Ухвала

від 22.12.2022 по справі 539/309/22

ЛУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 539/309/22

Провадження № 1-кс/539/815/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12017170240001259 від 24.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017170240001259 від 24.08.2017 з правовою кваліфікацією за 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування розпочате за зверненнями ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо неправомірних дій ряду громадян серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 по відношенню до спадкового майна його померлого батька ОСОБА_9 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на дату смерті, батько був співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Частка в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала 60%, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » -80%, решта в рівних частинах належали ОСОБА_10 та ОСОБА_6 . У відповідності до ч. 1 ст. 1269 ЦК України, 17 березня 2010 року, він в установленому законом порядку звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з відповідною заявою про прийняття спадщини згідно закону, оскільки ОСОБА_9 заповіту не залишив. Без його відома у червні 2010 року за рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 виведено зі складу учасників у зв`язку зі смертю, а його частки перерозподілили між собою ОСОБА_10 та ОСОБА_6 . В подальшому за рішенням загальних зборів, отримали кредит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1, 5 млн грн в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., передавши в заставу адміністративно торговий комплекс та цех соління риби, а також земельну ділянку площею 0,2544 га. на котрій і розташована нерухомість. Отримані кредитні кошти в розмірі 1, 5млн грн. були витрачені в невідомому напрямку. Влітку 2010 ОСОБА_10 та ОСОБА_6 передали свої корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка в подальшому займається ліквідаційною процедурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До початку ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », все ліквідне майно було переведено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В цей же час до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входять ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (по 45%).

Оскільки, за чисельними зверненнями до керівника та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його права на частку батька не визнавалися, він був змушений звернутися до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з позовною заявою про визнання свого права.

12.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_7 було винесено рішення у справі № 539/248/17 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державного нотаріуса Другої лубенської нотаріальної контори про визнання права власності в порядку спадкування, відповідно до котрого судом вирішено визнати за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку спадкування після померлого ОСОБА_9 , право власності на ? частину частки ОСОБА_9 у майні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропорційну частці у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та право власності на ? частину частки ОСОБА_9 у майні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пропорційну частці у статутному капіталі.

17.10.2018 Постановою Верховного Суду Рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 12.05.2017 та Ухвалу Апеляційного суду Полтавської області від 11.07.2017 року залишено без змін.

Згідно з інформацію отриманою з ГУ ДФС у Закарпатській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 .

Згідно з інформацією отриманою з ГУ ДФС у Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) використовує розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_17 ) № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 .

В клопотанні слідчий вказує, що наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 р/р № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 р/р№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 р/р № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_5 р/р№ НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_6 р/р № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме справи з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку роздруківка руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали.

За допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунках вказаних підприємств слідчий вважає, що є можливість встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Вказує, що в інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана як доказ під час досудового розслідування та в суді, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 р/р № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ;АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 р/р№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 р/р № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_5 р/р№ НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_6 р/р № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме : справи з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку роздруківка руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, історія використання ІР адрес, з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю.

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за №12017170240001259 від 24.08.2017; заяву про вчинення злочинів ОСОБА_5 , лист ІНФОРМАЦІЯ_13 про надання інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приходжу до такого висновку.

В клопотанні слідчий вказує про необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 р/р № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 р/р№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 р/р № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_5 р/р№ НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_6 р/р № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку роздруківка руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приходжу до висновку, що слідчим не доведено та не надано достатніх доказів вважати, що справи з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку, роздруківка руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 р/р № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 р/р№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 р/р № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_5 р/р№ НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_6 р/р № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 мають істотне значення у даному кримінальному провадженні .

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені №12017170240001259 від 24.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_11 ОСОБА_12