Ухвала
від 08.11.2022 по справі 757/31091/22-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31091/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 12021060530000684 від 09.10.2021.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021060530000684, внесеному до ЄРДР 09.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що в період з 07.10.2021 р. по 08.10.2021 р. TOB «ЦЕФЕЙ-ЕКО» всупереч домовленостям укладеним із

TOB «Глорія Інвест» про користування земельними ділянками, які знаходяться с. Лебедівка та с. Кам`яний Майдан, Новоград-Волинського р-ну Житомирської області, під час збору урожаю на території Новоград-Волинського району, шляхом обману здійснили збір соняшника, які засівали останні, внаслідок чого спричинили TOB «Глорія Інвест» значної шкоди.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Цефей-Еко» весною 2022 року самовільно зайняли земельні ділянки, які перебувають в оренді ТОВ «Малицький» (код ЄДРПОУ 41212739), з наступники кадастровими номерами 1820680800:01:000:0119, 1820680800:01:000:0388, 1820680800:01:000:0301, 1820680800:01:000:0427, 1820680800:01:000:0595, 1820680800:01:000:0512, 1820680800:01:000:0360, 1820680800:01:000:0085, 1820680800:01:000:0405, 1820680800:01:000:0253, 1820680800:01:000:0252, 1820680800:01:000:0218, 1820680800:01:000:0313, 1820680800:01:000:0109, 1820680800:01:000:0026, 1820680800:01:000:0025, 1820680800:01:000:0137, 1820680800:01:000:0143, 1820680800:01:000:0195, 1820680800:01:000:0230, 1820680800:01:000:0549, 1820680800:01:000:0306, 1820680800:01:000:0305, 1820680800:01:000:0450, 1820680800:01:000:0003 та на даний час намагаються вчинити дії щодо збору врожаю на них.

Так, 27.10.2021 ОСОБА_4 , засновником ТОВ «Глорія Інвест», придбано частку у статутному капіталі (фонді) ТОВ «МАЛІЦЬКИЙ», що становить 100 % статутного капіталу (фонду) з усіма правами та обов`язками, що належать учаснику (засновнику) ТОВ «МАЛІЦЬКИЙ».

В оренді зазначеного товариства наявні земельні ділянки розташовані на території Вірлянської сільської ради Баранівського району Житомирської області з кадастровими номерами 1820680800:01:000:0119, 1820680800:01:000:0388, 1820680800:01:000:0301, 1820680800:01:000:0427, 1820680800:01:000:0595, 1820680800:01:000:0512, 1820680800:01:000:0360, 1820680800:01:000:0085, 1820680800:01:000:0405, 1820680800:01:000:0253, 1820680800:01:000:0252, 1820680800:01:000:0218, 1820680800:01:000:0313, 1820680800:01:000:0109, 1820680800:01:000:0026, 1820680800:01:000:0025, 1820680800:01:000:0137, 1820680800:01:000:0143, 1820680800:01:000:0195, 1820680800:01:000:0230, 1820680800:01:000:0549, 1820680800:01:000:0306, 1820680800:01:000:0305, 1820680800:01:000:0450, 1820680800:01:000:0003, за оренду яких ТОВ «МАЛИЦЬКИЙ» їх власникам сплачує відповідну орендну плату.

У подальшому службові особи ТОВ «Цефей-Еко» самовільно зайняли земельні ділянки розташовані на території Вірлянської сільської ради Баранівського району Житомирської області з кадастровими номерами 1820680800:01:000:0119, 1820680800:01:000:0388, 1820680800:01:000:0301, 1820680800:01:000:0427, 1820680800:01:000:0595, 1820680800:01:000:0512, 1820680800:01:000:0360, 1820680800:01:000:0085, 1820680800:01:000:0405, 1820680800:01:000:0253, 1820680800:01:000:0252, 1820680800:01:000:0218, 1820680800:01:000:0313, 1820680800:01:000:0109, 1820680800:01:000:0026, 1820680800:01:000:0025, 1820680800:01:000:0137, 1820680800:01:000:0143, 1820680800:01:000:0195, 1820680800:01:000:0230, 1820680800:01:000:0549, 1820680800:01:000:0306, 1820680800:01:000:0305, 1820680800:01:000:0450, 1820680800:01:000:0003, які орендує ТОВ «МАЛИЦЬКИЙ» та на даний час намагаються здійснити збір врожаю гречки вирощеного на вказаних земельних ділянках з метою їх незаконного збагачення.

Врожай гречки що знаходиться на земельних ділянках якими користується ТОВ «МАЛИЦЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 41212739) із кадастровими номерами 1820680800:01:000:0119, 1820680800:01:000:0388, 1820680800:01:000:0301, 1820680800:01:000:0427, 1820680800:01:000:0595, 1820680800:01:000:0512, 1820680800:01:000:0360, 1820680800:01:000:0085, 1820680800:01:000:0405, 1820680800:01:000:0253, 1820680800:01:000:0252, 1820680800:01:000:0218, 1820680800:01:000:0313, 1820680800:01:000:0109, 1820680800:01:000:0026, 1820680800:01:000:0025, 1820680800:01:000:0137, 1820680800:01:000:0143, 1820680800:01:000:0195, 1820680800:01:000:0230, 1820680800:01:000:0549, 1820680800:01:000:0306, 1820680800:01:000:0305, 1820680800:01:000:0450, 1820680800:01:000:0003 має доказове значення у провадженні, у зв`язку з чим його визнано речовим доказом.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельні ділянки, які перебувають в оренді ТОВ «МАЛИЦЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 41212739), а саме:

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0119, належить на праві власності ОСОБА_5 , РНОКП НОМЕР_1 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0388, належить на праві власності ОСОБА_6 , РНОКП НОМЕР_2 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0301, належить на праві власності ОСОБА_7 , РНОКП НОМЕР_3 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0427, належить на праві власності ОСОБА_8 , РНОКП НОМЕР_4 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0595, належить на праві власності ОСОБА_9 , РНОКП НОМЕР_5 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0512, належить на праві власності ОСОБА_10 , РНОКП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0360, належить на праві власності ОСОБА_11 , РНОКП НОМЕР_7 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0085, належить на праві власності ОСОБА_12 , РНОКП НОМЕР_8 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0405, належить на праві власності ОСОБА_13 , РНОКП НОМЕР_9 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0253, належить на праві власності ОСОБА_14 , РНОКП НОМЕР_10 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0252, належить на праві власності ОСОБА_14 , РНОКП НОМЕР_10 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0218, належить на праві власності ОСОБА_15 , РНОКП НОМЕР_11 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0313, належить на праві власності ОСОБА_16 , РНОКП НОМЕР_12 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0109, належить на праві власності ОСОБА_17 , РНОКП НОМЕР_13 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0026, належить на праві власності ОСОБА_18 , РНОКП НОМЕР_14 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0025, належить на праві власності ОСОБА_18 , РНОКП НОМЕР_15 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0137, належить на праві власності ОСОБА_19 , РНОКП НОМЕР_16 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0143, належить на праві власності ОСОБА_20 , РНОКП НОМЕР_17 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0195, належить на праві власності ОСОБА_20 , РНОКП НОМЕР_17 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0230, належить на праві власності ОСОБА_21 , РНОКП НОМЕР_18 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0549, належить на праві власності ОСОБА_22 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0306, належить на праві власності ОСОБА_23 , РНОКП НОМЕР_19 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0305, належить на праві власності ОСОБА_23 , РНОКП НОМЕР_19 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0450, належить на праві власності ОСОБА_24 , РНОКП НОМЕР_20 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 1820680800:01:000:0003, належить на праві власності ОСОБА_20 , РНОКП НОМЕР_17 .

04.11.2022 постановою слідчого ГСУ НП України, врожай сільськогосподарських культур 2022 року на вказаних земельних ділянках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12021060530000684 від 09.10.2021.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на врожай сільськогосподарських культур 2022 року на земельних ділянках, які перебувають в оренді ТОВ «МАЛИЦЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 41212739), а саме: