Ухвала

від 27.12.2022 по справі 711/6375/22

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6375/22

Номер провадження 1-кс/711/2014/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представників власника майна - адвоката ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12022250000000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.08.2022 року по справі №711/3748/22, -

В С Т А Н О В И В :

Представник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту корпоративних прав засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» ОСОБА_6 , накладеного ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.08.2022 року по кримінальному провадженні №12022250000000154 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11 серпня 2022 р. у справі № 711/3748/22 було задоволено клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022250000000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-Інвест», код ЄДРПОУ 36994765, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді 100% (16 412 780,5 грн.), яка належить громадянину російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, було накладено арешт на корпоративні права засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ВМ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36994765, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 16 412 780,5 грн 100%», яка належить громадянину російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 18.11.2014 відділенням УФМС росія, м. москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вище вказаної частини Товариства з обмеженою відповідальністю «ВМ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36994765, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу громадянина російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління.

Згідно із текстом ухвали від 11 серпня 2022 р., клопотання прокурора про накладення арешту було обґрунтоване тим, що за матеріалами УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, на думкуслідства виявлено факти здійснення фінансової діяльності на території Черкаської області, низки суб`єктів господарської діяльності з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, які забезпечують фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» являється ОСОБА_6 із часткою у статутному фонді 100% (16 412 780,5 грн.).

Директором ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» являється громадянка України ОСОБА_7 , основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

На думкуслідства із вилучених документів в ході проведення тимчасового доступу до ГУ ДПС у Черкаській області, було встановлено, що службові особи ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УКРА ПОЛ», будучи в попередній злочинній змові із рядом суб`єктів господарської діяльності, проводили взаємовідносини, характер яких може свідчити про те, що вказані договірні зобов`язання можуть містити ознаки фіктивності та не здійснювалися.

05.08.2022 слідчим винесено постанову про визнанняречовим доказомкорпоративних прав засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36994765, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 16 412 780, 5 грн. 100%», яка належить гр. російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи оскаржуване рішення, суд посилався на те, що в умовах запровадженого Указом Президента України від 24.02.2022 року №64 воєнного стану в Україні відбувається надзвичайна ситуація в економіці держави та вживаються необхідні заходи, направлені на встановлення фізичних та юридичних осіб проросійської спрямованості, які своїми діями можуть спричинити шкоду національній безпеці України та здійснювати дії, направлені на збір і передачу представникам країни - агресора охоронюваної законом інформації, а також здійснювати фінансування проросійсько-налаштованих організацій в момент дії військового положення.

З початку проведення досудового розслідування жодну посадову особу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВМ-ІНВЕСТ» не допитано та жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

ОСОБА_6 , хоча і закінчив в 1981 році Московський технічний університет ім. Н.Е. Баумана, однак відразу після навчання переїхав в м. Черкаси, де продовжує проживати донині.

Після переїзду в 1981 році в м. Черкаси ОСОБА_6 почав працювати інженером-конструктором на НПО «Фотоприлад». В 1991 році у м. Черкаси разом з іншими засновниками створив ТОВ «Черкаський завод автохімії» (до 2010 року ТОВ «ВАМП»).

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи громадянство росії, в 2002 році уклав шлюб з ОСОБА_7 , громадянкою України. Має трьох дітей, які також є громадянами України. Родина постійно проживає у м. Черкаси.

ОСОБА_6 весь час на законних підставах перебуває на території України, має посвідку на постійне проживання в Україні.

Впродовж усієї своєї свідомої активної діяльності в ОСОБА_8 майже за 30 років як засновник Черкаського заводу автохімії ОСОБА_6 організував успішне підприємство, сплачував податки в місцевий та Державний бюджет України, створив робочі місця та працевлаштував більше 200 працівників в Черкасах, своєчасно та у повному обсязі сплачує заробітну плату.

Тільки за 2021рік фонд оплати праці підприємств склав 13,27 млн. грн. Підприємствами за 2021 рік сплачено до місцевого та державного бюджету 9,17 млн. грн. податків та зборів.

За 8 місяців 2022р. фонд оплати праці підприємств склав 6,8 млн. грн.

Підприємствами за 2022 рік сплачено до місцевого та державного бюджету 6,67 млн. грн. податків та зборів.

Підприємства ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УКРА ПОЛ», які створені за участю ОСОБА_6 , ведуть свою діяльність виключно в межах чинного законодавства України, користуються повагою та авторитетом в українському середовищі, маючи бездоганну ділову репутацію серед клієнтів та ділових партнерів.

Наразі органами прокуратури та національної поліції за надуманих підстав зареєстровано два кримінальні провадження: №12022250000000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та №42022250000000038 від 16.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Посилання органів досудового розслідування на зв`язки з російським ТОВ «АЗИМУТ» є недостовірними та поверхневими, оскільки ОСОБА_6 отримав корпоративні права (11,1667% статутного капіталу) у цьому товаристві в кінці 2021 року лише в порядку спадкування після смерті його батька та не будучи зацікавленим у цьому підприємстві за кілька місяців відчужив ці права, зосередившись на розвитку діяльності в Черкасах.

Вищевказане підтверджується договором дарування частки в статутному капіталі від 29 серпня 2022 р.

TOB «BM-IHBECT» не постачало та не постачає продукцію в росію, не співпрацює ніяким чином з державою-агресором, не перерахувало жодних коштів резидентам російської Федерації як до 24 лютого 2022 року так і після, що підтверджується доданими документами з Державної митної служби України, Державної податкової служби України та довідками з банків про оббіг коштів.

Відповідно довідповіді наадвокатський запитГУ ДПСу Черкаськійобласті від11.10.2022 за TOB «ВМ - ІНВЕСТ» рахуються відкриті рахунки в Казначействі України, в AT «Укрексімбанк», AT «Креді агріколь банк». Відповідно до відповіді на адвокатський запит Державної митної служби України від 04.10.2022 митне оформлення зовнішньоекономічних операцій за контрактами купівлі-продажу товарів між TOB «ВМ-ІНВЕСТ» та резидентами російської федерації за період з 01.01.2020 по 30.09.2022 не здійснювалось.

Вказане спростовує версію слідства про будь-яке фінансування і співпрацю з державою-агресором.

Підприємства (ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УКРА ПОЛ»), які потрапили під обмеження у зв`язку з відкритими кримінальними провадженнями, є клієнтами українських банків та користуються їх послугами як позичальники. Через арешти, накладені в межах кримінальних проваджень, банки можуть вимагати дострокового припинення кредитування із примусовим достроковим стягненням кредитних коштів, що фактично заморозить господарську діяльність підприємств, а отже позбавить багатьох черкащан (співробітників цих підприємств) робочих місць та джерел для існування.

Звертають також увагу на те, що ТОВ «Черкаський завод автохімії» є національним виробником олив, технічних рідин для легкових і вантажних автомобілів та є одним із лідерів з реалізації цих товарів на території України та близького зарубіжжя. Дане Товариство бере безпосередню участь у забезпеченні економічної безпеки України, зокрема, забезпечує надходження валютної виручки, необхідної для обороноздатності нашої Держави.

Підприємство в різніперіоди вмежах рокузабезпечує роботоювіл 150до 200працівників,своєчасно тау повномуобсязі виплачуєзаробітну плату,13працівників Товариствамобілізовані долав Збройнихсил України,яким керівництвонадає усенеобхідне матеріально-технічнеспорядження для якнайкращого забезпечення захисту їхніх життів та знищення сил противника.

З початку повномасштабного військового вторгнення росії, керівництво підприємства допомагає армії не тільки коштами, а ще й постачанням продукції власного виробництва та наданням послуг: мастила, антифризи приблизно на загальну суму 800 000 грн.; ремонт військової техніки; працівникам, що перебувають в ЗСУ закуповується амуніція (бронежилети, каски, взуття, одяг тощо) - приблизно на 250 000 грн., при поранені надається матеріальна допомога.

На початку війни власними силами підприємство організувало лінію з виготовлення коктейлів Молотова по унікальній рецептурі та упаковці, що давало змогу транспортувати на дальні відстані та подовжити термін придатності продукту за добровільної участі всіх працівників підприємства.

Вказано, що за 2022 рік підприємства ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УКРА ПОЛ» перерахували до державного та місцевих бюджетів вищевказані податки та збори, на підприємствах продовжують працювати сотні людей, які вчасно отримують заробітну плату та можуть фінансово забезпечувати свої сім`ї. Підприємства надають фінансову допомогу благодійним організаціям, закуповують та передають правоохоронним органам та Збройним Силам України паливо-мастильні матеріали та спеціальні засоби захисту, що допомагає заповнювати продовольчий резерв територіальних громад областей України.

Відтак, існування зазначених обтяжень наносить шкоду не лише Державі Україна, а і суб`єктам підприємницької діяльності - контрагентам підприємств, які внаслідок таких дій несуть збитки та позбавлені прав, гарантованих ст.ст. 41, 42 Конституції України.

При дослідженні матеріалів кримінальних проваджень відносно ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УКРА ПОЛ» очевидним є те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки за викладених обставин не доведено необхідність застосування арешт майна та корпоративних прав.

ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», ОСОБА_6 та посадові особи Товариства завжди готові плідно співпрацювати із органами національної поліції та прокуратури в процесі досудових розслідувань і нададуть всю необхідну інформацію на вимогу слідчого, прокурора чи суду.

Однак за весь час досудового розслідування жодного працівника чи засновника товариства не було викликано на допит, жодних документів чи пояснень відібрано також не було. Це позбавило можливості спростувати версію слідства про начебто виведення підприємством чи його посадовими особами коштів до російської федерації та фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України. А сам розгляд клопотання про накладення арешту на корпоративні права товариства відбувся без виклику та без участі ОСОБА_6 чи представників підприємства.

Вважають, що корпоративні права ОСОБА_6 не відповідають жодному з критеріїв закріплених ст.98 КПК, оскільки відповідно до ч.1 ст.67 Господарського кодексу України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Таким чином, корпоративні права не є матеріальним об`єктом в розумінні ст.98 КПК України, крім того, вони не були знаряддям вчинення злочину, жодним чином не могли зберегти на собі його сліди, не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Визнання корпоративних прав саме речовим доказом прямо суперечить вимогам ст.98 КПК України до вказаного об`єкту, а тому накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів є протиправним.

В судовому засіданні представники ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 підтримали заявлене клопотання в повному обсязі та просили скасувати накладений арешт на корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» ОСОБА_6 .

Разом з цим, в процесі судового розгляду адвокатом ОСОБА_4 надано додаткові документи, зокрема:

- відмову ПАТ «МТБ Банк» щодо надання кредиту у зв`язку із арештом корпоративних прав засновника ОСОБА_6 ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ»;

- лист АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» про блокування видачі траншів за діючими кредитними лімітами на загальну суму 18 000 000 гривень у зв`язку із арештом корпоративних прав іпотекодавця ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ»;

- штатний розклад ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» та ТОВ «ЧЗА», який складає понад 150 працівників;

- платіжні доручення щодо сплати податку на прибуток за період з 08.07.2022 по 28.11.2022 на загальну суму понад 5 100 000 гривень.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання і скасування арешту майна заперечив у зв`язку із безпідставністю.

В процесі судового розгляду прокурором надані:

- акти документальних перевірок ГУ ДПС у Черкаській області ТОВ «Черкаський завод автохімії» код ЄДРПОУ 36994791, які отримані на запит слідчого, в яких зазначено, що з території РФ вказаним підприємством імпортувалися товари, а саме паливно-мастильні матеріали, однак в даних документах відсутні дані, щодо будь-яких експортних поставок на територію РФ чи ознак фіктивності укладених договорів;

- відповідь слідчому від Черкаської митниці від 20.07.2022, що в період з 01.01.2021 по даний час в зоні діяльності Черкаської митниці проведено 48 митних оформлень товарів, ввезених на адресу ТОВ «Черкаський завод автохімії» код ЄДРПОУ 36994791, декларування товарів ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 36994765 в зоні діяльності митниці не здійснювалося.

- протокол огляду оптичного носія інформації, а саме диску DVD-R, наданого Черкаською митницею Держмитслужби України на предмет експортно-імпортних оперецій ТОВ «Черкаський завод автохімії» код ЄДРПОУ 36994791, згідно якого встановлено митні декларації щодо імпортування (ввезення) ТОВ «Черкаський завод автохімії» товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів із території Росії та Білорусії.

Заслухавши пояснення представників ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 , доводи прокурора ОСОБА_3 дослідивши матеріали клопотання та надані сторонами матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №120222500000000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України за фактом здійснення фінансової діяльності на території Черкаської області, низки суб`єктів господарської діяльності із залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, які забезпечують фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

По кримінальному провадженню №120222500000000154 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.08.2022 року по справі №711/3748/22 на корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36994765, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 16 412 780, 5 грн. 100%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 18.11.2014 відділенням УФМС Росії по Москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , посвідка на постійне місце проживання № НОМЕР_3 від 04.08.2020, згідно якої зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 - накладено арешт.

Правовою підставою накладення арешту вказано з метою збереження речових доказів, оскільки вказані корпоративні права постановою слідчого від 05.08.2022 визнані речовими доказами.

Підставою длязверненням ізклопотанням проарешт майната вподальшомуі накладенняарешту накорпоративні правазасновника ТОВ«ВМ-ІНВЕСТ»стало посиланняпрокурора,що ОСОБА_6 є співзасновникомНауково-технічноготовариства зобмеженою відповідальністю«АЗИМУТ» код3305000145,із статутнимвнеском 1116,67руб.(11,1667%статутного капіталу),яке зареєстрованеза адресою:Російська Федерація,Володимирська область,м.Ковров,вулиця Крупська,будинок 55,основним видомдіяльності є«виготовлення електричногообладнання» таз відкритихджерел сталовідомо,що НТ ТОВ «АЗИМУТ» є постачальником по 9 договорам підприємствам, одним із видів діяльності яких є «виготовлення зброї та боєприпасів».

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_6 отримав корпоративні права (11,1667% статутного капіталу) у цьому товаристві в кінці 2021 року лише в порядку спадкування після смерті свого батька та 29.08.2022 року відчужив ці права, що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за законом від16.11.2021 року та договором дарування частки в статутному капіталі від 29.08.2022 року.

При цьомустаном надень розглядуклопотання,прокурор повідомив,що органомдосудового розслідуванняне встановленодостовірних данихвзаємовідносинНТ ТОВ «АЗИМУТ» з підприємствами оборонпрому країни агресора. Також органом досудового розслідування не встановлено і взаємовідносин ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» з НТ ТОВ «АЗИМУТ» чи ТОВ «Черкаський завод автохімії» з НТ ТОВ «АЗИМУТ».

При цьому, із наданих прокурором документів із Черкаської митниці, слідчим суддею встановлено, що у ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» взагалі відсутні відносини щодо імпорту чи експорту товарів через митний кордон, а у ТОВ «Черкаський завод автохімії» встановлено лише імпорт (завезення) товарів, а не навпаки, тобто версія забезпечення товарами підприємств оборонпрому країни агресора виключається, та органом досудового розслідування цього не встановлено. Ознак фіктивності таких договорів органом досудового розслідування також не встановлено.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області від 11.10.2022 за TOB «ВМ-ІНВЕСТ» рахуються відкриті рахунки в Казначействі України, в AT «Укрексімбанк», AT «Креді агріколь банк».

Відповідно до повідомлення AT «Укрексімбанк» за період з 01.01.2021 по 28.09.2022 ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» не здійснювали розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами з контрагентами російської федерації через рахунки відкриті в Банку.

Згідно з повідомленням АT «Креді агріколь банк» від 30.09.20222 ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» не здійснювали операції з росією через рахунки відкриті в АT «Креді агріколь банк».

Згідно інформації Черкаської митниці Державної митної служби України, в зоні діяльності Черкаської митниці митне оформлення зовнішньоекономічних операцій за контрактами купівлі-продажу товарів між ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 36994765 та резидентами Російської Федерації за період з 01.01.2022 по 30.09.2022 не здійснювалося.

Разом цим, в судовому засіданні прокурором також підтверджено, що ні ОСОБА_6 як фізична особа, ні ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» як юридична особа в санаційному списку офіційного реєстру НАЗК не перебувають, не є особами на яких накладені санкції, а також не перебувають і в списку осіб на яких ще не накладено санкції.

В судовомузасіданні прокурорне надавобгрунтованих доводіві того,яке значенняяк речовідокази маютькорпоративні права ОСОБА_6 як засновникаТОВ «ВМ-ІНВЕСТ»та якінеобхідні підставиїх подальшогозберігання,які сліди вонина собізберегли,що можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,яка доцільністьподальшого арештувказаних корпоративнихправ таякий зв`язокіз метоюкримінального провадження,а такожщодо розумності і співрозмірності обмеження права власності особи із завданнями кримінального провадження.

Під час судового засідання прокурор також повідомив, що будь-кому з осіб у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, при цьому і не вказано які слідчі дії необхідно провести, які слідчі дії плануються до проведення чи які слідчі дії необхідно завершити у даному кримінальному провадженні для з`ясування причетності чи то ОСОБА_6 чи інших осіб до вчинення кримінального правопорушення по загальному фактовому кримінальному провадженню.

Хоча санкція статті розслідуваного кримінального провадження і передбачає як вид покарання конфіскацію майна, однак оскільки у даному кримінальному провадженні будь-кому про підозру не повідомлено, то і підстава збереження майна з метою майбутньої конфіскації як виду покарання також відсутня.

Слідчий суддязвертає увагуі нанаслідки,які виниклиу зв`язкуіз застосуваннямтакого арешту,зокрема порушенафінансова стабільністьта діяльністьпідприємства,яке забезпечуєяк безпосередньотак іопосередковано роботоювелику кількістьпрацівників регіону,забезпечує,у зв`язкуіз здійсненнямсвоєї діяльності,надходження значнихобсягів податківяк вмісцевий таі державнийбюджет України,зокремаза період з 08.07.2022 по 28.11.2022 сплачено податку на прибуток на загальну суму понад 5 100 000 гривень.

Слідчим суддеювстановлено відмовубанку,а самеПАТ «МТББанк» уздійсненні кредитуваннядіяльності підприємствата блокуванняАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» видачі траншів за діючими кредитними лімітами на загальну суму 18 000 000 гривень.

Разом з цим, слідчим суддею на підставі наданих доказів, встановлено участь підприємств, засновником яких є ОСОБА_6 у забезпеченні Збройних Сил України паливо-мастильними матеріалами в значних обсягах та придбання матеріально технічного забезпечення для військових, на загальну суму понад 1000000 гривень.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно з вимогами ч.1 ст.174 КПК України власник майна, який не був присутнім при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Положенняч.1 ст.174 КПК України вказують на те, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуваннямвищевказаних обставин,слідчий суддяне вбачаєобгрунтованих підставщодо подальшогоарешту вищевказанихкорпоративних правзасновника ТОВ«ВМ-ІНВЕСТ» ОСОБА_6 ,оскільки наявніта зібраніорганом досудовогорозслідування доказита матеріалине підтверджуютьпричетність останньогодо розслідуваногокримінального правопорушеннята невиправдовують такийступінь втручанняу права і свободи як ОСОБА_9 так і ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», зважаючи на наслідки такого арешту, а накладений арешт не виконує свою функцію щодо забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт, що був накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.08.2022 року по справі №711/3748/22 на корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36994765, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 16 412 780, 5 грн. 100%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 18.11.2014 відділенням УФМС Росії по Москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , посвідка на постійне місце проживання № НОМЕР_3 від 04.08.2020, згідно якої зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , скасувати.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 28.12.2022 року о 14:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1