Ухвала

від 09.12.2022 по справі 760/17394/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/17394/22

1-кс/760/5779/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №42022110000000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладання арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження відомості щодо якого було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000155 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022110000000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської обласної прокуратури надійшли матеріали від УСР в Київській області ДСР НПУ про те, що здійснюється фінансова діяльність на території Київської області низкою суб`єктів господарювання, кінцевими бенефіціарними власниками, у яких є громадяни РФ та РБ або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів.

Також встановлено, що ПрАТ «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39400974) зареєстровано за адресою: м. Київ, вулиця О. Гончара, буд. 65, власником 100% пакету акцій, якого є громадянин російської федерації ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

Основним видом діяльності ПрАТ є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Протягом 2020 року дохід підприємства склав 3 472 300 грн. Володіє активами на суму 121 899 500 грн. Згідно з даними реєстру прав на нерухоме майно компанія володіє нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2320 кв.м. Згідно з даними мережі «Інтернет» за вказаною адресою пропонуються для користування на умовах оренди офісні приміщення.

Разом з тим, згідно з даними веб-сторінки https://www.rusprofile.ru/person/ benkovich-aa-771465132534, громадянин рф ОСОБА_5 є керівником у наступних компаніях:

- ТСЖ «Плотников 21», 119002, город Москва, пер. Плотников, д. 21,

стр 1; ИНН 7704502994 ОГРН 1037739902100. Основной вид деятельности 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

- ООО «Пакс», 298668, Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Гаспра, Севастопольское ш., д. 9, ИНН 9103003994 ОГРН 1149102037633 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 3 сентября 2014 г. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 119 196 руб. Основной вид деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Також, ОСОБА_4 є засновником у:

- ООО «Елиз-Ар», директор ОСОБА_6 , 420111, Республика Татарстан, город Казань, ул. Рустема Яхина, зд 11, ИНН 1657134242 ОГРН 1131690068047, уставный капитал 10 000 руб. Основной вид деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

- ООО «Пакс», 298668, Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Гаспра, Севастопольское ш., д. 9, ИНН 9103003994 ОГРН 1149102037633, уставный капитал 119 196 руб. Основной вид деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Інформація у Єдиному державному реєстрі судових рішень щодо ПрАТ «АЛБЕ-ГРУП» відсутня.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді керівника низки господарських товариств, будучи засновником та маючи виключний вплив на фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств, сплачує податки до фіскальних органів російської федерації, чим фактично фінансує країну-агресора, підтримуючи військову агресію рф проти України.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи директором та засновником ООО «Пакс», яке здійснює господарську діяльність на території тимчасово окупованої АР Крим з 2014 року та зареєстровано відповідно до російського законодавства, не вжив заходів щодо реєстрації підприємства відповідно до законодавства України. Разом з тим, реєстрація підприємства, укладення установчих документів та подальша фінансово-гоподарська діяльність комерційного підприємства, зокрема, такого як ООО «Пакс», не можлива без взаємодії ОСОБА_4 з представниками окупаційної адміністрації російської федерації на території АР Крим, зокрема, з реєстраційними та податковими органами. Крім того, реєстрація та подальша діяльність ООО «Пакс» відображена публічно на офіційних веб-сторінках російських державних установ та інформаційних агентств із зазначенням адреси реєстрації підприємства на території півострову Крим у складі російської федерації. Таким чином, ОСОБА_4 підтримав юрисдикцію російської федерації на території АР Крим, порушивши суверенітет та недоторканість України.

У рамках кримінального провадження встановлено відомості щодо нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, загальною площею 2320 кв.м., які згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві приватної власності належать ПрАТ «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39400974).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані нежитлові приміщення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав викладених в ньому, а справу просить слухати за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно дост.98КПКУкраїни,речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст.170КПКУкраїни визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві приватної власності належать ПрАТ «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39400974) нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул.Олеся Гончара, 65, загальною площею 2320 кв.м., реєстраційний номер 602002380000.

Стороною обвинувачення доведено на даному етапі, що вказане майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям частини 1 статті 98 КПК України, зокрема містить сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Прокурором доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні №42022110000000155 від 12.07.2022 р., та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно ПрАТ «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39400974), а саме:

- нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул.Олеся Гончара, 65, загальною площею 2320 кв.м., реєстраційний номер 602002380000, шляхом заборони відчуження та розпорядження майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8