Ухвала

від 20.09.2022 по справі 760/12494/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/12494/22

1-кс/760/3999/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000194 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000194 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000194, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа державних реєстраторів та приватних нотаріусів вчинила з метою отримання неправомірної вигоди зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам.

Окрім цього, останні вчинили підроблення офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, під час реєстраційних та нотаріальних дій щодо нерухомого майна та земельних ділянок на території Київської області.

Так, у зв`язку із повномасштабним військовим вторгненням РФ та вжиттям українськими органами державної влади заходів забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами України до РФ, низкою громадян РФ за сприяння державних реєстраторів та приватних нотаріусів організовано протиправний механізм, спрямований на виведення активів за кордон (насамперед в РФ) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів РФ, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 24.02.2022 Міністерством юстиції України (далі - МЮУ) вжито заходи щодо відключення технічної можливості проведення реєстраційних та нотаріальних дій, з метою попередження виведення активів РФ та її резидентів, а також забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна.

У подальшому, з метою законодавчого врегулювання вказаних дій, 03.03.2022 постановою КМУ № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» установлено мораторій (заборону) на відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо РФ та її резидентами, нікчемність і заборону нотаріального посвідчення та державної реєстрації таких правочинів.

06.03.2022 постановою КМУ № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» установлено перелік державних реєстраторів, який передбачає дозволи та обмеження проведення реєстраційних дій та в редакції від 28.04.2022 заборону державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на підставі договорів щодо відчуження корпоративних прав, які укладені (підписані) від імені відчужувача - фізичної особи на підставі довіреності (заборона діяла до прийняття нової редакції від 29.06.2022).

На виконання вказаної постанови МЮУ видало накази «Про затвердження переліку державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних органів, яким в умовах воєнного стану надається доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», що містять дозволи та заборони на проведення виключних реєстраційних дій (від 08.03.2022 № 1083/5, від 09.03.2022 № 1099/5, від 11.03.2022 № 1134/5, від 15.03.2022 № 1143/5, від 18.03.2022 № 1187/5, від 21.03.2022 № 1215/5, від 24.03.2022 № 1236/5, від 28.03.2022 № 1263/5, від 29.03.2022 № 1272/5, від 03.04.2022 № 1308/5, від 06.04.2022 № 1380/5, 08.04.2022 № 1396/5, від 13.04.2022 № 1449/5, від 16.04.2022 № 1494/5, від 13.04.2022 № 1449/5, від 16.04.2022 № 1494/5, від 25.04.2022 № 1621/5, від 27.04.2022 № 1640/5, від 29.04.2022 № 1706/5, від 11.05.2022 № 1871/5, від 12.05.2022 № 1881/5, від 17.05.2022 № 1986/5, від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5).

При цьому, заборона на проведення державними реєстраторами будь-яких реєстраційних дій по зміні складу засновників товариства діє від 06.03.2022 по теперішній час, що у тому числі підтверджується роз`ясненням МЮУ від 16.05.2022 № 366/35/5013-4-22/8.4.3, наданим на адресу КМУ, Комітету ВР України з питань економічного розвитку.

Як вказує у клопотанні слідчий, з 24.03.2022 по 03.03.2022 відсутня можливість проведення реєстраційних та нотаріальних дій з технічних причин для всіх, з 03.03.2022 по т.ч. діє повна заборона відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо резидентами РФ. З 06.03.2022 по т.ч. окремим приватним нотаріусам дозволено проведення реєстраційних дій щодо нерухомого майна, корпоративних прав громадян України, резидентів РФ, що проживають на території України на законних підставах (з технічних причин проведення реєстраційних дій почалося з 29.04.2022), з 28.04.2022 по 29.06.2022 заборонена державна реєстрація на підставі довіреності від фізичної особи-резидента РФ, з 19.04.2022 по т.ч. незавершені нотаріальні дії за зверненням резидентів РФ, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, зупинені.

У той же час, наказ МЮУ від 17.05.2022 № 1986/5 містить пряму заборону державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) юридичних осіб та/або розмірів їх часток (паїв), зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) низці державних реєстраторів, зокрема державному реєстратору Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області ОСОБА_6 . Подальші накази МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5) також містять заборону державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) юридичних осіб та/або розмірів їх часток (паїв), зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) державному реєстратору Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 (здійснює професійну діяльність в ЦНАП Аджамської сільської ради за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ).

Так, вказана особа спільно з пов`язаними приватними нотаріусами вчинили реєстраційні та нотаріальні дії щодо ТОВ «АВАТАС» (код ЄДРПОУ 37269798), ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 24641287), ТОВ «НОВОПАС» (код ЄДРПОУ 40430106), ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» (код ЄДРПОУ 36221914), ТОВ «ЮТА» (код ЄДРПОУ 31086140), ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31570585), вивівши з числа їх засновників громадян РФ, що законно не проживають на території України та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, чим порушили законодавчі вимоги, встановлені постановами КМУ від 03.03.2022 № 187, від 06.03.2022 № 209, від 28.02.2022 № 164, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), постановою КЦС ВС від 05.08.2020 у справі № 450/1610/15-ц.

Як вказує у клопотанні слідчий, протиправні реєстраційні дії щодо вищезазначених юридичних осіб вчинялись за наступних обставин.

14.06.2022 та 17.06.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів РФ здійснено реєстраційні дії щодо зміни часток резидентів РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 (12,5%) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 (37,5%) у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» (код ЄДРПОУ 37269798), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_6 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства став громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 (проживає за адресою: АДРЕСА_3 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 15.06.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «АВАТАС» з Київської обл., Бородянського району, смт. Бородянка, вул. Індустріальна, буд. 2-Г на м. Кропивницький, вул. Карпи Тараса, будинок 75, офіс 2, а 18.06.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_6 по виведенню зі складу засновників резидентів РФ.

Із метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 20.05.2022 в м. Кропивницький складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» від резидента РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), від імені якого діяла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 (довіреність від 15.04.2022, відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.05.2022 перебувала в Україні), резидента РФ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), від імені якого діяла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 (довіреність від 18.04.2022) на користь громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.05.2022 перебував в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.05.2022 перебувала в Україні).

Згідно з роз`ясненням МЮУ від 08.03.2022 № 24560/8.1.3/10-22, наданим на адресу НБУ, Міжрегіональних управлінь МЮУ, проживання на території Україні на законних підставах - це проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають: у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території України свій національний паспорт; посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України; військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у ЗСУ; посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.

Слідчий у клопотанні вказує, що таким чином ОСОБА_6 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни часток резидентів РФ у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5). Разом з цим, ОСОБА_6 порушив вимоги постанови КМУ № 209 від 06.03.2022 (в редакції від 28.04.2022, що діяла до 29.06.2022) в частині заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на підставі договорів щодо відчуження корпоративних прав, які укладені (підписані) від імені відчужувача - фізичної особи на підставі довіреності, чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того слідчий посилається, що приватний нотаріус ОСОБА_11 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів (у т.ч. довіреностей) щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо РФ та її резидентами, а також вимоги постанови КМУ № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 (в редакції від 28.04.2022, що діяла до 29.06.2022), якою установлено, що у разі звернення за вчиненням нотаріальної дії громадянина РФ, крім того, що проживає на території України на законних підставах, нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, чим зловживала своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Разом з цим, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , засвідчивши підписи сторін на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» у м. Кропивницький, порушила заборону нотаріусу здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, що передбачено постановою КЦС ВС від 5 серпня 2020 року у справі № 450/1610/15-ц.

Слідчий у клопотанні вказує, що у вказаній діяльності ОСОБА_11 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Як вказує у клопотанні слідчий, вказані дії громадян РФ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в РФ) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів РФ, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_6 , приватний нотаріус ОСОБА_11 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_12 сприяли вказаним особам у реалізації протиправного задуму.

Слідчий у клопотанні зазначає, що резидент РФ ОСОБА_7 (ИНН 773713226200) є засновником ООО "Линава" (РФ, ИНН 7736224186, ОГРН 1027736001534), ООО "Профиль Декор" (РФ, ИНН 5006009577, ОГРН 1035001504900), резидент РФ ОСОБА_8 (ИНН 772800295368) є засновником ООО "Московские Окна" (РФ, ИНН 5045026248, ОГРН 1025005923910), ООО "Изолюкс" (РФ, ИНН 7701137084, ОГРН 1027739583398), ООО "Линава" (РФ, ИНН 7736224186, ОГРН 1027736001534), ООО "Профиль Декор" (РФ, ИНН 5006009577, ОГРН 1035001504900), ООО "Ротох" (РФ, ИНН 7701207670, ОГРН 1027739583629), ООО "Головыринский Гранит" (РФ, ИНН 6659123799, ОГРН 1056603190808), ООО "Велла" (РФ, ИНН 5050045670, ОГРН 1035010222103), ООО "Полимерпласт" (РФ, ИНН 5032054230 ОГРН 1035006451985), що свідчить про їх фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора та фінансування збройної агресії РФ проти України.

Крім цього слідчий у клопотанні зазначає, що встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «АВАТАС», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидентів РФ: АДРЕСА_7 , КВЕД: будівництво житлових i нежитлових будівель, неспецiалiзована оптова торгівля.

У подальшому, 26.07.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів РФ здійснено реєстраційні дії щодо зміни часток резидентів РФ ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 (35%), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 (35%), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 (15%) у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_6 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства став громадянин України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 (проживає за адресою: АДРЕСА_8 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 25.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «АЛКІВ-Т» з м. Київ, вул. Кудрявська, 23-А на Кіровоградську обл., Голованівський р-н, с. Грушка, вул. Драчука, 3, а 30.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_6 по виведенню зі складу засновників резидентів РФ.

Як вказує слідчий у клопотанні, з метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 07.07.2022 в Кіровоградській обл., с. Грушка складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» від резидентів РФ ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебувала за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні) на користь громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебував в Україні), справжність підписів яких засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебувала в Україні).

Таким чином слідчий стверджує, що ОСОБА_6 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни часток резидентів РФ у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_11 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо РФ та її резидентами, чим зловживала своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Разом з цим, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , засвідчивши підписи сторін на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» в Кіровоградській обл., с. Грушка, порушила заборону нотаріусу здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, що передбачено постановою КЦС ВС від 5 серпня 2020 року у справі № 450/1610/15-ц. Також у зв`язку із відсутністю резидентів РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на території України існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_11 здійснила підробку офіційного документу.

При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_11 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказані дії громадян РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в РФ) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів РФ, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_6 , приватний нотаріус ОСОБА_11 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_12 сприяли вказаним особам у реалізації протиправного задуму.

У клопотанні слідчий також зазначає, що резиденти РФ ОСОБА_17 (ИНН НОМЕР_29), ОСОБА_14 (ИНН НОМЕР_30) є засновниками ООО "Спецстрой-Т" (РФ, ИНН 5003034247, ОГРН 1025000657747), ООО "Норд-Инвест" (РФ, ИНН 5003074271, ОГРН 1095003005063), ООО "АСТ Профиль" (РФ, ИНН 5003110635, ОГРН 1145003002352), ООО "Албес Мет" (РФ, ИНН 7707827648 ОГРН 1147746217420), що свідчить про їх фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора та фінансування збройної агресії РФ проти України.

Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «АЛКІВ-Т», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидентів РФ: м. Київ, вул. Кудрявська, будинок 23А, КВЕД: будiвництво житлових i нежитлових будiвель, неспецiалiзована оптова торгiвля, надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Окрім цього слідчий у клопотанні вказує, що 29.06.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів РФ здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента РФ ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 (25%) у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 24641287), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_6 , внаслідок яких власником вказаної частки товариства став громадянин України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 (проживає за адресою: АДРЕСА_9 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 28.06.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» з Донецької обл., м. Покровськ, вул. Сергія Тюленіна, 1 на Кіровоградську обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 5, а 05.07.2022 відбулася зміна місця реєстрації ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» з Кіровоградської обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 5 на м. Київ, Вознесенський узвіз, 14, офіс 16/69 після проведення реєстраційної дії ОСОБА_6 по виведенню зі складу засновників резидента РФ.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 29.06.2022 в м. Київ складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» відповідно до укладеного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 09.06.2022 від резидента РФ ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 29.06.2022 перебував за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні) на користь громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 29.06.2022 перебував в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 . При цьому, в даному акті приймання-передачі частки зазначено, що інші учасники товариства ОСОБА_20 та ОСОБА_21 повідомлені та відмовилися від свого переважного права на придбання частки.

Таким чином, ОСОБА_6 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента РФ у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_11 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо РФ та її резидентами. Також у зв`язку із відсутністю резидента РФ ОСОБА_18 на території України існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_11 здійснила підробку офіційного документу.

Крім цього слідчий у клопотанні вказує, що у вказаній діяльності ОСОБА_11 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 .

Як зазначає слідчий у клопотанні, вказані дії громадянина РФ ОСОБА_18 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в РФ) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента РФ, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_6 , приватний нотаріус ОСОБА_11 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_12 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Крім того слідчий вказує, що встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента РФ: м. Київ, Вознесенський узвіз, будинок 14, офіс 16/69.

Окрім цтого, 08.07.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів РФ здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента РФ ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 (100%) у статутному капіталі ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» (код ЄДРПОУ 36221914), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_6 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства став громадянин України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 (проживає за адресою: АДРЕСА_10 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 04.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» з м. Київ, вул. Макарівська, 1 на Кіровоградську обл., Кропивницький р-н, с. Липове (пн), вул. Городня, 4, а 12.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_6 по виведенню зі складу засновників резидента РФ.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 21.02.2022 в м. Київ складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» від резидента РФ ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 21.02.2022 перебував за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні) на користь громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 21.02.2022 перебував в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином слідчий стверджує, що ОСОБА_6 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента РФ у статутному капіталі ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, у зв`язку із відсутністю резидента РФ ОСОБА_22 на території України, існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_11 здійснила підробку офіційного документу.

При цьому слідчий вказує, що у вказаній діяльності ОСОБА_11 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 .

Вказані дії громадянина РФ ОСОБА_22 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в РФ) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента РФ, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_6 , приватний нотаріус ОСОБА_11 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_12 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Слід зазначити, що резидент РФ ОСОБА_22 (ИНН 502400111746) був засновником ООО "НИВОД" (ИНН 7743100858, до 15.10.2020), ООО "ФОРТУНАТРЕЙД" (ИНН 7733842554, до 30.09.2021), ООО "РИТУАЛ СЕВЕРО-ЗАПАД" (ИНН 5024128859, до 13.01.2020), АНО ПО "СТАРАЯ ШКОЛА" (ИНН 7743156498, до 23.09.2021). При цьому, на даний час

ОСОБА_22 є керівником освітнього закладу АНО ПО "СТАРАЯ ШКОЛА", що пропагує наративи «русского мира», що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора, фінансування та пропагування збройної агресії РФ проти України.

У подальшому, 05.08.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів РФ здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента РФ ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 (50%) у статутному капіталі ТОВ «НОВОПАС» (код ЄДРПОУ 40430106), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_6 , внаслідок якої кінцевим бенефіціарним власником став громадянин України ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 (проживає за адресою: АДРЕСА_11 .

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 29.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «НОВОПАС» з м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 на Кіровоградську обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 7, а 09.08.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_6 по виведенню зі складу засновників резидента РФ.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 08.07.2022 в Рівненській обл., м. Сарни складено заяву про вихід з ТОВ «НОВОПАС» (код ЄДРПОУ 40430106) резидента РФ ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 08.07.2022 перебував за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні, посвідка на тимчасове проживання скасована, але не вилучена 29.04.2022), підпис якого засвідчила приватний нотаріус Сарненського районного нотаріального округу ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_12 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 08.07.2022 перебувала в Україні). При цьому, наявні ознаки підробки заяви про вихід з ТОВ «НОВОПАС» резидента РФ ОСОБА_24 .

У подальшому, відповідно до задуму учасників протиправної схеми, 22.07.2022 в м. Київ складено заяву про згоду громадянина України ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 22.07.2022 перебував в Україні) на вихід зі складу учасників ТОВ «НОВОПАС» резидента РФ ОСОБА_24 , підпис якого засвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_13 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 22.07.2022 перебував в Україні).

Таким чином слідчий стверджує, що ОСОБА_6 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента РФ у статутному капіталі ТОВ «НОВОПАС» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватні нотаріуси ОСОБА_26 , ОСОБА_27 порушили вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо РФ та її резидентами, а у зв`язку із відсутністю резидента РФ ОСОБА_24 на території України, існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_26 та бенефіціарний власник ТОВ «НОВОПАС» ОСОБА_25 здійснили підробку офіційного документу.

Як вказує слідчий у клопотанні, вказані дії громадянина РФ ОСОБА_24 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в РФ) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента РФ, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_6 , приватні нотаріуси ОСОБА_26 , ОСОБА_27 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

У клопотанні слідчий зазначає, що резидент РФ ОСОБА_24 (ИНН 502600002695) є засновником ООО "Виан Групп" (РФ, ИНН 7723691585, ОГРН 5087746656223), ООО "Сервисцентр" (РФ, ИНН 5026014085, ОГРН 1095027008780), що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора, фінансування збройної агресії РФ проти України.

Крім того слідчий вказує, що відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «НОВОПАС», власник якого проводив фінансові операції з метою виведення активів резидента РФ: м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1, КВЕД: надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Як вказує слідчий у клопотанні, окрім цього 01.07.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів РФ здійснено реєстраційні дії щодо зміни часток резидента РФ ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 (25%, також є власником нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 / АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 ), резидентів РБ ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 (25%), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 (25%) у статутному капіталі ТОВ «ЮТА» (код ЄДРПОУ 31086140), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_6 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства стала громадянка України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 (проживає за адресою: АДРЕСА_19 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 01.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «ЮТА» з м. Київ, пров. Михайліський, буд. 21/13 на м. Кропивницький, пл. Дружби народів, буд. 3, офіс 104, а 22.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_6 по виведенню зі складу засновників резидента РФ, резидентів РБ. При цьому, з метою приховання слідів протиправної дії, 22.07.2022 відбулась зміна керівника з ОСОБА_31 на ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_23 , зміна кінцевого бенефіціарного власника з ОСОБА_31 на громадянина України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_24 (проживає за адресою: АДРЕСА_20 ).

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 20.03.2022 у м. Київ протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ЮТА» прийнято рішення про вихід зі складу товариства резидента РФ ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), резидентів РБ ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні), з пропорційним перерозподілом своїх часток на користь громадянки України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.03.2022 перебувала за кордоном), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_25 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_21 , (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.03.2022 перебувала в Україні, на даний час за кордоном).

Таким чином, ОСОБА_6 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента РФ у статутному капіталі ТОВ «ЮТА» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5).

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_34 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, чим зловживала своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Разом з цим, у зв`язку із відсутністю резидента РФ ОСОБА_28 , резидентів РБ ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , колишнього бенефіціарного власника ТОВ «ЮТА» ОСОБА_31 на території України, існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_34 здійснила підробку офіційного документу.

Вказані дії громадянина РФ ОСОБА_28 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в РФ) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента РФ, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_6 , приватний нотаріус ОСОБА_34 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Слідчий у клопотанні зазначає, що резидент РФ ОСОБА_28 здійснює підприємницьку діяльність на території РФ (ИНН 231001325135), що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора та фінансування збройної агресії РФ проти України.

Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «ЮТА», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента РФ: АДРЕСА_22 , КВЕД: надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Окрім слідчий у клопотанні вказує, 02.08.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів РФ здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента РФ ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» (РФ, ОГРН 1027739165970, ІПН 7704030942, КПП 770701001, бенефіціарний власник ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ИНН НОМЕР_26 ) в 60% у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31570585), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_6 , внаслідок яких кінцевими бенефіціарними власниками товариства стали громадяни України ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_27 (проживає за адресою АДРЕСА_23 ) та ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_28 (проживає за адресою: АДРЕСА_24 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 02.08.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» м. Київ, вул. Грушевського, 4-А, к. 2 на Кіровоградську обл., Голованівський р-н, с. Ташлик, вул. Праці, 2, а 04.08.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_6 по виведенню зі складу засновників резидента РФ.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 27.07.2022 в Кіровоградській обл., с. Ташлик складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства від 27.07.2022 від резидента РФ ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» (РФ, ОГРН 1027739165970, ІПН 7704030942, КПП 770701001) на підставі довіреності від 11.07.2022 в особі представника громадянина України ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_27 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 27.07.2022 перебував в Україні) на користь

ТОВ «ЗОЛОТО-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35918966, здійснює господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. М.Грушевського, будинок 4А, офіс 2, бенефіціарні власники ОСОБА_36 та ОСОБА_37 ) в особі керівника ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_28 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, що свідчить про її перебування в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином слідчий стверджує, що ОСОБА_6 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента РФ у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_11 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами.

При цьому слідчий стверджує, що у вказаній діяльності ОСОБА_11 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 .

Вказані дії бенефіціарного власника резидента РФ ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» ОСОБА_35 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в РФ) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента РФ, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_6 , приватний нотаріус ОСОБА_11 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_12 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Слідчий у клопотанні також зазначає, що кінцевий бенефіціарний власник резидента РФ ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» ОСОБА_35 (ИНН НОМЕР_26) є також засновником АО "ГПФК" (ИНН 7727033837, ОГРН 1027739131562) та ООО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" (ИНН 7707358308, ОГРН 5157746217580), що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора, фінансування збройної агресії РФ проти України.

Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента РФ: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 4А, КВЕД: оптова торгiвля металами та металевими рудами та номери банківських рахунків.

Як вказує слідчий у клопотанні, фактичні дані (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду знаходяться за адресою здійснення професійної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_11 : АДРЕСА_4, в якій зберігаються речі та предмети, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, та в яких містяться істотні відомості та інформація, яка в подальшому буде використана для встановлення причетних осіб до вказаного злочину.

Згідно інформаційної довідки № 309669790 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності за адресою: . Київ, вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 18/7, належить на праві комунальної власності Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ 22883141, держаної власності Державі Україна в особі фонду державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, Державне управління справами, код ЄДРПОУ 00037256, Державі Україна в особі державної служби геології та надр України, код ЄДРПОУ 37536031, приватної власності ТОВ «Алмаз-інвест», код ЄДРПОУ 444463899, ТОВ «Діамант інвестування», код ЄДРПОУ 44509745, ПАТ «АКБ «Індустріалбанк», код ЄДРПОУ 13857564, ЗАТ «Інститут паперу», код ЄДРПОУ 31812534.

Слідчий у клопотанні вказує, що за вказаною адресою зберігаються: блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка, ноутбуки, системні блоки, фото-, відеокамери, оптичні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, планшети, інші електронних носіїв інформації, що містять інформацію про нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію змін часток у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» (код ЄДРПОУ 37269798), ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 24641287), ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» (код ЄДРПОУ 36221914), ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31570585), документальні матеріали щодо уникнення застосування до громадян РФ обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів РФ, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Крім того, за вказаним адресами можуть знаходитися банківські картки, платіжні доручення, чеки, інші документи, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, а також кошти, здобуті злочинним шляхом, що мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження.

З урахуванням викладеного вище, слідчий у клопотанні просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення професійної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_11 : АДРЕСА_4, яке належить на праві комунальної власності Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ 22883141, держаної власності Державі Україна в особі фонду державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, Державне управління справами, код ЄДРПОУ 00037256, Державі Україна в особі державної служби геології та надр України, код ЄДРПОУ 37536031, приватної власності ТОВ «Алмаз-інвест», код ЄДРПОУ 444463899, ТОВ «Діамант інвестування», код ЄДРПОУ 44509745, ПАТ «АКБ «Індустріалбанк», код ЄДРПОУ 13857564, ЗАТ «Інститут паперу», код ЄДРПОУ 31812534, з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме: блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка, ноутбуки, системні блоки, фото-, відеокамери, оптичні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, планшети, інші електронних носіїв інформації, що містять інформацію про нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію змін часток у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» (код ЄДРПОУ 37269798), ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 24641287), ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» (код ЄДРПОУ 36221914), ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31570585), документальні матеріали щодо уникнення застосування до громадян рф обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, банківські картки, платіжні доручення, чеки, інші документи, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, а також кошти, здобуті злочинним шляхом, що мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук за адресою здійснення професійної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 : АДРЕСА_4, яке належить на праві комунальної власності Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ 22883141, на праві держаної власності Державі Україна в особі фонду державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, Державному управлінню справами, код ЄДРПОУ 00037256, Державі Україна в особі державної служби геології та надр України, код ЄДРПОУ 37536031, на праві приватної власності ТОВ «Алмаз-інвест», код ЄДРПОУ 444463899, ТОВ «Діамант інвестування», код ЄДРПОУ 44509745, ПАТ «АКБ «Індустріалбанк», код ЄДРПОУ 13857564, ЗАТ «Інститут паперу», код ЄДРПОУ 31812534, з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме: блокнотів, чорнових записів, що містять інформацію про нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію змін часток у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» (код ЄДРПОУ 37269798), ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 24641287), ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» (код ЄДРПОУ 36221914), ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31570585), платіжних доручень, чеків.

Разом з тим, клопотання не підлягає задоволенню в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: документальних матеріалів щодо уникнення застосування до громадян РФ обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів РФ, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, банківських карток, платіжних доручень, чеків та інших документів, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, а також коштів, здобутих злочинним шляхом, що мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження, як необґрунтоване.

Що стосується вимог про відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, фото-, відеокамер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних носіїв інформації, що містять інформацію про нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію змін часток у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» (код ЄДРПОУ 37269798), ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 24641287), ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» (код ЄДРПОУ 36221914), ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31570585), то слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на огляд даної техніки та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000194, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42022110000000194, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022, на проведення обшуку за адресою здійснення професійної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 : АДРЕСА_4, яке належить на праві комунальної власності Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ 22883141, на праві держаної власності Державі Україна в особі фонду державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, Державному управлінню справами, код ЄДРПОУ 00037256, Державі Україна в особі Державної служби геології та надр України, код ЄДРПОУ 37536031, на праві приватної власності ТОВ «Алмаз-інвест», код ЄДРПОУ 444463899, ТОВ «Діамант інвестування», код ЄДРПОУ 44509745, ПАТ «АКБ «Індустріалбанк», код ЄДРПОУ 13857564, ЗАТ «Інститут паперу», код ЄДРПОУ 31812534, з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме: блокнотів, чорнових записів, що містять інформацію про нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію змін часток у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» (код ЄДРПОУ 37269798), ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 24641287), ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» (код ЄДРПОУ 36221914), ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31570585).

Надати дозвіл на огляд та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні, з комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, фото-, відеокамер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних носіїв інформації, що містять інформацію про нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію змін часток у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» (код ЄДРПОУ 37269798), ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 24641287), ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» (код ЄДРПОУ 36221914), ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31570585) із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1