Ухвала

від 13.12.2022 по справі 757/35721/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35721/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12022000000000801,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, яким просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 12022000000000801 від 17.08.2022 на предмети, речі та документи, які вилучені під час проведення обшуків 07.12.2022 за наступними адресами:

- за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43621405; печатка ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» код ЄДРПОУ 44549924; печатка ТОВ «ФЛОРЕО» код ЄДРПОУ 43551272; печатка ТОВ «НІМБ 7» код ЄДРПОУ 34122893; печатка ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП 7777» код ЄДРПОУ 40921677; печатка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» код ЄДРПОУ 44574898; печатка ТОВ «РЕСМА» код ЄДРПОУ 41926461; печатка ТОВ «ДП ГРУП ВОЛИНЬ» код ЄДРПОУ 41455341; печатка ТОВ «ОПТІ ПРАЙМ ТЕХ» код ЄДРПОУ 44584068; печатка ТОВ «ХАЙ ФІШ» код ЄДРПОУ 32608352; печатка ТОВ «КАРТЕН ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 44652106; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» код ЄДРПОУ 44574898; печатка ТОВ «ЗАХІД МЕДІА ГРУП» код ЄДРПОУ 43957140; печатка ТОВ «АЛЮРС» код ЄДРПОУ 38527405; печатка ТОВ «UAQ UAE» Eastern Express FZE; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ТОВ «БЕТА ГРАНД» код ЄДРПОУ 41618984; печатка ТОВ «ФЛОРЕО» код ЄДРПОУ 43551272; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43521405; печатка ПП «ПЕЛІТОН ВЕЙС» код ЄДРПОУ 42273085; печатка ТОВ «КАР.ТОЧКА» код ЄДРПОУ 43770304; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43521405; печатка ТОВ «МІ-7» код ЄДРПОУ 42770591; печатка ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП-7777» код ЄДРПОУ 40921677; печатка ТОВ «ХІЛДОН» код ЄДРПОУ 43132231; печатка ТОВ «С7» код ЄДРПОУ 43136058; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ФОП « ОСОБА_4 »; 4 (чотири) факсимільє (печатки з підписом); печатка ТОВ «МОДІСТ» код ЄДРПОУ 44696714; печатка «ACERIUS INVESTMENT LIMITED» REPUBLIC OF CYPRUS 117870; печатка «COMMON SEAL WALES» CLARMONT SALES LP.

- за адресою: м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 3 а саме: печатка ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» код ЄДРПОУ 43591514; печатка ТОВ «ВЕСТ СТАНДАРТ ЮА» код ЄДРПОУ 42926090; печатка ТОВ «ПОЛЮС БРОК» код ЄДРПОУ 43591383; печатка ТОВ «А-СТАТ» код ЄДРПОУ 42800531; печатка ТОВ «АВТО ЛУЦЬК ГРУП» код ЄДРПОУ 43379633; печатка ТОВ «РАФ БРОК» код ЄДРПОУ 44717304; печатка ТОВ «ВЕСТ БРОК КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 44243403; печатка ТОВ «КАР БРОК ЮА» код ЄДРПОУ 42925956; печатка ТОВ «БЕСТ БРОК ЗАХІД» код ЄДРПОУ 44487879;

- за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 2Б, а саме: печатка з відтиском підпису кліше; печатка ТОВ «ХОРС БРОК» код ЄДРПОУ 40632023; печатка ТОВ «» код ЄДРПОУ;

- автомобіля Porsche Cauenne, який належить ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: печатка ТОВ «ПЛЕНТІ КАР» код ЄДРПОУ 43707410; печатка ТОВ «ЕКС АВТО ПЛЮС» код ЄДРПОУ 44751476; печатка ТОВ «АВТО ТРЕЙЛ ЮА» код ЄДРПОУ 42297661; печатка ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» код ЄДРПОУ 44363311; печатка ТОВ «ПОЛІ-БРОК» код ЄДРПОУ 42844469; печатка ТОВ «ВЕЛІНКТОН» код ЄДРПОУ 43040900; печатка ТОВ «ЕКО ТРАКІНГ» код ЄДРПОУ 44674067; печатка «МВ VALERIYA LETUVOS»; печатка PLC «APEX TRADE LTD» код ЄДРПОУ 12193232; штамп СГД «STAR SUSTEMS OG» код ЄДРПОУ 163095101; штамп СГД «EKOCAR» код ЄДРПОУ 9462722525; штамп СГД «CORS GROUPS EUROPE OG» код ЄДРПОУ 14467055; штамп СГД «EKOCAR» код ЄДРПОУ 9462722525; штамп СГД «STAROSTWO POWIATOWE»; штамп СГД «POLAZD WYREJESTROWANY PГУCZNA»;

- за адресою: Львівська обл., с. Земна Вода, вул. Яворівська, 2Г, в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме печатка ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» код ЄДРПОУ 43803250.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000801 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як стверджує прокурор, протягом 2021-2022 року ряд підприємств ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 43591514), ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43803250), ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405), ТОВ «ПОЛЮС БРОК» (код ЄДРПОУ 43591383), ТОВ «ПЛЕНТІХОРС» (код ЄДРПОУ 44363311), ввезено на територію України 21 093 авто на загальну суму 3 356,3 млн. гривень.

Зазначено у клопотанні, що ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 43591514), ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43803250), ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405), ТОВ «ПОЛЮС БРОК» (код ЄДРПОУ 43591383), ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» (код ЄДРПОУ 44363311) відображено реалізацію в податковому обліку тільки 7 068 авто, ймовірний залишок становить 14025 авто.

За даними Національної поліції України встановлено, що загалом поставлені на облік у кількості 17665 авто.

Таким чином, поставлено на облік, але не відображено в податковому обліку 10852 авто на загальну вартість 1676, 8 млн. гривень., а саме:

ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» не відображено реалізацію 3 945 авто на загальну вартість 460,8 млн. гривень;

ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» не відображено реалізацію 4 070 авто на загальну вартість 704, 9 млн. гривень;

ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» не відображено реалізацію 991 авто на загальну вартість 218, 2 млн. гривень;

ТОВ «ПОЛЮС БРОК» не відображено реалізацію 1 136 авто на загальну І вартість 156, 2 млн. гривень;

ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» не відображено реалізацію 710 авто на загальну вартість 136, 7 млн. гривень.

Тобто, ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» (код СДРПОУ 43591514), ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» (код СДРПОУ 43803250), ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код СДРПОУ 43521405), ТОВ «ПОЛЮС БРОК» (код СДРПОУ 43591383), ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» (код СДРПОУ 44363311) мінімізують податкові зобов`язання з податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 83475461 грн., що призводить до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах та дані СГД можуть бути використані для «транзитних» операцій з формуванням податкового кредиту.

07.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучене майно, а саме: печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43621405; печатка ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» код ЄДРПОУ 44549924; печатка ТОВ «ФЛОРЕО» код ЄДРПОУ 43551272; печатка ТОВ «НІМБ 7» код ЄДРПОУ 34122893; печатка ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП 7777» код ЄДРПОУ 40921677; печатка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» код ЄДРПОУ 44574898; печатка ТОВ «РЕСМА» код ЄДРПОУ 41926461; печатка ТОВ «ДП ГРУП ВОЛИНЬ» код ЄДРПОУ 41455341; печатка ТОВ «ОПТІ ПРАЙМ ТЕХ» код ЄДРПОУ 44584068; печатка ТОВ «ХАЙ ФІШ» код ЄДРПОУ 32608352; печатка ТОВ «КАРТЕН ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 44652106; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» код ЄДРПОУ 44574898; печатка ТОВ «ЗАХІД МЕДІА ГРУП» код ЄДРПОУ 43957140; печатка ТОВ «АЛЮРС» код ЄДРПОУ 38527405; печатка ТОВ «UAQ UAE» Eastern Express FZE; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ТОВ «БЕТА ГРАНД» код ЄДРПОУ 41618984; печатка ТОВ «ФЛОРЕО» код ЄДРПОУ 43551272; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43521405; печатка ПП «ПЕЛІТОН ВЕЙС» код ЄДРПОУ 42273085; печатка ТОВ «КАР.ТОЧКА» код ЄДРПОУ 43770304; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43521405; печатка ТОВ «МІ-7» код ЄДРПОУ 42770591; печатка ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП-7777» код ЄДРПОУ 40921677; печатка ТОВ «ХІЛДОН» код ЄДРПОУ 43132231; печатка ТОВ «С7» код ЄДРПОУ 43136058; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ФОП « ОСОБА_4 »; 4 (чотири) факсимільє (печатки з підписом); печатка ТОВ «МОДІСТ» код ЄДРПОУ 44696714; печатка «ACERIUS INVESTMENT LIMITED» REPUBLIC OF CYPRUS 117870; печатка «COMMON SEAL WALES» CLARMONT SALES LP.

07.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучене майно, а саме: печатка ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» код ЄДРПОУ 43591514; печатка ТОВ «ВЕСТ СТАНДАРТ ЮА» код ЄДРПОУ 42926090; печатка ТОВ «ПОЛЮС БРОК» код ЄДРПОУ 43591383; печатка ТОВ «А-СТАТ» код ЄДРПОУ 42800531; печатка ТОВ «АВТО ЛУЦЬК ГРУП» код ЄДРПОУ 43379633; печатка ТОВ «РАФ БРОК» код ЄДРПОУ 44717304; печатка ТОВ «ВЕСТ БРОК КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 44243403; печатка ТОВ «КАР БРОК ЮА» код ЄДРПОУ 42925956; печатка ТОВ «БЕСТ БРОК ЗАХІД» код ЄДРПОУ 44487879;

07.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого вилучене майно, а саме: печатка з відтиском підпису кліше; печатка ТОВ «ХОРС БРОК» код ЄДРПОУ 40632023; печатка ТОВ «» код ЄДРПОУ;

07.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 проведено обшук автомобіля Porsche Cauenne, який належить ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучене майно, а саме: печатка ТОВ «ПЛЕНТІ КАР» код ЄДРПОУ 43707410; печатка ТОВ «ЕКС АВТО ПЛЮС» код ЄДРПОУ 44751476; печатка ТОВ «АВТО ТРЕЙЛ ЮА» код ЄДРПОУ 42297661; печатка ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» код ЄДРПОУ 44363311; печатка ТОВ «ПОЛІ-БРОК» код ЄДРПОУ 42844469; печатка ТОВ «ВЕЛІНКТОН» код ЄДРПОУ 43040900; печатка ТОВ «ЕКО ТРАКІНГ» код ЄДРПОУ 44674067; печатка «МВ VALERIYA LETUVOS»; печатка PLC «APEX TRADE LTD» код ЄДРПОУ 12193232; штамп СГД «STAR SUSTEMS OG» код ЄДРПОУ 163095101; штамп СГД «EKOCAR» код ЄДРПОУ 9462722525; штамп СГД «CORS GROUPS EUROPE OG» код ЄДРПОУ 14467055; штамп СГД «EKOCAR» код ЄДРПОУ 9462722525; штамп СГД «STAROSTWO POWIATOWE»; штамп СГД «POLAZD WYREJESTROWANY PГУCZNA»;

07.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме печатка ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» код ЄДРПОУ 43803250.

Враховуючи те, що у тимчасово вилучених печатках та штампах можуть бути зафіксовано сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, вказані предмети мають значення речового доказу у кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому підлягають збереженню органом досудового розслідування на час слідства та розгляду судом.

До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ», адвокат ОСОБА_6 , до суду подав заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство не має відношення до інкримінованих злочинів, товариство добросовісно здійснює свою господарську діяльність, в повному обсязі здійснює обов`язкові платежі до державного бюджету. Окрім того, вказує, що на період військового стану печатка була передана бухгалтеру, який займається подачею звітності та сплатою податків обов`язкових платежів, в тому числі нарахування заробітної плати.

Представник власника майна ТОВ «ПАТРІОТ АГРО», адвокат ОСОБА_7 , до суду подав заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство не має відношення до інкримінованих злочинів, товариство добросовісно здійснює свою господарську діяльність, в повному обсязі здійснює обов`язкові платежі до державного бюджету, речі не відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України і не стосуються обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Представник власника майна ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_8 , до суду подав заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що ОСОБА_5 є засновником та керівником ТОВ «ПОНІ-БРОК», видом діяльності якого є надання митно-брокерських послуг суб`єктам господарювання та фізичним особам, вказує, що вилучені печатки є печатками суб`єктів господарювання, які являються клієнтами ТОВ «ПОНІ-ЮРОК», а відтак не відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України і не стосуються обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Директор ТОВ «КАРТЕН ТРЕЙД» ОСОБА_9 до суду подала заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство не має відношення до інкримінованих злочинів, товариство добросовісно здійснює свою господарську діяльність, в повному обсязі здійснює обов`язкові платежі до державного бюджету.

Директор ТОВ «Модист» ОСОБА_10 до суду подав заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство не має відношення до інкримінованих злочинів, товариство добросовісно здійснює свою господарську діяльність, в повному обсязі здійснює обов`язкові платежі до державного бюджету.

Директор ТОВ «АЛЮРС» ОСОБА_11 до суду подав заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство не має відношення до інкримінованих злочинів, товариство добросовісно здійснює свою господарську діяльність, в повному обсязі здійснює обов`язкові платежі до державного бюджету.

Директор ДП ФІШ ТОВ «ХАЙФІШ» ОСОБА_12 до суду подав заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство не має відношення до інкримінованих злочинів, товариство добросовісно здійснює свою господарську діяльність, в повному обсязі здійснює обов`язкові платежі до державного бюджету.

Директор ТОВ «МЕРСЕДЕС-7777» ОСОБА_13 до суду подав заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство не має відношення до інкримінованих злочинів, товариство добросовісно здійснює свою господарську діяльність, в повному обсязі здійснює обов`язкові платежі до державного бюджету.

Директор ТОВ «ЗАХІД МЕДІЯ ГРУП» ОСОБА_14 до суду подав заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство не має відношення до інкримінованих злочинів, товариство добросовісно здійснює свою господарську діяльність, в повному обсязі здійснює обов`язкові платежі до державного бюджету.

Директор ТОВ «ОПТІПРАЙМТЕХ» ОСОБА_15 до суду подала заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство не має відношення до інкримінованих злочинів, товариство добросовісно здійснює свою господарську діяльність, в повному обсязі здійснює обов`язкові платежі до державного бюджету.

Директор ТОВ «МІ-7» ОСОБА_16 до суду подала заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство не має відношення до інкримінованих злочинів, товариство добросовісно здійснює свою господарську діяльність, в повному обсязі здійснює обов`язкові платежі до державного бюджету.

Директор ТОВ «КАР.ТОЧКА» ОСОБА_17 до суду подав заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство не має відношення до інкримінованих злочинів, товариство добросовісно здійснює свою господарську діяльність, в повному обсязі здійснює обов`язкові платежі до державного бюджету.

Директор ТОВ «Вікторія Лідер Груп» ОСОБА_18 до суду подала заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство не має відношення до інкримінованих злочинів, товариство добросовісно здійснює свою господарську діяльність, в повному обсязі здійснює обов`язкові платежі до державного бюджету.

Директор ТОВ «ПАКУР ТРАНС» ОСОБА_19 до суду подав заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство не має відношення до інкримінованих злочинів, товариство добросовісно здійснює свою господарську діяльність, в повному обсязі здійснює обов`язкові платежі до державного бюджету.

Директор ТОВ «ДП ГРУП ВОЛИНЬ» ОСОБА_16 до суду подала заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство не має відношення до інкримінованих злочинів, товариство добросовісно здійснює свою господарську діяльність, в повному обсязі здійснює обов`язкові платежі до державного бюджету.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000801 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

07.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучене майно, а саме: печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43621405; печатка ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» код ЄДРПОУ 44549924; печатка ТОВ «ФЛОРЕО» код ЄДРПОУ 43551272; печатка ТОВ «НІМБ 7» код ЄДРПОУ 34122893; печатка ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП 7777» код ЄДРПОУ 40921677; печатка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» код ЄДРПОУ 44574898; печатка ТОВ «РЕСМА» код ЄДРПОУ 41926461; печатка ТОВ «ДП ГРУП ВОЛИНЬ» код ЄДРПОУ 41455341; печатка ТОВ «ОПТІ ПРАЙМ ТЕХ» код ЄДРПОУ 44584068; печатка ТОВ «ХАЙ ФІШ» код ЄДРПОУ 32608352; печатка ТОВ «КАРТЕН ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 44652106; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» код ЄДРПОУ 44574898; печатка ТОВ «ЗАХІД МЕДІА ГРУП» код ЄДРПОУ 43957140; печатка ТОВ «АЛЮРС» код ЄДРПОУ 38527405; печатка ТОВ «UAQ UAE» Eastern Express FZE; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ТОВ «БЕТА ГРАНД» код ЄДРПОУ 41618984; печатка ТОВ «ФЛОРЕО» код ЄДРПОУ 43551272; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43521405; печатка ПП «ПЕЛІТОН ВЕЙС» код ЄДРПОУ 42273085; печатка ТОВ «КАР.ТОЧКА» код ЄДРПОУ 43770304; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43521405; печатка ТОВ «МІ-7» код ЄДРПОУ 42770591; печатка ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП-7777» код ЄДРПОУ 40921677; печатка ТОВ «ХІЛДОН» код ЄДРПОУ 43132231; печатка ТОВ «С7» код ЄДРПОУ 43136058; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ФОП « ОСОБА_4 »; 4 (чотири) факсимільє (печатки з підписом); печатка ТОВ «МОДІСТ» код ЄДРПОУ 44696714; печатка «ACERIUS INVESTMENT LIMITED» REPUBLIC OF CYPRUS 117870; печатка «COMMON SEAL WALES» CLARMONT SALES LP.

07.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучене майно, а саме: печатка ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» код ЄДРПОУ 43591514; печатка ТОВ «ВЕСТ СТАНДАРТ ЮА» код ЄДРПОУ 42926090; печатка ТОВ «ПОЛЮС БРОК» код ЄДРПОУ 43591383; печатка ТОВ «А-СТАТ» код ЄДРПОУ 42800531; печатка ТОВ «АВТО ЛУЦЬК ГРУП» код ЄДРПОУ 43379633; печатка ТОВ «РАФ БРОК» код ЄДРПОУ 44717304; печатка ТОВ «ВЕСТ БРОК КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 44243403; печатка ТОВ «КАР БРОК ЮА» код ЄДРПОУ 42925956; печатка ТОВ «БЕСТ БРОК ЗАХІД» код ЄДРПОУ 44487879;

07.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого вилучене майно, а саме: печатка з відтиском підпису кліше; печатка ТОВ «ХОРС БРОК» код ЄДРПОУ 40632023; печатка ТОВ «» код ЄДРПОУ;

07.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 проведено обшук автомобіля Porsche Cauenne, який належить ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучене майно, а саме: печатка ТОВ «ПЛЕНТІ КАР» код ЄДРПОУ 43707410; печатка ТОВ «ЕКС АВТО ПЛЮС» код ЄДРПОУ 44751476; печатка ТОВ «АВТО ТРЕЙЛ ЮА» код ЄДРПОУ 42297661; печатка ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» код ЄДРПОУ 44363311; печатка ТОВ «ПОЛІ-БРОК» код ЄДРПОУ 42844469; печатка ТОВ «ВЕЛІНКТОН» код ЄДРПОУ 43040900; печатка ТОВ «ЕКО ТРАКІНГ» код ЄДРПОУ 44674067; печатка «МВ VALERIYA LETUVOS»; печатка PLC «APEX TRADE LTD» код ЄДРПОУ 12193232; штамп СГД «STAR SUSTEMS OG» код ЄДРПОУ 163095101; штамп СГД «EKOCAR» код ЄДРПОУ 9462722525; штамп СГД «CORS GROUPS EUROPE OG» код ЄДРПОУ 14467055; штамп СГД «EKOCAR» код ЄДРПОУ 9462722525; штамп СГД «STAROSTWO POWIATOWE»; штамп СГД «POLAZD WYREJESTROWANY PГУCZNA»;

07.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме печатка ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» код ЄДРПОУ 43803250.

В силу положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вказані кошти є тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до рішення Європейського Суду від 09.06.2005 року у справі «Бакланов проти Російської Федерації», рішення Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу та мету для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства, яке регулює накладення арешту на майно третьої особи із вказаною метою, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна, відповідність його ознакам речового доказу, наслідки арешту для третіх осіб (в даному випадку - це власник майна), а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

При цьому, обов`язок доведення існування зазначених умов КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів, відсутні відомості вважати, що вилучені печатки та штампи відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, є безпосередньо предметом кримінальних правопорушень, що розслідуються, а органом досудового розслідування не доведено зворотнього, у зв`язку з чим посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства.

При цьому, слідчий суддя вважає безпідставними доводами про накладення арешту на вилучені печатки, оскільки, як вбачається із витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості щодо вказаних вище товариств не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно яких здійснюється досудове розслідування щодо вчиненого злочину, при цьому в матеріалах клопотання відсутні будь-які докази та інформація, які б вказували на причетність таких товариств до розслідуваного злочину.

Тобто, у даному випадку, порушено права особи на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно, як заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 392, 532, 535 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12022000000000801 залишити без задоволення.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1