Ухвала

від 22.12.2022 по справі 953/6936/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/6936/22

н/п 1-кс/953/5051/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" грудня 2022 р. Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000000284 від 28 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить відновити втрачені матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000000284 від 28 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в умовах воєнного стану, яке не завершилось направленням обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а саме: витяг з ЄРДР від 28.02.2019 на 1 арк., постанову про заведення справи з документами щодо організації та проведення НСРД від 25.03.2019 на 1 арк., заяву ОСОБА_5 від 27.02.2019 на 1 арк., пояснення ОСОБА_5 від 27.02.2019 на 1 арк., копію статуту ПП «Вегамакс» на 7 арк., копію витягу з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно ПП «Вегамакс» на 8 арк., копію рішення засновника №03/18-12 ПП «Вегамакс» на 2 арк., копію наказу № 16-К ПП «Вегамакс» на 1 арк., копію рахунку на оплату №1 від 06.02.2019 на 1 арк., копію рахунку на оплату №5 від 08.02.2019 на 1 арк., копію платіжного доручення №2233 від 06.02.2019 на 1 арк., копію платіжного доручення №2236 від 11.02.2019 на 1 арк., копію платіжного доручення №2246 від 14.02.2019 на 1 арк., заяву ОСОБА_5 від 01.03.2019 на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 01.03.2019 на 4 арк., копію паспорту ОСОБА_5 на 2 арк., копію картки платника податків на ОСОБА_5 на 1 арк., довідку, надану ПП «Вегамакс» № 04/03/19 від 04.03.2019 на 1 арк., копію сальдової відомості по рахунку 631 за 01.01.2019-01.03.2019 на 1 арк., копію платіжного доручення №2246 від 14.02.2019 на 1 арк., копію платіжного доручення №2236 від 11.02.2019 на 1 арк., копія платіжного доручення №2233 від 06.02.2019 на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_6 на 5 арк., копію паспорту ОСОБА_6 на 2 арк., супровідний лист від 21.03.2019 №1378/119-14/03-2019 з рапортом оперуповноваженого ОПВ УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на 2 арк., супровідний лист від 25.03.2019 № 1458/119-14/03-2019 з рапорт оперуповноваженого ОПВ УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_8 на 4 арк., копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк., роздруківку стосовно ТОВ «Бімакс Лайт» на 2 арк., роздруківку стосовно ТОВ «Донат Макс» на 2 арк., детальну інформацію про юридичну особу ТОВ «Бімакс Лайт» на 11 арк., роздруківку стосовно ТОВ «Бімакс Лайт» на 3 арк., таблицю 6 - відомості про нарахування заробітної плати ТОВ «Бімакс Лайт» на 1 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу до ТОВ «Бімакс Лайт» на 1 арк., розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Бімакс Лайт» на 2 арк., запит до ГУ ДФС у Харківській області №5284/2/119-24-2019 від 07.03.2019 на 1 арк., відповідь з ГУ ДФС у Харківській області від 12.03.2019 на 1 арк. з додатком на 10 арк., відповідь з ГУ ДФС у Харківській області від 20.03.2019 на 3 арк. з додатком на 10 арк., запит до ГУ ДФС у Харківській області №5284/119-24-2019 від 07.03.2019 на 1 арк., відповідь з ГУ ДФС у Харківській області від 13.03.2019 на 1 арк., запит до ГУ ДФС у Дніпропетровській області №6045/119-24-2019 від 18.03.2019 на 1 арк., відповідь з ГУ ДФС у Дніпропетровській області з вх. №4513 від 08.04.2019 на 4 арк., запит до ГУ ДФС у Харківській області №6046/119-24-2019 від 18.03.2019 на 1 арк., відповідь з ГУ ДФС у Харківській області від 27.03.2019 на 1 арк. з додатком на 1 арк., ухвалу від 25.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Бімакс Лайт» на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.04.2019 з описом на 2 арк., копія реєстраційної справи ТОВ «Бімакс Лайт» на 36 арк., ухвалу від 25.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів матеріалів юридичної справи ТОВ «Бімакс Лайт» щодо відкриття рахунку у АТ «ПУМБ» на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.04.2019 з описом на 2 арк., супровідний лист №DN1-07.8/36 від 10.04.2019 відділення №1 ПУМБ у м. Дніпро з копією юридичної справи на 69 арк., ухвалу від 25.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів матеріалів юридичної справи ТОВ «Бімакс Лайт» щодо відкриття рахунку у ГРУ АТ КБ «Приватбанк» на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2019 з описом на 2 арк., копію матеріалів ТОВ «Бімакс Лайт» щодо відкриття рахунку у ГРУ АТ КБ «Приватбанк» на 45 арк., супровідний лист від 06.05.2019 №2026/119-14/03-2019 з рапортом оперуповноваженого ОПВ УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 24.04.2019 на 3 арк., копія паспорту ОСОБА_9 на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 02.05.2019 на 3 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 06.05.2019 на 3 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 07.05.2019 на 3 арк., ухвалу від 23.04.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації ПрАТ «ВФ Україна» на 2 арк., ухвалу від 23.04.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів документів реєстраційної справа ТОВ «Бімакс Лайт» у Чечелівській ДПІ на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.05.2019 з описом на 2 арк., копію реєстраційної справи ТОВ «Бімакс Лайт» на 39 арк., роздруківка щодо ІР адреси на 6 арк., запит до ТОВ «7 Небо» №13431/119-24-2019 від 13.06.2019 на 3 арк., відповідь ТОВ «7 Небо» 06/06 від 21.06.2019 на 19 арк., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.06.2019 на 2 арк., ухвалу від 20.06.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації ПрАТ «ВФ Україна» на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.07.2019 з описом на 2 арк., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.06.2019 на 2 арк., ухвалу від 20.06.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації ПрАТ «Київстар» на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.07.2019 з описом на 2 арк., роздруківку на 3 арк., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.06.2019 на 2 арк., ухвалу від 20.06.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації ТОВ «лайфселл» на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.07.2019 з описом на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 08.07.2019 на 4 арк., копію довідки на ім`я ОСОБА_13 від 05.07.2019 №29 на 1 арк., ухвалу від 25.07.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації ПрАТ «Київстар» на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.08.2019 з описом на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 08.08.2019 на 5 арк., супровідний лист від 18.09.2019 № 3804/119-14/01-2019 з рапортом начальника відділу УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 на 2 арк., супровідний лист від 13.07.2019 № 3004/119-14/02-2019 з двома рапортами оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 на 3 арк., супровідний лист з прокуратури Харківської області від 06.07.2019 №04/2/4-1254-19 з розсекреченим протоколом проведення НСРД від 02.03.2020 на 2 арк., інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.07.2020 на 3 арк., клопотання про продовження строку досудового розслідування від 20.08.2020 на 3 арк., ухвала від 26.08.2020 про продовження строку досудового розслідування на 2 арк., заяву ОСОБА_17 від 15.09.2020 на 1 арк., довіреність на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк., угоду про надання правової допомоги від 07.09.2020 на 1 арк., копію свідоцтва адвоката ОСОБА_17 на 1 арк., доручення № 1953/119-24-2021 від 28.01.2021 на 2 арк., клопотання про продовження строку досудового розслідування від 18.08.2021 на 3 арк., ухвалу від 20.08.2020 про продовження строку досудового розслідування на 2 арк., список згрупованих поштових відправлень №1219 на 1 арк., реєстр до відправлення від 04.07.2019 на 1 арк., запит №14875/8/119-24-2019 від 03.07.2019 до ТОВ «Інком Траст» на 2 арк., відповідь ТОВ «Інком Траст» від 16.07.2019 №1607/19-1-14 на 26 арк., список згрупованих поштових відправлень №1209 на 1 арк., реєстр до відправлення від 03.07.2019 на 1 арк., запит №14987/17/119-24-2019 від 04.07.2019 до ТОВ «ЗАО Супутник» на 2 арк., відповідь ТОВ «ЗАО Супутник» від 15.07.2019 №15/07-01 на 48 арк., запит №14987/3/119-24-2019 від 04.07.2019 до ТОВ «Сан Вей Груп» на 2 арк., відповідь директора ТОВ «Сан Вей Груп» ОСОБА_18 без дати та номеру на 3 арк., доручення про проведення досудового розслідування від 16.08.2022 на 1 арк., повідомлення до ХОП від 16.08.2022 на 1 арк., доручення у порядку ст. 40 КПК України від 18.08.2022 на 2 арк.

В обґрунтування клопотання посилалась на те, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000284 від 28 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ПП «ВЕГАМАКС», ЄДРПОУ 37283793, ОСОБА_5 про те, що на протязі лютого 2019 року невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, представляючись менеджерами ТОВ «Бімакс Лайт», ЄДРПОУ 42669263, під приводом поставки на адресу ПП «ВЕГАМАКС» дизельного палива по акційній ціні, заздалегідь не маючи намірів здійснювати поставку дизельного палива, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ПП «ВЕГАМАКС» в сумі 12 000000 гривень, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За час розслідування даного кримінального провадження проведено певний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: допитано у якості свідків: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , надано запити до ГУ ДФС у Харківській та Дніпропетровській областях та отримано на них відповіді, на підставі ухвал суду проведено ряд тимчасових доступів до речей і документів, надано ряд доручень у порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УКР ГУНП в Харківській області, на які отримувалися відповіді, винесено постанову про заведення справи з документами щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та проводились негласні слідчі (розшукові) дії, протоколи проведення яких розсекречені та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Незважаючи на те, що у кримінальному провадженні №12019220000000284 від 28.02.2019 за ч.4 ст.190 КК України виконано вказаний обсяг слідчих (розшукових) дій, на даний час жодній особі у порядку ст.ст.276-278 КПК України не здійснювалось повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення та відсутні особи, які брали участь у вказаному кримінальному провадженні.

24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, в Україні введено во єнний станіз 05години 30хвилин 24лютого 2022року строкомна 30діб.

В подальшому указом Президента№ 133/2022від 14.03.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб , указом Президента№ 259/2022 від 18.04.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 в Україні продовжено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, указом Президента України від 12 серпня 2022 № 573/2022 в Україні продовжено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, указом Президента України від 07 листопада 2022 № 757/2022 в Україні продовжено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року №389-VIII, воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

12.09.2022 близько о 13.25 військовослужбовцями збройних сил російської федерації здійснено артилерійський обстрілтавнаслідок потраплянняартилерійського снаряду,зокрема,за адресою:м.Харків,вул.Весніна,14, сталася пожежав адміністративній будівлі слідчого управління ГУНП в Харківській області та, зокрема, пошкоджено 5-й поверх.

За вказаним фактом СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області 12.09.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022221130001859 за ч. 2 ст. 438 КК України.

Матеріали кримінальногопровадження №12019220000000284 від 28.02.2019 за ч.4 ст.190 КК України на момент вказаного обстрілу та пожежі, яка стала наслідком обстрілу, знаходились у сейфі службового кабінету №512, розташованому на 5-му поверсі адміністративної будівлі слідчого управління та повністю були знищені вогнем, а тому є втраченими в умовах воєнного стану. На цей момент досудове розслідування за вказаними матеріалами кримінального провадження не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Втрата матеріалів вказаного кримінального провадження унеможливлює проведення подальшого досудового розслідування, прийняття у провадженні законного процесуального рішення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: надати повторне доручення оперативному підрозділу щодо встановлення всіх свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення та щодо встановлення всіх осіб, які його вчинили, отримати відповідь на доручення та після встановлення свідків, допитати їх щодо відомих їм обставин вчинення злочину, а також щодо осіб, які його вчинили; після встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення встановити їх місце знаходження, надавши відповідні запити до АДБ, ГУДМС, зібрати відомості, що характеризують їх особи, надавши запити до наркологічного, психоневрологічного диспансерів, отримати довідки щодо наявності чи відсутності в них майна, автомобілів, довідки щодо судимості, отримати копії вироків (у разі необхідності); у разі потреби провести необхідні негласні слідчі (розшукові) дії з метою документування їх злочинної діяльності, які розсекретити у встановленому порядку, провести необхідні обшуки за місцями проживання фігурантів та у їх автомобілях, за вилученими предметами призначити відповідні судові експертизи, повідомити встановленим особам про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення та допитати їх у якості підозрюваних; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт, який разом з реєстром матеріалів досудового розслідування направити до суду.

Вищевказані процесуальні дії не можуть бути виконані та завершені без відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Вищевказані копії документів додані до клопотання та засвідчені слідчим з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає достатніми надані слідчим матеріали для відновлення втраченого кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Згідно вимог частини 2 вказаної статті, матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченомустаттею 615цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

За вимогами ч. 3 ст. 615-1 КПК України, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Частиною 5 вказаної на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000000284 від 28 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що знаходиться в межах територіальної юрисдикції Київського районного суду м.Харкова.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першоїстатті 106 Конституції України,Закону України "Про правовий режим воєнного стану",Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2102-IX від 24.02.2022) введено воєннийстан з05години 30хвилин 24лютого 2022року строкомна 30діб. В подальшому указом Президента№ 133/2022від 14.03.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, указом Президента№ 259/2022 від 18.04.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 в Україні продовжено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, указом Президента України від 12 серпня 2022 № 573/2022 в Україні продовжено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, указом Президента України від 07 листопада 2022 № 757/2022 в Україні продовжено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Матеріали кримінального провадження втрачено в умовах воєнного стану внаслідок активних бойових дій державою-агресором на території м.Харкова (12 вересня 2022 року в результаті пожежі в приміщенні слідчого управління ГУНП в Харківській області через потрапляння артилерійського снаряду), відновлення матеріалів кримінального провадження необхідно для завершення досудового розслідування та дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Надані слідчим копії матеріалів втраченого кримінального провадження засвідчені кваліфікованим електронним підписом, містять дані про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, та достатні дані щодо проведених по даному кримінальному провадженню слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000000284 від 28 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Відновити матеріали втраченого кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000000284 від 28 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в частині наступних матеріалів кримінального провадження: витяг з ЄРДР від 28.02.2019 на 1 арк., постанову про заведення справи з документами щодо організації та проведення НСРД від 25.03.2019 на 1 арк., заяву ОСОБА_5 від 27.02.2019 на 1 арк., пояснення ОСОБА_5 від 27.02.2019 на 1 арк., копію статуту ПП «Вегамакс» на 7 арк., копію витягу з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно ПП «Вегамакс» на 8 арк., копію рішення засновника №03/18-12 ПП «Вегамакс» на 2 арк., копію наказу № 16-К ПП «Вегамакс» на 1 арк., копію рахунку на оплату №1 від 06.02.2019 на 1 арк., копію рахунку на оплату №5 від 08.02.2019 на 1 арк., копію платіжного доручення №2233 від 06.02.2019 на 1 арк., копію платіжного доручення №2236 від 11.02.2019 на 1 арк., копію платіжного доручення №2246 від 14.02.2019 на 1 арк., заяву ОСОБА_5 від 01.03.2019 на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 01.03.2019 на 4 арк., копію паспорту ОСОБА_5 на 2 арк., копію картки платника податків на ОСОБА_5 на 1 арк., довідку, надану ПП «Вегамакс» № 04/03/19 від 04.03.2019 на 1 арк., копію сальдової відомості по рахунку 631 за 01.01.2019-01.03.2019 на 1 арк., копію платіжного доручення №2246 від 14.02.2019 на 1 арк., копію платіжного доручення №2236 від 11.02.2019 на 1 арк., копія платіжного доручення №2233 від 06.02.2019 на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_6 на 5 арк., копію паспорту ОСОБА_6 на 2 арк., супровідний лист від 21.03.2019 №1378/119-14/03-2019 з рапортом оперуповноваженого ОПВ УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на 2 арк., супровідний лист від 25.03.2019 № 1458/119-14/03-2019 з рапорт оперуповноваженого ОПВ УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_8 на 4 арк., копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк., роздруківку стосовно ТОВ «Бімакс Лайт» на 2 арк., роздруківку стосовно ТОВ «Донат Макс» на 2 арк., детальну інформацію про юридичну особу ТОВ «Бімакс Лайт» на 11 арк., роздруківку стосовно ТОВ «Бімакс Лайт» на 3 арк., таблицю 6 - відомості про нарахування заробітної плати ТОВ «Бімакс Лайт» на 1 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу до ТОВ «Бімакс Лайт» на 1 арк., розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Бімакс Лайт» на 2 арк., запит до ГУ ДФС у Харківській області №5284/2/119-24-2019 від 07.03.2019 на 1 арк., відповідь з ГУ ДФС у Харківській області від 12.03.2019 на 1 арк. з додатком на 10 арк., відповідь з ГУ ДФС у Харківській області від 20.03.2019 на 3 арк. з додатком на 10 арк., запит до ГУ ДФС у Харківській області №5284/119-24-2019 від 07.03.2019 на 1 арк., відповідь з ГУ ДФС у Харківській області від 13.03.2019 на 1 арк., запит до ГУ ДФС у Дніпропетровській області №6045/119-24-2019 від 18.03.2019 на 1 арк., відповідь з ГУ ДФС у Дніпропетровській області з вх. №4513 від 08.04.2019 на 4 арк., запит до ГУ ДФС у Харківській області №6046/119-24-2019 від 18.03.2019 на 1 арк., відповідь з ГУ ДФС у Харківській області від 27.03.2019 на 1 арк. з додатком на 1 арк., ухвалу від 25.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Бімакс Лайт» на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.04.2019 з описом на 2 арк., копія реєстраційної справи ТОВ «Бімакс Лайт» на 36 арк., ухвалу від 25.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів матеріалів юридичної справи ТОВ «Бімакс Лайт» щодо відкриття рахунку у АТ «ПУМБ» на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.04.2019 з описом на 2 арк., супровідний лист №DN1-07.8/36 від 10.04.2019 відділення №1 ПУМБ у м. Дніпро з копією юридичної справи на 69 арк., ухвалу від 25.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів матеріалів юридичної справи ТОВ «Бімакс Лайт» щодо відкриття рахунку у ГРУ АТ КБ «Приватбанк» на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2019 з описом на 2 арк., копію матеріалів ТОВ «Бімакс Лайт» щодо відкриття рахунку у ГРУ АТ КБ «Приватбанк» на 45 арк., супровідний лист від 06.05.2019 №2026/119-14/03-2019 з рапортом оперуповноваженого ОПВ УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 24.04.2019 на 3 арк., копія паспорту ОСОБА_9 на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 02.05.2019 на 3 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 06.05.2019 на 3 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 07.05.2019 на 3 арк., ухвалу від 23.04.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації ПрАТ «ВФ Україна» на 2 арк., ухвалу від 23.04.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів документів реєстраційної справа ТОВ «Бімакс Лайт» у Чечелівській ДПІ на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.05.2019 з описом на 2 арк., копію реєстраційної справи ТОВ «Бімакс Лайт» на 39 арк., роздруківка щодо ІР адреси на 6 арк., запит до ТОВ «7 Небо» №13431/119-24-2019 від 13.06.2019 на 3 арк., відповідь ТОВ «7 Небо» 06/06 від 21.06.2019 на 19 арк., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.06.2019 на 2 арк., ухвалу від 20.06.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації ПрАТ «ВФ Україна» на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.07.2019 з описом на 2 арк., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.06.2019 на 2 арк., ухвалу від 20.06.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації ПрАТ «Київстар» на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.07.2019 з описом на 2 арк., роздруківку на 3 арк., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.06.2019 на 2 арк., ухвалу від 20.06.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації ТОВ «лайфселл» на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.07.2019 з описом на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 08.07.2019 на 4 арк., копію довідки на ім`я ОСОБА_13 від 05.07.2019 №29 на 1 арк., ухвалу від 25.07.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації ПрАТ «Київстар» на 2 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.08.2019 з описом на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 08.08.2019 на 5 арк., супровідний лист від 18.09.2019 № 3804/119-14/01-2019 з рапортом начальника відділу УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 на 2 арк., супровідний лист від 13.07.2019 № 3004/119-14/02-2019 з двома рапортами оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 на 3 арк., супровідний лист з прокуратури Харківської області від 06.07.2019 №04/2/4-1254-19 з розсекреченим протоколом проведення НСРД від 02.03.2020 на 2 арк., інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.07.2020 на 3 арк., клопотання про продовження строку досудового розслідування від 20.08.2020 на 3 арк., ухвала від 26.08.2020 про продовження строку досудового розслідування на 2 арк., заяву ОСОБА_17 від 15.09.2020 на 1 арк., довіреність на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк., угоду про надання правової допомоги від 07.09.2020 на 1 арк., копію свідоцтва адвоката ОСОБА_17 на 1 арк., доручення № 1953/119-24-2021 від 28.01.2021 на 2 арк., клопотання про продовження строку досудового розслідування від 18.08.2021 на 3 арк., ухвалу від 20.08.2020 про продовження строку досудового розслідування на 2 арк., список згрупованих поштових відправлень №1219 на 1 арк., реєстр до відправлення від 04.07.2019 на 1 арк., запит №14875/8/119-24-2019 від 03.07.2019 до ТОВ «Інком Траст» на 2 арк., відповідь ТОВ «Інком Траст» від 16.07.2019 №1607/19-1-14 на 26 арк., список згрупованих поштових відправлень №1209 на 1 арк., реєстр до відправлення від 03.07.2019 на 1 арк., запит №14987/17/119-24-2019 від 04.07.2019 до ТОВ «ЗАО Супутник» на 2 арк., відповідь ТОВ «ЗАО Супутник» від 15.07.2019 №15/07-01 на 48 арк., запит №14987/3/119-24-2019 від 04.07.2019 до ТОВ «Сан Вей Груп» на 2 арк., відповідь директора ТОВ «Сан Вей Груп» ОСОБА_18 без дати та номеру на 3 арк., доручення про проведення досудового розслідування від 16.08.2022 на 1 арк., повідомлення до ХОП від 16.08.2022 на 1 арк., доручення у порядку ст. 40 КПК України від 18.08.2022 на 2 арк.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 ОСОБА_20