Ухвала

від 15.12.2022 по справі 686/10212/22

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/10212/22

Провадження № 1-кс/686/10434/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42021241310000013,

встановив:

Слідчий ВРЗСЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021241310000013 від 28 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , діючи спільно з невстановленими особами, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , схилили останніх до надання довіреностей на вчинення юридичних дій, які в подальшому використали для безоплатного отримання земельних ділянок та відчуження їх на користь третіх осіб.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що у 2016 році, як учаснику АТО, йому була надана земельна ділянка, розміром 2,0 Га для ведення особистого сільського господарства, що розташована на території Ленковецької сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області, про що у нього є в наявності відповідні документи. Окрім цього його право на вищевказану ділянку було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У 2018 році грудні місяці, коли він перебував на території військової частини А-1788, до нього звернувся старшина 4 роти ОСОБА_9 , який запропонував останньому посприяти в оформленні конституційного права громадянина України та учасника бойових дій на оформлення права власності на земельну ділянку під садівництво. Перебуваючи із останнім в довірливих відносинах, на пропозицію потерпілий погодився. В подальшому, старшина ОСОБА_9 повідомив про те, що детальнішу інформацію та подальші кроки, щодо оформлення земельної ділянки, надасть ОСОБА_10 , який на той час також проходив військову службу у вищевказаній військовій частині.

Через декілька днів до нього зателефонував ОСОБА_9 та повідомив куди йому потрібно під`їхати, з метою оформлення доручення для представлення його інтересів, щодо оформлення земельної ділянки, при цьому зазначивши, що йому із собою необхідно мати паспорт, посвідчення учасника бойових дій та ідентифікаційний код. Приїхавши на зазначене місце, а саме до нотаріуса ОСОБА_11 , яка здійснює свою діяльність в м. Хмельницький, поблизу зупинки «ЦНТІ», їх очікував разом із своєю дружиною ОСОБА_10 . Окрім нього, там ще був військовослужбовець ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , а також незнайома йому раніше жінка ОСОБА_13 . Підійшовши до ОСОБА_14 , останній попросив в потерпілого, щоб той надав йому паспорт, посвідчення учасника бойових дій та ідентифікаційний код, що він і зробив. Після цього ОСОБА_10 , разом із ОСОБА_13 , зайшли в приміщення, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_11 , а вони залишились на дворі очікувати.

Приблизно через 30 хвилин ОСОБА_10 вийшов за ними та запросив зайти в середину. Зайшовши в приміщення, вони по одному заходили до кабінету нотаріуса, а саме для підписання довіреностей. Змісту довіреностей (доручення) їм ніхто не пояснював і на запитання, що саме він підписує, йому повідомили, що це необхідно для отримання земельної ділянки. Не будучи до кінця обізнаним в змісті даного документа, він поставив свій підпис, та йому повернули його документи, після чого він вийшов з кабінету.

Перебуваючи на вулиці, поруч зупинки «ЦНТІ», до них підійшов ОСОБА_10 та повідомив, що коли всі документи будуть готові для отримання земельної ділянки, він дасть йому про це знати. Через декілька місяців потерпілий звернувся до ОСОБА_14 та запитав, на якій стадії оформлення документів, на що останній повідомив, що документи були направленні в м. Київ та по дорозі загубились.

В подальшому, на початку 2021 року, потерпілий хотів нотаріально оформити доручення на вищевказану земельну ділянку на свою матір, щоб остання мала право нею розпоряджатись, проте йому стало відомо від нотаріуса, що його земельна ділянка продана ще у 2019 році, про що нотаріус надав йому копію договору купівлі-продажу. Також потерпілий додав, що ОСОБА_10 будь-яких грошових коштів йому не пропонував та не надавав.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомив, що на початку 2021 року від колеги по роботі йому стало відомо, що при оформленні свого конституційного права на земельну ділянку, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шахрайським шляхом, заволоділи його конституційними правами на отримання земельної ділянки, як учасника бойових дій. Після цього він вирішив вказану інформацію перевірити, оскільки також ходив до нотаріуса разом із ОСОБА_15 . На далі із відкритих джерел йому стало відомо, що на нього в 2019 році було оформлено земельну ділянку, після її було продано невідомій йому особі. Окрім цього, потерпілий ОСОБА_7 зазначив, що будь-яких грошових коштів ОСОБА_10 йому не пропонував та не надавав, за продаж земельної ділянки останній також будь-яких грошових коштів не отримував.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_6 надав аналогічні покази ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відчуження вказаної земельної ділянки, а саме перехід права власності «підставним» особам був здійснений в приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_8 надав копію договору №801 купівлі продажу земельної ділянки, яка має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 921727468255, який посвідчено у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна зареєстрованого за №921727468255 (земельна ділянка якою заволоділи шахрайським шляхом), власником якої був потерпілий ОСОБА_8 . У вказаному договорі вказано, що ОСОБА_8 від імені якого на підставі довіреності діє ОСОБА_16 як продавець та ОСОБА_17 як продавець, земельна ділянка, яка відчужується за даним договором має кадастровий номер 6825583800:04:024:0299, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 921724468255. Тобто, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна зазначений в договорі купівлі-продажу №801, який посвідчено у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , - збігається із номером об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки, яка перебувала у власності потерпілого ОСОБА_8 , до того, як нею заволоділи злочинним шляхом.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність з адресою АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки № 801 з документами, які подавались для його укладення (копіями паспортів, довіреності, накази ІНФОРМАЦІЯ_1 , проект землеустрою, звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру, інші документи), із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані, як докази, на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що вилучені саме оригінали довіреностей мають суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення та будуть використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення. Також вилучені саме оригінали довіреностей необхідні для призначення подальших судових експертиз, зокрема почеркознавчих, для встановлення, хто саме здійснював підписи на вилученій документації.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів, з огляду на тяжкість злочинів, за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ, та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні, в тому числі матеріальна шкоди.

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів земельно-технічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.

Разом із тим, відомості, які містяться в зазначених документах, самі по собі будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні та не відносяться до речей та документів, доступ до яких заборонено.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.3 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , такі документи, відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлене потребою призначення та проведення судових експертиз (зокрема, й почеркознавчої), крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗСЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до договору купівлі-продажу №801 від 15 травня 2019 року, стосовно земельної ділянки, яка зареєстрована як об`єкт нерухомого майна зареєстрованого за № 921727468255 із кадастровим номером 6825583800:04:024:0299, разом із документами, які подавались для його укладання (копії паспортів громадянина України, довіреностей, наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , проекту землеустрою, звіту про експертно-грошову оцінку земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру, та всіх інших документів).

Приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 14 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя