Ухвала

від 28.12.2022 по справі 295/13758/22

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/13758/22

1-кс/295/5474/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №12022060400000266 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий за погодженням з процесуальним прокурором звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060400000266 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Підставою внесення відомостей до ЄРДР про вказане кримінальне правопорушення послугували матеріали Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, про те, що у період часу з 16.12.2021 по 10.01.2022 службові особи ОСББ «Вулик-21», шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили привласнення ввірених їм грошових коштів власників багатоповерхового будинку, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , а також бюджетних коштів, виділених у межах державної програми «Енергоефективність», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо обсягу і вартості виконаних будівельних робіт, на підставі яких здійснюється перерахування таких коштів на користь третіх осіб, чим було завдано матеріальної шкоди власникам вказаного багатоповерхового будинку та державному бюджету України у розмірі, що встановлюється.

У ході досудового розслідування встановлено, що багатоповерховий будинок за адресою: АДРЕСА_1 перебуває на обслуговуванні в ОСББ «Вулик-21» (далі-ОСББ). Відтак, службові особи ОСББ на підставі протоколів та рішень загальних зборів ОСББ, які містять недостовірні відомості стосовно проведення фактичних зборів жителів вказаного багатоповерхового будинку та їх підписів було отримано кредит у банківській установі АТ «Кредобанк» на загальну суму 7 500 000 грн., задля здійснення утеплення вищевказаного будинку. З метою сплати коштів по кредиту ОСОБА_5 незаконно включила відповідні платежі до внесків на комунальні платежі, які мешканці сплачують на рахунок ОСББ для відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території.

07.07.2021 з метою розкрадання таких коштів заключила договір з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, а саме із приватним підприємством Будівельна компанія «Гарант - С» (код за ЄДРПОУ- 32198280) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ЕКО-ДІМ» (код за ЄДРПОУ - 39689328) в особі директора ОСОБА_7 , яким у вересні 2021 перераховано грошові кошти в сумі 7 000 000 гривень в якості авансу, однак станом на лютий 2022 жодних актів виконаних робіт не складено та не підписано.

Окрім цього, службові особи знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ «Фонд енергоефективності» за програмою «Енергоефективність», яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинку, вступила у змову з регіональним менеджером Фонду ОСОБА_8 , через яку подала до Фонду пакет документів з недостовірними відомостями для отримання коштів в розмірі 25 989 829,60 грн., з призначенням платежу: «теплоізоляція та /або заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів, комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверей у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі», які в подальшому будуть перераховані підряднику, на підставі актів виконаних робіт до яких внесені недостовірні відомості щодо якості та об`ємів виконаних робіт. У свою чергу підрядниками будівельні роботи здійснюються формально.

Також, стороною обвинувачення було подано до слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ОСББ «Вулик-21», щодо виконання умов договору укладеного з ПП БК «Гарант-С» з приводу виконання капітального ремонту багатоповерхового будинку № 21, що по вул. Народицькій в м. Житомирі.

За результатами розгляду клопотання слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира отримано ухвалу № 295/5287/22 від 13.06.2022, про дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

В ході проведення тимчасового доступу на підставі вищевказаної ухвали від

посадових осіб ОСББ «Вулик-21», частково отримано документи щодо виконання капітального ремонту багатоповерхового будинку № 21, що по вул. Народицькій в м. Житомирі, однак документи, зокрема платіжні первинні бухгалтерські документи, розрахункові документи що підтверджують факт продажу матеріалів, декларації про початок виконання будівельних робіт, договори підряду/субпідряду, декларації про готовність об`єкту до експлуатації, спеціальні журнали по об`єкту будівництва, проектно кошторисна документація, акти прихованих робіт, устаткування та товаро-транспортних накладних на їх перевезення з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами, акти прийняття виконаних робіт, підсумкові відомості виконаних робіт, договірна ціна, довідки про вартість виконаних робіт матеріальні звіти, журнал обліку виконаних робіт по договору підряду, надано не було.

Вказане може свідчити про ціленаправлене приховування посадовими особами

ОСББ «Вулик-21» вказаних документів з метою уникнення від відповідальності за вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Зазначені документи, мають важливе для слідства значення, оскільки підтверджують чи спростовують вищевказаний факт вчинення кримінального правопорушення, та без вказаних документів не можливо в повній мірі об`єктивне проведення судових експертиз.

Стороною обвинувачення вичерпано інші передбачені Кримінально процесуальним кодексом України заходи щодо отримання зазначених документів, зокрема захід забезпечення кримінального провадження, що передбачений ст. 131 КПК України у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Зібраних на цей час доказів недостатньо для обґрунтованого повідомлення про підозру службовим особам ОСББ «Вулик-21», ПП БК «Гарант-С» та ТОВ «ЕКО-ДІМ», а також іншим суб`єктам господарської діяльності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З огляду на вищевикладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування не представляється можливим, сторона обвинувачення вважає за необхідне провести обшук у нежитловому приміщенні, за місцем здійснення господарської діяльності ОСББ «Вулик-21», що за адресою: м. Житомир, вул. Народицька 21, з метою отримання відомостей про причетність посадових осіб ОСББ та інших вказаних суб`єктів господарської діяльності до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та інше.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна - будівля ЦТП за адресою: м. Житомир, вул. Народицька, 21 на праві комунальної власності належить територіальній громаді м. Житомира в особі Житомирської міської ради в господарському віданні комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради.

Відповідно до договору оренди нерухомого майна №393 від 04.09.2019, укладеного між КП «Регулювання орендних відносин» ЖМР та ОСББ «Вулик - 21» - нежитлове приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Народицька, 21, загальною площею 23,4 кв.м., що знаходиться на балансі КП «Житомиртеплокомуненерго», передано в строкове платне користування для розміщення офісу ОСББ «Вулик - 21».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, та беручи до уваги те, що у нежитловому приміщенні, за місцем здійснення господарської діяльності ОСББ «Вулик-21», що за адресою: м. Житомир, вул. Народицька 21, що за адресою: м. Житомир, вул. Народицька 21, можуть перебувати вищезазначені речі та документи, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, наявні підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобіганням заворушення чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню. Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, у якому знаходиться офіс ОСББ «Вулик-21», що за адресою: м. Житомир, вул. Народицька 21, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення речей та документів, а саме: документів, які перебувають у володінні ОСББ «Вулик-21», щодо виконання договору № 07/07-1 укладеного з ПП БК «Гарант-С» щодо проведення капітального ремонту багатоповерхового будинку № 21, що по вул. Народицькій в м. Житомирі, зокрема: платіжних первинних бухгалтерських документів, розрахункових документів що підтверджують факт продажу матеріалів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, договорів підряду/субпідряду укладених з «ПП Будівельна компанія «Гарант - С» (ЄДРПОУ-32198280) та ТОВ «ЕКО-ДІМ» (ЄДРПОУ - 39689328), декларацій про готовність об`єкту до експлуатації, спеціальних журналів по об`єкту будівництва, проектно кошторисної документації, актів прихованих робіт, устаткування та товаро-транспортних накладних на їх перевезення з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами, актів прийняття виконаних робіт, підсумкових відомостей виконаних робіт, договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт матеріальних звітів, журналів обліку виконаних робіт по договору підряду, чорнових записів, інших документів, щодо виконання договорів укладених з ПП БК «Гарант-С» та ТОВ «ЕКО-ДІМ», щодо утеплення будинку, а також інших речей та документів, які можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити до 27.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1