Ухвала

від 26.12.2022 по справі 757/37553/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37553/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015100060000632, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на даний об`єкт в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісом Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України, в рамках якого ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до його вчинення ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись речі та документи, які прокурор має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності; майна здобутого злочинним шляхом, в тому числі придбане за грошові кошти, здобуті після вчинення злочину; інших речей, документів та предметів, які можуть містити інформацію щодо вчинення злочину або осіб які його вчинили, а також встановлення інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення; інших предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів, на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на даний об`єкт в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення речей та документів, які матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності (в тому числі документів щодо проведення інкасації та зняття коштів з банківських рахунків у готівковому вигляді) ТОВ «Рікардо груп», ТОВ «Физер», ТОВ «ФК «Річмонд», ТОВ «Інвестиційна долина», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», ПАТ «Родовід Банк», ТОВ «Фінансова компанія «Аттал», АТ «Індустріал Банк», ПАТ «Банк «Юнісон», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Таскомбанк» за період часу з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- печаток, оригіналів та копій реєстраційних, бухгалтерських та банківських документів ТОВ «Гранада Капітал» (код ЄДРПОУ 39246161), ТОВ «Інгул Фінанс» (код ЄДРПОУ 39674840), ТОВ «Доречно Торг» (код ЄДРПОУ 40306642), ТОВ «Завжди Право» (код ЄДРПОУ 40306747), ТОВ «Марк Ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Баллон Груп» (код ЄДРПОУ 41332736), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170) - попередня назва ТОВ «Праймекс», ТОВ «Фінансова Компанія «Будінвестконсалт-21» (код ЄДРПОУ 42041332), ТОВ «Біохімімпекс» (код ЄДРПОУ 42513922), ТОВ «Ролсен Технолоджі» (код ЄДРПОУ 43672179), ТОВ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (код ЄДРПОУ 34981210), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40214777), ТОВ «Корс Протект» (код ЄДРПОУ 40679040), Асоціація «Підприємств у сфері поводження з відходами «Екологічний Стандарт» (код ЄДРПОУ 40819383), Асоціація «Підприємств у сфері поводження з відходами «Укрвтор» (код ЄДРПОУ 41223892), ТОВ «Фудкорп» (код ЄДРПОУ 41240881), Споживче товариство «Грінвуд Хауз» (код ЄДРПОУ 41338565), ТОВ «Фінансова компанія «Токантінс» (код ЄДРПОУ 41495646), ТОВ «Бланка» (код ЄДРПОУ 41819075), ТОВ «Мега Резерв» (код ЄДРПОУ 41995158), ТОВ «Газ Холд Трейд» (код ЄДРПОУ 42185125), ТОВ «Бурлінк ЛТД» (код ЄДРПОУ 42910358) - нова назва ТОВ «ФК «Спіріт», ТОВ «Вір-Тум» (код ЄДРПОУ 40858422), ТОВ «ФК «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Мізерере» (код ЄДРПОУ 41558407), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «Будівельний Арсенал» (код ЄДРПОУ 40675879), ТОВ «Ріал Акцент» (код ЄДРПОУ 41138582), ТОВ «Фактор Пей» (код ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Гранд Пей» (код ЄДРПОУ 41150505), ТОВ «Гранде ЛТД» (код ЄДРПОУ 39594844), ТОВ «Нафтовий Євроальянс» (код ЄДРПОУ 40674414), ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Журуа» (код ЄДРПОУ 41490391), ТОВ «Газ Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 41931047), ТОВ «Гранде Фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555), ТОВ «Мантор» (код ЄДРПОУ 40157061), ТОВ «Бюро Комерційних Послуг» (код ЄДРПОУ 40674613), ТОВ «Форкий» (код ЄДРПОУ 40477448), ТОВ «НВП «І.Т.Е.М.» (код ЄДРПОУ 30177315), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Дельта Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38347339), ТОВ «Євро холдинг» (код ЄДРПОУ 38780952), ТОВ «Вольтер капітал» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Інфокар Груп» (код ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» (код ЄДРПОУ 40392108), ТОВ «Едокс трейд» (код ЄДРПОУ 40732905), ТОВ «Анриал» (код ЄДРПОУ 41835715), ТОВ «Каппа ЛТД» (код ЄДРПОУ 42436073), ТОВ «АВІФ» (код ЄДРПОУ 39274513), ТОВ «Торгівльно-Інвестеційна компанія «Укрвтор» (код ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 40189531), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Алфеп» (код ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40188433), ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654), ТОВ «Міртл» (код ЄДРПОУ 40664909) - попередня назва ТОВ «Юрсаппорт», ТОВ «Спецмікс Монтаж» (код ЄДРПОУ 40692302), ТОВ «Оверкаст» (код ЄДРПОУ 41323792), ТОВ «Ліхт Інвест» (код ЄДРПОУ 40188407), ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Венетік Спорт» (код ЄДРПОУ 41239750) - попередня назва ТОВ «Фізер», ТОВ «Голдіс Строй» (код ЄДРПОУ 41240127), ТОВ «Мілейніум Інвест» (код ЄДРПОУ 41241822) - попередня назва ТОВ «ТД «Спец Полімер Сервіс», ТОВ «Гранде Груп» (код ЄДРПОУ 39584878), ТОВ «Клайн Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40676495), ТОВ «Фенікс Альянс» (код ЄДРПОУ 40831704), ТОВ «Фінанс Альянс» (код ЄДРПОУ 40843133), ТОВ «Авізо Стандарт» (код ЄДРПОУ 41150493), ТОВ «Пром Ресурс» (код ЄДРПОУ 41999299), ТОВ «Будкорп» (код ЄДРПОУ 42639900), ТОВ «Інвестиційна компанія «ПІН» (код ЄДРПОУ 39599711), ТОВ «ТД Корп» (код ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Економічна Константа» (код ЄДРПОУ 40193967), ТОВ «Оскаропт» (код ЄДРПОУ 40868048), ТОВ «Теклет» (код ЄДРПОУ 42140503), ТОВ «Дарбіт» (код ЄДРПОУ 42821478), ТОВ «Торгсвіт Квартал» (код ЄДРПОУ 43684859), ТОВ «Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 40158236), ТОВ «Датарум» (код ЄДРПОУ 40159659), ТОВ «Білд Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Дирион Груп» (код ЄДРПОУ 41243395), ТОВ «Скай-Лото» (код ЄДРПОУ 42140566), ТОВ «Промотор Систем» (код ЄДРПОУ 43673958), ТОВ «Спец Газ Енерго» (код ЄДРПОУ 42464650), ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310), ТОВ «Норіс Терейд» (код ЄДРПОУ 40804707), ТОВ «Квент Компані» (код ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Деміленд» (код ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Нимфаплюс» (код ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Велен Аргента» (код ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Вторпродукт груп» (код ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Шокінг Груп» (код ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Перший продуктовий союз» (код ЄДРПОУ 40673012), ТОВ «Арніка трейд» (код ЄДРПОУ 42199431), ТОВ «Такелау» (код ЄДРПОУ 38812918), ТОВ «юридична компанія Віва - гарант» (код ЄДРПОУ 39592339), ТОВ «Юридична Лекс - груп» (код ЄДРПОУ 40669561), ТОВ «Фінанс Альянс груп» (код ЄДРПОУ 39472090), ТОВ «Тороні груп» (код ЄДРПОУ 42522984), ТОВ «Текелау» (код ЄДРПОУ 38809837), ТОВ «Кенд К ЛТД» (код ЄДРПОУ 410191210), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Велагро Інвест» (код ЄДРПОУ 40672485), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Екокіоск» (код ЄДРПОУ 40311778), ТОВ «Промторг» (код ЄДРПОУ 40857366) - попередня назва ТОВ «Промтехутілізація» та ТОВ «НТ ЕДЕЛЬВЕЙС», ТОВ «Агропромінь ЛТД» (код ЄДРПОУ 40246058), ТОВ «Офион» (код ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Нілас груп», (код ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Нові Долиняни» (код ЄДРПОУ 30907567), ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048), ТОВ «Орден Трейд» (код ЄДРПОУ 42660698), ТОВ «Каппа інвест» (код 42433124), ТОВ «Толд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41242564), ТОВ «Диспач Консалт» (код ЄДРПОУ 42005378), ТОВ «Юпітер Бізнес груп» (код ЄДРПОУ 42008761), ТОВ «ПРОМ-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 42851963), ТОВ «Байлід» (код ЄДРПОУ 42776640), ТОВ «Грейн - Плюс» (код ЄДРПОУ 42846031), ТОВ «Гашербрум компані» (код ЄДРПОУ 42005252), ТОВ «Роксі Консалт» (код ЄДРПОУ 42825116), ТОВ «Гал-Транс» (код ЄДРПОУ 38127434), ТОВ «Індосамент груп» (код ЄДРПОУ 42005493), ТОВ «Коварт» (код ЄДРПОУ 42774685), ТОВ «Монгрель» (код ЄДРПОУ 42846136), ТОВ «Купрумм - 2019» (код ЄДРПОУ 42802324), ТОВ «Плант Інвест» (код ЄДРПОУ 42851895), ТОВ «Тоговий дім ГАЛ-КАТ» (код ЄДРПОУ 39961271), ТОВ «Вернон шиппінг» (код ЄДРПОУ 35179042), ТОВ «Карадрас» (код ЄДРПОУ 40565848), ТОВ «Бідлідер» (код ЄДРПОУ 37191430), ТОВ «МТВ- 2005» (код ЄДРПОУ 33439875), ТОВ «Флайап» (код ЄДРПОУ 40249401), ТОВ «КАНТЕРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39907228), ТОВ «АЛТЕК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40629775), ТОВ «КВК ЛТД» (код ЄДРПОУ 36899452), ТОВ «РЕЙНХОРН» (код ЄДРПОУ 42510570), ТОВ «АКОРД ТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40509153), ТОВ «НИВА» (код ЄДРПОУ 30839398), ТОВ «ГЕЛІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42285242), ТОВ «ГАЗ ОПТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42456110), ТОВ «КОСМОЦЕВТ» (код ЄДРПОУ 40063794), ТОВ «АКТУАЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40883574), ТОВ «ФОС-АГРО ЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 40883773), ТОВ «ОЛЬВІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40493496), ТОВ «АРІАН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40629487), ТОВ ГК «УКРГАЗ» (код ЄДРПОУ 39320386), ТОВ «ЗАХІД ПРІОРИТЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40632814), ТОВ «ГАЛИЧ ЛАНС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40883422), ТОВ «ФК «ФІНТАНДЕМ» (код ЄДРПОУ 41736523), ТОВ «АЛЬФА-СПЕЦПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40916934), ТОВ «ТБС-ХХI» (код ЄДРПОУ 37615610), ПП «ПОЛІГРАФ.КОМ» (код ЄДРПОУ 34184258), ТОВ «ОДРІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42825095), ТОВ «ГАЗ ТЕРМ» (код ЄДРПОУ 42801870), ТОВ «ШЕДОУ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42199269), ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37974865), ТОВ «АЛЬНС СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42394039), ТОВ «АЛЬБА АКТИВ» (код ЄДРПОУ 43674142), ТОВ «ГАЗ ІНПРОМ» (код ЄДРПОУ 42450124), ТОВ «ЕЛАН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42193471), ТОВ «ЕРС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 43830326), ТОВ «БАЙКАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 43684886), ТОВ «МАРКЕМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42621165), ТОВ «ЕЛІТСІТІ» (код ЄДРПОУ 41732764), ТОВ «МОНОТОМ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42193665), ТОВ «ДУБРОВІНИ» (код ЄДРПОУ 33263181), ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (код ЄДРПОУ 40692318) та інших підприємств з ознаками «фіктивності», які використовувались злочинною організацією на чолі з ОСОБА_11 в злочинних схемах;

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації;

- флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

- мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку);

- бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

- ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання;

- систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

- банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері;

- записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг;

- чорнових записів, предметів вилучених з цивільного обігу.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1