Ухвала
від 21.12.2022 по справі 210/1343/21
ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1343/21

Провадження № 1-кс/210/1973/22

"21" грудня 2022 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №42020040000000600 від 28.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №42020040000000600 від 28.08.2020.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42020040000000600 від 28.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Так, в ході досудового розслідування попередньо встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з суб`єктами господарювання протягом 2016-2020 років систематично здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом укладення неконкурентних (прямих договорів на закупівлю робіт та послуг з «сумнівними» суб`єктами господарювання, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, транспорту та кваліфікованих робітників необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва.

Так, протягом 2016-2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Новоолександрівського сільського голови ОСОБА_4 та рядом суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності укладено близько 100 (ста) прямих неконкурентних договорів на закупівлю робіт і послуг за бюджетні кошти на загальну суму більше 43 мільйонів гривень (перелік укладених договорів із зазначенням найменування закупівлі, контрагента, суми та дати укладення договору додається).

Зокрема, у зазначений вище період ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено господарські договори з наступними «сумнівними» суб`єктами господарювання:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 28 договорів на загальну суму 14 989 494 грн.;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 19 договорів на загальну суму 3 662 402 грн.;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 10 договорів на загальну суму 4 050 889 грн.;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 10 договорів на загальну суму 3 518 880 грн.;

5) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 8 договорів на загальну суму 449 000 грн.;

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 7 договорів на загальну суму 1 047 725 грн.;

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 5 договорів на загальну суму 2 687 540 грн.;

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 3 договори на загальну суму 757 676 грн.;

9) ПП « ОСОБА_6 » - 3 договори на загальну суму 335 000 грн.;

10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 2 договори на загальну суму 1 003 276 грн.

Перелічені суб`єкти господарювання здебільшого зареєстровані в місцях масової реєстрації юридичних осіб. Так згідно з даними Держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) взагалі зареєстровані за однією адресою по АДРЕСА_1 . Крім того, в контактній інформації про учасників закупівель, зазначеній на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_12 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) вказана одна адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на посаді перебував один і той самий директор, а також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що також свідчить про пов`язаність вказаних підприємств.

Більше того, аналіз укладених вказаними суб`єктами господарювання договорів дає підстави вважати, що вони спеціально створені для протиправної господарської діяльності та розкрадання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_16 виходячи з наступного:

- з 12 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) 9 укладені з ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- з 11 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) 9 кладені з ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- з 5 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) 4 укладені з ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- з 4 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) усі 4 укладені з ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- з 2 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) обидва укладені з ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Ремонтно-будівельні роботи здійснюються з порушенням умов нормативно-технічної документації, державних будівельних норм і стандартів з використанням матеріалів низької якості та значним завищенням обсягів виконаних робіт (наданих послуг).

Крім того, з метою ухилення від проведення передбаченої Законом України «Про публічні закупівлі» процедури проведення відкритих торгів, Новоолександрівський сільський голова, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав ряд неконкурентних (прямих) договорів з переліченими вище суб`єктами господарювання на капітальний ремонт окремих відрізків вулиці Наукова в селищі Дослідне, а також окремий договір на капітальний ремонт пішохідних доріжок вздовж цієї ж вулиці на загальну суму 6 483 382, 20 гривень.

З метою приховування порушення умов нормативно-технічної документації, державних будівельних норм і стандартів у будівництві службові особи ІНФОРМАЦІЯ_18 , в порушення вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності» умисно протягом тривалого часу не забезпечує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів.

Так з 38 прямих неконкурентних договорів на здійснення будівництва, капітального ремонту, реконструкції об`єктів будівництва на території ІНФОРМАЦІЯ_18 , замовником яких протягом 2017-2020 років виступав ІНФОРМАЦІЯ_19 .

В подальшому, після укладення актів виконаних робіт (наданих послуг), посадові особи зазначених суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою з Новоолександрівським сільським головою, здійснюють конвертацію грошових коштів місцевого бюджету у готівку з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом чим завдають шкоду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_16 в особливо великих розмірах.

Протиправна господарська діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), систематично здійснюють заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах неодноразово була предметом кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюють органи Національної поліції України, органи фіскальної служби України.

Для проведення комплексної судової будівельно-економічної експертизи та визначення збитку місцевому бюджету, необхідно дослідити документацію щодо проведених розрахунків за вказаними договірними відносинами.

Встановлено в ході досудового розслідування, що у розпорядженні УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) перебувають наступні документи:

- платіжні документи та додатки до них, а також Акти форми КБ3 та КБ-2В, на підставі яких проводилась оплата, стосовно виконання робіт за наступними об`єктами:

1) Капітальний ремонт між вуличного проїзду вул. Профспілкова - вул. Мостова с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2020-03-25-000902-c);

2) Поточний ремонт дорожнього покриття в с. Волоське вул. Нагірна Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2020-03-25-000484-b);

3) Поточний ремонт дорожнього покриття в с. Волоське вул. Ізвіліста Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2020-03-24-001511-а);

4) Поточний ремонт дорожнього покриття в с. Волоське вул. Матросова Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2020-03-24-001239-с);

5) Поточний ремонт дорожнього покриття в с. Волоське вул. Староволоська Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2020-03-24-001354-а);

6) Відсипка шлаком дорожнього покриття по вул. Матросова с. Волоське Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2019-11-05-001188-с);

7) Відсипка шлаком дорожнього покриття по вул. Запорізька сел. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2019-11-05-001379-а);

8) Відсипка шлаком дорожнього покриття по вул. Іващенко в с. Майорка Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2019-11-05-001344-а);

9) Відсипка шлаком дорожнього покриття по вул. Фільова в с. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2019-11-05-001311-а);

10) Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою 3-го поверху під житловий багатоповерховий будинок з адміністративними приміщеннями по АДРЕСА_3 (ДК 021:2015 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи) (UA-2020-09-02-000842-а);

11) Капітальний ремонт благоустрою житлового масиву Молодіжний смт. Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області (за кодом СРV за ДК 021:2015 45450000-6 (інші завершальні будівельні роботи) (UA-2020-06-12-001868-а);

12) Будівництво центру безпеки в селі Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області (ПОВТОРНО) (UA-2020-07-16-000868-а);

13) Капітальний ремонт пішохідної доріжки вул. Садова Залізнична с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2020-03-26-000881-с);

14) Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Наукова, від буд.40 до вул. Тиха, в сел. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2020-04-03-000677-а);

15) Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку між вул. Сурською та вул. Набережна в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2020-04-10-000962-с);

16) Реконструкція будівлі інтернату ІНФОРМАЦІЯ_23 по АДРЕСА_4 під навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (коригування проекту зі змінами та доповненнями розділів проекту - ПОВТОРНО) (UA-2020-03-31-002481-а);

17) Реконструкція будівлі інтернату ІНФОРМАЦІЯ_23 по АДРЕСА_4 під навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (коригування розділів проекту ГП, АБ, КД додаткові роботи) (UA-2020-12-04-003504-с);

18) Капітальний ремонт дороги по вул. Наукова в сел. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2019-11-26-000159-с);

19) Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Центральна Тиха в с. Новоолександрівка, Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2019-11-28-002880-b).

Слідчий зазначає, що проведення тимчасового доступу до речей та документів з вилученням оригіналів вказаних документів є необхідним для проведення комплексної судової будівельно-економічної експертизи, оскільки при проведенні судової експертизи досліджують саме оригінали документів.

Крім того, враховуючи, що іншим чином не є можливим отримати документи, які в подальшому будуть мати суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також відсутністю альтернативного способу їх отримання, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст.131КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42020040000000600 від 28.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №42020040000000600 від 28.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а саме Акти форми КБ3 та КБ-2В, на підставі яких проводилась оплата, стосовно виконання робіт за наступними об`єктами:

1) Капітальний ремонт між вуличного проїзду вул. Профспілкова - вул. Мостова с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області (UA-2020-03-25-000902-c);

2) Поточний ремонт дорожнього покриття в с. Волоське вул. Нагірна Дніпровського району Дніпропетровської області

(UA-2020-03-25-000484-b);