Ухвала

від 26.12.2022 по справі 461/7085/22

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/7085/22

Провадження № 6/461/117/22

УХВАЛА

26.12.2022 року місто Львів

Галицький районний суду м. Львова у складі головуючогосудді Стрельбицького В.В., за участю секретаря судового засідання Рожко Ю.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Львова подання Головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) Тарабан Олени Олександрівни про тимчасове обмеження виїзду за межі території України боржника ОСОБА_1 ,

встановив:

Фактичні обставини справи, суть подання та дані про особу, яка його заявила, суть питання, яке вирішується судом.

Головний державний виконавець Відділу примусового виконання рішень у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) Тарабан Олена Олександрівна звернулася до суду з поданням про тимчасове обмеження виїзду за межі території України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до виконання зобов`язань, покладених на неї виконавчим листом №1.380.2019.006579, виданого 17.02.2021.

Подання обґрунтовує тим, що на виконанні Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) знаходиться виконавче провадження 64951449 з виконання виконавчого листа № 1.380.2019.006579, виданого 17.02.2021 Окружним адміністративним судом міста Києва, про стягнення з ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) податкового боргу в розмірі 45 560 056,72 грн. Зазначає, що рішення на сьогоднішній день боржником не виконано, декларацію не надано, будь яких дій спрямованих на його виконання не здійснено, що суперечить вимогам частини п`ятої статті 19 Закону України «Про виконавче провадження». Стверджує, що боржник ухиляється від виконання рішення суду, не вживає заходів щодо його виконання, в тому числі за рахунок належного йому майна і доходів.

На підставі наведеного, виконавець просить подання задовольнити.

Державний виконавець Тарабан Олена Олександрівна подала до суду клопотання про проведення розгляду справи у її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 441 ЦПК України, подання розглядається судом негайно, без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб, за участю державного виконавця.

Згідно ч.3 ст.13 ЦПК України, учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

З огляду на те, що державний виконавець подав до суду клопотання про проведення розгляду подання у її відсутності, вважаю за можливе провести розгляд справи за відсутності останньої.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Мотиви та висновки суду, а також положення закону, яким керувався суд,

постановляючи ухвалу.

Дослідивши матеріали подання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 2 ЦПК України, завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Згідно вимог ст. 89 ЦПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 33 Конституції України, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Згідно зі ст. 2 Протоколу № 4 доКонвенції прозахист правлюдини іосновоположних свобод (далі - Конвенція), який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протокол і до неї, кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною. На здійснення цих прав не може бути встановлено жодних обмежень, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

На здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні обмеження, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно положень ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзд в Україну громадян України», право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов`язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів.

Особа, яка має невиконані зобов`язання, не може вважатися винною в ухиленні, поки не буде доведено протилежне. Саме невиконання боржником самостійно зобов`язань, не може свідчити про ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням обов`язків.

На підставі наведеного вище можна зробити висновок, що поняття "ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника рішенням" варто розуміти як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини (непереборної сили, події тощо).

Пунктом 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Отже, законодавством передбачені юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за сам факт наявності невиконання зобов`язань, а при ухиленні боржника від їх виконання. Право виконавця на звернення з поданням до суду про тимчасове обмеження права виїзду за межі України виникає винятково у випадку доведення фактів умисного ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням суду зобов`язань.

Судом встановлено, що на виконанні Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) знаходиться виконавче провадження №64951449 з виконання виконавчого листа № 1.380.2019.006579, виданого 17.02.2021 Окружним адміністративним судом міста Києва, про стягнення з ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) податкового боргу в розмірі 45 560 056,72 грн.

25.03.2021 державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів божника, яку шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису скеровано в АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк», АТ «ОКСІ банк», АТ «ТАСкомбанк», ПАТ АКБ «Індустріалбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «ПроКредит банк». Однак, постанови про арешт коштів повернуто банківськими установами без виконання, у зв`язку із відсутністю рахунків/клієнта.

22.04.2021 державним виконавцем скеровано запити у відділ адресно-довідкової роботи щодо підтвердження місця проживання/реєстрації боржника, Державну прикордонну службу України щодо надання інформації про перетинання державного кордону України, через які пропускні пункти, а також про наявність або відсутність тимчасового обмеження у праві виїзду з України чи в`їзду в Україну, Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, Національну комісію цінних паперів та фондового ринку, Державну службу морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація), Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» щодо надання вичерпної інформації про наявність будь-якого майна, що зареєстроване за боржником.

Листом від 11.05.2021 за № 21-26-0.21-2226/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у м. Києві на запит від 22.04.2021 повідомлено, що документи, які посвідчують право власності/користування земельними ділянками на території м.Києва за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у порядку встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.20209 № 1021, територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у місті Києві не реєструвались.

Відомості щодо державної реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі на території міста Києва та рішення про передачу їх у власність/користування вищезазначеній фізичній особі в Головному управлінні Держгеокадастру у м.Києві відсутні.

Листом від 07.05.2021 за № 11-28-0.213-5339/2-21 Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, що державна реєстрація земельних ділянок та правовстановлюючих документів на них у складі державного реєстру земель, надання відомостей з нього здійснювалися згідно із законодавством до 01.01.2013 територіальними органами Держземагенства України за місцем розташування земельної ділянки.

Листом від 06.05.2021 №11-25-0.2-1897/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Чернігівській області повідомлено, що земельні ділянки за ОСОБА_1 до 2013 року не реєструвалися.

Листом від 11..05.2021 за № 11-22-0.2-2313/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області повідомлено, що земельних ділянок зареєстрованих за ОСОБА_1 на території Хмельницької області станом на 01.01.2013 не виявлено.

Листом від 11.05.2021 за №' 32-14-0.32-3218/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Миколаївській області повідомлено, що реєстрація права власності та користування на земельні ділянки на території Миколаївської області за ОСОБА_1 станом на 01.01.2013 не виявлена.

Листом від 11.05.2021 за № 21-8-0.2-1863/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Запорізькій області повідомлено, що відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ОСОБА_1 на території Запорізької області станом на 31.12.2012 відсутні.

Листом від 07.05.2021 за № 11-20-9-3558/0/19-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській області повідомлено, що згідно книг реєстрації державних актів на право власності, право постійного користування, договорів оренди на земельні ділянки в державному реєстрі земель до 01.01.2013 за

ОСОБА_1 на території Харківської області не зареєстровано.

Листом від 07.05.2021 за № 21-24-0.23-1945/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області повідомлено, що земельні ділянки, які належать на праві власності (користування) ОСОБА_1 на території Чернівецької області не зареєстровано.

Листом від 11.05.2021 за № 21-21-0.13-2632/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Херсонській області повідомлено, що земельні ділянки у користуванні або у власності за ОСОБА_1 станом на 01.01.2013 на території Херсонської області не обліковуються.

Листом від 07,05,2021 за № 21-19-0.63-1888/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області повідомлено, що на території Тернопільської області документи, що посвідчують право власності чи користування ОСОБА_1 не видавалися.

Листом від 13.05.2021 за № 11-5-0.222-2143/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Донецькій області повідомлено, що відомості щодо зареєстрованих до 01.01.2013 документів, що посвідчують право на земельні ділянки, та зареєстрованих земельних ділянок, які розташовані на території Донецької області за ОСОБА_1 відсутні.

Листом від 13.05.2021 за № 11-4-0.222-3921/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області повідомлено, що відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користування за ОСОБА_1 на території Дніпропетровської області станом на 31.12.2012 відсутні.

Листом від07.05.2021за №21-18-0.2-2502/2-21Головним управліннямДержгеокадастру у Сумській області повідомлено, що станом на 01.01.2013 відомості про реєстрацію права власності чи права користування на земельні ділянки на території Сумської області за ОСОБА_1 не виявлено.

Листом від 12.05.202.1 за № 21 -23-0.2-2871/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Черкаській області повідомлено, що у Черкаській області за ОСОБА_1 земельні ділянки станом на 01.01.2013 не зареєстровані.

Листом від 11.05.2021 за № 11-6-0.2-24/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Житомирській області повідомлено, на відомості про земельні ділянки на території Житомирської області за ОСОБА_1 не зареєстровані.

Листом від 07.05.2021 за № 21-17-0.2-2193/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області повідомлено, що за ОСОБА_1 земельні ділянки на території Рівненської області станом на 01.01.2013 не зареєстровані.

Листом від 07.05.2021 за № 11-7-0.2-3655/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області повідомлено, на території Закарпатської області земельні ділянки, які належать на праві власності (користування) ОСОБА_1 , не зареєстровані.

Листом від 06.05.2021 за № 11-12-0.221-3746/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Луганській області повідомлено, що станом на 01.01.2013 на території Луганської області земельні ділянки, які належать на праві власності (користування) ОСОБА_1 , на території Чернівецької області не зареєстровано.

Листом від 07.05.2021 за № 0-3-0.2220-2992/2-21 Головним управління Держгеокадастру у Волинській області повідомлено, що станом на 01.01.2013 на території Волинської області зареєстрованих земельних ділянок за ОСОБА_1 не виявлено.

Листом від 19.05.2021 за № 0-2-0.2-4598/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області повідомлено, що до 01.01.2013 на території Вінницької області за ОСОБА_1 відсутні відомості про реєстрацію земельних ділянок.

Листом від 07.05.2021 за № 0-9-0.2-2668/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Івано-Франківській області повідомлено, що станом на 01.01.2013 на території Івано-Франківської області відомості про земельні ділянки, які зареєстровані на праві власності чи користування за ОСОБА_1 відсутні.

Листом від 18.05.2021 за № 21-12-0.222-5302/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області повідомлено, що відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ОСОБА_1 на території Київської області відсутні.

Листом від 15.06.2021 за № 11-13-0.2-3475/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області повідомлено, що станом на 01.01.2013 земельних ділянок у власності або користуванні ОСОБА_1 на території Львівської області не зареєстровано.

Листом від 29.04.2021 Відділом обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС України у Львівській області повідомлено, що ОСОБА_1 30.08.2017 знята з реєстрації за адресою АДРЕСА_1 .

Листом від 11.05.2021 за № 10/04/9671 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку повідомлено, що за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від І 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, станом на 31.12.2020 ОСОБА_1 серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, відсутня.

Листом від 11.05.2021 за № 742-В повідомлено, що ОСОБА_1 була зареєстрована як співвласник квартири АДРЕСА_2 . Проте, станом на момент відкриття виконавчого провадження, нерухомого майна за боржником не зареєстровано.

Листом від 18.05.2021 за № 91-17321/0/15-21 Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України повідомлено, що відомостей про перетинання державного кордону України, лінії розмежування в межах з Донецькою та Луганською областями та тимчасово окупованою територією АР Крим громадянкою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 17.02.2021 (з дати видачі виконавчого листа) в базі даних не виявлена.

Додатково листом від 19.05.2021 за № 91-5926/0/18-21 Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби Україні повідомлено, що в частині, що стосується наявності або відсутності тимчасового обмеження у праві виїзду з України або в`їзду в Україну стосовно громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в органах охорони державного кордону Державної прикордонної служби України виконується ухвала Дарницького районного суду м. Києва від 20.01.2020 у цивільній справі № 753/869/20 про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України.

В ході примусового виконання виконавчого документа, державним виконавцем встановлено, що згідно відповіді Державної прикордонної служби України на запит № 106762548 від 25.06.2021 щодо перетину боржником державного кордону, відсутні дані щодо перетину ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 25.03.2021 по 25.06.2021; згідно відповідей Пенсійного фонду України № 1073073063 від 25.06.2021 на запит №106762365 від 25.06.2021, про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи та № 1073090229 від 25.05.2021 на запит № 106762363 від 25.06.2021 про осіб-боржників, які отримують пенсії, боржник не працює за трудовими та цивільно-правовими договорами, а також не отримує пенсії; згідно відповіді ДФС України на запит № 106762419 від 25.06.2021 про наявні рахунки, у боржника відсутні відкриті рахунки в банках та інших фінансових установах; згідно відповіді ДФС України на запит № 106762386 від 26.06.2021 про джерела отримання доходів боржника-фізичної особи, інформація щодо отримання доходів в ДРФО відсутня; згідно відповіді МВС на запит № 106762442 від 25.06.2021 щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів, за боржником не зареєстровано транспортних засобів на праві власності.

Згідно відповідей Пенсійного фонду України № 1073826760 від 26.07.2021 на запит № 107980982 від 12.07.2021, про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи та № 1073551548 від 26.07.2021 на запит № 107980981 від 12.07.2021 про осіб-боржників, які отримують пенсії, боржник не працює за трудовими та цивільно-правовими договорами, а також не отримує пенсії; згідно відповіді ДФС України на запит № 107981006 від 12.07.2021 про наявні рахунки, у боржника відсутні -відкриті рахунки в банках та інших фінансових установах; згідно відповіді ДФС України на запит № 107980993 від 12.07.2021 про джерела отримання доходів боржника-фізичної особи, інформація щодо отримання доходів в ДРФО відсутня; згідно відповіді МВС на запит № 107981030 від 12.07.2021 щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів, за боржником не зареєстровано транспортних засобів на праві власності.

У зв`язку із налагодженням електронної інформаційної взаємодії Автоматизованої системи виконавчого провадження з новими банківськими установами, 20.07.2021 державним виконавцем повторно винесено постанову про арешт коштів божника, яку шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису скеровано в АТ АКБ «Львів», АТ «Райффайзен банк», АТ «Кредобанк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «ОТП Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Метабанк».

Згідно відповідей Пенсійного фонду України № 1073744395 від 26.07.2021 на запит № 108680599 від 20.07.2021, про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи та № 1073644234 від 26.07.2021 на запит № 108680597 від 20.07.2021 про осіб-боржників, які отримують пенсії, боржник не працює за трудовими та цивільно-правовими договорами, а також не отримує пенсії; згідно відповідей ДФС України на запити № 108680626 від 20.07.2021 та №108707990 від 21.07.2021 про наявні рахунки, у боржника відсутні відкриті рахунки в банках та інших фінансових установах; згідно відповідей ДФС України на запити № 108680616 від 20.07.2021 та №108707986 від 21.07.2021 про джерела отримання доходів боржника-фізичної особи, інформація щодо отримання доходів в ДРФО відсутня; згідно відповідей МВС на запит № 108680630 від 20.07.2021 та № 108707991 від 21.07.2021 щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів, за боржником не зареєстровано транспортних засобів на праві власності.

Листом від 20.07.2021 за № 11-15-0.81-5216/2-21 Головним управлінням Держгеокадастру в Одеській області повідомлено, що станом на 31.12.2012 земельні ділянки за ОСОБА_1 не зареєстровані.

В ході примусового виконання виконавчого документа, державним виконавцем встановлено, що згідно відповідей Пенсійного фонду України № 1073938835 від 28.07.2021 на запит № 109383063 від 28.07.2021, про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи та № 1073934199 від 28.07.2021 на запит № 109383062 від 28.07.2021 про осіб-боржників, які отримують пенсії, боржник не працює за трудовими та цивільно-правовими договорами, а також не отримує пенсії; згідно відповіді ДФС України на запит № 110116581 від 05.08.2021 про наявні рахунки, у боржника відсутні відкриті рахунки в банках та інших фінансових установах; згідно відповіді ДФС України на запит № 110116578 від 05.08.2021 про джерела отримання доходів боржника-фізичної особи, інформація щодо отримання доходів в ДРФО відсутня; згідно відповіді МВС на запит № 110116582 від 05.08.2021 щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів, за боржником не зареєстровано транспортних засобів на праві власності.

09.08.2021 державним виконавцем, відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження», скеровано запит в Головне управління міграційної служби України у Львівській області з метою отримання інформації про наявність у боржника ОСОБА_1 паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Листом від 16.08.2021 за № 4601.11.1-8132/46.2-21 Головним управлінням міграційної служби України у Львівській області повідомлено, що за обліками ГУ ДМС України у Львівській області, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документована паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 21.08.2010, органом - 8099 та серії НОМЕР_3 , виданий 19.04.2010, органом - 8099.

В ходіпримусового виконаннявиконавчого документа,державним виконавцемвстановлено,що згідновідповіді ДФСУкраїни назапит №111784262від 20.08.2021про наявнірахунки,у боржникавідсутні відкритірахунки вбанках таінших фінансовихустановах;згідно відповідіДФС Українина запит№ 111784258від 20.08.2021про джерелаотримання доходівборжника-фізичноїособи,інформація щодоотримання доходівв ДРФОвідсутня;згідно відповідіМВС назапит №111784263від 20.08.2021щодо зареєстрованихза боржникомтранспортних засобів,за боржникомне зареєстрованотранспортних засобівна правівласності;згідно відповідіДФС України на запит № 113083429 від 04.09.2021 про наявні рахунки, у боржника відсутні відкриті рахунки в банках та інших фінансових установах; згідно відповіді ДФС України на запит № 113083426 від 04.09.2021 про джерела отримання доходів боржника-фізичної особи, інформація щодо отримання доходів в ДРФО відсутня; згідно відповіді МВС на запит № 113083430 від 04.09.2021 щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів, за боржником не зареєстровано транспортних засобів на праві власності; згідно відповіді ДФС України на запит № 114873211 від 20.09.2021 про наявні рахунки, у боржника відсутні відкриті рахунки в банках та інших фінансових установах; згідно відповіді ДФС України на запит № 114873208 від 20.09.2021 про джерела отримання доходів боржника-фізичної особи, інформація щодо отримання доходів в ДРФО відсутня; згідно відповіді МВС на запит № 114873212 від 20.09.2021 щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів, за боржником не зареєстровано транспортних засобів на праві власності; згідно відповідей Пенсійного фонду України № 1075618905 від 21.09.2021, на запит № 5252203 від 21.09.2021, про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи та № 1075614459 від 21.09.2021 на запит №115252202 від 21.09.2021 про осіб-боржників, які отримують пенсії, боржник не працює за трудовими та цивільно-правовими договорами, а також не отримує пенсії.

28.09.2021 державним виконавцем сформовано запит щодо перетину кордону боржником ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 25.03.2021 по 28.09.2021.

Згідно відповіді Державної прикордонної служби України на запит №116304640 від 28.09.2021, за вказаними параметрами відсутні дані щодо перетину боржником державного кордону.

В ході примусового виконання виконавчого документа, державним виконавцем встановлено, що згідно відповіді ДФС України на запит № 117219398 від 05.10.2021 про наявні рахунки, у боржника відсутні відкриті рахунки в банках та інших фінансових установах; згідно відповіді ДФС України на запит № 117219395 від 05.10.2021 про джерела отримання доходів боржника-фізичної особи, інформація щодо отримання доходів в ДРФО відсутня; згідно відповіді МВС на запит № 117219399 від 05.10.2021 щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів, за боржником не зареєстровано транспортних засобів на праві власності; згідно відповіді ДФС України на запит № 119095702 від 20.10.2021 про наявні рахунки, у боржника відсутні відкриті рахунки в банках та інших фінансових установах; згідно відповіді ДФС України на запит № 119095699 від 20.10.2021 про джерела отримання доходів боржника-фізичної особи, інформація щодо отримання доходів в ДРФО відсутня; згідно відповіді МВС на запит № 119095703 від 20.10.2021 щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів, за боржником не зареєстровано транспортних засобів на праві власності; згідно відповіді ДФС України на запит № 121233793 від 04.11.2021 про порахунки, у боржника відсутні відкриті рахунки в банках та інших фінансових установах; згідно відповіді ДФС України на запит № 121233790 від 04.11.2021 про джерела отримання доходів боржника-фізичної особи, інформація щодо отримання доходів в ДРФО відсутня; згідно відповіді МВС на запит № 121233794 від 04.11.2021 щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів, за боржником не зареєстровано транспортних засобів на праві власності; згідно відповіді ДФС України на запит № 124834653 від 03.12.2021 про наявні рахунки, у боржника відсутні відкриті рахунки в банках та інших фінансових установах; згідно відповіді МВС на запит № 124834655 від 03.12.2021 щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів, за боржником не зареєстровано транспортних засобів на праві власності; згідно відповіді ДФС України на запит. № 124834650 від 04.12.2021 про джерела отримання доходів боржника-фізичної особи, інформація щодо отримання доходів в ДРФО відсутня; згідно відповіді ДФС України на запит № 126979593 від 19.12.2021 про наявні рахунки, у боржника відсутні відкриті рахунки в банках та інших фінансових установах; згідно відповіді ДФС України на запит № 126979590 від 19.12.2021 про джерела отримання доходів боржника-фізичної особи, інформація щодо отримання доходів в ДРФО відсутня; згідно відповіді ДФС України на запит № 152796101 від 16.12.2021 про наявні рахунки, у боржника відсутні відкриті рахунки в банках та інших фінансових установах; згідно відповіді ДФС України на запит № 152796099 від І 6.12.2022 про джерела отримання доходів боржника-фізичної особи, інформація щодо отримання доходів в ДРФО відсутня; згідно відповіді МВС на запит № 152796102 від 16.12.2022 щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів, за боржником не зареєстровано транспортних засобів на праві власності.

Державним виконавцем 22.04.2021 скеровано вимогу боржнику у триденний термін з дня отримання вимоги повідомити про виконання виконавчого листа № 1.380.2019.006579, виданого 17.02.2021 Окружним адміністративним судом міста Києва та попереджено про відповідальність. Пояснень щодо причин невиконання рішення суду боржником не надано.

При виході за адресою, вказаною у виконавчому документі, а саме: АДРЕСА_1 , майна, яке б підлягало опису та арешту з метою подальшої його реалізації для погашення заборгованості за виконавчим документом, не виявлено, що підтверджується актом державного виконавця від 19.12.2022. Боржника за вказаною адресою не виявлено.

Листом стягувача від 20.10.2021 за вих. № 12079/513-01-13-03 повідомлено, що на рахунок ТОВ «Авеллум партнерс» (код ЄДРПОУ 36531116) в АТ «Альфа-Ванк» (UА743003460000026004014857201) очікується надходження платежу від Лондонського міжнародного арбітражного суду з розмірі 950 тис. євро. Цей платіж ТОВ «Авеллум партнерс» отримує від імені компанії «Сінстен Інвестмент Лімітед», зареєстрованої в Сент-Кіттс і Невіс.

07.12.2021 державним виконавцем скеровано вимоги у ТОВ «Авеллум партнерc» та Головне управління ДПС у Львівській області щодо підтвердження надходження платежу від Лондонського міжнародного арбітражного суду в розмірі 950 тис. євро на рахунок ТОВ «Авеллум партнерс» (код ЄДРПОУ 36531116) в АТ «Альфа-Банк» (UA743003460000026004014857201), а також в ГУ ДФС у Львівській області щодо надання інформації, яка підтверджує факт того, що боржник ОСОБА_1 є бенефіціарним власником компанії «Сінстен Інвестмент Лімітед» (англ. «Cinsten Investments Limated»), та про належні активи, в тому числі юридичної особи, як резидента, так і нерезидента.

Листом ТОВ «Авеллум партнерс» від 21.12.2021 повідомлено, що станом на 21.12.2021 на рахунок ТОВ «Авеллум партнерс» (код ЄДРПОУ 36531116) в АТ «Альфа-Банк» (UА743003 460000026004014857201) не надходив платіж в розмірі 950 тис. євро від Лондонського міжнародного арбітражного суду.

22.12.2021 державним виконавцем скеровано вимогу в ТОВ «Авеллум партнерс» щодо надходження коштів, призначених боржнику, та/або юридичній особі, власником якої є боржник ОСОБА_1 (зокрема, компанії «Сінстен Інвестмент Лімітед» (англ. «Cinsten Investments Limated»), зареєстрованої в Сент-Кіттс і Невіс) на рахунки ТОВ «Авеллум партнерc» (код ЄДРПОУ 36531116).

22.12.2021 державним виконавцем скеровано вимогу в АТ «Альфа-Банк» щодо виявлення коштів, належних боржнику, на рахунках, відкритих в АТ «Альфа-Банк», зокрема, на рахунку НОМЕР_4 , що призначені боржнику, та/або юридичній особі, бенефіціарним власником якої є боржник ОСОБА_1 .

Водночас, до матеріалів подання, виконавцем не подано належних доказів, які б давали суду підстави вважати, що боржник може виїхати за кордон на постійне місце проживання, не виконавши покладені на нього рішенням суду зобов`язання, а також не доведено, що вирішення питання про заборону боржникові виїзду за кордон сприятиме виконанню зобов`язання. Матеріали подання не містять належних доказів того, що боржник свідомо вчиняє дії (бездіяльність), спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості.

Суд приходить до висновку, що виконавцем не надано суду безспірних доказів, які свідчать про свідоме ухилення боржника від виконання рішення суду або перешкоджання у його виконанні. Доводи наведені в поданні, не можуть бути розцінені судом як свідоме та навмисне ухилення від виконання рішення суду в розумінні умисної протиправної поведінки боржника.

Одночасно, сама по собі наявність зобов`язання по виконанню рішення суду, яке набрало законної сили, чи постанови компетентних органів, без встановлення причин їх не виконання, ще не свідчить про тривале та свідоме ухилення боржника від виконання зобов`язання.

Таким чином, в ході розгляду подання не здобуто належних доказів, які б свідчили про те, що боржник дійсно свідомо ухиляється від сплати заборгованості та від виконання своїх обов`язків, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що законні підстави для задоволення подання відсутні. У свою чергу, відмова у задоволенні даного подання не перешкоджає виконавцю, у разі надання необхідних доказів та зміни обставин під час вчинення виконавчих дій, повторно звернутися з відповідним поданням до суду.

Керуючисьст. 441 ЦПК України, Законом України «Про порядок виїзду з України і в`їзд в Україну громадян України», суд -

постановив:

У задоволенні подання Головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) Тарабан Олени Олександрівни про тимчасове обмеження виїзду за межі території України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до виконання зобов`язань, покладених на неї виконавчим листом №1.380.2019.006579, виданого 17.02.2021, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Якщо всудовому засіданнібуло оголошенолише вступнута резолютивнучастини судовогорішення абоу разірозгляду справи(вирішенняпитання)без повідомлення(виклику)учасників справи,зазначений строкобчислюється здня складенняповного судовогорішення. Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали складено 26 грудня 2022 року.

Головуючий суддя Стрельбицький В.В.