Ухвала

від 26.12.2022 по справі 711/6795/22

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6795/22

Номер провадження 1-кс/711/2130/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5

захисника: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №42022252010000020 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Чорнобай Черкаської області, громадянина України, не судимого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного увчиненнікримінальнихправопорушень,передбачених ч.5ст.27,ч.4ст.191КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №42022252010000020 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022252010000020 від 27.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення військового стану в України» на території всіє України введено військовий стан.

ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_7 , яка зареєстрована, як фізична особа підприємець, ІПН НОМЕР_1 , та директором Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ: 02940380, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1, домовився з останніми про здійснення закупівлі продуктів харчування за рахунок грошових коштів належних ЧОО ТЧХ, чим сприяв, як пособник в їх подальшій розтраті, директором ЧОО ТЧХ ОСОБА_8 , на користь ФОП ОСОБА_7 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 , згідно з рішенням протоколу № 2 засідання Правління Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (скорочена назва ЧОО ТЧХ) від 23.12.2021 та наказу № 4/ос від 31.12.2021 «Про призначення Голови Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України» призначений директором ЧОО ТЧХ код ЄДРПОУ: 02940380, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1, та, будучи наділеним повноваженнями, серед яких: скликати засідання президії правління організації, затверджувати положення, інструкції, поправки до них, які необхідні для впровадження в життя цього Положення, координувати діяльність керівних органів організації, представляти і реалізовувати інтереси організації у місцевих органах влади, органах місцевого самоврядування, громадських об`єднаннях та інших інститутах громадянського суспільства Черкаської області, відповідних її статусу організаціях національних товариств Червоного Хреста або Червоного Півмісяця інших держав за погодженням з Президентом Товариства, підписувати договори, зобов`язання, доручення, фінансові та інші юридичні документи від імені організації, пропонувати правлінню організації для обрання кандидатури заступників голови організації тобто будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, яка наділена організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями.

На початку квітня 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 та директором ЧОО ТЧХ ОСОБА_8 , об`єднавшись з ними єдиним умислом, спрямованим на сприяння директору ОСОБА_8 в розтраті грошових коштів ЧОО ТЧХ, на користь ФОП ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, знаходячись у невстановленому розслідуванням місці та час, діючи умисно та цілеспрямовано, заручившись підтримкою ОСОБА_8 , який як службова особі, зловживав своїм службовим становищем, домовився із останнім, що виступить пособником в здійснені фінансово-господарських операцій пов`язаних із закупівлею для ЧОО ТЧХ продуктів харчування в інших суб`єктів господарювання за нижчими цінами через ФОП ОСОБА_7 , аргументуючи це придбанням їх для ЧОО ТЧХ та в подальшому штучно завищуючи вартість придбаних товарів реалізувати їх для ЧОО ТЧХ.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_8 на розтрату грошових коштів, сприяв останньому в його реалізації, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме кави «MacCoffee» в асортименті в ТОВ «Торговий дім Жайвір» та консерви свинина тушкована ТМ «Родинний смак» в ТОВ «Вибір Агро», які на його прохання були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06 квітня 2022 року, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , виготовили рахунок № 22 від 06.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: кава «MacCoffee» 3 в 1 Оригінал 50 шт. 20г. БАНКА/12 в кількості 360 шт. вартістю 160 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Айріш крім 20 шт. 18г./25 в кількості 200 шт. вартістю 64 грн. 05 коп. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Амаретто 20 шт. 18г./25 в кількості 150 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 шт. 18г./25 в кількості 200 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Лісовий горіх 20 шт. 18г./25 в кількості 300 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Французька ваніль 20 шт. 18г./25 в кількості 300 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Згущене молоко 20 шт. 18г./25 в кількості 150 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку, на загальну суму 134 410 грн. без ПДВ, та рахунок № 23 від 06.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: консервів м`ясних в кількості 1536 шт. вартістю 91 грн. без ПДВ за 1 штуку на загальну суму 139 776 грн. без ПДВ, вказані рахунки цього ж дня ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_8 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_7 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунках № НОМЕР_2 та АДРЕСА_2 , прийняв рахунки від ОСОБА_5 та 06.04.2022, перерахував вказану в рахунках суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA393052990000026002011608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 134 410 грн. відповідно до рахунку № 22 від 06.04.2022 та в сумі 139 776 грн. відповідно до рахунку № 23 від 06.04.2022.

ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника в сприянні досягненні єдиного умислу направленого на розтрату грошових коштів директором ЧОО ТЧХ ОСОБА_8 , на користь ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06 квітня 2022 року, спільно з ОСОБА_7 , виготовили та в подальшому ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 накладну № 23 від 06.04.2022 щодо здійснення поставки кави «MacCoffe» в асортименті на загальну суму 134 410 грн. без ПДВ та накладну № 24 від 06.04.2022 на здійснення поставки консервів м`ясних, на загальну суму 139 776 грн. без ПДВ., які ОСОБА_5 напряму поставив до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_7 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/4165-ТВ від 19.05.2022 встановлено, що ринкова вартість однієї банки консерви м`ясної «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 ж/б (525г) ТМ «Родинний смак», станом на 06.04.2022 без урахування ПДВ становила 65 грн. 25 коп. (шістдесят п`ять грн. 25 коп.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7065-ТВ від 12.08.2022 встановлено, що Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Оригінал 50 шт. 20г. БАНКА/12, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 112,17 грн. (сто дванадцять грн.17 коп.); Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Айріш крім 20 шт. 18г./25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3в 1 Амаретто 20 шт. 18г./25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 шт. 18г./25. станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Лісовий горіх 20 шт. 18г./25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Згущене молоко 20 шт. 18г./25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 23 та накладної № 24 від 06.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_7 складає 79 904, 80 грн без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_8 на розтрату грошових коштів, сприяв останньому в його реалізації, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті в ФОП ОСОБА_9 та макарони в ФОП ОСОБА_10 , які на прохання ОСОБА_5 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_7 , виготовили рахунок № 25 від 07.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Пшеничної крупи Артек 0,8 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 225 грн. без ПДВ за 1 упаковку;

Пшоно 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 274 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Рис 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 470 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Ячна 0,9 кг. (10 пачок) в кількості 50 шт. вартістю 192 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Вівсяна (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 184 грн. без ПДВ за 1 упаковку та Макарони (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 395 грн. без ПДВ за 1 упаковку, на загальну суму 164 400 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_8 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_7 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № НОМЕР_4 , 07.04.2022 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA393052990000026002011608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 164 400 грн. відповідно до рахунку № 25 від 07.04.2022.

ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника в сприянні досягненні єдиного умислу направленого на розтрату грошових коштів директором ЧОО ТЧХ ОСОБА_8 , на користь ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 квітня 2022 року, спільно з ОСОБА_7 , виготовили та в подальшому ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 накладну № 27 від 07.04.2022 щодо здійснення поставки круп в асортименті та макаронів на загальну суму 164 400 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_7 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7622-ТВ від 25.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вищого ґатунку виробництва ТОВ «Агросвіт» вагою 1 кг., станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.)

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування рису пропареного ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (сорок одна грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної ТМ «Схід сонця» 700 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн. (чотирнадцять грн.06 коп.); ринкова вартість одного упакування пшоно шліфоване ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн.(двадцять дві грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівці вівсяні ТМ «Одна родина» 400 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 27 від 07.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_7 складає 31 030 грн. без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18 квітня 2022 року будучи обізнаним про умисел ОСОБА_8 на розтрату грошових коштів, сприяв останньому в його реалізації, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті та цукру в ФОП ОСОБА_9 , макарони в ФОП ОСОБА_10 та кави «MacCoffee» в асортименті в ТОВ «Торговий дім Жайвір», які на прохання ОСОБА_5 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_7 , виготовили рахунок № 28 від 18.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Пшоно 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 274 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Рис 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 470 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Ячна 0,9 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 192 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Пластівці вівсяні (10 пачок) в кількості 90 шт. вартістю 184 грн. без ПДВ за 1 упаковку, Макарони (10 пачок) в кількості 200 шт. вартістю 290 грн. без ПДВ за 1 упаковку та Цукор стік Sugar (5г/1кг) (1000 шт.) 10 уп. в ящику в кількості 20 шт. вартістю 54 грн. за 1 упаковку, на загальну суму 169 240 грн. без ПДВ та рахунок № 31 від 18.04.2022 в який вніс завідомо завищену вартість товарів, а саме: кава «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 шт. 18г./25 в кількості 450 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 пачку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Французька ваніль 20 шт. 18г./25 в кількості 300 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 пачку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Згущене молоко 20 шт. 18г./25 в кількості 450 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 пачку, на загальну суму 76 800 грн. без ПДВ, вказані рахунки цього ж дня ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 , для здійснення оплати, розуміючи що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_8 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах ФОП ОСОБА_7 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , 18.04.2022, перерахував вказану в рахунках суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA393052990000026002011608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 169 240 грн. відповідно до рахунку № 28 від 18.04.2022 та в сумі 76 800 грн. відповідно до рахунку № 31 від 18.04.2022.

ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника в сприянні досягненні єдиного умислу направленого на розтрату грошових коштів директором ЧОО ТЧХ ОСОБА_8 , на користь ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_7 , виготовили та ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 накладну № 29 від 18.04.2022 щодо здійснення поставки круп в асортименті, макаронів та цукру на загальну суму 169 240 грн. без ПДВ та накладну № 32 від 18.04.2022 щодо здійснення поставки кави в асортименті на загальну суму 76 800 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_7 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7622-ТВ від 25.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вищого ґатунку виробництва ТОВ «Агросвіт» вагою 1 кг., станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.)

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування рису пропареного ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (сорок одна грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної ТМ «Схід сонця» 700 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн. (чотирнадцять грн.06 коп.); ринкова вартість одного упакування пшоно шліфоване ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн.(двадцять дві грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівці вівсяні ТМ «Одна родина» 400 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7065-ТВ від 12.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 шт. 18г./25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Французька ваніль 20 шт. 18г./25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» Зв 1 Згущене молоко 20 шт. 18г./25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 29 та накладної № 32 від 18.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_7 складає 53 104 грн без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_8 на розтрату грошових коштів, сприяв останньому в його реалізації, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті та цукру кристалічного в ФОП ОСОБА_9 , які на прохання ОСОБА_5 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_7 , виготовили рахунок № 33 від 30.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Пшоно 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 274 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Рис 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 470 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Ячна 0,9 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 192 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Пластівці вівсяні (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 184 грн. без ПДВ за 1 упаковку та цукор кристалічний 950 г. (10 пачок) в кількості 50 шт. вартістю 300 грн. без ПДВ за 1 упаковку, на загальну суму 183 000 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 для здійснення оплати, розуміючи що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_8 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаному рахунку, фактично відсутні на складах ФОП ОСОБА_7 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № НОМЕР_7 , 30.04.2020 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA393052990000026002011608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 183 000 грн. відповідно до рахунку № 33 від 30.04.2022.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника в сприянні досягненню єдиного умислу направленого на розтрату грошових коштів директором ЧОО ТЧХ ОСОБА_8 , на користь ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_7 , виготовили та в подальшому ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 накладну № 34 від 30.04.2022 щодо здійснення поставки круп в асортименті та цукру кристалічного, на загальну суму 183 000 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_7 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування рису пропареного ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (сорок одна грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної ТМ «Схід сонця» 700 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн (чотирнадцять грн.06 коп.); ринкова вартість одного упакування пшоно шліфоване ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн.(двадцять дві грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівці вівсяні ТМ «Одна родина» 400 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.) та ринкова вартість одного упакування цукор кристалічний ТМ «Одна родина» 950 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 24,00 грн. 00 коп.

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 34 від 30.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_7 складає 29 880 грн без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05 травня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_8 на розтрату грошових коштів, сприяв останньому в його реалізації, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина» в ФОП ОСОБА_9 , які на прохання ОСОБА_5 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05 травня 2022 року спільно з ОСОБА_7 , виготовили рахунок № 35 від 05.05.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Борошно «Одна родина» 1 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 245 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Олія рафінована 1000 мл. (12 шт.) в кількості 1000 шт. вартістю 64 грн. 30 коп. без ПДВ за 1 штуку, на загальну суму 101 050 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_8 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_7 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № НОМЕР_8 , 05.05.2022 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA393052990000026002011608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 101 050 грн. відповідно до рахунку № 35 від 05.05.2022.

ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника в сприянні досягненню єдиного умислу направленого на розтрату грошових коштів директором ЧОО ТЧХ ОСОБА_8 , на користь ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05 травня 2022 року, спільно з ОСОБА_7 , виготовили та ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 накладну № 36 від 05.05.2022 щодо здійснення поставки борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина», на загальну суму 101 050 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_7 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7067-ТВ від 10.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг. (10 пачок), станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату, без урахування ПДВ, становила 154,16 грн. (сорок п`ятдесят чотири грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг., станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату, без урахування ПДВ, становила 15,41 грн. (п`ятнадцять грн. 16 коп.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що ринкова вартість однієї пляшки олії рафінованої ТМ «Одна родина» 1000 мл., станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 50,00 грн. (п`ятдесят грн. 00 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 36 від 05.05.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_7 складає 27 926 грн. без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09 травня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_8 на розтрату грошових коштів, сприяв останньому в його реалізації, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті, цукру кристалічного, борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина» в ФОП ОСОБА_9 та макарони в ФОП ОСОБА_10 , які на прохання ОСОБА_5 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09 травня 2022 року, спільно з ОСОБА_7 , виготовили рахунок № 35 від 09.05.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Пшоно 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 274 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Рис 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 470 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Ячна 0,9 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 192 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Пластівці вівсяні (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 184 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Цукор кристалічний 950 г. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 300 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Борошно «Одна родина» 1 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 245 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Олія рафінована 1000 мл. (12 шт.) в кількості 1500 шт. вартістю 64 грн. 30 коп. без ПДВ за 1 штуку та Макарони (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 395 грн. без ПДВ за 1 упаковку на загальну суму 405 450 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_8 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаному рахунку, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_7 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № НОМЕР_8 , 16.05.2022 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA393052990000026002011608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 405 450 грн. відповідно до рахунку № 35 від 09.05.2022.

ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника в сприянні досягненні єдиного умислу направленого на розтрату грошових коштів директором ЧОО ТЧХ ОСОБА_8 , на користь ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09 травня 2022 року, спільно з ОСОБА_7 , виготовили та ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 накладну № 36 від 09.05.2022 щодо здійснення поставки борошна, олії рафінованої, цукру кристалічного та круп в асортименті на загальну суму 405 450 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_7 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7067-ТВ від 10.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг. (10 пачок), станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату, без урахування ПДВ, становила 154,16 грн. (сорок п`ятдесят чотири грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг., станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату, без урахування ПДВ, становила 15,41 грн. (п`ятнадцять грн. 16 коп.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7622-ТВ від 25.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вищого ґатунку виробництва ТОВ «Агросвіт» вагою 1 кг., станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що ринкова вартість однієї пляшки олії рафінованої ТМ «Одна родина» 1000 мл., станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 50,00 грн. (п`ятдесят грн. 00 коп.); ринкова вартість одного упакування цукор кристалічний ТМ «Одна родина» 950 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 24,00 грн. 00 коп.; ринкова вартість одного упакування рис круглий шліфований ТМ «Одна родина» 950 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 43,33 грн. (сорок три грн. 33 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної ТМ «Схід сонця» 700 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн (Чотирнадцять грн.06 коп.); ринкова вартість одного упакування пшоно шліфоване ТМ «Одна родина» 950 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 20,66 грн.(двадцять грн. 66 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівці вівсяні ТМ «Одна родина» 400 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 36 від 09.05.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_7 складає 99 876 грн. без ПДВ.

Загалом згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 встановлено: згідно представлених на експертизу роздруківок руху коштів на рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_9 та на рахунку «ЧООТ Червоний Хрест України» № НОМЕР_10 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», за період з 01.03.2022 по 31.05.2022, «ЧООТ Червоний Хрест України» перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_7 кошти за продукти харчування у загальній сумі 1 533 966,00 гривень.

Згідно виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_7 шляхом безготівкових розрахунків за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 було сплачено постачальникам за придбання продуктів харчування 1 051 878,84 гривень.

Різниця між сумою коштів перерахованих «Черкаською обласною організацією Товариства Червоний Хрест України» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 та суму коштів сплачених ФОП ОСОБА_7 за придбання продуктів харчування за аналогічний період складає 482 087,16 гривень.

Різниця між сумою фактично сплачених коштів «ЧООТ Червоний Хрест України» згідно накладних №23 від 06.04.2022, №32 від 18.04.2022, №24 від 06.04.2022, №27 від 07.04.2022, №34 від 30.04.2022, №36 від 05.05.2022, №36 від 09.05.2022, №29 від 18.04.2022 та ринковою вартістю товару визначеною товарознавчими експертизами № СЕ-19/124-22/4165-ТВ від 19.05.2022, № СЕ-19/124-22/7067-ТВ від 10.08.2022, № СЕ-19/124-22/7065-ТВ від 12.08.2022, № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 та № СЕ-19/124-22/7622-ТВ, складає 321 720,80 гривень без ПДВ.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Чорнобай Черкаської області, громадянину України, не судимому, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме пособництво в розтраті чужого майна службовою особою вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

29.09.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави та в межах строку досудового розслідування, покладено на підозрюваного процесуальні обов`язки, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

2) не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;

4) не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу експерта, свідків у кримінальному провадженні та підозрюваним ОСОБА_8 .

Однак, продовження строку дії запобіжного заходу у виді застави не передбачено КПК України, що свідчить про те, що на даний час відносно ОСОБА_5 діє вказаний запобіжний захід.

Ініціатор клопотання вважає, що на даний час ризики, що були враховані судом під час застосування запобіжного заходу ухвалою від 29.09.2022 в частині покладення на підозрюваного обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду; не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи; не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу експерта, свідків, підозрюваних у кримінальному провадженні не зменшилися і продовжують існувати.

Так, усвідомлюючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_5 підозрюється, а також суворість покарання, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі, підозрюваний може умисно ухилятися від виконання процесуальних обов`язків, передбачених ст. 42 КПК України, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , враховуючи, що заявлені при обранні йому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, необхідно продовжити в межах досудового розслідування, покладені на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор вважає, що на цьому етапі кримінального провадження дія щодо підозрюваного запобіжного заходу у виді застави без покладення на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, нівелюватиме суть та мету застосування запобіжного заходу, закріплену в ст. 177 КПК України, та не сприятимуть дотриманню підозрюваним належної процесуальної поведінки через відсутність ризику негативних для нього наслідків. У цьому випадку саме обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, будуть достатнім стимулюючим фактором для підозрюваного і його оточення дотримуватись належної процесуальної поведінки і запобігатимуть будь-якому перешкоджанню кримінальному провадженню з його боку, а тому прокурор звернулась до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в ньому та додатні до нього докази. Прокурор додатково зазначила, що просить продовжити строк покладення обов`язків на підозрюваного в межах строку досудового розслідування, з огляду на те, що на даний час досудове розслідування триває, ризики, які були встановлені судом при обрані підозрюваному запобіжного заходу не зменшилися та продовжують існувати.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. При цьому зазначав, що він добросовісно виконує покладені на нього обов`язки, а вказані прокурором в клопотанні ризики є необґрунтованими. Просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання посилаючись на те, що підозрюваним виконуються покладені на нього обов`язки, він з`являється до слідчого та суду. Клопотання прокурора обґрунтоване тим, що на думку сторони обвинувачення продовжують існувати ризики, які були встановленні при обранні запобіжного заходу, проте ці твердження не обґрунтовані. ОСОБА_5 має міцні соціальні зв`язки, доглядає батька пенсіонера. Прокурором не доведено про існування жодного ризику, зазначеного в клопотанні, а наведено лише абстрактні уявлення. З цих підстав просила відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ст. 182 КПК України, з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Так, частиною 5 ст.194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного, обвинуваченого у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою

Вказані обов`язки відповідно до ч. 6 ст.195 КПК України можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, в порядку передбаченому статтею 199 КПК України.

Судом встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме пособництво в розтраті чужого майна службовою особою вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

29.09.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 208000грн. та в межах строку досудового розслідування, покладено на підозрюваного процесуальні обов`язки, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

2) не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;

4) не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу експерта, свідків у кримінальному провадженні та підозрюваним ОСОБА_8 .

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження до 23 грудня 2022 року.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.11.2022 ОСОБА_5 було продовжено строк дії обов`язків покладених на нього при обранні запобіжного заходу у вигляді застави до 23.12.2022.

20.12.2022 року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022252010000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022 до 23.02.2022.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. І в разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Правилами ч. 11 ст. 182 КПК України встановлено підстави і умови повернення застави. Вона повертається заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу, якщо не була звернена в дохід держави. Аналіз положень ст. 182, 194, 196, 197, 199, 181, 203 КПК України в їх системному взаємозв`язку дає підстави для висновку, що лише запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і домашнього арешту, а також перелічені в ч. 5 ст. 194 КПК України обмеження, діють певний, визначений ухвалою слідчого судді (суду) строк, а інші запобіжні заходи, в тому числі застава, обмеженого строку дії не мають і діють до їх скасування, зміни, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження.

Тобто, положеннями Кримінального процесуального кодексу України не визначено конкретного строку дії запобіжного заходу у виді застави.

Згідно зі ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При вирішенні питання доцільності продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України та встановлених під час досудового розслідування слідчим суддею при обрані запобіжного заходу. Підстави, за яких слідчим суддею було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави та покладені відповідні обов`язки, а також обставини які при цьому враховувались не змінились, а ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились, при цьому, слідчий суддя враховує, що з моменту застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави та покладення на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, сплинуло менше ніж три місяці, відтак слідчий суддя вважає, що виконання покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України забезпечить його належну процесуальну поведінку та відповідатиме вимогам закону.

Крім того, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в клопотанні, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_5 тяжкого корупційного кримінального правопорушення, досудове розслідування щодо якого не завершене. Також відповідний ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

Під час оцінки виправданості втручання у права і свободи підозрюваного слідчий суддя також враховує доводи прокурора про необхідність додаткового часу для проведення та завершення процесуальних дій у кримінальному провадженні, що мають важливе значення для кримінального провадження, а також доводи щодо обставин, які перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строку, необхідного для їх проведення або завершення. Так, у кримінальному провадженні не проведено розсекречування клопотань та ухвал про дозвіл на проведення НСРД, а також не встановлено повного кола осіб, які можуть набути статусу свідків в даному кримінальному провадженні та не проведено допиту свідків. Зазначене обґрунтовано обумовлене прокурором складністю кримінального провадження та необхідністю проведення значної кількості слідчих дій.

Суд також враховує доводи сторони захисту, викладені на користь підозрюваного ОСОБА_5 , але вважає, що у даному випадку ці доводи не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження у встановлені законом строки, а також забезпечення виконання підозрюваноним процесуальних обов`язків та запобіганню процесуальним ризикам.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29.09.2022 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, строком на два місяці в межах строку досудового розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст. 7, 31, 177, 178, 194, 331, 369, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №42022252010000020 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29 вересня 2022 року, строком на два місяці, тобто до 22.02.2023 включно, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

2) не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;

4) не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу експерта, свідків, підозрюваним ОСОБА_8 у цьому кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваному, його захиснику, слідчому, прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 26.12.2022 о 17-00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1