Ухвала

від 28.12.2022 по справі 760/19386/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/19386/22

1-кс/760/6554/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102090000246, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102090000246, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що у провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській обласіт перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102090000246, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України функціонує ряд веб-ресурсів, на яких зареєстрованим користувачам надається можливість приймати участь у азартних іграх різного типу у тому числі он-лайн (в режимі реального часу картярські ігри, рулетка тощо), також встановлено, що вказана мережа он-лайн казино не має відповідних ліцензій на зайняття такою діяльністю. Інформація щодо веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_31 (основний) - розміщується на хостингу з ІР-адресою: НОМЕР_1 , яка належить ТОВ «Хостинг Україна», адреса офісу: 04112 , м. Київ, а/с 65; ІНФОРМАЦІЯ_1 (основний) - інформація вказана на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 , Phone: НОМЕР_3 , Address: вул Болсуновська, 13-15, Київ, 01014, E-mail: Отправить e-mail, Web: ІНФОРМАЦІЯ_1 , Види діяльності: Стиведор.

Дзеркала он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на які фактично здійснюється перенаправлення гравців, змінюється в залежності від країни гравця та навантаження): ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_27.

Як вказує слідчий у клопотанні, у подальшому на сайті ініційовано звернення (залишено заявку для дзвінка) в результаті чого встановлено мобільний телефон служби підтримки он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Моніторингом мережі Інтернет, згідно даних з відкритого доступу встановлено, що вказаний номер телефону значиться також за наступними веб-ресурсами: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_28; ІНФОРМАЦІЯ_29; ІНФОРМАЦІЯ_30.

Проаналізувавши тематичне наповнення вказаних веб-ресурсів встановлено, що вони візуально подібні до веб-ресурсів мережі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вжитими заходами встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні:

адміністратор веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_31» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Полтава, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_5 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_6 (відомості вказані під час реєстрації веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_31» в компанії ТОВ «Хостинг Україна»: Email: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Телефон: НОМЕР_6 , абонент був зареєстрований: 03.08.2018 12:55 з IP-адреси НОМЕР_7 , оплата за послугу реєстрації доменного імені для сайту " ІНФОРМАЦІЯ_10 " здійснювалась абонентом через сервіс онлайн платежів LiqPay , дані платежу: Order ID: НОМЕР_9 , картка: НОМЕР_10 .

Круп`є (роздають карти, приймають ставки в режимі відео конференції он-лайн):

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка СМТ Калинівка, Київської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України: НОМЕР_12 , виданий 28.08.2014 ВАСИЛЬКІВСЬКИМ РВ УДМС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_13 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка м. Полтава, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає (винаймає житло): АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_14 , паспорт громадянина України: НОМЕР_15 виданий: 30.05.2022 дійсний до: 30.05.2032 Печерський відділ ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_16 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_17 , паспорт громадянина України: НОМЕР_18 , виданий 18.01.2007 Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_19 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженка м. Ніжин Чернігівської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_20 , паспорт громадянина України: НОМЕР_21 виданий 18.02.2019 дійсний до: 18.02.2029 Ніжинський відділ УДМС у Чернігівській області, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_22 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН: НОМЕР_23 , паспорт громадянина України: НОМЕР_24 виданий 01.07.2014 Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_25 .

- ОСОБА_11 - ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , псевдонім « ОСОБА_12 ». Сторінки в соціальних мережах: ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , архів ІНФОРМАЦІЯ_32.

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженка м. Черкаси, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , ІПН: НОМЕР_26 , паспорт громадянина України: НОМЕР_27 , виданий 17.02.2016 дійсний до: 17.02.2026 Соснівський відділ у м. Черкаси УДМС у Черкаській області, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_28 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженка м. Дніпропетровськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , ІПН: НОМЕР_29 , паспорт громадянина України: НОМЕР_30 , виданий 03.07.2015 Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській обл., користується номером мобільного телефону: НОМЕР_31 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженка м. Монастирище, Черкаська обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , ІПН: НОМЕР_32 , паспорт громадянина України: НОМЕР_33 виданий: 12.04.2021 дійсний до: 12.04.2031 Монастирищенський сектор УДМС у Черкаській області, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_34

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 , ІПН: НОМЕР_35 , паспорт громадянина України: НОМЕР_36 виданий 14.04.2011 Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_37 .

У ході виконання доручення встановлено, що всі круп`є під час відео конференції он-лайн в ігрових залах перебувають в межах дії базової станції за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 32.

Вжитими оперативними заходами встановлено, що ігрові зали знаходься в приміщенні бізнес-центру «Сіті Гарден - City Garden» за адресою: м. Київ, вул. Амурська, 6, корпус № 3 (має 3 входи A, B, C). В подальшому в ініційованій телефонній бесіді з представником бізнес-центру «Сіті Гарден» встановлено, що корпус № 3 протягом тривалого часу повністю орендує одна компанія « Лайв Вижн ». Також підтверджено, що ОСОБА_17 та ОСОБА_8 заходили в приміщення № 3B бізнес-центру « Сіті Гарден ».

Разом з тим, відповідно до листа ТОВ «Хостинг Україна» надаються послуги хостингу для сайту "ІНФОРМАЦІЯ_31" та послуга доменного iменi " ІНФОРМАЦІЯ_10 " для нижчезазначеного Абонента, на підставі реєстрації споживача послуг на веб сайті Товариства, що означає прийняття ним умов Договору, від якого отримано наступні дані:

ПІБ: ОСОБА_5 , Адреса: АДРЕСА_15 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_9 Телефон: НОМЕР_6 .

Абонент був зареєстрований на веб сайті Товариства: 03.08.2018 12:55 з ІР-адреси НОМЕР_7 . Товариство зберігає логи доступу до адміністративної панелі керування послугами за останній місяць. Доступ до адміністративної панелі керування вказаними послугами за вказаний період часу Абонентом не здійснювався.

Оплата за послугу реєстрації доменного iмeнi для сайту "ІНФОРМАЦІЯ_31" здійснювалась Абонентом через cepвic онлайн платежів LiqPay. платежу нижче: Order ID: XP9J34QLl 614283401176923 Картка: НОМЕР_38, Сума: 4698 UAH, Дата платежу: 25.02.2021 року.

Кpiм того, під час досудового розслідування як свідка допитано ОСОБА_19 , яка підтвердила вказану інформацію та надала відповідні покази.

Також, до протоколу огляду від 13.10.2022, для встановлення oci6 зображених на сайті використовувались загальнодоступні ресурси «Google», « ІНФОРМАЦІЯ_25 », «fіndclone», за результатами чого встановлено та ідентифіковано oci6 зображених на сайті "ІНФОРМАЦІЯ_31".

Таким чином слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Амурська (нова назва вул. Академіка Книшова), буд. 6, адміністративна будівля «Д» (не офіційна назва корпус № 3, що має 3 входи A, B, C), яке на праві власності належить ТОВ «ВЕЙВ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 40058700), за місцем фактичного знаходження онлайн казино, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: відшуканні серверного обладнання та технічних засобів, за допомогою яких здійснюється адміністрування веб ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_31, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 /; матеріальних носіїв інформації, фінансово-господарської документації щодо розрахунків з клієнтами; системних блоків комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв, систем пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність; USB модемів, електронних носіїв інформації: USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та переносних), що містять інформацію про облік клієнтів, перелік надаваних послуг та отримані платежі; мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг, що містять друковані та рукописні записи; грошових коштів та інших цінностей, здобутих злочинних шляхом.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук за адресою: м. Київ, вул. Амурська (нова назва вул. Академіка Книшова), буд. 6, адміністративна будівля «Д» (не офіційна назва корпус № 3, що має 3 входи A, B, C), яке на праві власності належить ТОВ «ВЕЙВ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 40058700), за місцем фактичного знаходження онлайн казино, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: відшуканні серверного обладнання та технічних засобів, за допомогою яких здійснюється адміністрування веб ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_31, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 /; матеріальних носіїв інформації, фінансово-господарської документації щодо розрахунків з клієнтами; системних блоків комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв, систем пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність; USB модемів, електронних носіїв інформації: USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та переносних), що містять інформацію про облік клієнтів, перелік надаваних послуг та отримані платежі; мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг, що містять друковані та рукописні записи.

Разом з тим, клопотання не підлягає задоволенню в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів та інших цінностей, здобутих злочинних шляхом, як необґрунтоване.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102090000246, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022102090000246, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022, на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Амурська (нова назва вул. Академіка Книшова), буд. 6, адміністративна будівля «Д» (не офіційна назва корпус № 3, що має 3 входи A, B, C), яке на праві власності належить ТОВ «ВЕЙВ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 40058700), за місцем фактичного знаходження онлайн казино, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: відшуканні серверного обладнання та технічних засобів, за допомогою яких здійснюється адміністрування веб ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_31, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 /; матеріальних носіїв інформації, фінансово-господарської документації щодо розрахунків з клієнтами; системних блоків комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв, систем пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність; USB модемів, електронних носіїв інформації: USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та переносних), що містять інформацію про облік клієнтів, перелік надаваних послуг та отримані платежі; мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг, що містять друковані та рукописні записи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1