Ухвала

від 13.12.2022 по справі 761/27702/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/27702/22

Провадження № 1-кс/761/15448/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72022000400000003, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2 КК України,

в с т а н о в и в:

09 грудня 2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72022000400000003, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме на тимчасово вилучені файли, інформацію, вилучені в приміщенні головного офісу АТ «ОКСІ БАНК» за адресою м. Львів, вул. Газова, буд. 17 на підставі ухвали слідчого судді справа № 761/26172/22 від 25.11.22 в ході обшуку 06.12.2022 : Екселівсткий файл з назвою «05.09_TERM_Е-ПЕЙ_new» про Terminal ID I5176187. Екселівсткий файл з назвою «28.11_TERM_Е-ПЕЙ» про Terminal ID I5176199. Файл Exel 15176167_062022.хls, розміром 34,81 МВ, рух по терміналу. Файл Exel15176167_072022.хls,розміром 46,60МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176167_082022.хls,розміром 43,45МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176167_092022.хls,розміром 40,02МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176167_102022.хls,розміром 42,82МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176167_112022.хls,розміром 42,71МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176199_112022.хls,розміром 3,68МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176199_122022.хls,розміром 5,44МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176187_092022.хls,розміром 28,95МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176187_102022.хls,розміром 46,42МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176187_112022.хls,розміром 49,87МВ,рух потерміналу. Файл Exel 15176187_122022.хls, розміром 5,33 МВ, рух по терміналу.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, шо підрозділом детективів у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000400000003 від 19.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти зловживання своїм службовим становищем посадовими особами АТ «АКБ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 34514392), АТ «АБ» Південний» (код ЄДРПОУ 20953647) АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639), АТ «Банк Форвард» (код ЄДРПОУ 34186061) та АТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ 21570492), які вступивши у злочинну змову з фактичними власниками ряду суб`єктів господарювання, забезпечують функціонування незаконних азартних онлайн-платформ, що супроводжуються проведенням незаконних фінансових операцій, неправильним кодуванням («міскондінгом») виду діяльності мерчанта та ухиленням від сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що відповідно до інформації оперативного підрозділу, службові особи ТОВ «Паріматч» (код ЄДРПОУ 43363902), ТОВ «Конкуерор» (код ЄДРПOУ 43406013), ТОВ «БК «Фавбет» (код ЄДРПОУ 43457382), ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» (код ЄДРПOУ 44130446), ТОВ «Слютс Ю.ЕЙ» (код ЄДРПОУ 43846231), ТОВ «Альфагейм» (код ЄДРПОУ 43523512), ТОВ «ВБет Україна» (код ЄДРПОУ 43904440), ТОВ «Плей Фан Інвестмент» (код ЄДРПОУ 44097984), ТОВ «НСУС ЮА» (код ЄДРПОУ 43503124), ТОВ «Покерматч. ЮА» (код ЄДРПОУ 44123042), ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (код ЄДРПОУ 44339797) та інші компанії, які отримали ліцензію на провадження діяльності в мережі Інтернет, а також ряд суб`єктів господарювання, в порушення вимог законодавства здійснюють незаконну господарську діяльність через не ліцензовані веб сайти казино. Окрім цього, службові особи вищезазначених підприємств з метою ухилення від сплати податків створили ряд вед сайтів двійників на яких здійснюється незаконна господарська діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору.

Діючи з указаною метою невстановлені особи створили та зареєстрували на території України ряд суб`єктів господарювання, які мають сталі ознаки фіктивності, у тому числі ТОВ «ДЗЕГА» (код ЄДРПОУ 44586395), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 41174594), ТОВ «БЕЦЕМА-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43008317), ТОВ «ГАРБОЛЛЕР» (код ЄДРПОУ 43843555), ТОВ "БУАНСОН-ГРУП" (43843555), ТОВ "СПАТ ТРЕЙД" (44635651), ТОВ "УБЕРВАЛЬД"(44468175), ТОВ "ФАРТАЙМ" (42890096) та iн., з метою використання їх реквізитів у організації незаконного грального онлайн-бізнесу, а також прийому платежів від неліцензованої діяльності.

З метою забезпечення проведення незаконних фінансових операцій, їх «міскондінгу» та уникнення первинного фінансового моніторингу, фактичні власники вказаних компаній вступили у злочинну змову із службовими особами АТ «АКБ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 34514392), АТ «АБ» Південний» (код ЄДРПОУ 20953647) АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639), АТ «Банк Форвард» (код ЄДРПОУ 34186061) та АТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ 21570492).

Окремо досудовим розслідуванням встановлено, що до обслуговуючих банків неодноразово надходили повідомлення від міжнародних платіжних систем «VISA» та «Mastercard» щодо діяльності суб`єктів господарювання як мерчантів, у межах надання їм послуг з інтернет-еквайрингу, які стосувалися ідентифікованих платіжною системою нелегальних та неправильно закодованих транзакцій онлайн азартних ігор.

Крім того встановлено, що міжнародними платіжними системами неодноразово застосувались заходи впливу (штрафні санкції, попередження) до АТ «АКБ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 34514392), АТ «АБ» Південний» (код ЄДРПОУ 20953647) АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639), АТ «Банк Форвард» (код ЄДРПОУ 34186061) та АТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ 21570492) за порушення правил платіжних систем за фактами невідповідності/підміни призначення платежів, використання іншого коду МСС/ неправильно встановленого рівня ризику клієнта тощо.

Поряд з цим встановлено, що до протиправної діяльності залучені також іноземні фінансові компанії - «PAYSTREE LTD» (реєстр. № 11100986, Великобританія), «Paysera LT» UAB (реєстр. №300060819, Литва), «Paysera LTD» (реєстр. № 10001367, Великобританія), «TNXHUB Ltd» (реєстр. № 11703980, Великобританія) та ін., які надають послуги неліцензованим казино в мережі Інтернет з відкриття мерчант-рахунків та прийняття (переказу) коштів.

Зокрема, між «B.W.I. Black-Wood Limited» (реєстр. № HE 405814, Кіпр), яка входить до групи компаній неліцензованого казино в мережі Інтернет під брендом «PIN-UP» (функціонує через вебсайти: https//pin-up.casino/, https//pinup.casino/, https//pin-up.bet/, https//pinup.bet/, https//pin-upbet-ua.com/), та «PAYSTREE LTD» укладено договір на приймання та переказ платежів.

При цьому, «PAYSTREE LTD» є учасником міжнародної платіжної системи «CORDPAY» (найменування платіжної організації: АТ «АКБ «КОНКОРД»). «PAYSTREE LTD» має відкритий мультивалютний рахунок у АТ «ОКСІ БАНК».

11.10.2022 службовим особам АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) було оголошено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, однак 04.11.2022 під час виконання вказаної ухвали, старшому детективу ОСОБА_4 останніми було надано не всі документи, які були зазначені в ухвалі слідчого судді.

В зв`язку з чим в приміщенні головного офісу АТ «ОКСІ БАНК» за адресою м. Львів, вул. Газова, буд. 17 на підставі ухвали слідчого судді справа № 761/26172/22 від 25.11.22 було проведено обшук 06.12.2022 за результатом якого вилучено, як речі, документи та інформацію зазначену в ухвалі суду так і тимчасово вилучили документи а саме:

Екселівсткий файл з назвою «05.09_TERM_Е-ПЕЙ_new» про Terminal ID I5176187. Екселівсткий файл з назвою «28.11_TERM_Е-ПЕЙ» про Terminal ID I5176199. Файл Exel 15176167_062022.хls, розміром 34,81 МВ, рух по терміналу. Файл Exel15176167_072022.хls,розміром 46,60МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176167_082022.хls,розміром 43,45МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176167_092022.хls,розміром 40,02МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176167_102022.хls,розміром 42,82МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176167_112022.хls,розміром 42,71МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176199_112022.хls,розміром 3,68МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176199_122022.хls,розміром 5,44МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176187_092022.хls,розміром 28,95МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176187_102022.хls,розміром 46,42МВ,рух потерміналу.Файл Exel15176187_112022.хls,розміром 49,87МВ,рух потерміналу. Файл Exel 15176187_122022.хls, розміром 5,33 МВ, рух по терміналу.

08.12.2022 проведено огляд речей та документів вилучених 05.12.22 в ході обшуку приміщення головного офісу АТ «ОКСІ БАНК» за адресою м. Львів, вул. Газова, буд. 17.

За результатом огляду слідчим встановлено, що речі документи, файли, вилучені та тимчасово вилучені в ході обшуку приміщення головного офісу АТ «ОКСІ БАНК» за адресою м. Львів, вул. Газова, буд. 17 дють змогу встановити перелік осіб та підприємств, які задіяні в злочинній схемі та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження тобто в повній мірі відповідають вимогам ст. 98 КПК України. В зв`язку із чим 08.12.2022 винесено постанову про визнання вилученого речовими доказами.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином. На адресу суду направив заяву про огляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не було тимчасово вилучено, а розгляд справи без повідомлення власників є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність здійснення розгляду вищевказаного клопотання прокурора без повідомлення власників майна про час та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 72022000400000003, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на тимчасово вилучені файли, вилучені в приміщенні головного офісу АТ «ОКСІ БАНК» за адресою м. Львів, вул. Газова, буд. 17, під час проведення обшуку 06.12.2022 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72022000400000003, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені файли, вилучені в приміщенні головного офісу АТ «ОКСІ БАНК» за адресою м. Львів, вул. Газова, буд. 17 на в ході обшуку 06.12.2022, а саме:

- Екселівсткий файл з назвою «05.09_TERM_Е-ПЕЙ_new» про Terminal ID I5176187.

- Екселівсткий файл з назвою «28.11_TERM_Е-ПЕЙ» про Terminal ID I5176199.

- Файл Exel 15176167_062022.хls, розміром 34,81 МВ, рух по терміналу.

- Файл Exel 15176167_072022.хls, розміром 46,60 МВ, рух по терміналу.

- Файл Exel 15176167_082022.хls, розміром 43,45 МВ, рух по терміналу.

- Файл Exel 15176167_092022.хls, розміром 40,02 МВ, рух по терміналу.

- Файл Exel 15176167_102022.хls, розміром 42,82 МВ, рух по терміналу.

- Файл Exel 15176167_112022.хls, розміром 42,71 МВ, рух по терміналу.

- Файл Exel 15176199_112022.хls, розміром 3,68 МВ, рух по терміналу.

- Файл Exel 15176199_122022.хls, розміром 5,44 МВ, рух по терміналу.

- Файл Exel 15176187_092022.хls, розміром 28,95 МВ, рух по терміналу.

- Файл Exel 15176187_102022.хls, розміром 46,42 МВ, рух по терміналу.

- Файл Exel 15176187_112022.хls, розміром 49,87 МВ, рух по терміналу.

- Файл Exel 15176187_122022.хls, розміром 5,33 МВ, рух по терміналу.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6