Ухвала

від 08.12.2022 по справі 757/35142/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35142/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Камянське Ніокопольського району Дніпропетровської області, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться еповнолітня дитина, військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2

вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000336 від 28.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на 30 діб, строк дії якого продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 на 30 діб, № 259/2022 від 18.04.2022 на 30 діб, № 341/22 від 17.05.2022 на 90 діб та № 2500-ІХ від 15.08.2022 на 90 діб.

У зв`язку з цим, усвідомлюючи бажання громадян України надавати благодійну допомогу Збройним Силам України, ОСОБА_4 , на початку березня 2022 року, перебуваючи у місті Києві , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив заволодіти їх майном шляхом обману, через діяльність благодійних організацій.

З метою реалізації свого умислу ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який передбачав діяльність колл-центру, працівники якого вводили в оману громадян України щодо здійснення фінансово-матеріальної підтримки Збройних Сил України та з цією метою переконували громадян України перераховувати кошти на рахунок благодійної організації, підконтрольної ОСОБА_4 . Після надходження коштів на рахунок благодійної організації ОСОБА_4 планував заволодівати отриманими грошима, не здійснюючи благодійну діяльність.

Розуміючи, що вчинення подібних особливо тяжких корисливих злочинів вимагає чітких і узгоджених дій, значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_4 , вирішив створити злочинну організацію якою він особисто мав керувати. Будучи обізнаним з благодійною діяльністю ОСОБА_4 прийняв рішення, в обов`язковому порядку залучити до діяльності злочинної організації діючу та зареєстровану у встановленому законом порядку благодійну організацію, її службових осіб та інших учасників.

На виконання свого плану зі створення злочинної організації та з метою спільного заволодіння грошовими коштами громадян України ОСОБА_4 до її складу залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , яка була керівником діючої Благодійної Організації «БФ Гаряча лінія життя».

ОСОБА_4 , як організатор, повинен був проводити інструктажі усіх учасників групи перед вчиненням злочинів та керувати їх діями під час реалізації злочинного плану, схваленого усіма учасниками групи. Також, ОСОБА_4 мав забезпечувати злагодженість дій усіх учасників, здійснював пошук потенційних потерпілих, розподіляв між членами злочинної організації грошові кошти, отримані внаслідок вчинення шахрайських дій, брав безпосередню участь у створенні фіктивного відеоматеріалу, який у подальшому відправляли потерпілим для звітування перед ними щодо перерахованих коштів для закупівлі амуніції Збройним Силам України.

Для переконання оточуючих у здійсненні благодійної діяльності та необхідності надати фінансову допомогу Збройним Силам України (у виді добровільних пожертв), а також для забезпечення можливості отримувати благодійні внески від необмеженого кола осіб, до діяльності злочинної організації ОСОБА_4 залучив благодійну організацію «БФ Гаряча лінія життя» (ЄДРПОУ 44075080), у якої відкрито банківський рахунок « НОМЕР_2 ».

На вказаний рахунок, потерпілі мали добровільно переводити благодійні внески у грошовій формі на різні суми, якими у подальшому заволодівали члени злочинної організації.

ОСОБА_4 у створеній ним злочинній організації розподілив ролі її учасників наступним чином.

На керівника Благодійної Організації: «БФ Гаряча лінія життя» - ОСОБА_14 , як на активного учасника злочинної організації, покладені обов`язки щодо розпорядження вище вказаним банківським рахунком Благодійної Організації «БФ Гаряча лінія життя», на який здійснювався переказ грошових коштів потерпілими та подальший переказ отриманих грошових коштів, під видом сплати за цивільно-правовими угодами, на рахунки інших суб`єктів господарювання які вказувалися ОСОБА_4 .

На ОСОБА_8 , як на активного учасника злочинної організації покладені обов`язки із пошуку та оренди приміщення для здійснення злочинної діяльності, пошук та залучення до складу організації інших учасників, інструктаж та контроль останніх, надання списків потенційних потерпілих та засобів зв`язку за допомогою яких здійснювались кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації, видача заробітної плати, підготовка заздалегідь фіктивних звітів та відео - фотоматеріалу для звітування перед потерпілими.

На ОСОБА_11 , як на активного учасника злочинної організації, покладені обов`язки із пошуку та залучення до складу організації інших учасників, інструктаж та контроль останніх, надання списків потенційних потерпілих та засобів зв`язку, за допомогою яких здійснювались кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації, видача заробітної плати, підготовка заздалегідь фіктивних звітів та відео - фотоматеріалу, для звітування перед потерпілими.

На ОСОБА_9 , як на активного учасника злочинної організації, покладені обов`язки із пошуку та залучення до складу організації інших учасників, проведення співбесід з ними.

На ОСОБА_12 , як на активного учасника злочинної організації, покладені обов`язки із навчання та проведення стажування із іншими учасниками злочинної організації, навчання останніх методам конспірації та особливостям спілкування в ході телефонних розмов із потенційними потерпілими, ведення звітності отриманих грошових коштів від вчинення шахрайських дій, надання списків потенційних потерпілих та засобів зв`язку, за допомогою яких здійснювались кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації, безпосереднє вчинення шахрайських дій.

На ОСОБА_10 , як на активного учасника злочинної організації, покладені обов`язки із навчання та проведення стажування із іншими учасниками злочинної організації, навчання останніх методам конспірації та особливостям спілкування в ході телефонних розмов із потенційними потерпілими, ведення звітності отриманих грошових коштів від вчинення шахрайських дій, надання списків потенційних потерпілих та засобів зв`язку, за допомогою яких здійснювались кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації, безпосереднє вчинення шахрайських дій.

На ОСОБА_13 , як на активного учасника злочинної організації, покладені обов`язки безпосереднього вчинення шахрайських дій, що полягали у здійснені телефонних дзвінків потенційним потерпілим.

Усіх учасників злочинної організації ОСОБА_4 поінформував про свої злочинні наміри та плани групи, необхідність виконання його доручень, як її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - протиправного збагачення від вчинення шахрайських дій, а саме заволодінь грошовими коштами громадян України, які останні перераховували, як благодійну допомогу Збройним Силам України.

Кожен з учасників окремо, у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, надавши свою згоду на участь у розробленому злочинному плані ОСОБА_4 , заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, домовились про їх спільне вчинення, таким чином увійшли до злочинної організації.

Створена ОСОБА_4 злочинна організація відрізнялася стійкістю, стабільністю функціонування, чітким розподілом функцій серед усіх її учасників, досконалою структурою, високим ступенем внутрішньої організованості, в тому числі ієрархією і дисципліною, а також постійністю форм і методів злочинної діяльності.

Усі учасники злочинної організації перебували тривалий час у тісних відносинах, централізовано і неухильно підпорядковувалися вимогам ОСОБА_4 , який неодноразово приїздив до місця вчинення протиправних дій, а саме до офісних приміщень, а також організовував збори учасників злочинної організації, з метою координації та надання подальших вказівок щодо протиправних дій, спрямованим на вчинення злочинів.

Члени злочинної організації дотримувались правил конспірації при підготовці та вчиненні злочинних дій: придбали нові засоби зв`язку для, при спілкуванні з потенційними потерпілими змінювали власні імена, використовували заздалегідь підготовлені фіктивні фото та відео матеріали з повідомленнями про збір коштів та подальшу допомогу Збройним Силам України.

Зазначена злочинна організація, починаючи з початку березня 2022 року посягала на право власності фізичних осіб.

За час існування створеної ОСОБА_4 злочинної організації, її учасниками, з відома і схвалення всіх її членів, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім було здійснено заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інших осіб на загальну суму 8 725 409 грн., тобто вчинено особливо тяжкі злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані злочини ОСОБА_4 будучи організатором злочинної організації, скоїв при наступних обставинах.

Так, 07.03.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, дівчина, яка представилась «Владиславою» (абонентський номер: НОМЕР_3 ) зателефонували ОСОБА_22 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» та про те, що вони збирають кошти на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_22 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_30 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) розрахунковий рахунок « НОМЕР_5 » погодився на пропозицію вказаної особи, яка представилась «Владиславою» та здійснив 9 переказів у наступні дати, а саме 07.03.2022, 25.03.2022, 02.05.2022, 10.05.2022, 25.05.2022, 10.06.2022, 21.06.2022, 06.07.2022, 14.07.2022 на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 » на загальну суму 34 000 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_4 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 12.03.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, дівчина, з невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номеру телефону, зателефонували ОСОБА_26 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» та вони здійснюють збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри злочинної організації реалізованої одним із учасників створеної ОСОБА_30 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_7 » погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив переказ грошових коштів на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 » на суму 500 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_4 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 13.03.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, чоловік, із абонентського номеру НОМЕР_8 зателефонували ОСОБА_32 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 та повідомив, що він являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» та вони здійснюють збір коштів на придбання військового спорядження і амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_32 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, попрохав свою доньку ОСОБА_21 , здійснити переказ грошових коштів вказаному вище Благодійному фонду.

В свою чергу ОСОБА_21 14.03.2022 о 12 год. 20 хв., здійснила переказ грошових коштів, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_10 » в розмірі 5000 гривень, на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 ».

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_4 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час та місці, але не пізніше 16.03.2022, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, учасники створеної ОСОБА_4 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, через соціальну мережу «Instagram», в якій розмістили рекламне оголошення, щодо нібито збору коштів для потреб Збройних Сил України Благодійного фонду «БФ «Гаряча лінія життя».

16.03.2022 ОСОБА_23 , в соціальній мережі «Instagram», побачив рекламне оголошення, щодо збору Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» грошових коштів на потреби Збройних Сил України та цього ж дня, будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_30 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, здійснив переказ грошових коштів, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) розрахунковий рахунок « НОМЕР_11 » в розмірі 2000 гривень, на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 ».

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_4 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 21.03.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12 год. 30 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, із невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номеру, зателефонував ОСОБА_28 , який користується абонентським номером НОМЕР_12 та повідомив, що він являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» , який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_28 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_13 », погодився на пропозицію вказаної особи, та здійснив 4 перекази у наступні дати, а саме 21.03.2022, 19.05.2022, 27.06.2022, 18.07.2022 на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 » на загальну суму 7000 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_4 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 28.04.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, дівчина, яка представилась «Владиславою» (абонентський номер: НОМЕР_3 ) зателефонували ОСОБА_24 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» та вони здійснюють збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_24 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківських рахунках, відкритих в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) розрахункові рахунки « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », погодився на пропозицію вказаної особи, яка представилась «Владиславою» та здійснив 3 перекази у наступні дати, а саме 29.04.2022, 06.06.2022, 11.07.2022 на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 » на загальну суму 5500 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_30 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 19.05.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, із невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номеру, зателефонував ОСОБА_17 , який користується абонентським номером НОМЕР_17 та повідомив, що він являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_18 , погодився на пропозицію особи, та здійснив 2 перекази у наступні дати, а саме: 19.05.2022, 10.06.2022, на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 » на загальну суму 1500 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_4 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 31.05.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, жінка, із невстановленого абонентського номеру, зателефонувала ОСОБА_19 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_19 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_30 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) « НОМЕР_20 », погодився на пропозицію особи, та здійснив 2 перекази у наступні дати, а саме: 31.05.2022, 07.07.2022, на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 » на загальну суму 2000 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_4 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 09.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, дівчина, яка представилась «Владиславою» (абонентський номер: НОМЕР_3 ) зателефонувала ОСОБА_27 , який користується абонентським номером НОМЕР_21 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» та вони здійснюють збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_27 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) розрахунковий рахунок « НОМЕР_22 », погодився на пропозицію вказаної особи, яка представилась «Владиславою» та здійснив 2 перекази у наступні дати, а саме 09.06.2022, 11.07.2022 на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 » на загальну суму 2000 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_4 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 10.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, жінка, із абонентського номеру НОМЕР_23 , зателефонувала ОСОБА_18 , який користується абонентським номером НОМЕР_24 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи, та здійснив 2 перекази у наступні дати, а саме: 10.06.2022, 11.07.2022, на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 » на загальну суму 2000 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_4 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 21.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, жінка, що представилась « ОСОБА_33 », із невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номеру, зателефонувала ОСОБА_16 , який користується абонентським номером НОМЕР_25 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_16 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_26 , погодився на пропозицію особи, яка представилась « ОСОБА_33 », та здійснив 2 перекази у наступні дати, а саме: 21.06.2022, 15.07.2022, на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 » на загальну суму 650 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_4 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 23.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, із невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номеру, зателефонував ОСОБА_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_27 та повідомив, що він являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_28 », погодився на пропозицію вказаної особи, та здійснив переказ грошових коштів на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 » на суму 1000 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_4 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 11.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, дівчина із абонентського номеру НОМЕР_29 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_30 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» та вони здійснюють збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) розрахунковий рахунок « НОМЕР_31 » погодився на пропозицію вказаної особи, та цього ж дня, здійснив переказ грошових коштів в розмірі 1000 гривень, на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 ».

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_4 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 11.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, дівчина, яка представилась « ОСОБА_34 » (абонентський номер не встановлений) зателефонувала ОСОБА_25 , який користується абонентським номером НОМЕР_32 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» та вони здійснюють збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_25 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбан» розрахунковий рахунок « НОМЕР_33 » погодився на пропозицію вказаної особи, яка представилась «Мариною» та здійснив переказ грошових коштів на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 » на суму 2000 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_4 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші розпорядився на власний розсуд.

12.09.2022 року ОСОБА_4 , 04.11.1985 року затриманий в порядку ст. 208 КПК за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.09.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

15.09.2022 ОСОБА_4 ухвалою Печерського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 10.11.2022 включно.

27.10.2022 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 3-х місяців, тобто до 12.12.2022.

04.11.2022 ОСОБА_4 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено запобіжний захід у вигляді тримання до 12.12.2022 включно.

05.12.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 6- ти місяців, тобто до 12.03.2023.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , та інших, в яких вони повідомляють обставини вчинення відносно них кримінальних правопорушень особами з числа представників Благодійної Організації «БФ» Гаряча Лінія Життя», щодо заволодіння належними їм грошовими коштами, які як вважали потерпілі передали на допомогу Збройним силам України;

- протоколом огляду матеріалів тимчасового доступу до рахунку Благодійної Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», згідно якого встановлено, що грошові кошти, отримані від потерпілих на допомогу ЗСУ, переказувались на рахунки фізичних та юридичних осіб, діяльність яких, жодним чином не зв`язана із ЗСУ.

- протокол огляду відеозапису в якому відображена зустріч організаторів та учасників злочинної групи, яким підтверджується їх взаємозв`язок між собою.

- протокол огляду відеозапису на якому ОСОБА_4 висловлює подяку Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», за надану допомогу.

- протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 17.08.2022, згідно показань якого встановлено, що останній працював в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», розповів про умови та специфіку роботи у вказаній організації та осіб, котрі працювали разом з ним;

- протокол допиту свідка ОСОБА_36 від 02.09.2022 згідно показань якої встановлено, що остання працювала в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», розповіла про умови та специфіку роботи у вказаній організації та осіб, котрі працювали разом з нею;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 20.09.2022 згідно показань якої встановлено, що остання працювала в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», розповіла про умови та специфіку роботи у вказаній організації та осіб, котрі працювали разом з нею;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 12.09.2022, згідно показань якого встановлено наступне, що за проханням свого знайомого, він зареєстрував Громадську Організацію «Єдина Сумщина» та ніяких банківських рахунків вказаній НОМЕР_34 не відкривав;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 12.09.2022, згідно показань якого встановлено, що в 2021 році його знайомий на ім`я ОСОБА_40 , прізвище якого він не знає, запропонував йому зареєструватись, як фізична особа підприємець, за що отримувати грошові кошти в сумі 100 доларів в місяць. Він погодився на пропозицію ОСОБА_40 . Документи, для реєстрації він особисто не подавав, хто за нього подавав документи він не знає. Після чого, ОСОБА_40 вказав, що йому потрібно приїхати до м. Києва та підписати довіреність у нотаріуса, що він і зробив. Після чого, разом із особою, на яку він надавав довіреність, він приїздив до банківської установи, в якій відкрив банківський рахунок та отримував грошові кошти на загальну суму 1 000 000 гривень, які передав вказаній особі.

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

Строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 12.12.2022, проте внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. Потребує додаткового часу проведення та завершення процесуальних та слідчих дій, а саме у провадженні необхідно:

- встановити повне коло осіб, котрим учасниками злочинної організації спричинено матеріальну шкоду. Визнати вказаних осіб потерпілими та допитати в якості потерпілих. Вказані особи проживають в різних областях України. Крім того, необхідно внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про виявлені нові епізоди шахрайських дій;

- встановити повне коло осіб, які працювали у Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», допитати останніх з приводу відомих їх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

- виконати ухвали Печерського районного суду м. Києва від 03.11.2022 якими надано дозвіл на проведення тимчасових доступів до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки Благодійної Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя» та інших фізичних і юридичних осіб, на рахунки яких, учасники злочинної організації, перераховували отримані грошові кошти від злочинної діяльності.

- провести аналіз отриманої інформації від банківських установ.

- виконати ухвали Печерського районного суду м. Києва від 03.11.2022, якими надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо абонентських номерів телефонів якими користувались учасники злочинної організації, та які використовували у своїй злочинній діяльності.

- провести аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку.

- виконати ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2022, якими надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ Благодійної Організації «БФ» Гаряча Лінія Життя», ФОП «Ткачук», ТОВ «Леон Бізнес Плюс», ГО «Спілка Підприємців Сумщини», БО «Фонд Олександра Пашка», «СГК Суми», ТОВ «ФІНГРУП КОМПАНІ», ТОВ «Фірма Вінтекс», ТОВ «Будівельна Індустрія Основабудпроект», ТОВ «Торговий Дім Граніти Придніпровя», ТОВ «Ліара», ТОВ «Дніпро Буд Україна», ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_43 , ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_45

- встановити та допитати представників військової частини НОМЕР_1 , які під час судового засідання про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою повідомили, що ОСОБА_4 надавалась гуманітарна допомога.

- допитати в якості свідків фізичних осіб та представників юридичних осіб, на банківські рахунки яких, представники Благодійної Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя» перераховували грошові кошти.

- призначити в даному кримінальному провадженні судово - економічну, та портретознавчу експертизи.

- зібрати характеризуючі матеріали відносно підозрюваних у кримінальному провадженні.

- провести розсекречування протоколів раніше проведених негласних слідчих (розшукових дій), а також клопотань і ухвал, на підставі яких вони проведені, та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та повідомити останнім про підозру.

- повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри;

- провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Підставою для продовження запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 , згідно ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також наявність ризиків, які дають підстави слідчому звернутися з клопотання до слідчого судді про продовження запобіжного заходу, у зв`язку з тим, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

На підставі викладеного слідчий просила продовжити строк застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою в межах строків досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання, враховуючи необґрунтованість підозри та відсутність ризиків передбачених ст. 177 КПК України. Вказав, що подане слідчим клопотання не відповідає вимогам КПК України. Крім того, вказане клопотання являє собою по суті зміну запобіжного заходу, оскільки на даний час відносно ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням альтернативного запобіжного заходу - застави у розмірі 970 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, однак на даний час слідчий просить визначити заставу у більш непомірному розмірі 1 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також просив врахувати, що в кримінальному провадженні відсутні докази, які б підвереджували причетність ОСОБА_4 до інкримінованих йому злочинів, тому просив відмовити у задоволенні клопотання повністю.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

15.09.2022 ОСОБА_4 ухвалою Печерського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 10.11.2022 включно.

27.10.2022 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 3-х місяців, тобто до 12.12.2022.

04.11.2022 ОСОБА_4 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено запобіжний захід у вигляді тримання до 12.12.2022 включно.

Як вбачається з матеріалів клопотання міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного ОСОБА_4 з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину, який було вчинено за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану та даних про його особу.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів в тому, що особа, можливо, вчинила злочин, містяться у долучених до матеріалах клопотання матеріалах, що містяться, у їх сукупності, а саме: протоколах допиту потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , та інших, в яких вони повідомляють обставини вчинення відносно них кримінальних правопорушень особами з числа представників Благодійної Організації «БФ» Гаряча Лінія Життя», щодо заволодіння належними їм грошовими коштами, які як вважали потерпілі передали на допомогу Збройним силам України; протоколах огляду матеріалів тимчасового доступу до рахунку Благодійної Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», згідно якого встановлено, що грошові кошти, отримані від потерпілих на допомогу ЗСУ, переказувались на рахунки фізичних та юридичних осіб, діяльність яких, жодним чином не зв`язана із ЗСУ; протоколах огляду відеозапису в якому відображена зустріч організаторів та учасників злочинної групи, яким підтверджується їх взаємозв`язок між собою; протоколі огляду відеозапису на якому ОСОБА_4 висловлює подяку Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», за надану допомогу; протоколі допиту свідка ОСОБА_35 від 17.08.2022, згідно показань якого встановлено, що останній працював в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», розповів про умови та специфіку роботи у вказаній організації та осіб, котрі працювали разом з ним; протоколі допиту свідка ОСОБА_36 від 02.09.2022 згідно показань якої встановлено, що остання працювала в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», розповіла про умови та специфіку роботи у вказаній організації та осіб, котрі працювали разом з нею; протоколі допиту свідка ОСОБА_37 від 20.09.2022 згідно показань якої встановлено, що остання працювала в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», розповіла про умови та специфіку роботи у вказаній організації та осіб, котрі працювали разом з нею; протоколі допиту свідка ОСОБА_38 від 12.09.2022, згідно показань якого встановлено наступне, що за проханням свого знайомого, він зареєстрував Громадську Організацію «Єдина Сумщина» та ніяких банківських рахунків вказаній НОМЕР_34 не відкривав; протоколі допиту свідка ОСОБА_39 від 12.09.2022, згідно показань якого встановлено, що в 2021 році його знайомий на ім`я ОСОБА_40 , прізвище якого він не знає, запропонував йому зареєструватись, як фізична особа підприємець, за що отримувати грошові кошти в сумі 100 доларів в місяць. Він погодився на пропозицію ОСОБА_40 . Документи, для реєстрації він особисто не подавав, хто за нього подавав документи він не знає. Після чого, ОСОБА_40 вказав, що йому потрібно приїхати до м. Києва та підписати довіреність у нотаріуса, що він і зробив. Після чого, разом із особою, на яку він надавав довіреність, він приїздив до банківської установи, в якій відкрив банківський рахунок та отримував грошові кошти на загальну суму 1 000 000 гривень, які передав вказаній особі; інших матеріалів кримінального провадження у своїй сукупності.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваним від органів досудового розслідування та суду, враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, незаконно впливати на свідків, потерпілих в кримінальному провадженні, враховуючи характер інкримінованого діяння, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань із іншими підозрюваними, враховуючи інкримінування вчинення злочину у співучасті із іншими особами.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

05.12.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 6- ти місяців, тобто до 12.03.2023.

У кримінальному провадженні проведено значний обсяг процесуальних та слідчих дій, проте закінчити досудове розслідування не представилось можливим, що обумовлено винятковою складністю справи.

Беручи до уваги, що у справі потрібно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення яких потребує значного часу, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_4 , а підстав для скасування або зміни підозрюваному запобіжного заходу не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 8 лютого 2023 року.

При цьому, враховуючи тяжкість злочину, обставини кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, тривалість перебування ОСОБА_4 під вартою та його належну процесуальну поведінку, вважаю за належне визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити у межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 744 300 грн.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки, строком на два місяці в межах строків досудового розслідування, тобто до 8 лютого 2023 року включно:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Інші доводи сторони захисту висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 діб, тобто до 6 лютого 2023 року включно.

Одночасно визначити підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити у межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 744 300 грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/рUA128201720355259002001012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на два місяці в межах строків досудового розслідування, тобто до 8 лютого 2023 року включно.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, передбачені ч. 8-11 ст. 182 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1