Ухвала

від 18.11.2022 по справі 757/32542/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32542/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання Заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку в офісних приміщеннях, що використовуються групою компаній та адвокатами групи компаній «VS Energy» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:82:127:0004, що перебуває у власності ТОВ «ЛД-Перспектива» (ЄДРПОУ 35624120).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Нагляд за додержанням законодавства під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, прокурор просив клопотання задовольнити.

В засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться, у тому числі й з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Крім того, пунктом 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Клопотання про надання обшуку в офісному приміщенні, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:82:127:0004, подано належною особою - Заступником Генерального прокурора.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 12012000060000073 від 22.11.2012 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України, проведення якого має бути здійснено також із дотриманням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012 року на проведення обшуку офісних приміщеннях, що використовуються групою компаній та адвокатами групи компаній «VS Energy» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:82:127:0004, що перебуває у власності ТОВ «ЛД-Перспектива» (ЄДРПОУ 35624120), з метою відшукання та вилучення документів та речей, що стосуються (зберегли сліди або містять інші відомості) фінансово-господарської діяльності АТ «Житомиробленерго» (ЄДРПОУ 22048622), АТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874), АТ «Херсонобленерго» (ЄДРПОУ 05396638), ПрАТ «Кіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362), АТ «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760), ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (ЄДРПОУ 33947089), ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (ЄДРПОУ 43203663), ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» (ЄДРПОУ 00186536), АТ «Перший інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 26410155), ТОВ «ЦУП-Буча» (код ЄДРПОУ 34613144); ДП «ЛД-Україна» код ЄДРПОУ 31093996); ПрАТ «УІФК» (код ЄДРПОУ 25198262); ТОВ «НФК» (код ЄДРПОУ 31865319); ТОВ «УІЕК» (код ЄДРПОУ 30440516); ТОВ МФК» (код ЄДРПОУ 31361954);ТОВ «ПАРИТЕТ-П» (код ЄДРПОУ 25287600); ТОВ «ВІП» (код ЄДРПОУ 32162871), ПЗНВІФ «Українські технології» (код ЄДРІСІ 233705), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРІСІ 233704), ПЗНВІФ «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРІСІ 233001), Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Реноме» (код ЄДРІСІ 2331030), ПЗНВІФ «Українські технології» (код ЄДРІСІ 233705), ПАТ «Південна генеруюча компанія» (код ЄДРПОУ 34801918), підконтрольних компаній-нерезидентів: DSS International SA (№ 483493271, Via Generale Guisan 12, P.O. Box 361, CH-6902 Paradiso-Lugano, Switzerland); Intercommodities SA (Register number: CH-501.3.009.845-0, CHE-113.998.817, Via G. Guisan 12, 6900 Paradiso, Switzerland); Lucia Longhi; Norbert Josef Stadler; STEELEX SА, Trading Company, Via Generale Guisan 12 - P.O.Box 361 CH-6902, Register number: CH-501.3.023.302-5; EASTERN UNION METALS SA, in Paradiso, CHE-372.428.083, Via Generale Guisan 12, 6900 Paradiso; ALLIED SERVICES SA ist eine AG mit Sitz in Paradiso, im Kanton Tessin, die im Jahr 2011 gegrundet wurde. Seine Identifikationsnummer UID lautet CHE-344.645.729; PRIME ENGINEERING SA ist eine AG mit Sitz in Paradiso, im Kanton Tessin, die im Jahr 2021 gegrundet wurde. Seine Identifikationsnummer UID lautet CHE-401.319.392, та інших юридичних осіб за 2017 - 2022 роки щодо придбання та реалізації товарів за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, документів щодо купівлі-продажу цінних паперів; інших документів, що можуть свідчити про здійснення вказаною групою фізичних та юридичних осіб фінансових операцій, правочинів з майном, одержаним злочинним шляхом, електронних носіїв інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних у вчиненні кримінального правопорушення; статутних, реєстраційних документів, документів що посвідчують права власності, придбання, інвентаризаційних документів на об`єкти нерухомості, приміщення, договори купівлі-продажу цінних паперів, сторонами у яких є наступні юридичні особи: ТОВ «МІСТО СЛАВИ» (код ЄДРПОУ 31360882), ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРПОУ 21548624), ТОВ «ГК «ЮНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 35818414), ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 40091004), ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ», ВАТ «Готельний комплекс» Русь», ТОВ ГФ «Камаз-Транс-Сервіс» стосовно об`єктів нерухомості ТРЦ «МЕТРОГРАД» (м. Київ), ТРЦ «МЕТРОПОЛІС» (м. Київ), готель «Юність» (м. Одеса), готель «Либідь» (м. Київ) та готель «Славутич» (м. Київ), готель «Русь» (м. Київ); особових справ, копій особистих документів, довіреностей, сторонами по яких виступають фізичні особи або особи з числа їх родичів: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин РФ, відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_7 паспорт НОМЕР_1 ), громадянин РФ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 інн НОМЕР_2 , громадянин РФ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_10 паспорт НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_12 (Франція); ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; ОСОБА_18 ( АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) (Німеччина), паспорт НОМЕР_7 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_7 ; чорнових записів, блокнотів записників; статутних та реєстраційних документів з приводу вчинення реєстраційних або юридично-значущих дій юридичних осіб, перерахування коштів між ними, сторонами по яких виступають країни офшорної юрисдикції, країни ЄС.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32542/22-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1