Ухвала

від 27.10.2022 по справі 369/10664/22

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/10664/22

Провадження №1-кс/369/1899/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 42020111200000155 від 13.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111200000155 від 13.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення конфіскації майна, відшкодування завданих злочином збитків, зокрема: бухгалтерської та іншої фінансової документації щодо укладення та виконання договорів про закупівлю товарів за державні кошти № 26-3-Т від 26.01.2018 та № 33-05-Т від 13.05.2019 (додаткових угод до цих договорів), укладених із Відділом охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області та КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради», щодо виконання договорів поставки нафтопродуктів, укладених із іншими суб`єктами господарювання, які мали здійснювати відпуск пального бюджетним установам на підставі талонів ТОВ «Європейська нафтова-компанія», грошових коштів, іншого цінного майна, банківських карток, що належать ОСОБА_6 , належних йому терміналів мобільного зв`язку, сім - карток мобільних операторів, носіїв інформації (комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, оптичних дисків тощо), на котрих може зберігатись інформація, яка має відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, електронних ключів доступу до банківських рахунків ТОВ «Європейська нафтова-компанія».

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42020111200000155 від 13.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено причетність посадових осіб ТОВ «Європейська нафтова-компанія» до вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, пов`язаного з привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так, протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Європейська нафтова-компанія» від 04.01.2019 ОСОБА_6 обрано на посаду директора товариства з 08.01.2019 року.

Згідно пунктів 11.26-11.28 Статуту ТОВ «Європейська нафтова-компанія» (у редакції від 04.01.2019) директор є виконавчим органом товариства. Директор здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю товариства, він підзвітний загальним зборам учасників товариства і відповідає перед ними за діяльність товариства в рамках компетенції і прав, наданих йому даним Статутом, рішеннями загальних зборів учасників товариства та іншими внутрішніми документами, які затверджують загальні збори учасників товариства.

Повноваження директора починають діяти з моменту прийняття загальними зборами рішення про його обрання та закінчуються в момент прийняття рішення про обрання нового директора. Директор призначається безстроково, якщо інше не вирішено зборами учасників.

Відповідно до п. 11.32 Статуту директор підзвітний загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор діє від імені товариства в межах, встановлених законодавчими актами України та Статутом.

Пунктом 11. 34 Статуту визначено, що директор вирішує усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів учасників товариства, зокрема: 1) організовує роботу товариства в цілому; 2) виконує завдання та функції, покладені на нього цим Статутом; 3) забезпечує виконання поточних і перспективних планів товариства; 4) укладає контракти, договори та угоди від імені товариства, забезпечує їх виконання та видає довіреності; 5) відкриває та закриває в банках поточний та інші рахунки товариства; 6) має право підпису усіх без винятку документів, які створюються в процесі діяльності товариства, згідно із своїми правами та обов`язками, встановленими даним Статутом та іншими внутрішніми документами товариства; 7) без довіреності здійснює дії від імені та в інтересах товариства в межах, встановлених даним Статутом та іншими внутрішніми документами товариства; 8) приймає на роботу і звільняє працівників відповідно до штатного розпису товариства; 9) у разі необхідності ініціює скликання позачергових загальних зборів учасників товариства учасників; 10) приймає рішення і видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності товариства; 11) без довіреності представляє товариство у відносинах з державними та недержавними органами, установами і організаціями України, і також з підприємствами інших держав; 12) має право першого підпису на фінансових документах, в тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур, чеків, векселів, гарантійних листів, податкової документації та інше, затвердження та підписання організаційно-правової документації товариства, в тому числі наказів, штатного розкладу, інструкцій та положень, що стосуються внутрішньої організації та роботи товариства; 13) приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності товариства.

Таким чином, будучи директором ТОВ «Європейська нафтова-компанія», ОСОБА_6 постійно обіймає на вказаному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України він є службовою особою вказаного підприємства.

При цьому, згідно зібраних досудовим розслідуванням доказів встановлено причетність директора ТОВ «Європейська нафтова-компанія» ОСОБА_6 до привласнення чужого майно, а саме бюджетних коштів, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, за результатами відкритих торгів 26.01.2018 між відділом охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, код ЄДРПОУ 39108632 (далі - Покупець), з однієї сторони, і товариством з обмеженою відповідальністю «Європейська нафтова-компанія» (далі - Постачальник), з іншої сторони, укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 26-3-Т (далі Договір № 26-3-Т).

Згідно умов вищевказаного договору Постачальник зобов`язується поставити покупцю товар «Нафта і дистиляти» (Бензин та дизельне паливо), за ДК 21:2015 код 09130000-9 у талонах номіналом 10 літрів і 20 літрів, а Покупець зобов`язується прийняти і своєчасно надати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, документи для проведення оплати за отримані товари (п.1.1 Договору № 26-3-Т). Товар по цьому договору постачається постачальником у кількості - 129 400 літрів (п.1.2 договору № 26-3-Т). Ціна договору становить 3 082 872 грн. 00 коп., в тому числі ПДВ (п. 4.1 Договору № 26-3-Т).

Згідно специфікації № 1, що є невід`ємною частиною цього договору, предметом поставки є:

-бензин, марки «А- 92», в кількості 20 000 л, вартістю 23, 111 грн. за 1 л., на загальну суму 462 220,00 грн.;

-бензин, марки «А- 95», в кількості 99 400 л, вартістю 24, 08 грн. за 1 л., на загальну суму 2 393 552,00 грн.;

-дизельне паливо, зимовий сорт (F), в кількості 3 000 л, вартістю 22, 71 грн. за 1 л., на загальну суму 68 130,00 грн.;

-дизельне паливо, літній сорт (С), в кількості 7 000 л, вартістю 22, 71 грн. за 1 л., на загальну суму 158 970,00 гривень.

Згідно п.3.3 Договору № 26-3-Т Постачальник на підтвердження свого обов`язку, що випливає з цього договору, видає покупцю талони на кожну партію протягом 12 годин з моменту заявки за умови надання покупцем доручення (встановленого зразку). Передача бланків (талонів) здійснюється за актом прийому-передачі. Одночасно із передачею (талонів) постачальник виписує на передачу покупцю видаткову накладну. Бланк (бланк) за цим договором не є спеціальним платіжним засобом (платіжною карткою) у розумінні Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» і признаний виключно для підтвердження повноважень представників покупця на отримання товару за цим договором від постачальника.

Для отримання товару від постачальника представник покупця, особа у якої наявний відповідний бланк-дозвіл звертається на АЗС, що належить постачальнику, або обслуговується на підставі партнерського договору (п.3.4 договору № 26-3-Т).

Передача товару (окремої партії/частини товару) покупцеві (представникам - особам, у яких наявні відповідні бланки (талони) здійснюються в обмін на пред`явлені бланки (талони) (п.3.5 договору № 26-3-Т).

Право власності на товар, вказаний у накладній, переходить до покупця в момент отримання бланків (талонів) за накладною.

У ході виконання вищевказаного Договору № 26-3-Т від 26.01.2018 та додаткових угод до нього Відділом охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області отримано від ТОВ «Європейська нафтова-компанія» паливних талонів на загальну кількість 112 550 літрів, що підтверджується відповідними актами прийому-передачі талонів на паливо та видатковими накладними.

На виконання умов Договору № 26-3-Т від 26.01.218 та додаткових угод до нього Відділом охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області сплачено на користь ТОВ «Європейська нафтова-компанія» вартість поставлених паливних талонів на загальну суму 3 073 526,00 грн. згідно відповідних платіжних доручень.

Отже, Відділом охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області повністю виконано свої фінансові зобов`язання перед ТОВ «Європейська нафтова-компанія» згідно умов договору № 26-3-Т від 26.01.2018 та придбано у товариства паливних талонів на загальну суму 3 073 526,00 гривень. Станом на 11.05.2018 вказані бюджетні кошти в повному обсязі перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Європейська нафтова-компанія».

Також у ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів 13.05.2019 між Комунальним некомерційним підприємством «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» (далі - КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради»), як правонаступником Відділу охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, з однієї сторони (далі - Покупець), і Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейська нафтова-компанія» (код ЄДРПОУ 40203854), з іншої сторони (далі - Постачальник), укладено договір № 33-05-Т про закупівлю товарів за бюджетні кошти (далі - Договір № 33-05-Т).

Згідно умов вищевказаного Договору № 33-05-Т, ТОВ «Європейська нафтова-компанія» зобов`язується передати (поставити) КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» товар: ДК 21:2015 код 09130000-9 «Нафта і дистиляти» (Бензин марки А-95, у талонах номіналом 10 літрів і 20 літрів), а Покупець зобов`язується оплатити отримані товари протягом строку дії договору (п.1.1 Договору № 33-05-Т).

Відповідно до специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, ТОВ «Європейська нафтова-компанія» зобов`язується передати до КНП «ЦРЛ Києво-Святошинської районної ради» бензин марки А-95 (в талонах) в кількості 60 000 літрів на загальну суму 1 330 000, 00 гривень.

ТОВ «Європейська нафтова компанія», в порядку і на умовах, визначених договором, зобов`язується передати певну кількість товару у власність покупця, а покупець зобов`язується прийняти пальне та своєчасно надати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, документи на проведення оплати за товари (п.3.1 Договору № 33-05-Т).

Постачальник на підтвердження свого обов`язку, що випливає з цього договору, видає покупцю (талони) на кожну партію протягом 12 годин з моменту заявки за умови надання покупцем доручення (встановленого зразку). Передача бланків (талонів) здійснюється за актом прийому-передачі. Одночасно із передачею (талонів) постачальник виписує на передає покупцю видаткову накладну. Бланк (талон) за цим договором не є спеціальним платіжним засобом (платіжною карткою) у розумінні Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» і признаний виключно для підтвердження повноважень представників покупця на отримання товару за цим договором від постачальника (п.3.3 Договору № 33-05-Т).

Для отримання товару від постачальника представник покупця, особа у якої наявний відповідний бланк-дозвіл звертається на АЗС, що належить постачальнику (п.3.4 Договору № 33-05-Т).

Передача товару (окремої партії/частини товару) покупцеві (представникам особам), у яких наявні відповідні бланки (талони) здійснюються в обмін на пред`явлені бланки (талони) (п.3.5 Договору № 33-05-Т).

Право власності на товар, вказаний у накладній, переходить до покупця в момент отримання бланків (талонів) за накладною (п.3.8 Договору № 33-05-Т).

Покупець оплачує товар шляхом перерахування коштів на банківський рахунок постачальника. Ціна товару визначається в накладній в національній валюті України - гривнях (п. 5.2 Договору № 33-05-Т).

У ході виконання вищевказаного Договору № 33-05-Т від 13.05.219 та додаткових угод до нього КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» отримано від ТОВ «Європейська нафтова-компанія» паливних талонів на бензин марки «А-95» в кількості 45 200 літрів, що підтверджується відповідними актами прийому-передачі талонів на паливо та видатковими накладними.

На виконання умов Договору № 33-05-Т від 13.05.219 та додаткових угод до нього КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» оплачено на користь ТОВ «Європейська нафтова-компанія» вартість поставлених паливних талонів на бензин марки «А-95» на загальну суму 1 319 980,00 грн. згідно відповідних платіжних доручень.

Отже, КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» повністю виконано свої фінансові зобов`язання перед ТОВ «Європейська нафтова-компанія» згідно умов договору № 33-05-Т від 13.05.2019 та придбано у товариства паливних талонів на загальну суму 1 319 980,00 грн. Станом на 04.07.2019 вказані бюджетні кошти в повному обсязі перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Європейська нафтова-компанія».

Таким чином, вищевказаними бюджетними установами на розрахунковий рахунок ТОВ «Європейська нафтова-компанія» було здійснено в повному обсязі перерахунок бюджетних коштів в загальній сумі 3 073 526,00 грн. згідно умов договору про закупівлю товарів за державні кошти № 26-3-Т від 26.01.2018 та бюджетних коштів в загальній сумі 1 319 980,00 грн. згідно умов договору про закупівлю товарів за державні кошти № 33-05-Т від 13.05.2019 року.

Разом з тим, після отримання на розрахунковий рахунок ТОВ «Європейська нафтова-компанія» вищевказаних бюджетних коштів ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Європейська нафтова-компанія», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи всупереч інтересам ТОВ «Європейська нафтова-компанія», визначених п.п. 4.1-4.2 Статуту Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 08.01.2019 по 10.03.2020 привласнив отримані бюджетні кошти на загальну суму 716 075 грн. шляхом не перерахування коштів на рахунки суб`єктів господарювання, які повинні були здійснювати відпуск пального на підставі партнерських договорів за пред`явленням бланків-дозволів (талонів), виданих ТОВ «Європейська нафтова-компанія». У зв`язку з цим, починаючи з 10 березня 2020 року Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради», яке було правонаступником Відділу охорони здоров`я Києво-Святошинської РДА, а в подальшому починаючи з 04 грудня 2020 Комунальне некомерційне підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради», як провонаступник Комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» були позбавлені можливості отримувати повністю оплачені бензин та дизельне паливо на визначених договорами АЗС, що призвело до суттєвого порушення їх роботи.

Таким чином, до вчинення вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано причетний ОСОБА_6 .

Причетність ОСОБА_6 до вчинення вищевказаного злочину обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-заявою про вчинення кримінального правопорушення КНП «ЦРЛ Києво-Святошинської районної ради» від 11.03.2020;

-показаннями представника потерпілого ОСОБА_7 ;

-показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших свідків;

-аудиторським звітом від 30.08.2022, який було проведено аудиторською фірмою «Вест Аудит» за ініціативи потерпілого - комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»;

-договором про закупівлю товарів за державні кошти № 26-3-Т від 26.01.2018 та документами щодо виконання умов вказаного договору;

-договором про закупівлю товарів за державні кошти № 33-05-Т від 13.05.2019 та документами щодо виконання умов вказаного договору, а також іншими доказами.

Так, допитаний як свідок директор ПП «Валентина» ОСОБА_13 повідомив, що приблизно починаючи з літа 2019 року ТОВ «Європейська нафтова-компанія» почало не в повній мірі оплачувати використані талони на пальне згідно договору на поставку нафтопродуктів № 26/03/19 від 26.03.2019. В телефонних розмовах директор ТОВ «Європейська нафтова-компанія» ОСОБА_6 запевняв свідка, що в нього тимчасові фінансові труднощі і всі оприбутковані (використані) талони він сплатить згодом в наступні тижні-місяці. Повідомляв, що він почав займатися якимось агробізнесом і кошти в нього скоро з`являться. ОСОБА_13 постійно йшов назустріч ОСОБА_6 і майже щомісяця його товариство якусь суму перераховувало на рахунок ПП «Валентина-2000», але ці кошти постійно не перекривали суми відпущених талонів. Проте, починаючи з січня 2020 року ОСОБА_6 взагалі перестав перераховувати кошти на рахунок ПП «Валентина-2000».

Встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до отриманої оперативної інформації співробітників ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 не проживає за адресою реєстрації, а фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, вищевказана квартира за АДРЕСА_3 , належить на праві власності дружині ОСОБА_6 - ОСОБА_14 (державну реєстрацію відповідного права власності проведено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу квартири від 29.06.2021).

В поданому клопотанні слідчим зазначено, що за вищевказаною адресою можуть зберігатись речі та документи, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для забезпечення конфіскації майна у разі засудження ОСОБА_6 за ч.5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, а також для відшкодування завданих злочином збитків, зокрема: бухгалтерська та інша фінансова документація щодо укладення та виконання договорів про закупівлю товарів за державні кошти № 26-3-Т від 26.01.2018 та № 33-05-Т від 13.05.2019 (додаткових угод до цих договорів), укладених із Відділом охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області та КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради», щодо виконання договорів поставки нафтопродуктів, укладених із іншими суб`єктами господарювання, які мали здійснювати відпуск пального бюджетним установам на підставі талонів ТОВ «Європейська нафтова-компанія», грошові кошти, інше цінне майно, банківські картки, що належить ОСОБА_6 , належні йому термінали мобільного зв`язку, сім - картки мобільних операторів, носії інформації (комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), на котрих може зберігатись інформація, яка має відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, електронні ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Європейська нафтова-компанія», та інші речові докази.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.4 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про підстави для обшуку. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За результатами аналізу матеріалів, наданих на обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя зазначає, що слідчим не доведено факту користування ОСОБА_6 квартири АДРЕСА_3 , та належить на праві власності дружині ОСОБА_6 - ОСОБА_14 (державну реєстрацію відповідного права власності проведено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу квартири від 29.06.2021), слідчий суддя доходить переконання, що законні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку у означеному житлі відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 42020111200000155 від 13.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1