Ухвала

від 24.11.2022 по справі 761/26137/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26137/22

Провадження № 1-кс/761/14550/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022071060000240 від 30.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022071060000240 від 30.06.2022, про надання дозволу на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , земельних ділянок, які прилягають до вказаної будівлі з кадастровими номерами 2110100000:05:002:0189, 2110100000:05:001:0111, 2110100000:05:002:0201.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022071060000240 від 30.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2022 о 18 год. 33 хв. зі сторони Угорщини до зони митного контролю митного посту «Лужанка» Закарпатської митниці в сторону в`їзду в Україну прибув транспортний засіб «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_1 (номер шасі НОМЕР_2 ) під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обрав транспортну смугу «зелений коридор», що посвідчує відсутність товарів, які підлягають декларуванню, з урахуванням частини другої статті 374 Митного кодексу України. Після проходження прикордонного контролю та митних формальностей, о 18 год. 43 хв. транспортний засіб безперешкодно виїхав із зони митного контролю митного посту «Лужанка» Закарпатської митниці.

Безпосередньо після виїзду транспортний засіб «Mercedes Sprinter» із зони митного контролю митного посту «Лужанка» Закарпатської митниці о 18 годині 44 хвилини працівниками поліції зупинено та проведено огляд вказаного мікроавтобуса, в ході якого виявлено техніку марки «Apple» (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, навушники, наручні годинники) у заводському упакуванні у кількості більше 3000 штук.

Під час огляду транспортного засобу, проведеного працівниками поліції, встановлено, що для ухилення від сплати податків запроваджено механізм використання кількох реєстраційних номерів (CE3568BO, CE3565BO) однакових транспортних засобів «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER» білого кольору. Під час огляду вилучено свідоцтва про реєстрацію вказаних транспортних засобів серії НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , документи з митного оформлення експорту вказаних товарів з Угорщини на адресу приватного підприємства «Проброк» (код ЄДРПОУ 20445460) із використанням транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_5 .

Таким чином, невстановленими особами з метою ухилення від сплати податків, інших обов`язкових платежів при ввезенні товарів на територію України приховано від митного контролю товари - продукцію марки «Apple» та не сплатили до бюджету України грошові кошти.

Згідно з висновком аналітичного продукту від 14.11.2022 № 9.3/3.3.3/1946-22, складеного Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, під час ввезення вказаних товарів допущені порушення вимог ч. 1 ст. 266, ст.ст. 289, 295, 374 Митного кодексу України в частині несплати мита на суму 331 498,97 грн., порушення вимог ст.ст. 36, 206 Митного кодексу України в частині несплати податку на додану вартість на суму 15 969 734,34 грн.

Відповідно до даних, отриманих від представників гр-на ОСОБА_5 , незаконно ввезенні на територію України вказані товари виробництва «Apple» можуть належати товариству з обмеженою відповідальністю «Глобус Прайм» (код ЄДРПОУ 42918467).

До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , який може мешкати за адресою: АДРЕСА_1 . Земельні ділянки, які прилягають до вказаної будівлі з кадастровими номерами 2110100000:05:002:0189, 2110100000:05:001:0111, 2110100000:05:002:0201.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вказані об`єкти нерухомості зареєстровано за ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_6 , вилучення документації щодо ввезення на територію України товарів, інших речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , земельних ділянок, які прилягають до вказаної будівлі з кадастровими номерами 2110100000:05:002:0189, 2110100000:05:001:0111, 2110100000:05:002:0201, які на праві власності належать ОСОБА_6 .

В ході обшуку необхідно вилучити наступні речі та документи: фінансово-господарські документи щодо ввезення на територію України товарів за участю ТОВ «Глобус Прайм» (код ЄДРПОУ 42918467), ПП «Проброк» (код ЄДРПОУ 20445460), чорнові записи, блокноти, електронні носії інформації, на яких міститься інформація щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Зібрані докази свідчать про необхідність проведення з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення під час проведення досудового розслідування, встановлення місцезнаходження знарядь та об`єктів вчинення злочину.

Метою та підставою для обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті його вчинення.

Зібрані у матеріалах досудового розслідування фактичні дані свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що предмети, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, які будуть мати значення як речові докази у даному кримінальному провадженні, можуть бути знищені або приховані з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.

За змістом закону обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що знаходяться у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Відповідно до ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , земельних ділянок, які прилягають до вказаної будівлі з кадастровими номерами 2110100000:05:002:0189, 2110100000:05:001:0111, 2110100000:05:002:0201, які на праві власності належать громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на досліджені матеріали клопотання, вважаю, що підстави для проведення обшуку є обґрунтованими та необхідними з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення з наданням дозволу на проведення обшуку та виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , земельних ділянок, які прилягають до вказаної будівлі з кадастровими номерами 2110100000:05:002:0189, 2110100000:05:001:0111, 2110100000:05:002:0201, які на праві власності належать громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів щодо здійснення імпортних операцій з ввезення на територію України в період 2022 року товарів за участю ТОВ «Глобус Прайм» (код ЄДРПОУ 42918467), ПП «Проброк» (код ЄДРПОУ 20445460), а саме: щодо митного оформлення імпортних операцій, зовнішньоекономічні договори (контрактів), додатки до них, вантажно-митні декларації, корегування сум митних та інших платежів; рахунки-фактури (інвойси) або рахунки-проформи (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); доручення на відвантаження експортних вантажів (товарів); банківські платіжні документи (платіжні доручення); договори про надання митно-брокерських та експедиційних послуг; документи податкового обліку, податкової, фінансової, статистичної звітності підприємства; договори щодо визнання електронних документів, щодо електронного підпису; щодо подання заявки на відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість; акти, довідки перевірок додержання вимог податкового законодавства; документи складського обліку товарів; договори оренди транспортних засобів, надання послуг з перевезення товарів підприємства; протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Глобус Прайм» (код ЄДРПОУ 42918467), ПП «Проброк» (код ЄДРПОУ 20445460), реєстраційні, статутні документи підприємств, документи щодо купівлі-продажу, оренди офісних, складських та інших приміщень (договори, додатки до них, акти приймання-передачі, платіжні доручення, акти звіряння взаєморозрахунків, тощо), документи щодо купівлі-продажу, постачання товарів (договори, угоди, контракти, додатки, доповнення та специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, які підтверджують сплату за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, листування, доручення (довіреності), документація на продукцію (ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності), товаро-транспортні накладні, тощо); щодо прийняття на роботу працівників цих підприємств, їх звільнення, переведення, штатний розпис підприємства; чорнові записи, блокноти, електронні носії інформації, на яких міститься інформація щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: