Ухвала

від 29.11.2022 по справі 758/10310/22

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10310/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022102070000131 від 20.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42022102070000131 від 20.04.2022 року.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022102070000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо причетності громадян РФ та РБ посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 08.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва за адресою: Одеська область, м. Теплодар, вул. Кордонна 7 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

1. Накопичувач заводський №9018 виготовлено в 2014 році поєднаний з 2 збірниками та 3 ферментерами;

2. ГК 100 автоклав горизонтальний 2 шт.;

3. ВК 75 автоклав вертикальний 1 шт.;

4. Модель МПО-1,5 серійний № 3908 (пакувальне обладнання);

5. Реактор з верхньопривідною мішалкою 1 м3- 1 шт.;

6. Реактор з верхньопривідною мішалкою 2,2 м3- 1 шт.;

7. Ємність пластикова конічна 2,5 м3 4 шт.;

8. Ємність вертикальна пластикова циліндрична 10 м3- 3 шт.;

9. Реактор стальний 20 м3- 3 шт.;

10. Компресор СБ/с-100LB24A, №011140294 1 шт.;

11. Парогенератор заводський № 010-0221 1 шт.;

12. Автоклав ГУ:26-01-715-95 1 шт.;

13. Напівавтоматичний розливач Novax code:980000 1 шт.;

14. Компресор SF20АТ IS09001- 1 шт.;

15. Стікеровщик s/n №АЕМ4212 1 шт.;

16. Розливочна лінія МР-62Б.Л, s/n № 6345 1 шт.;

17. Напівавтомат ручний для розливу ДЖМ-1, № 210601392- 5 шт. (саморобні);

18. Пластикові ємності конічні (відстійники) 6,5 м3- 4 шт.;

19. Пластикові ємності конічні (відстійники) 12 м3- 1 шт.;

20. Реактор з верхньопривідною мішалкою 6 м3- 3 шт.;

21. Реактор з верхньопривідною мішалкою 5 м3- 1 шт.;

22. Ємність пластикова конічна 14 м3- 9 шт.;

23. Навантажувач електричний шнековий -1 шт.;

24. Навантажувач електричний стрічковий -1 шт.;

ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ станом на 08.11.2022 (одиниця вимірювання літри)

1. АМИНО- Х 0

2. АНТИСТРЕСС 03 910

3. БОР - 100 19780

4. БОР - 150 21720

5. БОФОС 3280

6. КАЛЬЦИЙ - 200 1890

7. ГУМАТ АМИНО 0

8. ГУМАТ КРЕМНИЙ 350

9. ГУМАТ LF-20 10870

10. ГУМАТ СТАРТ 30

11. ГУМАТ - 500 460

12. ЗЕРНОВОЙ ТУРБО 3090

13. КУКУРУЗА ТУРБО 0

14. НАСIННЯ ТУРБО 550

15. НЕПТУН КИСЛЫЙ 1300

16. ОЛЕЙНЫЙ ТУРБО 13440

17. ПМК-Д 640

18. ПМК-У 0

19. ПМК-ЗР 10

20. ТУРБОЛИП БИО 2290

21. ТУРБОЛИП ПРИЛИПАТЕЛЬ 80

22. ФОСКАЛЬ 610

23. ФУЛЬВИМАКС 630

24. ЦИНК - 150 4340

25. ЦИФОС МИНЕРАЛ 480

26. ЦИФОС ОРГАНИК 170

27. АЗОТОЛАЙФ 2510

28. 3-18-18 2750

29. 8-25-0 4000

30. 30-0-0+МАГНИЙ 2100

31. КОМПЛЕКСЫ 21890

Сировина (одиниця вимірювання в кілограмах)

1. Xiameter (R) OFX - 5211 FLUID (силіконовий суперзмочувач) 130

2. Xiameter AFE-0700 Antifoam Emulsion (піногасник силіконовий) 152

3. Аміак водний технічний 36930

4. Амоній молібденовокислий чда 105

5. ОСОБА_7 (гранули) 89630

6. бурштинова кислота 25

7. Гідроксі етіліден діфосфонова кислота (HEDP) 60% 200

8. Гліцерин 10100

9. Динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти 2 Na EDTA ( 25) 3840

10. Залізний купорос 2100

11. Калію гідроксид 50650

12. калію сорбат харчовий порошок 0

13. Карбамід 57850

14. Карбоксіметилцелюлоза 1750

15. Кислота молочна 80% 4700

16. лимонна кислота харчова 10810

17. Магній сірчанокислий 7125

18. Магній хлорид 6500

19. Марганець сірчанокислий 12380

20. Міді сульфат 2000

21. сеафер 1800

22. Мінеральне добриво Bio Line HumiPower 2320

23. Мінеральне добриво Bio Line SuperFulvic 0

24. Моноетаноламін 78900

25. Натрій бензойнокислий (гранульовани ( 3 водн.)Тех 500

26. Натрій оцтовокислий ( 3 водн.)Тех 200

27. Оксиетилидендифосфонова кислота суха 100

28. Ортофосфорна кислота 85% харч 99470

29. Оцтова кислота крижана 1051

30. Патока(сироп глюкозний ИГ-42), барабан 43л. 2695

31. Поліетиленгліколь -1500 1060

32. Поліетиленгліколь -400 880

33. Селітра кальцієва (гранульована) 275

34. Спирт полівіниловий 17-99 700

35. Цинк оксид 2425

36. цинк сірчанокислий 1-водн. 11170

37. цинк сірчанокислий тех 2370

38. магний окись тех 2000

39. окись кальция тех 225

40. мароанец IV оксид 575

41. калий углекислій 30675

42. леорнадит 5800

43. МАГНИЙ Сернокислій 7-водн 1000

44. Гидрокси етилиден дифосфонова кислота (HEDP) НОМЕР_1

45. DMSO Диметилсульфоксид 3425.2

46. СОДИУМ МЕТАЛОСИЛИКАТ 550

47. карбоксиметилцелюлоза натриевая соль 75

48. тетраборат натрия 275

49. сировотка молочна суха 1725

50. маляса 2655

51. глицин 50

52. екстракт кукурудзы 215

53. кобальт 20

54. железо хлорне 220

55. кислота азотна 6600

56. Глюкоза 200

57. нитрат магнию 300

Крім того, постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 від 09.11.2022 року вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням обставин, що були встановлені в ході досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, як об`єкту кримінально протиправних дій, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно, яке належить ПП НВО «Агробіоіноватика» (код ЄДРПОУ 41762401).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання, пояснила, що протягом 20 років ТОВ «Август-Україна» імпортував агрохімікати і пестициди, спочатку з РФ, а потім з РБ на територію України. Продукція ТОВ «Август-Україна» реалізовувалася українським сільгоспвиробникам переважно через дистрибуційну мережу, до якої входили такі дистриб`ютори як ПП «Бізон-Тех 2012» код ЄДРПОУ 38325315, ТОВ «Антей», код ЄДРПОУ 32886324, ТОВ «Фірма Ерідон» код ЄДРОПУ 43106699, ТОВ «Сервіс-Агромаркет», код ЄДРПОУ 38050723, ТОВ «Спектр-Агро», код ЄДРПОУ 36348550, ТОВ «Сервіс-Агропівдень», код ЄДРПОУ 38340218 та інші. В зв`язку з чим ані ТОВ «Лайф Біохем», ТОВ «Бенефіт Агро», ПП «НВО «Агробіоіноватіка» жодних правовідносин з ТОВ «Август-Україна» не мали і не мають. А тому відсутній причинно-наслідковий зв`язок між протиправно тимчасово вилученим у вказаних товариств майном та інкрімінованим ТОВ «Август-Україна» кримінальним правопорушенням.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання, пояснив, що вилучене майно не було прямо зазначене в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.10.2022 року по справі № 758/9397/22, а тому для вирішення питання щодо можливості накладення арешту на це майно перш за все слід перевірити чи відповідає це майно критеріям щодо тимчасово вилученого майна.

Заслухавши сторін, вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022102070000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо причетності громадян РФ та РБ посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Постановою прокурора Подільською окружною прокуратурою м. Києва ОСОБА_6 від 09.11.2022, вилучене в ході обшуку 08.11.2022 року майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022102070000131 від 20.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ПП НВО «АГРОБХОІНОВАТИКА» ( код ЄДРПОУ 41762401), а саме:

1. Накопичувач заводський №9018 виготовлено в 2014 році поєднаний з 2 збірниками та 3 ферментерами;

2. ГК 100 автоклав горизонтальний 2 шт.;

3. ВК 75 автоклав вертикальний 1 шт.;

4. Модель МПО-1,5 серійний № 3908 (пакувальне обладнання);

5. Реактор з верхньопривідною мішалкою 1 м3- 1 шт.;

6. Реактор з верхньопривідною мішалкою 2,2 м3- 1 шт.;

7. Ємність пластикова конічна 2,5 м3 4 шт.;

8. Ємність вертикальна пластикова циліндрична 10 м3- 3 шт.;

9. Реактор стальний 20 м3- 3 шт.;

10. Компресор СБ/с-100LB24A, №011140294 1 шт.;

11. Парогенератор заводський № 010-0221 1 шт.;

12. Автоклав ГУ:26-01-715-95 1 шт.;

13. Напівавтоматичний розливач Novax code:980000 1 шт.;

14. Компресор SF20АТ IS09001- 1 шт.;

15. Стікеровщик s/n №АЕМ4212 1 шт.;

16. Розливочна лінія МР-62Б.Л, s/n № 6345 1 шт.;

17. Напівавтомат ручний для розливу ДЖМ-1, № 210601392- 5 шт. (саморобні);

18. Пластикові ємності конічні (відстійники) 6,5 м3- 4 шт.;

19. Пластикові ємності конічні (відстійники) 12 м3- 1 шт.;

20. Реактор з верхньопривідною мішалкою 6 м3- 3 шт.;

21. Реактор з верхньопривідною мішалкою 5 м3- 1 шт.;

22. Ємність пластикова конічна 14 м3- 9 шт.;

23. Навантажувач електричний шнековий -1 шт.;

24. Навантажувач електричний стрічковий -1 шт.;

ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ станом на 08.11.2022 (одиниця вимірювання літри)

1. АМИНО- Х 0

2. АНТИСТРЕСС 03 910

3. БОР - 100 19780

4. БОР - 150 21720

5. БОФОС 3280

6. КАЛЬЦИЙ - 200 1890

7. ГУМАТ АМИНО 0

8. ГУМАТ КРЕМНИЙ 350

9. ГУМАТ LF-20 10870

10. ГУМАТ СТАРТ 30

11. ГУМАТ - 500 460

12. ЗЕРНОВОЙ ТУРБО 3090

13. КУКУРУЗА ТУРБО 0

14. НАСIННЯ ТУРБО 550

15. НЕПТУН КИСЛЫЙ 1300

16. ОЛЕЙНЫЙ ТУРБО 13440

17. ПМК-Д 640

18. ПМК-У 0

19. ПМК-ЗР 10

20. ТУРБОЛИП БИО 2290

21. ТУРБОЛИП ПРИЛИПАТЕЛЬ 80

22. ФОСКАЛЬ 610

23. ФУЛЬВИМАКС 630

24. ЦИНК - 150 4340

25. ЦИФОС МИНЕРАЛ 480

26. ЦИФОС ОРГАНИК 170

27. АЗОТОЛАЙФ 2510

28. 3-18-18 2750

29. 8-25-0 4000

30. 30-0-0+МАГНИЙ 2100

31. КОМПЛЕКСЫ 21890

Сировина (одиниця вимірювання в кілограмах)

1. Xiameter (R) OFX - 5211 FLUID (силіконовий суперзмочувач) 130

2. Xiameter AFE-0700 Antifoam Emulsion (піногасник силіконовий) 152

3. Аміак водний технічний 36930

4. Амоній молібденовокислий чда 105

5. ОСОБА_7 (гранули) 89630

6. бурштинова кислота 25

7. Гідроксі етіліден діфосфонова кислота (HEDP) 60% 200

8. Гліцерин 10100

9. Динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти 2 Na EDTA ( 25) 3840

10. Залізний купорос 2100

11. Калію гідроксид 50650

12. калію сорбат харчовий порошок 0

13. Карбамід 57850

14. Карбоксіметилцелюлоза 1750

15. Кислота молочна 80% 4700

16. лимонна кислота харчова 10810

17. Магній сірчанокислий 7125

18. Магній хлорид 6500

19. Марганець сірчанокислий 12380

20. Міді сульфат 2000

21. сеафер 1800

22. Мінеральне добриво Bio Line HumiPower 2320

23. Мінеральне добриво Bio Line SuperFulvic 0

24. Моноетаноламін 78900

25. Натрій бензойнокислий (гранульовани ( 3 водн.)Тех 500

26. Натрій оцтовокислий ( 3 водн.)Тех 200

27. Оксиетилидендифосфонова кислота суха 100

28. Ортофосфорна кислота 85% харч 99470

29. Оцтова кислота крижана 1051

30. Патока(сироп глюкозний ИГ-42), барабан 43л. 2695

31. Поліетиленгліколь -1500 1060

32. Поліетиленгліколь -400 880

33. Селітра кальцієва (гранульована) 275

34. Спирт полівіниловий 17-99 700

35. Цинк оксид 2425

36. цинк сірчанокислий 1-водн. 11170

37. цинк сірчанокислий тех 2370

38. магний окись тех 2000

39. окись кальция тех 225

40. мароанец IV оксид 575

41. калий углекислій 30675

42. леорнадит 5800

43. МАГНИЙ Сернокислій 7-водн 1000

44. Гидрокси етилиден дифосфонова кислота (HEDP) НОМЕР_1

45. DMSO Диметилсульфоксид 3425.2

46. СОДИУМ МЕТАЛОСИЛИКАТ 550

47. карбоксиметилцелюлоза натриевая соль 75

48. тетраборат натрия 275

49. сировотка молочна суха 1725

50. маляса 2655

51. глицин 50

52. екстракт кукурудзы 215

53. кобальт 20

54. железо хлорне 220

55. кислота азотна 6600

56. Глюкоза 200

57. нитрат магнию 300

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Оголошення повного тексту ухвали відбулося 01 грудня 2022 року.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_8 ОСОБА_9