Ухвала

від 12.12.2022 по справі 758/11411/22

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11411/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000418 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна, -

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 42022102070000418 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи офісне приміщення в районі метро Тараса Шевченка, зареєстрували на підставних осіб наступні підприємства: ТОВ «Юпк Компані» (код ЄДРПОУ 44906013), ТОВ «Ейт Ресурс» (код ЄДРПОУ 44904854), ТОВ «Грінхім» (код ЄДРПОУ 44834405), ТОВ «Ньюрайз» (код ЄДРПОУ 44792617), ТОВ «Семіді» (код 44780643), ТОВ «Фаубеха Україна» (код ЄДРПОУ 44774158), ТОВ «Раміда» (код ЄДРПОУ 44770902), ТОВ «Юпрайд» (код ЄДРПОУ 44765723), ТОВ «УТЦ» (код ЄДРПОУ 44752470), TOB «Мейерском» (код ЄДРПОУ 44726125), ТОВ «Вальтекс» (код 44716075), ТОВ «Тарабокс» (код 44689120), ТОВ «КФК» (код ЄДРПОУ 44672945), ТОВ «Проддо» (код ЄДРПОУ 43815444), ТОВ «БКБ» (код ЄДРПОУ 41221041), ТОВ «Міранта Форм» (код 42576008), ТОВ «Томатті» (код 41378592).

Суть діяльності підприємств полягає у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності по імпорту товару господарського призначення (одяг, взуття, тканини, іграшки, будівельні матеріали, будівельні інструменти та інше) з внесенням неправдивих відомостей до митних декларацій, а саме: вартість товару значно занижується у порівнянні з фактичною вартістю товару. Дані дії проводяться за попередньою домовленістю з працівниками Державної митної служби, які зловживаючи службовим становищем не звертають увагу на занижену вартість імпортованої продукції.

В ході виконання доручення прокурора встановлено, що до раніше встановлених підприємств, які входять до однієї групи, а саме: ТОВ «Семіді» (код ЄДРПОУ44780643), ТОВ «Мейерском» (код ЄДРПОУ 44726125), TOB «Промтехвіжн» (код ЄДРПОУ 44538493), ТОВ «Ньюпромстор» (код ЄДРПОУ 44636964), ТОВ «Нордаль» (код ЄДРПОУ 44853792), ТОВ «Олен» (код ЄДРПОУ 42113794), ТОВ «Раміда» (код ЄДРПОУ 44770902), ТОВ «Ньюонікс» (код ЄДРПОУ 44675076), TOB «Ньюальта» (код ЄДРПОУ 44898139), ТОВ «Райаніт» (код ЄДРПОУ 44761568), ТОВ «Вальтекс» (код ЄДРПОУ 44716075), ТОВ «Візіпром» (код ЄДРПОУ 44687055), ТОВ «Юпрайд» (код ЄДРПОУ 44765723), ТОВ «Акродем» (колишня назва - (ТОВ «Рауді») (код ЄДРПОУ 44801233), ТОВ «Максілайт» (код ЄДРПОУ 44706381), ТОВ «Ньюрайз» (коД ЄДРПОУ 44792617), ТОВ «Бакпг» (код ЄДРПОУ 44598149), ТОВ «Вайтбел» (код ЄДРПОУ 42090149), ТОВ «Сантехпроджект» (код ЄДРПО 44259015), ТОВ «Стідрайт» (код ЄДРПОУ 44761573), які зареєстровані на підставних осіб, діяльність яких полягає у здійсненні зовнішньо - економічної діяльності по імпорту товару господарського призначення (одяг, взуття, тканини, іграшки, будівельні матеріали, будівельні інструменти та інше) з внесенням неправдивих відомостей до митних декларацій, а саме: вартість товару значно занижується у порівнянні з фактичною вартістю товару, встановлено нове підприємство, яке також задіяне в протиправному механізмі, а саме: ТОВ «Ліття Ленд» (код ЄДРПОУ 44014211).

В ходіпроведення слідчихта розшуковихдій встановленонаявність рахунківу суб?єктівгосподарювання,посадові особияких займаютьсязлочинною діяльністю,в АБ«Укргазбанк» (МФО320478,ЄДРПОУ 23697280): НОМЕР_1 (TOB«Семіді» (ЄДРПОУ44780643); НОМЕР_2 (TOB«Мейерском» (ЄДРПОУ44726125); НОМЕР_3 (ТОВ«Нордаль» (ЄДРПОУ44853792); НОМЕР_4 (ТОВ«Раміда» (ЄДРПОУ44770902); НОМЕР_5 (ТОВ«Ньюальта» (ЄДРПОУ44898139); НОМЕР_6 (ТОВ«Райаніт» (ЄДРПОУ44761568); НОМЕР_7 (ТОВ«Вальтекс» (ЄДРПОУ44716075); НОМЕР_8 (ТО«³зіпром» (ЄДРПОУ44687055); НОМЕР_9 (TOB«Акродем» (колишняназва (ТОВ«Рауді»)ЄДРПОУ 44801233); НОМЕР_10 (TOB«Ньюрайз» (ЄДРПОУ44792617); НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (ТОВ«Вайтбел» (ЄДРПОУ42090149); НОМЕР_13 (ТОВ«Сантехпроджект» (ЄДРПОУ44259015); НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (ТОВ «Стілрайт» (ЄДРПОУ 44761573).

Підставою накладення арешту на вищевказане майно, на думку прокурора, є наявність достатніх підстав вважати, що це майно, є доказом у даному кримінальному провадженні.

Викладені обставини підтверджуються витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання в судовому засіданні за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Розгляд клпотання просив проводити без представників ТОВ «Семіді» (ЄДРПОУ 44780643), ТОВ «Мейерском» (ЄДРПОУ 44726125), ТОВ «Нордаль» (ЄДРПОУ 44853792), ТОВ «Раміда» (ЄДРПОУ 44770902), ТОВ «Ньюальта» (ЄДРПОУ 44898139), ТОВ «Райаніт» (ЄДРПОУ 44761568), ТОВ «Вальтекс» (ЄДРПОУ 44716075), ТОВ «Візіпром» (ЄДРПОУ 44687055), ТОВ «Акродем» (колишня назва - (ТОВ «Рауді») ЄДРПОУ 44801233), ТОВ «Ньюрайз» (ЄДРПОУ 44792617), ТОВ «Вайтбел» (ЄДРПОУ 42090149), ТОВ «Сантехпроджект» (ЄДРПОУ 44259015); ТОВ «Стілрайт» (ЄДРПОУ 44761573) та АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000418 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна задовольнити;

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках в в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280) :

- НОМЕР_1 (ТОВ «Семіді» (ЄДРПОУ 44780643);

- НОМЕР_2 (ТОВ «Мейерском» (ЄДРПОУ 44726125);

- НОМЕР_3 (ТОВ «Нордаль» (ЄДРПОУ 44853792);

- НОМЕР_4 (ТОВ «Раміда» (ЄДРПОУ 44770902);

- НОМЕР_5 (ТОВ «Ньюальта» (ЄДРПОУ 44898139);

- НОМЕР_6 (ТОВ «Райаніт» (ЄДРПОУ 44761568);

- НОМЕР_7 (ТОВ «Вальтекс» (ЄДРПОУ 44716075) ;

- НОМЕР_8 (ТОВ «Візіпром» (ЄДРПОУ 44687055);

- НОМЕР_9 (ТОВ «Акродем» (колишня назва (ТОВ «Рауді») ЄДРПОУ 44801233);

- НОМЕР_10 (ТОВ «Ньюрайз» (ЄДРПОУ 44792617);

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (ТОВ «Вайтбел» (ЄДРПОУ 42090149);

- НОМЕР_13 (ТОВ «Сантехпроджект» (ЄДРПОУ 44259015);

- НОМЕР_16 , НОМЕР_15 ТОВ «Стілрайт» (ЄДРПОУ 44761573).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться наступних рахунках в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_1 (ТОВ «Семіді» (ЄДРПОУ 44780643);

- НОМЕР_2 (ТОВ «Мейерском» (ЄДРПОУ 44726125);

- НОМЕР_3 (ТОВ «Нордаль» (ЄДРПОУ 44853792);

- НОМЕР_4 (ТОВ «Раміда» (ЄДРПОУ 44770902);

- НОМЕР_5 (ТОВ «Ньюальта» (ЄДРПОУ 44898139);

- НОМЕР_6 (ТОВ «Райаніт» (ЄДРПОУ 44761568);

- НОМЕР_7 (ТОВ «Вальтекс» (ЄДРПОУ 44716075) ;

- НОМЕР_8 (ТОВ «Візіпром» (ЄДРПОУ 44687055);

- НОМЕР_9 (ТОВ «Акродем» (колишня назва (ТОВ «Рауді») ЄДРПОУ 44801233);

- НОМЕР_10 (ТОВ «Ньюрайз» (ЄДРПОУ 44792617);

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (ТОВ «Вайтбел» (ЄДРПОУ 42090149);

- НОМЕР_13 (ТОВ «Сантехпроджект» (ЄДРПОУ 44259015);

- НОМЕР_16 , НОМЕР_15 ТОВ «Стілрайт» (ЄДРПОУ 44761573).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на наступних рахунках в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_1 (ТОВ «Семіді» (ЄДРПОУ 44780643);

- НОМЕР_2 (ТОВ «Мейерском» (ЄДРПОУ 44726125);

- НОМЕР_3 (ТОВ «Нордаль» (ЄДРПОУ 44853792);

- НОМЕР_4 (ТОВ «Раміда» (ЄДРПОУ 44770902);

- НОМЕР_5 (ТОВ «Ньюальта» (ЄДРПОУ 44898139);

- НОМЕР_6 (ТОВ «Райаніт» (ЄДРПОУ 44761568);

- НОМЕР_7 (ТОВ «Вальтекс» (ЄДРПОУ 44716075) ;

- НОМЕР_8 (ТОВ «Візіпром» (ЄДРПОУ 44687055);

- НОМЕР_9 (ТОВ «Акродем» (колишня назва (ТОВ «Рауді») ЄДРПОУ 44801233);

- НОМЕР_10 (ТОВ «Ньюрайз» (ЄДРПОУ 44792617);

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (ТОВ «Вайтбел» (ЄДРПОУ 42090149);

- НОМЕР_13 (ТОВ «Сантехпроджект» (ЄДРПОУ 44259015);

- НОМЕР_16 , НОМЕР_15 ТОВ «Стілрайт» (ЄДРПОУ 44761573);

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_4