Ухвала
від 07.12.2022 по справі 335/1778/22
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1778/22 1-кс/335/2693/2022

07 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42022082010000112 від 25.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42022082010000112 від 25.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022082010000112 від 25.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке засновано на державній власності та єдиним засновником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період 2018-2021 років розтратили кошти даного акціонерного товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинивши ці дії за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання.

Так, в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.07.2018 по 31.03.2021 (Акт №040805-20/2 від 04.08.2021) встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду від 30.11.2018 № 22/11-01, яким передбачено надання ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг з демонтажу металевої димової труби власними силами зі своїх матеріалів, з залученням механізмів субпідрядних організацій, згідно кошторисної документації.

Вартість послуг, згідно з п. 2.1 вказаного договору, визначається на підставі договірної ціни та складає 389998,66 грн., в т.ч. ПДВ 64999,79.

Станом на 31.03.2021 в бухгалтерському обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебіторська та/або кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаним договором відсутня.

Співставленням обсягів та вартості робіт, передбачених в договірній ціні до договору від 30.11.2018 № 22/11-01 з обсягами та вартістю робіт, вказаними в акті приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2019 року по вказаному договору, встановлено збільшення вартості за одиницю виконання роботи «Труби димові, каркаси труб висотою до 250 м, демонтаж» з2095,04 грн. до 3302,82 грн., внаслідок чого завищено вартість робіт за вказаним договором на загальну суму 133954,40 грн., що призвело до втрат фінансових ресурсів на вказану суму.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиним засновником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , навмисно завищили вартість вищевказаних робіт, внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано матеріальну шкоду у сумі 133954,40 грн.

Крім того, відповідно до вищевказаного акту ревізії встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт № 1/11/19 від 01.11.2019, на підставі якого в серпні 2020року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконувались роботи по об`єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 31.03.2021 в бухгалтерському обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами» обліковується дебіторська заборгованість за ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальній сумі 1300000,00 грн. за вищевказаним договором.

Так, ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на загальну суму 2474349,35 грн., за які ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено кошти у повному обсязі.

Крім того, згідно з банківської виписки за 14.09.2020 та платіжного доручення від 14.09.2020 № 1439 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на користь ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у суму 1300000,00 грн. за договором № 1/11/19 від 01.11.2019.

Відповідно до п. 2.2. вказаного договору, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 7 банківських днів після підписання Замовником актів виконаних робіт за кожним окремим замовленням.

З огляду на те, що відсутні акти виконаних робіт на вищевказану суму, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 1300000,00 грн. без фактично виконаних робіт та без підписання актів.

Крім того, в ході ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені порушення пп. 4.1, 4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», п. 4.5. Вказівок щодо застосування ДСТУ-Н Б.Д.2.4-21:2012 «Ресурсні елементи кошторисної норми на ремонтно-будівельні роботи» при застосуванні коефіцієнту до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних рабо таз, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт. Такі порушення призвели до завищення вартості виконаних робіт, включених до акту виконаних робіт форми № КБ-2в за серпень 2020 року б/н на загальну суму 152097,14 грн.

Також, під час ревізії з метою достовірності визначення обсягів робіт по об`єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено вибіркове контрольне обстеження обсягів виконаних підрядних робіт, яким охоплено виконання робіт на загальну суму 1658398,08грн або 53,6% від загальної вартості робіт на вказаному об`єкті, в результаті якого встановлено завищення обсягів виконаних робіт, що є порушенням п. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та призвело до завищення вартості виконаних робіт по об`єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включених до акту виконаних робіт форми № КБ-2в за серпень 2020 року б/н на загальну суму 513836,14 грн.

Таким чином, встановлено завищення вартості виконаних робіт по об`єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених на підставі договору від 01.11.2019 № 1/11/19, на загальну суму 665933,28 грн., що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

У зв`язку із вищевикладеним, у слідства є достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиним засновником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпідставно зависили вартість фактично виконаних робіт за договором підряду № 1/11/19 від 01.11.2019, внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано матеріальну шкоду у сумі 665933,28 грн.

Таким чином, на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору № 22/11-01 від 30.11.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору № 1/11/19 від 01.11.2019 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »

- актів приймання передачі виконанихбудівельних робіт(форма КБ2в)та довідокпро вартістьвиконаних будівельнихробіт (форма КБ-3), що були складені за результатом виконання робіт за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договором № 1/11/19 від 01.11.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- проектно-кошторисної документацій по об`єкту «Демонтаж металевої димової труби», за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та об`єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 1/11/19 від 01.11.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( у повному обсязі, у т.ч. робочі проекти, з графічними матеріалами); розпорядчих документів щодо затвердження проектно-кошторисних документацій по вказаному об`єкту;

- додаткових угод до договору № 22/11-01 від 30.11.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору № 1/11/19 від 01.11.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками та додатковими угодами до них; кошторисної документації (об`єктні та локальні кошториси) до договору № 22/11-01 від 30.11.2018 та договору № 1/11/19 від 01.11.2019; договорів субпідряду по об`єктам; актів приймання-передачі субпідрядних робіт;

- підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання передачі виконаних будівельних робіт ( форма КБ 2в) за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договором №1/11/19 від 01.11.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- журналів виконання робіт за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договором № 1/11/19 від 01.11.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »; актів на приховані роботи, що були складені при виконанні робіт за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 та договором № 1/11/19 від 01.11.2019; видаткових накладних, що підтверджують закупівлю матеріальних ресурсів, що використовувались при проведенні робіт за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 та договором № 1/11/19 від 01.11.2019; сертифікатів якості ( інших документів, що підтверджують якість) цих матеріальних ресурсів;

- договорів навиконання проектнихробіт пооб`єкту «Демонтажметалевої димовоїтруби», за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та об`єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 1/11/19 від 01.11.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками та додатковими угодами до них; завдання на проектування за цими договорами; актів приймання-передачі виконаних робіт за цими договорами на виконання проектних робіт; договорів про проведення експертизи проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам; експертних звітів щодо розгляду проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам з додатками до них; договорів на здійснення авторського нагляду по вказаним об`єктам з додатками та додатковими угодами до них (у разі призначення осіб з числа працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідні накази);актів прийманнявиконаних робітза договорамипро здійсненняавторського нагляду;журналів здійсненняавторського наглядупо вказанимоб`єктам; договорів про здійснення технічного нагляду по вказаним об`єктам (у разі призначення осіб з числа працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,відповідні накази); актів приймання виконаних робіт за договорами про здійснення технічного нагляду;

- дозволів на виконання робіт по об`єкту «Демонтаж металевоїдимової труби», за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та об`єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 1/11/19 від 01.11.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документів щодо введення об`єктів до експлуатації ( акт готовності об`єкта до експлуатації, декларація про готовність об`єкта до експлуатації); платіжних доручень, що підтверджують проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати за договорами № 22/11-01 від 30.11.2018 та № 1/11/19 від 01.11.2019; рахунків підрядника про проведення оплати за договорами № 22/11-01 від 30.11.2018 та договору № 1/11/19 від 01.11.2019;

-листувань ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » таТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » зприводу виконаннядоговорів №22/11-01 від 30.11.2018 та № 1/11/19 від 01.11.2019.

Вказані документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони створені у процесі впровадження вказаним підприємством своєї фінансово - господарської діяльності.

Зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий також зазначив, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення на підставі їх дослідження, у тому числі, шляхом проведення судової будівельно технічної експертизи, сум фактичних витрат підрядника на проведення робіт по вказаним об`єктам, розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням (сум коштів, що були безпідставно перераховані підряднику у зв`язку з завищенням вартості робіт по об`єктам), а також осіб, винуватих у вчиненні кримінального правопорушення (шляхом встановлення на підставі дослідження та пред`явлення цих документів осіб, якими вони були складені та підписані).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, з метою об`єктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки під час проведення досудового розслідування необхідно призначити відповідні судові почеркознавчі експертизи, проведення яких відповідно до п. 3.5 затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, потребує наявності саме оригіналів документів.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечував проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що слідчим суддею вже надався тимчасовий доступ до зазначених документів.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, та можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42022082010000112 від 25.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: