Ухвала
від 22.12.2022 по справі 757/36605/22-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36605/22-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу речових доказів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 62022000000000459, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу речових доказів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 62022000000000459.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими Відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 від 04.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого установлено, що власники та службові особи ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792) та ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434), діючи в інтересах представників російської групи компаній, які здійснюють господарську діяльність, яка спрямована на зміцнення промислово-економічного потенціалу рф, впровадили протиправну схему реалізації компресорного обладнання для потреб різних підприємств, в тому числі оборонно-промислового комплексу рф, тобто здійснюють передачу матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Також встановлено, що власниками/засновниками (бенефіціарами) вказаних підприємств є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а директором одного з них є ОСОБА_8 , який одночасно є громадянином рф, іншого ОСОБА_9 . На початок військової агресії російської федерації відносно України основним ринком збуту ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792) та ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434) були підприємства на території російської федерації та республіки білорусь.

Фактичними власниками ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792) та ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434), родиною ДАШУТІНИХ та близькою особо ОСОБА_8 , іншими особами, залученими до злочинної схеми, напряму, а також через підконтрольне підприємство на території України ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), зареєстровано ряд суб`єктів господарської діяльності на території рф та білоруської республіки, а саме: ООО «Орелкомпрессормаш» та СП ООО « Завод Орелкомпрессормаш », через які здійснюється реалізація продукції виробництва товариства (компресорного обладнання) кінцевим споживачам на території російської федерації та білоруської республіки, в т.ч. підприємствам ОПК країни агресора, а саме: ООО «ВОЛГОДОНСКИЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» код 115617400817 (придбало комплектуючі до компресорів у кількості 1 125 шт. на суму 15 490 527 грн.), ООО «ЗАВОД «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» код 1155749003420 (придбало компресори та комплектуючі у кількості 153 718 шт. на суму 213 717 047 грн.), Спільне підприємство у формі ООО «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» код 1025700833289 (придбало компресори та комплектуючі у кількості 92 874 шт. на суму 108 794 046 грн.), ООО «ОРЛОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» код 1205700005103 (придбало комплектуючі до компресорів у кількості 156 312 шт. на суму 75 231 329 грн.), ООО «ОРЕЛТУРБОМАШ» код 1187746387740 (придбало комплектуючі до компресорів у кількості 9 529 шт. на суму 15 758 155 грн.), ПАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» код 1027402166835 (придбало комплектуючі до компресорів у кількості 1 230 шт. на суму 62 557 988 грн.), ООО «ТУРБОКОМПЛЕКТ» код 1094029003090 (придбало комплектуючі до компресорів у кількості 5 755 шт. на суму 12 004 609 грн.), ООО «ПНЕВМОМАРКЕТ» код 1125907002308 (придбало лопатки, бандажі у кількості 8 376 шт. на суму 14 474 152 грн.), ТОВ «ГОМЕЛЬКОМПРЕСОРМАШ» (придбало компресори та комплектуючі до компресорів на суму 53 032 доларів США),ІНТУП «ГОМЕЛЬКОМПРЕСОРМАШ» (придбало компресори та комплектуючі до компресорів на суму 46 961 доларів США), ТОВ «ТЕРМИНАЛ ЗАПАД» (придбало компресори та комплектуючі до компресорів на суму 28 290 ЄВРО), ПТВ УП «БЕЛИНТЕРАРМАТУРА» (придбало компресори та комплектуючі до компресорів на суму 4 500 доларів США), ВАТ «БЕЛАРУСЬКИЙКАЛИЙ» (придбало компресори та комплектуючі до компресорів на суму 4 321 доларів США), ТОВ «ЗАВОД «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» код 1155749003420 (придбало компресори та комплектуючі на суму 165 382 901 рублів), Спільне підприємство у формі ТОВ «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» код 1025700833289 (придбало компресори та комплектуючі на суму 101 102 134 рублів), ТОВ «ОРЛОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» код 1205700005103 (придбало комплектуючі до компресорів на суму 133 851 134 рублів), ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОСНАБ» (придбало компресори та комплектуючі до компресорів у кількості на суму 6 000 000 рублів), ТОВ «КОМПАНІЯ ВУГІЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (придбало компресори та комплектуючі до компресорів на суму 3 557 146 рублів).

Зазначені фізичні особи також є бенефіціарними власниками Концерну «Нікмас» (ЄДРПОУ 30321452), а засновниками вказаного концерну є підконтрольні вказаним особам підприємства: ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792), ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434), ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), ТОВ «Торговий дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234), а також російські підприємства ООО «ТД Орелкомпрессормаш» та СП ООО «Орелкомпрессормаш», білоруське підприємство «Гомель Компресормаш» та фізична особа ОСОБА_8 , який є громадянином рф та директором ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2022 у судовій справі № 757/29871/22-к, як речовий доказ у даному кримінальному провадженні, у вигляді заборони відчуження та розпорядження, накладено арешт на наступні корпоративні права:

- Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 73,667% номінальною вартістю 17 680 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), що становить 9% номінальною вартістю 2 160 гривень 00 копійок, яка належить ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 00110792), що становить 5%, номінальною вартістю 1 200 гривень 00 копійок, яка належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434), що становить 4% номінальною вартістю 960 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234), що становить 4% номінальною вартістю 960 гривень 00 копійок, яка належить Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Орелкомпрессормаш» (нерезидент України, російська федерація, ОДРН 1025700833289), що становить 2,5% номінальною вартістю 600 гривень 00 копійок, яка належить Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Орелкомпрессормаш» (нерезидент України, російська федерація, ОДРН 1065742000158), що становить 2,5% номінальною вартістю 600 гривень 00 копійок, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Гомелькомпрессормаш» (нерезидент України, республіка білорусь, реєстраційний номер НОМЕР_1 );

- ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 1,5% номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , що становить 5% номінальною вартістю 500 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , одночасно є громадянином рф згідно паспорту «Серія НОМЕР_178 від 20.10.2021, орган видачі 400016 УМВС Росії у Калужській області. підстава: набуття громадянства», що становить 1,5% номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , що становить 91% номінальною вартістю 9 100 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972);

- ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 25% номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , що становить 25% номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , що становить 25% номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , що становить 25% номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 00110792), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 94,0182%, номінальною вартістю 1 382 415,41 гривень, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 89,5979% номінальною вартістю 324 858,96 гривень, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 100% номінальною вартістю 100 000 гривень, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Орелкомпрессормаш» (нерезидент України, російська федерація, ОДРН 1025700833289), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 100% номінальною вартістю 50 085 000 рублів, яка належить

ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- Товариства з обмеженою діяльністю «Торговий дім Орелкомпрессормаш» (нерезидент України, російська федерація, ОДРН 1065742000158), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 100% номінальною вартістю 41 000 000 рублів, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Гомелькомпрессормаш» (нерезидент України, республіка білорусь, реєстраційний номер НОМЕР_1 ), а саме на частку в статутному капіталі, що становить 100%, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 100%, номінальною вартістю 12 000 гривень, яка належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

- ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 9,5% номінальною вартістю 1 140 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , що становить 79,5% номінальною вартістю 9 540 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , що становить 1,5% номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , що становить 5% номінальною вартістю 600 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , одночасно є громадянином рф згідно паспорту «Серія НОМЕР_178 від 20.10.2021, орган видачі 400016 УМВС Росії у Калужській області. підстава: набуття громадянства», що становить 1,5% номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , що становить 1% номінальною вартістю 120 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2022 у судовій справі № 757/29867/22-к, як речовий доказ у даному кримінальному провадженні, у вигляді заборони відчуження та розпорядження, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах:

АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: 04070,

м. Київ, вул. Андріївська, 4:

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_10 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_10 (978-ЄВРО), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_13 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_13 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_22 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_22 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_22 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_22 (933-БIЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_28 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_28 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_28 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_32 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_32 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_32 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_33 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_33 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_33 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_34 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_34 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

- НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

- НОМЕР_36 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

- НОМЕР_36 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

- НОМЕР_36 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

ПАТ АТ «ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), юридична адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова 6/1:

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_38 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_38 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_38 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_39 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_39 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_39 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), юридична адреса: 01011 м. Київ, вул. Лєскова, 9:

- НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_42 (840-ДОЛАР США), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_43 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_45 (978-ЄВРО), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_48 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_49 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_50 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_51 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_54 (156-ЮАНЬ ЖЕНЬМIНЬБI), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_58 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_59 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_60 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_61 (156-ЮАНЬ ЖЕНЬМIНЬБI), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521);

- НОМЕР_65 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_68 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_72 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_73 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_75 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_76 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

ФІЛІЯ - ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 09331508, МФО 331467), юридична адреса: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 63А:

- НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г:

- НОМЕР_179 (у цінних паперах), який належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- НОМЕР_180 (у цінних паперах), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127:

- НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_81 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_81 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_81 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_83 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_83 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_83 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

- НОМЕР_181 (у цінних паперах), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

- НОМЕР_86 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_88 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_89 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_91 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_92 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 337546), юридична адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1:

- НОМЕР_93 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_94 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_95 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_96 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_97 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4:

- НОМЕР_98 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

АТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 34575675, МФО 380441), юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»:

- НОМЕР_99 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_99 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_99 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_99 (949-ТУРЕЦЬКА ЛIРА), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_100 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_100 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

АТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6:

- НОМЕР_101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

ФІЛІЯ - СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 09337356, МФО 337568), юридична адреса: 40004, м. Суми, вул. Горького, 32:

- НОМЕР_102 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_103 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_104 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_105 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_106 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_107 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_108 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2022 у судовій справі № 757/29868/22-к, як речовий доказ у даному кримінальному провадженні, у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування, накладено арешт на рухоме та нерухоме майно ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434), а саме:

- Нежитлове приміщення, адмінбудівля під літерою «А», розташоване за адресою: Сумська область, м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2207815859101);

- Рентген лабораторія та ультразв., розташовані за адресою: Сумська область, м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1041879859101);

- Будівля побутової дільниці нестандартного обладнання (складові частини: будівля побутової дільниці нестандартного обладнання, прибудова, ганок), розташована за адресою: Сумська область, м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1041785159101);

- Склад металу, матеріалів, готової продукції, розташований за адресою: Сумська область, м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1041743959101);

- Корпус експериментальний (складові частини: корпус експериментальний, гараж, залізнична колія, огорожа), розташований за адресою: Сумська область, м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1041273959101);

- Блок техн., корпус залізобетонний, розташований за адресою: Сумська область, м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1023689359101);

- Сховище овочів та фруктів, розташоване за адресою: Сумська область, м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1023678159101);

- Матеріальний склад 2-поверховий з котельнею на твердому паливі КВМ (а)-0,82, розташований за адресою: Сумська область, м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1023663159101);

- Нежитлова будівля (торгово - офісний центр), літ. А-5, розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Зіньківська, будинок 6/1а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 182343153101);

- Нежитлова будівля, лабораторний корпус № 2 з їдальнею (під літ. К), розташована за адресою: Сумська область, м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 109313659101);

- Нежитлова будівля, інженерно-лабораторний комплекс, розташована за адресою: Сумська область, м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 109244259101);

- Нежитлова будівля, побутовий корпус під літ. А-ІІ, розташована за адресою: Сумська область, м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер майна 9631091);

- Нежитлова будівля, інженерно-лабораторний комплекс під літ. А-ІV, розташована за адресою: Сумська область, м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер майна 12356994);

- SKODA RAPID, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_109 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_110 ;

- RENAULT LOGAN, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_111 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_112 ;

- RENAULT LOGAN, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_113 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_114 ;

- TOYOTA PROACE, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_115 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_116 ;

- KOGEL SN 24, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_117 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_118 ;

- DAF XF 105.410 , 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_120 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_121 ;

- ГАЗ A21R23-50, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_122 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_123 ;

- FIAT NUOVO DOBLO, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_124 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_125 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.11.2022 у судовій справі № 757/29869/22-к, як речовий доказ у даному кримінальному провадженні, у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування, накладено арешт на рухоме та нерухоме майно ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 00110792), а саме:

- Земельна ділянка, розташована за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Кооперативна, земельна ділянка 1, кадастровий номер 5910136300:02:006:0011 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2454298759080);

- Виробничі будівлі та споруди, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Зіньківська, будинок 6 (складові частини: корпус турбозапчастин з побутовим приміщенням; Головний корпус (механоскладальний цех № 1, механоскладальний цех № 2, турболопатковий контори) з побутовими приміщеннями; Ковальний цех; Прохідна; Автогараж; КНС; Центральний інструментальний склад № 4 (склад олій); Насосна станція 1-го підйому; Компресорна станція; Трансформаторна підстанція № 3; Склад (тимчасовий); Склад; Приміщення газорозподільчого пункту; Склад ремонтно-будівельного цеху № 1; Приміщення розчинно-бетонного вузла; Склад; Склад ремонтно-будівельного цеху (центральний інструментальний склад № 7); Мінікомпресорна; Електроремонтний цех; Теплопункт; Навіс - 6 шт; Будвля магазину; Ворота - 6 шт.; Огорожа - 3 шт.; Димова труба - 2 шт.; Пожежна ємкність; Естакада - 3 шт.; Кран мостовий з майданчиком для зберігання матеріалів; Басейн; З/д колія) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2432344453101);

- Виробничі будинки з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташовані за адресою: Полтавська обл., Полтавський р., с/рада. Ковалівська, Комплекс будівель і споруд № 2, будинок 1, (складові частини: будівля управління свердловини - 2 шт.; свердловина 3007/2, свердловина 4271/4, підземний бункер, трансформатор, огорожа - 3 шт.; ворота) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2321682453240);

- Земельна ділянка, кадастровий номер 5324081900:00:007:0133 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1852392353240);

- Земельна ділянка, кадастровий номер 5324081900:00:006:0025 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1852334353240);

- Земельна ділянка, кадастровий номер 5324081903:03:001:0159 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1852285953240);

- Земельна ділянка, кадастровий номер 5324081900:00:006:0024 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1852207253240);

- Земельна ділянка розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шведська, земельна ділянка 72, кадастровий номер 5310136400:11:002:0346 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1388747453101);

- Земельна ділянка, розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Енергетична, земельна ділянка 3, кадастровий номер 5310136700:08:001:0098 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1340307853101);

- Виробничі будинки, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Енергетична, будинок 3б (складові частини: Прохідна; Трансформаторна підстанція; Котельня; Башта; Напівзруйнована будівля; Димохід) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1188924853101);

- Виробничі будинки, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Енергетична, будинок 3 (складові частини: Павільйон управління свердловини № 6; Насосна станція; Дизель-генератор; Камера КВП - 3 шт.; Хлораторна; Ворота; Огорожа - 2 шт.; Свердловина;

- Пожрезервуар - 2 шт.) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1188834853101);

- Будівля для обслуговування свердловини, розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Ковалівська, будинок 1а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1134357053101);

- Нежитлова будівля (ремонтно-механічний корпус з модельною дільницею), розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Новозіньківська, будинок 5д (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 985962853101);

- Житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 826650153101);

- Житлове приміщення, розташоване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Уютна, будинок 22, квартира 45 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 826058053101);

- Виробничі будівлі, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Старокотелевська, будинок 2 (складові частини: Пропускний пункт - 2 шт.; Ливарний корпус з побутовими приміщеннями та наземним переходом; Склад; Киснево-газифікаційна станція; Підземний перехід; Склад крепителей ливарного корпусу; Розподільчий пункт; Каналізаційна насосна станція; Службово-побутовий корпус; Виробнича будівля; Склад кисневих балонів; Автоматизована компресорна станція; Гараж; Будівля комплексу очисних споруд - 2 шт.; Інженерно-виробничий комплекс - 2 шт.) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 389756853101);

- Земельна ділянка, розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Старокотелевська, 2, кадастровий номер 5310136700:08:001:0011 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 372009753101);

- Нежитлова будівля (торгово-офісний центр), літ.А-5, розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Зіньківська, будинок 6/1а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 182343153101);

- Житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168962853101);

- Нежитлова будівля (палац культури і техніки), розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Павленківська, будинок 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 111757253101);

- Будівля торгівельного центру «Універмаг «Київ» з відкритими терасами, огорожа під № 1, розташована за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця Кооперативна, будинок 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 108135959101);

- Земельна ділянка, кадастровий номер 5910136300:02:006:0011 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2454298759080);

- Нежитлова будівля (котельня), розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Новозіньківська, будинок 5б-к (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 102798953101);

- Будинок, розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Опитна, будинок 24/10 (реєстраційний номер майна 12587744);

- Нежитлова будівля (ремонтно-механічний корпус з модельною дільницею), розташована за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Новозіньківська, будинок 5д (реєстраційний номер майна 28416427);

- AUDI A8, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_126 , VIN (номер кузову) НОМЕР_127 ;

- HDC B21R33 , 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_129 , VIN (номер кузову) НОМЕР_130 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2022 у судовій справі № 757/29859/22-к, як речовий доказ у даному кримінальному провадженні, у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування, накладено арешт на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Укртехносинтез» (до зміни 26.05.2022 Спільне українсько-білоруське підприємство «Укртехносинтез») (ЄДРПОУ 21127532), а саме:

- Земельна ділянка, кадастровий номер 5910136300:02:006:0011, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2454298759080);

- Група нежитлових приміщень № 7, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Зіньківська, будинок 6в, приміщення 7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286543653101);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2092453980000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2092413580000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2092311380000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2092272980000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2092250080000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2090692180000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2089513480000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2071761280000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2071754680000);

- Нежилі приміщення групи приміщень № 2, розташовані за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286543653101);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1402977680000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1402929080000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1402733280000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1358406580000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1358379880000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1357201080000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1357172580000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1357145880000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1355972680000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1355955580000);

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1216917780000);

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1216874880000);

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1216825180000);

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, приміщення 426 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1216700580000);

- Нежитлове приміщення, гараж на 15 автомашин під літ. А1-ІІ, розташоване за адресою: Сумська обл., м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1140202959101);

- Нежитлове приміщення, сховище для овочів під літ. Г, розташоване за адресою: Сумська обл., м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1140195459101);

- Нежитлове приміщення, склад масел та хімікатів під літ. Д, розташоване за адресою: Сумська обл., м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1140177359101);

- Нежитлове приміщення, столярний цех під літ. В, розташоване за адресою: Сумська обл., м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1139961259101);

- Нежитлове приміщення, естакада під літ. І, розташоване за адресою: Сумська обл., м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1139922059101);

- Нежитлова будівля, прохідна під літерою Е, розташована за адресою: Сумська обл., м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1139133759101);

- Об`єкт житлової нерухомості літера Б (Теплиця), розташований за адресою: Сумська обл., м. Суми, проспект Курський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1139111259101);

- Нежитлове приміщення на чотирнадцятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845468280000);

- Нежитлове приміщення підвалу в літ «Т», розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845455980000);

- Нежитлове приміщення на третьому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845413380000);

- Нежитлове приміщення на десятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845395580000);

- Нежитлове приміщення на дев`ятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845371980000);

- Нежитлове приміщення на одинадцятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845342880000);

- Нежитлове приміщення на першому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845270880000);

- Нежитлове приміщення на п`ятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845203580000);

- Нежитлове приміщення на сьомому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 844907680000);

- Майновий комплекс (складові частини: адміністративно-виробнича будівля, нежилі будівлі цеху № 1, будівля котельні, будівля складу, будівля цеху № 2, приміщення цеху, будівля трансформаторної підстанції, станція нейтралізації, навіс - 5 шт., рампа), розташований за адресою: м. Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 646569480000);

- Інші будівлі та споруди автомобільної стоянки та ринку під літ. А-І, А-ІІ, Б, Е, В, Г, Д, Ж, З, И, № 1-4 (складові частини: адміністративний корпус з будівлею ринку, кіоск, вбиральня, навіс - 6 шт., огорожа), розташовані за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця Ковпака, будинок 12, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 646569480000);

- Земельна ділянка, кадастровий номер 2310100000:02:014:0185, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 402028223101);

- Земельна ділянка, кадастровий номер 0111946800:01:005:0265, розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Гурзуф, вулиця Привітна, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 262795501119);

- Земельна ділянка, кадастровий номер 0111946800:01:005:0264, розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Гурзуф, вулиця Привітна, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 259343201119);

- Земельна ділянка, кадастровий номер 0111946800:01:005:0262, розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Гурзуф, вулиця Привітна, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250672301119);

- Нежитлова будівля (торгово-офісний центр), літ. А-5, розташована за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Зіньківська, будинок 6/1а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 182343153101);

- Будівля торгівельного центру «Універмаг «Київ» з відкритими терасами, огорожа (під № 1), розташована за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця Кооперативна, будинок 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 108135959101);

- Нежиле приміщення, розташоване за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця Харківська, будинок 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107943059101);

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Сумська обл., м. Суми, проспект Курський, будинок 6, корп. 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 86772859101);

- FORD TRANSIT-100, 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_131 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_132 ;

- LINCOLN NAVIGATOR, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_133 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_134 ;

- ВАЗ 21154, 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_135 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_136 ;

- ВАЗ 21154, 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_137 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_138 ;

- ВАЗ 21154, 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_139 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_140 ;

- ВАЗ 21154, 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_141 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_142 ;

- ВАЗ 21154, 2011 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_143 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_144 ;

- ВАЗ 21099, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_145 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_146 ;

- ВАЗ 21213, 2002 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_147 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_148 ;

- MERCEDES-BENZ GLC 300, 2019 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_149 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_150 ;

- MERCEDES-BENZ S 350 D, 2022 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_151 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_152 ;

- SKODA RAPID, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_153 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_154 ;

- TOYOTA CAMRY, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_155 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_156 ;

- SKODA RAPID, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_157 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_158 ;

- MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_159 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_160 ;

- HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_161 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_162 ;

- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_182, VIN (номер кузову, win) НОМЕР_163 ;

- LEXUS RX 300, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_164 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_165 ;

- MERCEDES-BENZ E 220 D, 2020 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_166 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_167 ;

- МАЗ 93866, 1992 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_168 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_169 ;

- Причіп ПР, 2000 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_170 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_171 ;

- МАЗ 64229, 1997 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_172 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_173 ;

- ГАЗ, 2009 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_174 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_175 ;

- ГАЗ 33021, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_176 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_177 .

Постановою слідчого вищевказане нерухоме, рухоме майно, корпоративні права та грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, визнано речовими доказами.

Вартість вказаного арештованого майна, виходячи із розмірів та класифікації об`єктів та інших об`єктивних ознак, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з чим майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості та інтересів держави.

В заяві подані до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити. Слухання клопотання просив проводити у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49-62, від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21.02.1986 у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень, через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Однак, накладенням арешту не досягнута головна мета заходу забезпечення кримінального провадження, а саме - позбавлення власника (володільця) права користування майном, що створює умови для отримування переваг, не зважаючи на вчинення кримінальних правопорушень.

Абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Частиною другою статті 19 Закону, визначено, що у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами, відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону, здійснюється Національним агентством, шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Згідно ч. 7 ст. 21 Закону у разі здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв управитель під час здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов`язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.

Судовим розглядом встановлено, що вартість речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, письмова згода власника на передачу майна до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не надавалась, у зв`язку із чим, слідчий суддя приходить до висновку що зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження, збереження його економічної вартості та запобігання отримання підозрюваним переваг від вчинених кримінальних правопорушень.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 100, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу речових доказів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 62022000000000459 - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів

з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, арештовані ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, як речовий доказ у даному кримінальному провадженні, у вигляді заборони відчуження та розпорядження наступні корпоративні права:

- Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 73,667% номінальною вартістю 17 680 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), що становить 9% номінальною вартістю 2 160 гривень 00 копійок, яка належить ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 00110792), що становить 5%, номінальною вартістю 1 200 гривень 00 копійок, яка належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434), що становить 4% номінальною вартістю 960 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234), що становить 4% номінальною вартістю 960 гривень 00 копійок, яка належить Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Орелкомпрессормаш» (нерезидент України, російська федерація, ОДРН 1025700833289), що становить 2,5% номінальною вартістю 600 гривень 00 копійок, яка належить Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Орелкомпрессормаш» (нерезидент України, російська федерація, ОДРН 1065742000158), що становить 2,5% номінальною вартістю 600 гривень 00 копійок, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Гомелькомпрессормаш» (нерезидент України, республіка білорусь, реєстраційний номер НОМЕР_1 );

- ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 1,5% номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , що становить 5% номінальною вартістю 500 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , одночасно є громадянином рф згідно паспорту «Серія НОМЕР_178 від 20.10.2021, орган видачі 400016 УМВС Росії у Калужській області. підстава: набуття громадянства», що становить 1,5% номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , що становить 91% номінальною вартістю 9 100 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972);

- ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 25% номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , що становить 25% номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , що становить 25% номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , що становить 25% номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 00110792), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 94,0182%, номінальною вартістю 1 382 415,41 гривень, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 89,5979% номінальною вартістю 324 858,96 гривень, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 100% номінальною вартістю 100 000 гривень, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Орелкомпрессормаш» (нерезидент України, російська федерація, ОДРН 1025700833289), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 100% номінальною вартістю 50 085 000 рублів, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- Товариства з обмеженою діяльністю «Торговий дім Орелкомпрессормаш» (нерезидент України, російська федерація, ОДРН 1065742000158), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 100% номінальною вартістю 41 000 000 рублів, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Гомелькомпрессормаш» (нерезидент України, республіка білорусь, реєстраційний номер НОМЕР_1 ), а саме на частку в статутному капіталі, що становить 100%, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 100%, номінальною вартістю 12 000 гривень, яка належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

- ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 9,5% номінальною вартістю 1 140 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , що становить 79,5% номінальною вартістю 9 540 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , що становить 1,5% номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , що становить 5% номінальною вартістю 600 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , одночасно є громадянином рф згідно паспорту «Серія НОМЕР_178 від 20.10.2021, орган видачі 400016 УМВС Росії у Калужській області. підстава: набуття громадянства», що становить 1,5% номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , що становить 1% номінальною вартістю 120 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, арештовані ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, як речовий доказ у даному кримінальному провадженні, у вигляді заборони відчуження та розпорядження, грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах:

АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4: