Ухвала

від 15.12.2022 по справі 953/6983/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/6983/22

н/п 1-кс/953/5062/22

УХВАЛА

"15" грудня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 32021220000000040 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, -

встановив:

08.12.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить задовольнити клопотання та відновити втрачені матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021220000000040 від 23.04.2021 за ч. 2 ст. 209 КК України, а саме:

1) що містяться в наглядовому провадженні прокурора та перебувають у приміщенні Харківської обласної прокуратури за адресою м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4:

- повідомлення слідчого від 26.04.2021 про початок досудового розслідування кримінального провадження № 32021220000000040;

- постанову заступника керівника обласної прокуратури від 26.04.2021 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32021220000000040;

- постанову керівника обласної прокуратури від 24.09.2021 про визначення підслідності у кримінальному провадженні № 32021220000000040 за слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Харківській області;

- постанову заступника керівника обласної прокуратури від 27.09.2021 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32021220000000040;

- повідомлення слідчого від 30.09.2021 про початок досудового розслідування кримінального провадження № 32021220000000040 новим органом досудового розслідування;

- постанову заступника керівника обласної прокуратури від 26.10.2021 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32021220000000040;

2) що містяться в матеріалах УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області

№ 532/20-97-04-05-08 від 16.04.2021 та перебувають в ГУ ДПС у Харківській області за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, 46;

3) що знаходяться в ГУ ДПС у Харківській області за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, 46:

- матеріал аналітичного дослідження № 44/20-40-08-29/34210990;

- матеріал аналітичного дослідження № 55/20-40-08-29/33816897.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021220000000040 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочате відносно кінцевого бенефіціара ТОВ «Маковій» (33816897) та ТОВ «-Квадро-» (34210990) ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), який діючи спільно з службовими особами вказаних підприємств та використовуючи їх реквізити, упродовж 2020-2021 років, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з реалізації сільськогосподарської продукції, джерело походження якої не встановлено, вчинили дії, спрямовані на приховування, маскування походження вказаної продукції, тобто вчинили легалізацію (відмивання) майна, яке було одержано злочинним шляхом, у великих розмірах.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення стали матеріали УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області № 532/20-97-04-05-08 від 16.04.2021.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- 26.04.2021 здійснено повідомлення прокурора про початок досудового розслідування кримінального провадження № 32021220000000040;

- постановою заступника керівника обласної прокуратури від 26.04.2021 призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 32021220000000040;

- постановою керівника обласної прокуратури від 24.09.2021 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 32021220000000040 за слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Харківській області;

- постановою заступника керівника обласної прокуратури від 27.09.2021 призначено нову групу прокурорів у кримінальному провадженні № 32021220000000040;

- 30.09.2021 здійснено повідомлення прокурора про початок досудового розслідування кримінального провадження № 32021220000000040 новим органом досудового розслідування;

- постановою заступника керівника обласної прокуратури від 26.10.2021 призначено нову групу прокурорів у кримінальному провадженні № 32021220000000040;

- до матеріалів кримінального провадження № 32021220000000040 долучено матеріал аналітичного дослідження № 44/20-40-08-29/34210990;

- до матеріалів кримінального провадження № 32021220000000040 долучено матеріал аналітичного дослідження № 55/20-40-08-29/33816897.

Станом на 02.03.2022 матеріали вказаного кримінального провадження перебували в приміщенні службового кабінету слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області, яке територіально знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2. Про те, внаслідок розпочатої військової агресії російської федерації проти України, та завданих 02.03.2022 і 06.03.2022 ракетних ударів адміністративна будівля Управління СБ України в Харківській області частково зруйнована. За наслідками пошукових заходів матеріалів кримінального провадження, останні виявити не вдалося.

За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що матеріали кримінального провадження № 32021220000000040 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, втрачені. Провести евакуацію, вивезення матеріалів кримінального провадження в безпечне місце в даному випадку не представилось за можливе.

Відомості про дане кримінальне правопорушення містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідування. Копії матеріалів кримінального провадження, документи, зокрема про прийняті процесуальні рішення, міститься в наглядовому провадженні прокурора у кримінальному, в матеріалах УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області № 532/20-97-04-05-08 від 16.04.2021 та в матеріалах аналітичних досліджень ГУ ДПС у Харківській області № 44/20-40-08-29/34210990, № 55/20-40-08-29/33816897.

В даному кримінальному провадженні за доцільне вважається відновити перелічені в клопотанні прокурора матеріали кримінального провадження:

Метою відновлення вище вказаних матеріалів та документів кримінального провадження є виконання основних завдань кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, на електронну адресу суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань

№ 32021220000000040 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Жодній особі у вказаному кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти УкраїниУказом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 рокув Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжувався, останній раз до 19.02.2023.

Згідно до ч. 1ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, надзвичайного стану» від 14.04.2022 №2201-IX, КПК України доповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану. Зокрема, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових

заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Положеннями ч. 3 ст. 615-1 КПК України встановлено, що клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили.

Відповідно до ч. 2 ст. 615-1 КПК України матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченомустаттею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 32021220000000040 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України в умовах воєнного стану, оскільки їх втрачено під час проведення активних бойових дій державою-агресором на території м. Харкова.

Таким чином, в раховуючи, що матеріали кримінального провадження № 32021220000000040 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, втрачено, а відновлення таких матеріалів необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновити матеріали кримінального провадження немає, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження відновленню, оскільки їх відновлення необхідне для завершення досудового розслідування та дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 32021220000000040 від 23.04.2021 за ознаками кримінального

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження - задовольнити.

Відновити втрачені в умовах воєнного стану матеріали кримінального провадження № 32021220000000040 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, яке не завершилося направленням обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а саме:

1) що містяться в наглядовому провадженні прокурора та перебувають у приміщенні Харківської обласної прокуратури за адресою м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4:

- повідомлення слідчого від 26.04.2021 про початок досудового розслідування кримінального провадження № 32021220000000040;

- постанову заступника керівника обласної прокуратури від 26.04.2021 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32021220000000040;

- постанову керівника обласної прокуратури від 24.09.2021 про визначення підслідності у кримінальному провадженні № 32021220000000040 за слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Харківській області;

- постанову заступника керівника обласної прокуратури від 27.09.2021 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32021220000000040;

- повідомлення слідчого від 30.09.2021 про початок досудового розслідування кримінального провадження № 32021220000000040 новим органом досудового розслідування;

- постанову заступника керівника обласної прокуратури від 26.10.2021 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32021220000000040;

2) що містяться в матеріалах УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області

№ 532/20-97-04-05-08 від 16.04.2021 та перебувають в ГУ ДПС у Харківській області за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, 46;

3) що знаходяться в ГУ ДПС у Харківській області за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, 46:

- матеріал аналітичного дослідження № 44/20-40-08-29/34210990;

- матеріал аналітичного дослідження № 55/20-40-08-29/33816897.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6