Ухвала

від 23.12.2022 по справі 569/3796/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/3796/20

1-кс/569/6006/22

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальникавідділу СУГУ НПв Рівненськійобласті майорполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020180000000053 від 29.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364-1КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальникавідділу СУГУ НПв Рівненськійобласті майорполіції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_20 ), та інші під час здійснення експортно-імпортних операцій з приводу ввезення в Україну та розмитнення транспортних засобів, які здійснюються через ІНФОРМАЦІЯ_11 , зловживаючи своїми повноваженнями, подають завідомо неправдиві відомості щодо фактичної митної вартості даних товарів, покупців, отримувачів та відправників внаслідок чого підприємства-імпортери ухилилися від сплати обов`язкових митних платежів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам отримують неправомірну вигоду для себе та інших осіб.

Правова кваліфікаціякримінального правопорушення ч.2 ст.364-1 КК України.

Речі ідокументи,тимчасовийдоступдо якихплануєтьсяотримати:документи,які перебуваютьу володінніПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , та були використанні даною юридичною особою під час ввезення в Україну та при розмитненні транспортних засобів за період часу з 01.01.2020 по даний час, а саме: контракти, додатки до них, інвойси, СМR, документи, щодо надання послуг доставки транспортних засобів (документи, що підтверджують вартість перевезення вказаних транспортних засобів), документи, що містять інформацію щодо розрахунку з нерезидентами за придбані транспортні засоби, податкові декларації за формою «1-ДФ», податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 (розшифровки) до податкових декларацій з ПДВ, інформацію з ЄРПН в електронному вигляді у форматі «Exel», щодо реєстрації податкових накладних, документи, які підтверджують наявність у ПП « ОСОБА_9 » автостоянок, гаражів, чи інших майданчиків для тимчасового зберігання транспортних засобів, документи, щодо реалізацію даних транспортних засобів після проведення їх розмитнення та постановки на відповідний облік.

Слідчий в клопотанні вказав, що вищеперераховані документи можуть містити відомості про перерахування, чи спростування факти незаконної діяльності вищевказаних юридичних осіб. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2ст. 163 КПК Українислідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий усвоєму клопотаннідовів достатньопідстав вважати,що документиякі знаходятьсяу вв ПП« ОСОБА_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілзаступник начальникавідділу СУГУ НПв Рівненськійобласті майоруполіції ОСОБА_3 ,та прокурорам,які здійснюютьнагляд задодержанням законівпід часпроведення досудовогорозслідування уформі процесуальногокерівництва укримінальному провадженні№12020180000000053від 29.02.2020,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364-1КК України,на тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які перебуваютьв ПП« ОСОБА_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, які були використанні даною юридичною особою під час ввезення в Україну та при розмитненні транспортних засобів за період часу з 01.01.2020 по даний час, а саме: контрактів, додатків до них, інвойсів, СМR, документів, щодо надання послуг доставки транспортних засобів (документів, що підтверджують вартість перевезення вказаних транспортних засобів), документів, що містять інформацію щодо розрахунку з нерезидентами за придбані транспортні засоби, податкових декларацій за формою «1-ДФ», податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 (розшифровки) до податкових декларацій з ПДВ, інформації з ЄРПН в електронному вигляді у форматі «Exel», щодо реєстрації податкових накладних, документів, які підтверджують наявність у ПП « ОСОБА_9 » автостоянок, гаражів, чи інших майданчиків для тимчасового зберігання транспортних засобів, документів, щодо реалізації даних транспортних засобів після проведення їх розмитнення та постановки на відповідний облік.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15