» якщо так, то коли та у якій (яких) сумах та по яким митним деклараціям?;

ТОВ «ГАЛИОНИС» (код ЄДРПОУ 37810794) за Контрактом від 01.04.2013 № DM 1/04-13, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «KOAG LIMITED» якщо так, то коли та у якій (яких) сумах та по яким митним деклараціям?,

ТОВ «ОНІС-629» (код ЄДРПОУ 35989982) за Контрактом від 02.04.2009 № 012JM75, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «CHINESE INTERNATIONAL TRADING CORP.» якщо так, то коли та у якій (яких) сумах та по яким митним деклараціям?,

ТОВ «Максвелторг» (код ЄДРПОУ 39268599) за Контрактом від 21.01.2015 № 2015-21-01, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «Sanfrukt s.c.» якщо так, то коли та у якій (яких) сумах та по яким митним деклараціям?,

ТОВ «Орбіта трейд» (код ЄДРПОУ 38262109) за Контрактом від 03.02.2016 № 19/04, укладеним між нею та компанією «LORISON CORP. LP» якщо так, то коли та у якій (яких) сумах та по яким митним деклараціям?,

ТОВ «Фейгара» (код ЄДРПОУ 40681898) за Контрактом від 25.07.2016 № J-77, укладеним між нею та компанією- нерезидентом «JIA YU TOY TRADE Co, LTD» якщо так, то коли та у якій (яких) сумах та по яким митним деклараціям?,

ТОВ «Лампочка» (код ЄДРПОУ 35749786) за Контрактом від 20.03.2008 № 20/03, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «WAYTRANS LIMITED CORPORATE» якщо так, то коли та у якій (яких) сумах та по яким митним деклараціям?

Та чи обліковувалась вами заборгованість перед «Олімпекс купе Інтернешнл» код ЄДРПОУ 20005502 по розрахункам за експортними операціями з постачання товару покупцю Вlаск Sea Commodities Limited (Об`єднані Арабські Емірати) по наступним контрактам:

-№ С 2909/2017-ОКІ/2 від 29.09.2017 - 336 000,00 дол.США,

-№ С 2712/2017-ОКІ/1 від 27.12.2017 - 475 750.01 дол. США

-№ С 2909/2017-ОКІ/З від 29.09.2017 - 288 000,00 дол.США,

- № С 1210/2017- ОКІ/1 від 12.10.2017 112 000,00 дол.США,

- № С 1210/2017- ОКІ/2 від 12.10.2017 112 000,00 дол.США,

- № С 2712/2017-ОКІ/4 від 27.12.2017 369 079,93 дол.США,

- № С 2712/2017-ОКІ/2 від 27.12.2017 475 750.00 дол.США,

-№ С 2712/2017-ОКІ/3 від 27.12.2017 - 475 750.00 дол.США,

- № С 2712/2017-ОКІ/1 від 27.12.2017 - 475 750,01 дол.США,

на загальну суму 3 120 079,95дол.США.?

По контрактам: від 15.09.2017№ W 1509/2017-ОКІ/1 на суму 144823,35дол.США

від 15.09.2017 №W1509/2017-ОКІ/2 на суму 150000 дол.США

від 20.10.2017 № W 2010/2017-ОКІ/1 на суму 370000 дол.США.

від 20.10.2017 № W 2010/2017-ОКІ/2 на суму 340742дол.США

від 14.09.2017 № W 1409/2017-ОК1/4 на суму 420155,17дол.США

від 06.10.2017 № W 0610/2017-ОКІ/1 на суму 279225,32дол.США

від 06.10.2017 № W 0610/2017-ОКІ/2 на суму 165096,04дол.США

від 14.09.2017 № W 1409/2017-ОКІ/9 на суму 336300дол.США

від 14.09.2017 № W 1409/2017-OKI/9 -336300дол.США

від 14.09.2017 №W 1409/2017-OKI/5-168599.58 дол.США

від 14.09.2017 № W 1409/2017-ОКІ/З -442499.29 дол.США

від 14.09.2017 № W 1409/2017-ОК1/2- 428264.78 дол.США

від 08.09.2017 № W 0809/2017-ОКІ/7-393141.06 дол.США

12.03.2018 № W 1203/2018-ОКІ/3 -398715.15 дол.США

від 12.03.2018 № W 1203/2018-ОКІ/2 -370294,71 дол.США

від 18.04.2018 №W 1804/2018-ОКІ/1 -440 000 дол..США

від 18.04.2018 № W 1804/2018-ОКІ/2 -440 000 дол.США

від 18.04.2018р. № W 1804/2018-ОКІ/3 -426664 дол.США

від 18.04.2018 № W 1804/2018-ОКІ/4 -354890 дол.США

08.02.2018 № W 0802/2018-ОКІ/2 - 296001,85дол.США

від 09.02.2018 № W 0902/2018-ОКІ/1 -407000дол..США

від 09.02.2018 № W 0902/2018-ОКІ/ 2 -317745,83 дол.США

від 09.02.2018 № W 0902/2018-ОКІ/З -199352,49 дол.США

від 16.02.2018 № С 1602/2018-ОКІ/1 -378000 дол.США

від 16.02.2018 № С 1602/2018-ОКІ/2 -378000 дол.США

По контрактам:

W 0902/2018-ОКІ/4 від 09.02.2018 на суму 406 517,15 дол.США.,

№W 1203/2018-ОКІ/1 від 12.03.2018-340 990,15 дол.США,

W 0902/2018-ОКІ/З від 09.02.2018 - 406 999,27 дол.США,

W 0902/2018-ОКІ/5 від 09.02.2018- 201 156,98 дол.США

№ В 0412/2017-ОКІ/1 від 04.12.2017 на суму 304 815,25 дол.США,

№ W 2411/2017-OKI/5 від 24.11.2017- на суму 359 504,95 дол.США.

W 2909/2017- ОКІ/1 від 29.09.2017 - 53 222,33 дол.США,

- № W 2909/2017-ОКІ/2 від 29.09.2017 - 442 500,00 дол.США,

- № W 2909/2017-ОКІ/З від 29.09.2017 - 417 720,00 дол.США,

- № W 2411/2017-ОКІ/1 від29.09.2017- 370 000,00 дол.США,

-№ W 2411/2017-ОКІ/2 від 24.11.2017 - 185 000,00 дол.США,

-№ W 2411/2017-ОКІ/З від 24.11.2017 - 370 000,00 дол.США,

-№ W 2411/2017-ОКІ/4 від 24.11.2017- 370 000,00 дол.США,

-№ W 2411/2017-ОКІ/6 від 24.11.2017 - 370 000,00 дол.США.,

- № W 2411/2017-ОКІ/7 від 24.11.2017 - 370 000,00 дол.США,

-№ W 2411/2017-ОКІ/8 від 24.11.2017 - 370 000,00 дол.США,

-№ W 2411/2017- ОКІ/9 від 24.11.2017 - 62 030,50 дол.США,

всього на загальну суму 3 739 977,78дол.США.

По контрактам: №DM 1/04-13 від 28.03.2014р, та №W 2909/2017-OKІ/1 від 29.09.2017, № W 2909/2017-OKI/2 від 29.09.2017, № W 2909/2017-OKІ/3 від 29.09.2017, № W 2411/2017-ОКІ/1 від 24.11.2017, № W 2411/2017-OKI/2 від 24.11.2017, № W 2411/2017-ОКІ/З від 24.11.2017, № W 2411/2017-OKI/4 від 24.11.2017, № W 2411/2017-OKI/5 від 24.11.2017, № W 2411/2017-OKІ/6 від 24.11.2017, № W 2411/2017-OKI/7 від 24.11.2017, № W 2411/2017-OKI/8 від 24.11.2017, № W 2411/2017-OKI/9 від 24.11.2017 на загальну суму 97 113 702,87грн.

По контрактам: № С 2202/2018-ОКІ/1 від 22.02.2018 на суму - 195 026,50 дол.США,

-№ С 2202/2018-ОКІ/2 від 22.02.2018 - 495 000,00 дол.США,

- № С 2202/2018-ОКІ/3 від 22.02.2018 - 339 058,80 дол.США,

- № С 2202/2018-ОКІ/4 від 22.02.2018 - 171 487,80 дол.США,

Всього на суму 1 200 573,10 дол.США

По контрактам: № W 0809/2017-ОКI/8 від 08.09.2017 на суму - 285 941.55 дол.США,

-№ В 1509/2017-ОКІ/1 від 15.09.2017 - 350 000,00. дол.США,

-№ В 1509/2017-ОКІ/2 від 15.09.2017 - 350 000,00 дол.США,

- № В 1509/2017-ОКІ/З від 15.09.2017 - 350 000,00 дол.США,

- № В 1509/2017- ОКІ/4 від 15.09.2017 - 350 000,00 дол.США,

-№ В 2609/2017-ОКІ/1 від 26.09.2017-407 000,00 дол.США,

-№ В 2609/2017-ОКІ/2 від 26.09.2017 - 407 000,00 дол.США.,

- № В 2609/2017-ОКІ/З від 26.09.2017 - 203 500,00 дол.США,

- № В 2709/2017-ОКІ/1 від 27.09.2017 - 250 613,03 дол.США.,

- № В 2709/2017-ОКІ/2 від 27.09.2017 - 397 831,77 дол.США,

-№ W 1409/2017-ОКІ/1 від 14.09.2017 - 271 361,18 дол.США,

- № W 1409/2017- ОКІ/6 від 14.09.2017 - 354 000,01 дол.США,

- № W 1409/2017-ОКІ/7 від 14.09.2017 - 354 000.30 дол.США,

- № W 1409/2017-ОКІ/8 від 14.09.2017 - 354 000,00 дол.США.,

-№ W 1509/2017-ОКІ/3 від 15.09.2017- 150 000,00 дол.США,

-№ С 1210/2017-ОКІ/4 від 12.10.2017 - 272 000,00 дол.США,

- № С 2912/2017-ОКІ/2 від 29.12.2017- 450 975,53 дол.США,

-№ С 2912/2017-ОКІ/З від 29.12.2017 - 403 724,48 дол.США,

-№ С 1011/2017-ОКІ/1 від 10.11.2017 - 208 000,00 дол.США,

-№ С 1011/2017-ОКІ/2 від 10.11.2017 - 312 000,00 дол.США,

-№ С 1011/2017-ОКІ/З від 10.11.2017 - 104 000,00 дол.США,

- № С 1011/2017- ОКІ/4 від 10.11.2017 - 104 000,00 дол.США,

- № С 1011/2017-ОКІ/5 від 10.11.2017 - 400 000,00 дол.США,

- № С 1011/2017-ОКІ/6 від 10.11.2017 - 320 000,00 дол.США,

-№ W 0802/2018-ОКІ/1 від 08.02.2018- 366 298,15 дол.США,

-№ С 2401/2018-ОКІ/1 від 24.01.2018 - 411 250,00 дол.США,

- № С 2401/2018-ОКІ/2 від 24.01.2018 - 411 250,00 дол.США,

Якщо так, то чи міститься у вас в межах ведення обліку даної заборгованості, інформація від інших банків у яких відкриті рахунки нижче вказаним підприємствам про відсутності/наявності оплат ТОВ «КК «Юг-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39179525) за Контрактом від 02.10.2015 № EDCV02/15, укладеним між нею та компанією «CHINA INTERNATIONAL TREDE GROUP LIMITED», ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243) за контрактом від 04.09.2014 № VIT-04/2014, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «KRONOPOL», ТОВ «ПЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39385621) за Контрактом від 10.11.2014 № 004-11-2014, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «BIOMER TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI», ТОВ «Пальміра-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 39935461) (зміна назви на ТОВ «АГРО-Стемма» ) за контрактами від 01.11.2015 № 0111-PJP-01, від 18.01.2016 № 0111-PJP-01/1 та від 20.01.2016р. № 0111-PJP-02 між нею та компанією-нерезидентом «JPL SALES L.P.», ТОВ «Пальміра-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 39935461) (зміна назви на ТОВ «АГРО-Стемма» ) за контрактом від 23.12.2016 № 077-WC ніж нею з компанією-нерезидентом «WARNER CONSTRUCTION LP», ТОВ «Експосклад» (код ЄДРПОУ 37607369) за Контрактом від 15.04.2011 № ES-01, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «PRODUCTION INVESTMENT MANAGEMENT LTD», ТОВ «ГАЛИОНИС» (код ЄДРПОУ 37810794) за Контрактом від 01.04.2013 № DM 1/04-13, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «KOAG LIMITED», ТОВ «ГАЛИОНИС» (код ЄДРПОУ 37810794) за Контрактом від 01.04.2013 № DM 1/04-13, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «KOAG LIMITED», ТОВ «ОНІС-629» (код ЄДРПОУ 35989982) за Контрактом від 02.04.2009 № 012JM75, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «CHINESE INTERNATIONAL TRADING CORP.», ТОВ «Максвелторг» (код ЄДРПОУ 39268599) за Контрактом від 21.01.2015 № 2015-21-01, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «Sanfrukt s.c.», ТОВ «Орбіта трейд» (код ЄДРПОУ 38262109) за Контрактом від 03.02.2016 № 19/04, укладеним між нею та компанією «LORISON CORP. LP», ТОВ «Фейгара» (код ЄДРПОУ 40681898) за Контрактом від 25.07.2016 № J-77, укладеним між нею та компанією- нерезидентом «JIA YU TOY TRADE Co, LTD», ТОВ «Лампочка» (код ЄДРПОУ 35749786) за Контрактом від 20.03.2008 № 20/03, укладеним між нею та компанією-нерезидентом «WAYTRANS LIMITED CORPORATE»,

якщо так, то надати суду наявну інформацію від яких банків та по яким з вказаних контрактів наявна дана інформація, та її зміст.

Зупинити провадження у справі до отримання судом витребуваної інформації.

Ухвала набирає законної сили в порядку та строки встановлені ст.256 КАС України.

Ухвала суду в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до П`ятого апеляційного адміністративного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 19.12.2022року.

Суддя Іванов Е.А.