Ухвала

від 22.12.2022 по справі 463/9036/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 463/9036/22

Провадження № 1-кс/463/6851/22

У Х В А Л А

про дозвіл на проведення огляду

22 грудня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погодженого заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення огляду,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 за погодженням заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні за № 42022000000001477 від 24.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001477 від 24.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282) проводить роботи з видобування залізних кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр розташованого на території Кременчуцького району Полтавської області в межах спецдозволу на користування надрами № 102 від 29 липня 1997 року. За результатами дроблення та збагачення видобутих залізних кварцитів отримуються відходи сухої магнітної сепарації, право на реалізацію яких у ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» відсутнє. Водночас, вказане підприємство упродовж 2021-2022 років здійснило реалізацію відходів сухої магнітної сепарації отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів на суму більше 49 мільйонів гривень підконтрольним суб`єктам господарювання. Для реалізації протиправного механізму керівництво ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» було залучено підконтрольне ТОВ «Геомакс» (код ЄДРПОУ 32137080), за допомогою якого відходи сухої магнітної сепарації реалізовувались по мінімальній ціні 3050 гривень за тонну в рамках договорів поставки під виглядом «нефракційного відсіву». Так, упродовж 2021 року ТОВ «Геомакс» закупило в ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» більше 966 тисяч тон вказаних відходів. Також, ТОВ «Геомакс», в період з вересня 2021 року по січень 2022 року, відповідно до договору «Послуги зі зберігання матеріалів (нефракційний відсів)» оплатило ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» більше 312 тисяч гривень за виконання таких послуг. Так, ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» укладав договори продажу нефракційного відсіву з ТОВ «Геомакс» (ЄДРПОУ 32137080) за ціною 30 гривень за тонну в об`ємі 970854,4 тони на загальну суму 33256440 гривень у період з березня по вересень 2021 року; ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», за ціною 30 гривень за тону в об`ємі 14214 тон на загальну суму 501884 гривень.

В подальшому, ТОВ «Геомакс» реалізовувало відходи сухої магнітної сепарації під виглядом щебеню по різній ціні за тонну для визначених СПД, а саме: ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282) за ціною 54 гривень за тону, в об`ємі 76060 тон на загальну суму 4298240 гривень, у період з січня по вересень 2022 року; представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227) в середньому за ціною 250 гривень за тону, в об`ємі 434804,29 тон на загальну суму 103307272,1 гривень з березня по грудень 2021 року; ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 32851616) за ціною 91,65 гривень за тону, в об`ємі 97257,43 на загальну суму 8913643,47 гривень з квітня по листопад 2021 року; ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 4827073), середня ціна 320 гривень за тону, в об`ємі 24567,96576 на загальну суму 7589154,28 гривень у період з квітня по грудень 2021 року; ПП «БУДТРАНС-ГРУП», в середньому 400 гривень за тону в об`ємі 6699 тон загальною вартістю 2484376,35 гривень у період з вересня по грудень 2021 року; ПП «ВМ-ТРАНССЕРВІС» (ЄДРПОУ 40671895) в середньому 120 гривень за тону в об`ємі 2961 тон на загальну суму 336416,63 гривень у період з березня по вересень 2021 року; ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «РЕГІОН-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 37659773) в середньому 240 гривень за тону в об`ємі 19993 тон на загальну суму 4949245,25 гривень у період з січня по вересень 2021 року; ТОВ «БІЛАГРО» (ЄДРПОУ 32353457) за ціною 120,83 гривень за тону в об`ємі 4333,82165 тон на загальну суму 523655,67 у період з квітня по грудень 2021 року; ТОВ «ЕКСПЕРТБУД-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43051412) в середньому за ціною 100 гривень за тону в об`ємі 10810,0186 тон на загальну суму 1178931,12 гривень з червня по липень 2021 року; ТОВ «КБ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 43598292) за ціною 91,67 гривень за тону в об`ємі 18036 тон на загальну суму 1874101,32 гривень за період вересня 2021 року; ТОВ «АЗОВ АБЗ» (ЄДРПОУ 42922824) середня ціна 600 гривень за тону, в об`ємі 11263,4 тон на загальну суму 7080301,97 гривень у період з січня по лютий 2022 року; ТОВ «АКВАІЗОЛ» (ЄДРПОУ 32137080) середня ціна 490 гривень за тону, в об`ємі 6530,39351 тон на загальну суму 1860400,5 гривень у період з березня 2021 року по вересень 2022 року; ТОВ «КАРАВАН 2020» (ЄДРПОУ 43498958), за ціною 120,85 гривень за тону в об`ємі 5810 тон на загальну суму 704013,35 гривень у період з лютого 2021 року по вересень 2022 року; ТОВ «СКВО» ( ЄДРПОУ 31982116), в середньому за ціною 120,83 грн. за тону в об`ємі 36235,65839 тон, на загальну суму 4193925,58 у період з травня по серпень 2021 року; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СЛАВСНАБ» (ЄДРПОУ 41149348), в середньому за ціною 645,83 гривень за тону в об`ємі 12435,02 на загальну суму 7146292,93 гривень у період з вересня 2021 року по січень 2022 року; ТОВ «ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ «НАФТОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 42447918), за ціною 120,83 гривень за тону в об`ємі 16634 тон на загальну суму 2009752,16 гривень у період з серпня по жовтень 2021 року; ТОВ «РЕСУРС» (ЄДРПОУ 30429974), в середньому за ціною 500 гривень за тону в об`ємі 1489,79 тон на загальну суму 643337,66 гривень у період з квітня по грудень 2021 року; ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , в середньому за ціною 208 гривень за тону в об`ємі 3899 тон на загальну суму 823582,16 гривень за період з квітня по листопад 2021 року. Отримані внаслідок реалізації кошти були виведені з обігу, розподілені та привласнені між учасниками протиправної схеми.

Окрім цього, у ході проведення планової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , актом перевірки від 13.07.2021 №74/1012-П були виявлені порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, а саме, в рамках спецдозволу на користування надрами № 1012 від 29.07.1997 ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» підтверджено реалізацію відходів сухої магнітної сепарації отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів в якості щебеневої сировини суб`єктам господарювання, яка не зазначена в спеціальному дозволі та не передбачена метою спеціального дозволу на користування надрами.

Таким чином, ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в порушення вимог статей 19, 24 Кодексу України про надра здійснює реалізацію мінеральної сировини (відходів сухої магнітної сепарації, отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр) в якості щебеневої сировини не маючи при цьому дозвільного документу - спеціального дозволу на користування надрами.

Оскільки, встановлено, що ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282) проводить роботи на земельній ділянці із кадастровим номером 5310200000:50:030:0274 з видобування залізних кварцитів, а також їх дроблення, збагачення та зберігання, а відповідно, на зазначеній земельній ділянці зберігаються матеріали та речі (залізні кварцити, щебенева сировина, відходи сухої магнітної сепарації, виробничі потужності та спеціальна техніка), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні огляду земельної ділянки з кадастровим номером 5310200000:50:030: 0274, з метою фіксації правопорушень. У зв`язку з наведеним, просить надати дозвіл на проведення огляду.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.12.2022 року, підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 42022000000001477 від 24.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст.237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження та об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 317503995 від 13.12.2022 року вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером 5310200000:50:030:0274, яка на праві власності належить ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282), розмір частки 1.

Таким чином, наявними матеріалами клопотання підтверджено, що дійсно є достатні підстави вважати, що на вказаній земельній ділянці можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за № 42022000000001477 від 24.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України щодо видобування залізних кварцитів, а також їх дроблення, збагачення та зберігання.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером 5310200000:50:030:0274 на якій ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282) проводить роботи з видобування залізних кварцитів, а також їх дроблення, збагачення та зберігання, яка на праві приватної власності належить ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погодженого заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення огляду - задовольнити.

Надати старшому слідчому вособливо важливихсправах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 42022000000001477 від 24.10.2022 року - дозвіл на огляд земельної ділянки з кадастровим номером 5310200000:50:030:0274 на якій ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282) проводить роботи з видобування залізних кварцитів, а також їх дроблення, збагачення та зберігання, яка на праві приватної власності належить ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282).

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_7